Постановление № 1-258/2020 от 5 июля 2020 г. по делу № 1-258/2020

Дело №

№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Владивосток 06 июля 2020 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Пасешнюк И.В.

при секретаре Коломиец А.С., Куманьковой Д.А.,

с участием государственного обвинителя – старших помощников прокурора Ленинского района г. Владивостока Приморского края Сеиной А.С., ФИО2,

подсудимой ФИО3,

ее защитника- адвоката Шварц И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, в отношении ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, замужем, иждивенцев не имеющей, работающей <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу <адрес>, не судимой, которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В конце ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут, более точно дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь возле <адрес> в <адрес>, вступила с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в предварительный преступный сговор, направленный на представление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее - ИФНС России по <адрес>), осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, данных о подставном лице, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) данных о подставном лице, как о руководителе юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Объединившись с целью совершения преступления, ФИО3 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли следующим образом: ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выступит в качестве генерального директора юридического лица, при этом фактически не будет выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть будет являться подставным лицом; предоставит данные своих документов (паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС и свидетельства ИНН) для подготовки документов при внесении в ЕГРЮЛ сведений в отношении юридического лица ООО <данные изъяты> прибудет в назначенное время к нотариусу, которого укажет неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подпишет подготовленные документы, а также предоставит подписанные документы в отношении юридического лица ООО <данные изъяты> в орган, осуществляющий внесение сведений в ЕГРЮЛ, а неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оплатит деятельность ФИО3, обеспечит изготовление указанных документов, подыщет и укажет нотариуса, который заверит подпись ФИО3 на указанных документах, оплатит услуги нотариуса, будет информировать ФИО3 о времени и дате прибытия в соответствующие организации посредством мобильной связи, а также в дальнейшем обеспечит сопровождение ФИО3 в ИФНС России по <адрес> с целью передачи документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - генеральном директоре юридического лица ООО <данные изъяты>

В конце ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут, более точно дата и время следствием не установлены, находясь возле <адрес> в <адрес>, ФИО3 действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, согласно преступного умысла и отведенной ей роли, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом ООО <данные изъяты> реализуя преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставила неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои документы (паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и свидетельство ИНН), путем фотофиксации последним на фотокамеру своего мобильного телефона, для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

После чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО3 о необходимости ждать дальнейшей информации о времени и дате прибытия, которые последний передаст посредством мобильной связи.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством мобильной связи сообщило ФИО3, что последней необходимо прибыть по адресу: <адрес> для выполнения отведенной ей преступной роли в совершаемом ими преступлении.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного умысла и отведенной ей роли, с целью материального обогащения, прибыла к зданию по адресу: <адрес>, где встретилась с неустановленном лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым проследовала в кабинет нотариуса ФИО12, расположенный на первом этаже здания по адресу: <адрес>. Далее, в указанный день и время, ФИО3, по указанию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, подписала предоставленное последним заявление формы №Р14001 о возложении полномочий на себя, как генерального директора ООО <данные изъяты> о чем сделана запись в реестре у нотариуса ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которой ФИО3 вступила в должность генерального директора ООО <данные изъяты> При этом ФИО3 не имела намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в здании по адресу: <адрес>, ФИО3 передала заверенное нотариусом заявление формы № Р14001 неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который также сообщил последней о необходимости представить документы ООО <данные изъяты> в ИФНС России по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3 прибыла к зданию ИФНС России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> где получила от неустановленной следствием женщины по имени «Марина» заверенное нотариусом ФИО12 заявление Формы №Р14001, а также решение № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГг. единственного участника (учредителя) ООО <данные изъяты> о возложении полномочий генерального директора указанного Общества на ФИО3 Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в кабинете № ИФНС России по <адрес>, представила для регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ сотруднику налогового органа.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных ФИО3 документов (заявления формы № Р14001 и решения № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника (учредителя) ООО <данные изъяты> сотрудниками ИФНС России по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО3 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесены сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> (ИНН №) о прекращении полномочий лица, действующего без доверенности от имени юридического лица ФИО1 и возложении полномочий на ФИО3, то есть подставное лицо.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3, не имея намерений выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением коммерческой деятельности, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пришла в кабинет № ИФНС России по <адрес>, где получила документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО3, как о генеральном директоре ООО <данные изъяты> то есть лице, действующем без доверенности от имени юридического лица. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь около здания, расположенного по адресу <адрес> передала неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство полученные в ИФНС по <адрес> документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО3, как генеральном директоре ООО <данные изъяты>

