Решение № 2-213/2019 2-213/2019(2-4486/2018;)~М-5169/2018 2-4486/2018 М-5169/2018 от 14 января 2019 г. по делу № 2-213/2019

Дело № 2-213/19


Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Новороссийск 15 января 2019 г.

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе:

судьи Бойковой А.И.,

при секретаре Черпанове Г.В.,

с участием:

представителей истца по доверенности ФИО2, представителя ответчика по доверенности ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО16 к Обществу с ограниченной ответственностью «Новострой-Н» о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Новострой-Н», в обоснование которого указала, что ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВостокНефть-резерв» (Инвестор) и ООО «Новострой» (Застройщик) заключили инвестиционный договор №, предметом которого является строительство, ввод в эксплуатацию, реализация (распределение) площадей, регистрация прав в построенном 139 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

Доли участия сторон реализации проекта оцениваются как 71,5% -инвестор и 28,5% - застройщик определены и утверждены исходно-разрешительной и проектной документацией, включая получение разрешения на строительство по освоению проекта. Согласно п. 4 договора после регистрации инвестиционного договора № в УФРС все площади: жилые и нежилые переходят в собственность к инвестору -71,5% и заказчику - 28,5%. Общая стоимость работ по договору составляет 207 768 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новострой» (застройщик) и ЗАО «ВостокНефть-резерв» (участник долевого строительства) заключен договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого застройщик привлекает участника долевого строительства к финансированию строительства многофункционального комплекса в районе жилого дома <адрес>. Согласно п. 2.2. договора участник долевого строительства инвестирует объект в части 2-х и 1-комнатных квартир 13,12,11,22,21,20,19,16,30,31,37,38,40,44,45,46,47,48,49 общей площадью ориентировочно 1136,74 кв. м в строящемся жилом доме по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии), согласно которого 1-комнатной <адрес>, в строящемся доме по адресу: <адрес> переходила в собственность ФИО1 Также заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об уступке права требования (цессии) на машиноместо № и договор № от ДД.ММ.ГГГГ об уступке права требования (цессии) на машиноместо №.

ФИО1 уплатила ЗАО «ВостокНефть-резерв» сумму в размере 3 000 000 руб., что подтверждается платежными документами.

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЗАО «ВостокНефть-резерв» подтверждается факт полной оплаты ФИО1 за 1-комнатную <адрес> по адресу: <адрес>, машиноместо № и машиноместо № по указанному адресу.

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 240 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 060 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб. ЗАО «ВостокНефть-резерв» перечислило на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в размере 5 100 000 руб. на строительство 139 квартирного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно условий инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой».

ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 1 133 760 руб. была перечислена представителем ЗАО «ВостокНефть-резерв» ФИО9 на расчетный счет ООО «Новострой», о чем свидетельствует платежное поручение № от 25.06.2014г. В назначении платежа указано: по договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> (ЗАО ВНР ИНВЕСТ Договор № от 27.02.2014г).

Решением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сделка по договору № об уступке права требования (цессии) на <адрес> признана недействительной и запись о ней была исключена из ЕГРН.

ДД.ММ.ГГГГ функции застройщика ООО «Новострой» были переданы новому застройщику ООО «Новострой Н».

Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от 30.11.2017г. установлено, подтверждено письменными доказательствами, находящимися в материалах дела (6 абзац лист приговора 38), что в ЗАО «ВостокНефть-резерв» от дольщиков (потерпевших ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7) поступило более 17 миллионов рублей, в ООО «Новострой» перечислено 5 100 000 рублей + 1 133 760,00 руб.

Данное обстоятельство подтвердил в судебном заседании свидетель ФИО8, занимавший в тот период времени должность директора ООО «Новострой». ФИО8 показал, что денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ за <адрес> размере 1 133 760 руб. остались на счете ООО «Новострой», а денежные средства в размере 5 100 000 руб., поступившие на расчетный счет ООО «Новострой» от ЗАО «ВостокНефть-резерв» пошли на строительство жилого дома, расположенного по адресу: г Новороссийск, <адрес>.

Подсудимая ФИО9 также признала, что получала от ФИО6 денежные средства в счет оплаты за <адрес>, ею лично были перечислены денежные средства в размере 1 133 760 руб. на расчетный счет ООО «Новострой» за <адрес> строящемся по адресу: г Новороссийск, <адрес>.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Новострой» направлял на имя ФИО9 информацию о том, что денежные средства в размере 1 133 760 руб., поступившие от ФИО9 за <адрес>, находятся на расчётном счете ООО «Новострой», но договорные отношения между ООО «Новострой» и ФИО9 отсутствуют, просил предоставить реквизиты для возврата вышеуказанной суммы.

Требование ФИО1 возвратить уплаченные денежные средства осталось без удовлетворения.

В настоящее время жилой дом, расположенный по адресу: г Новороссийск, <адрес> построен и сдан в эксплуатацию, ему присвоен новый адрес: <адрес>. Квартира, за которую истцом уплачены денежные средства, ООО «Новострой-Н» построена и в настоящее время продается.

Считает, что у ООО «Новострой-Н» возникло неосновательное обогащение, так как денежные средства за <адрес>, машиноместо № и машиноместо № получены дважды, а именно от ЗАО «ВостокНефть-резерв» в сумме 5 100 000 рублей + 1 133 760 руб.

Просит взыскать с ООО «Новострой-Н» в пользу ФИО1 в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 3 000 000 руб.