Таким образом, ФИО3, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Владивостока, произвела ряд предусмотренных российским законодательством юридических процедур, направленных на представление в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, данных о подставном лице - ФИО3, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО3, как о генеральном директоре ООО <данные изъяты>».

Своими действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой и применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как ее подзащитная обвиняется в совершении преступления средней тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, загладила причиненный преступлением вред, путем оказания добровольной безвозмездной помощи при организации общественного питания ФКГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»-База «Олимпийская», характеризуется положительно, замужем, иждивенцев не имеет, трудоустроена, а потому к ней может быть применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимая, поддержав ходатайство защитника, просила его удовлетворить, осознавая, что в данном случае уголовное дело может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям. Она впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном раскаивается.

Государственный обвинитель против прекращения дела и применения к подсудимой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не возражал, указав, что имеются все правовые основания для этого.

Изучив материалы уголовного дела, дополнительные документы, выслушав мнения участников процесса, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство по следующим основаниям.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что ФИО3 обоснованно предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, предприняла конкретные действия для иного заглаживания причиненного преступлением вреда, снижающего общественную опасность преступления, которые судом признаются достаточными. Подсудимая заявила о своем согласии на прекращение уголовного дела по данному основанию, осознает характер и последствия прекращения уголовного дела с назначение судебного штрафа.

ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, лиц на иждивении не имеет, по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно, она трудоспособна, имеет специальность, хронических заболеваний и инвалидности не имеет, а потому имеет возможность получать доход законным образом.

Изложенное свидетельствует о наличии всех предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного преследования и применения к подсудимой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд руководствуется требованиями ст. 104.5 УК РФ, согласно которой размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного ч.2 ст. 173.1 УК РФ- то есть 250 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет и, определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

ФИО3 находится в трудоспособном возрасте, обеспечивает себя самостоятельно, работая <данные изъяты> и получает заработную плату в размере <данные изъяты>, супруг подсудимой также работает, имеет ежемесячный доход в размере около <данные изъяты>, иждивенцев семье нет, хроническими заболеваниями супруги В-вы не страдают, инвалидности не имеют. Семья ФИО3 проживает в частном доме, оплачивая за его содержание около 500 рублей ежемесячно.

Принимая во внимание тяжесть совершенного ФИО3 преступления в сфере экономической деятельности, имущественное положение её семьи, суд полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимой и применить к ней меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 рублей.

Прекращение уголовного дела в отношении ФИО3 не влечет возникновения у неё права на реабилитацию.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 256, 446.1, 446.2 УПК РФ, ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

ходатайство защитника о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа- удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ- в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Установить ФИО3 срок уплаты судебного штрафа в течение шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в силу, в течение которого она обязана оплатить судебный штраф.

Разъяснить ФИО3 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные частью второй статьи 104.4 УК РФ (в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ), а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - избранную в отношении ФИО3- отменить по вступлении настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (УМВД по <...>), дата регистрации 11.05.1981, ИНН <***>, КПП 253801001, ОКТМО 05701000, Банк получателя: Дальневосточное ГУ ЦБ РФ по ПК, р/с <***>, КБК 18811621010016000140, БИК 040507001.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественное доказательство по делу: сшив документов-регистрационное дело ООО <данные изъяты> ИНН №, хранящееся при уголовном деле- вернуть в ИФНС России по <адрес> по принадлежности, по вступлении постановления в законную силу; результаты оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся при уголовном деле -оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья И.В. Пасешнюк