В судебном заседании представители истца ФИО10 поддержали исковые требования ФИО1 по основаниям, указанным в иске, просили их удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО11 иск не признала по основаниям, указанным в возражениях. При этом пояснила, что ФИО1 признана потерпевшей по уголовным делам, по которым осуждены ФИО12, ФИО13 и ФИО9 в совершении мошеннических действий. По данным уголовным делам ФИО1 заявлен гражданский иск на сумму 3 000 000 руб., который при вынесении приговора не рассмотрен, поэтому она вправе требовать возмещение ущерба с осужденных ФИО12, ФИО13 и ФИО9

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ВостокНефть-резерв» (Инвестор) и ООО «Новострой» (Застройщик) заключен инвестиционный договор №, предметом которого является строительство, ввод в эксплуатацию, реализация (распределение) площадей, регистрация прав в построенном 139 квартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новострой» (застройщик) и ЗАО «ВостокНефть-резерв» (участник долевого строительства) заключен договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого застройщик привлекает участника долевого строительства к финансированию строительства многофункционального комплекса в районе жилого дома <адрес>. Согласно п. 2.2. договора участник долевого строительства инвестирует объект в части 2-х и 1-комнатных квартир 13,12,11,22,21,20,19,16,30,31,37,38,40,44,45,46,47,48,49 общей площадью ориентировочно 1136,74 кв. м в строящемся жилом доме по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии) к ООО «Новострой» получения в собственность 1-комнатной <адрес>, общей площадью 44,26 кв. м., расположенной на 6-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии) к ООО «Новострой» получения в собственность машиноместо №, ориентировочной площадью 18 кв. м., по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор № об уступке права требования (цессии) к ООО «Новострой» получения в собственность машиноместо №, ориентировочной площадью 18 кв. м., по адресу: <адрес>.

Согласно п. 2 договоров цессии право требования квартиры, и двух машиномест принадлежит ЗАО «ВостокНефть-резерв» на основании договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в УФРС ДД.ММ.ГГГГ Пунктом 3 вышеуказанных договоров цессии, стороны определили, что уступаемое право требования на <адрес> оценивается в 2 000 000 руб., на машиноместо № оценивается в 500 000 руб., на машиноместо № оценивается в 500 000 руб., ФИО1 всего уплачено 3 000 000 руб.

Заявляя требования о взыскании с ООО «Новострой-Н» денежных средств в указанном размере, ФИО1 ссылается на то, что у ООО «Новострой-Н» возникло неосновательное обогащение, поскольку ранее за <адрес>, машиноместо №, машиноместо № ООО «Новострой-Н» получены денежные средства от ФИО1 в размере 3 000 000 руб. В подтверждении оплаты ссылается на платежные документы о перечислении указанных денежных средств ЗАО «ВостокНефть-резерв» на расчетный счет ООО «Новострой».

Однако, данные доводы основаны на неправильном толковании норма материального права.

Согласно части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно частям 1, 2 статьи 44 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 г. (генеральный директор ЗАО «ВостокНефть-резерв) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Этим же приговором Октябрьского районного суда <адрес> ФИО13 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 (три) года.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12 оставлен без изменения, в отношении ФИО13 изменен, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор суда оставлен без изменения.

За потерпевшими, в том числе, и за ФИО1, признано право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 (зам. генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв») признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишении свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За потерпевшими, в том числе, и ФИО1, признано право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Указанными приговорами установлено, что ФИО12, ФИО13 и ФИО9 путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие ФИО1, в размере 3 000 000 руб., которые спланированными действиями указанных лиц были перечислены ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет приобретения объектов недвижимости, расположенным по адресу: <адрес>.

В рамках указанных уголовных дел постановлением ст. следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана гражданским истом на сумму 3 000 000 руб.

Ссылку ФИО1 в обоснование требований на показания бывшего директора ООО «Новострой», допрошенного по уголовному делу в качестве свидетеля, о перечислении внесенных ФИО1 денежных средств за <адрес> размере 1 133 760 руб. ООО «Новострой», суд считает не состоятельной.

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации факты, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сделки по договорам об уступке права требования (цессии), заключенные между ФИО1 и ЗАО «ВостокНефть-резерв», признаны недействительными.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение оставлено без изменения.

Определением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное решение, согласно которому с ЗАО «ВостокНефть-резерв» в пользу ФИО1 взысканы денежные средства в размере 3 000 000 руб.

Постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства в пределах 6 233 760 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Новострой-Н».

Апелляционным постановлением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление отменено. Судом установлено, что ООО «Новострой-Н» не получало на свои счета никаких похищенных денежных средств ни от ЗАО «ВостокНефть-резерв», ни от ООО «Новострой», ни от других лиц.

Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВостокНефть-резерв» отказано во включении в реестр требований кредиторов к ООО «Новострой» о передаче жилых помещений по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его расторжением. ФИО9 в рамках процедуры банкротства требований о возврате ей суммы 1 133 760 руб. не заявляла.

Указанные обстоятельства исследовались Октябрьским районным судом <адрес> при вынесении приговоров в отношении ФИО12 и ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

Таким образом, поскольку ФИО12, ФИО13 и ФИО9 признаны виновными в совершении преступления в отношении ФИО1 по факту хищения у нее денежных средств в размере 3 000 000 руб., ФИО1 признана потерпевшей по уголовному делу, ею заявлен гражданский иск на сумму 3 000 000 руб., именно на указанных лицах лежит ответственность по возмещению ущерба, поэтому оснований для взыскания ущерба в указанном размере в качестве неосновательного обогащения с ООО «Новострой-Н» у суда не имеется, в связи с чем в удовлетворении заявленных ФИО1 требований суд считает необходимым отказать.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

ФИО16 отказать в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью «Новострой-Н» о взыскании в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размере 3 000 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Новороссийска.

Судья Октябрьского районного

суда г. Новороссийска А. И. Бойкова

Мотивированное решение изготовлено 19 января 2019 г.