Решение № 2-1241/2017 2-744/16 от 27 июня 2017 г. по делу № 2-1241/2017

№2-744/16


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 июня 2017 года ст. Северская

Северский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Андреевой Е.А.,

с участием старшего помощника прокурора

Северского района ФИО2,

при секретаре Масычевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Центрального административного округа г. Краснодара в защиту прав неопределенного круга лиц к ФИО1 о признании незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр,

установил:

Прокурор Центрального административного округа г. Краснодара в защиту прав неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением к ФИО1 о признании незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. В обоснование заявленных требований указал о том, что прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара проведена проверка соблюдения законодательства об организации и проведению азартных игр. В КРСП СО по ЦО г. Краснодара Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления по факту незаконной организации и проведению азартных игр от 12.01.2016 года №, а также материалы проверки по адресу: <адрес>. Установлено, что ФИО1 осуществлял незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых аппаратов, чем нарушил требования Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». По результатам проверки 29.01.2016 года следователем по особо важным делам ФИО8 СО по ЦО г. Краснодара КУ СК РФ по Краснодарскому краю вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в отношении ФИО1

Проверкой установлено, что по адресу: <адрес>, ФИО1 осуществлял игорную деятельность путем установления игрового оборудования в виде 7 устройств, используемых для проведения азартных игр (игровых автоматов).

На территории г. Краснодара создание игорных зон законом не предусмотрено, деятельность ответчика осуществлялась без соответствующего разрешения и вне игорных зон, поэтому в силу ст. 1065 ГПК РФ является незаконной и подлежит запрету. Деятельность ФИО1 по организации и проведению азартных игр по адресу: <адрес>, нарушает охраняемые законом права и интересы граждан и государства, выразившиеся в причинении материального вреда гражданам, играющим и имеющим возможность играть в незаконных игорных заведениях, в связи с чем, нарушает права неопределенного круга лиц. Также деятельность ФИО1 по указанному адресу нарушает конституционные права и свободы граждан, верховенство закона на территории РФ и подрывает авторитет органов власти, на которых возложено непосредственное исполнение законов в сфере пресечения незаконной игорной деятельности. Просит признать незаконной деятельность ФИО1 по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых аппаратов по адресу: <адрес>; запретить ФИО1 и другим лицам осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны по адресу: <адрес>.

В судебном заседании, участвующий в деле по поручению прокурора Центрального административного округа г. Краснодара старший помощник прокурора Северского района Ереджибокова В.Н., просила исковые требования удовлетворить в полном объеме по доводам, изложенным в заявлении.

Ответчик ФИО1 и его представитель ФИО15 в судебное заседание не явились, о дате и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили, представитель ответчика ФИО15 представил письменные возражения на иск, в которых просил отказать в удовлетворении иска Прокурора ЦАО г. Краснодара к ФИО1, указал о том, что считает требования прокурора необоснованными и не подлежащими удовлетворению, так как единственным основанием, положенным в основу иска истец указал наличие возбужденного уголовного дела в отношении ответчика ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Расследование уголовного дела не завершено, вина ФИО1 не доказана, а он сам отрицает причастность к инкриминируемому деянию Считает, что все доводы иска сведены к цитированию Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». К иску приложено постановление следователя по особо важным делам СО по ЦО г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю о возбуждении уголовного дела, в котором следователь безосновательно утверждает, что ФИО1 в нарушении Федерального закона от 29.12.2006 года № 244-ФЗ, не позднее июля 2015 года организовал деятельность, направленную на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участием азартных игр посредством установления в административном здании устройств, используемых для проведения азартных игр. Следствие, введя в заблуждение истца, умышлено окрасило законную деятельность, которой занимался ответчик как директор ООО «Велес», как незаконную, чтобы иметь формальный повод для проведения следственных действий, а именно обысков в жилых помещениях для обнаружения электронных устройств и магнитных носителей, которые обнаружены не были. Считает, что следователь ФИО8 не мог не знать, что еще в июле 2015 года было учреждено ООО «Велес», в котором ответчик ФИО1 никогда не был учредителем и где директором с 22.06.2015 года по 21.01.2016 года был ФИО9 ООО «Велес» поставлено на учет в ИФНС № 4 по г. Краснодару по адресу: <адрес>. В уставе общества указано, что предметом и целью деятельности общества являются в том числе, капиталовложения в ценные бумаги, вспомогательная деятельность в области финансового посредничества, консультирование по вопросам финансового посредничества, брокерская деятельность. Указанная деятельность не относится к игорной деятельности, которая должна быть лицензирована. ООО «Велес» лицензией на подобный вид деятельности не располагало и никогда не пыталось её получить. ООО «Велес» является юридическим лицом, осуществляющим посредническую деятельность по заключению сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке. Оборот простых векселей на вторичном рынке осуществляется с использованием аппаратно-программного комплекса, содержащего программное обеспечение Торговая Вексельная Система «ZENITH». Программное обеспечение «Торговая вексельная система ZENITH» состоит из следующих подсистем: «Торговая вексельная система ZENITH. Клиентское приложение», «Торговая вексельная система ZENITH. Торговый робот», «Торговая вексельная система ZENITH. Цессионарий». Упомянутое программное обеспечение предназначено для проведения торговых сессий по совершению сделок с векселями и их визуализации в различных режимах (интерфейсах), предоставляет возможность совершения сделок по продаже векселей либо заключения иных сделок, результатом которых будет являться возмездное отчуждение прав на приобретенные векселя, в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя. При совершении сделок, связанных с возмездным отчуждением прав на приобретенные векселя (в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя), используются детерминированные значения цены сделки, сформированные на основе маркетингового механизма торговой стратегии и анализа предыдущих совершенных сделок, исключающие случайные процессы или факторы, влияющие на значения цены сделки; для анализа ранее осуществленных на торговой площадке сделок по продаже векселей либо иных сделок, результатом которых является возмездное отчуждение прав на приобретенные векселя, в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя, анализа текущих котировок векселей, выработки стратегии определения (вычисления) цены сделок; для обеспечения совершения сделок с векселями, в том числе сделок, связанных с возмездной уступкой прав требования передачи векселя, а также ведения учета и осуществления формирования отчетности по совершенным сделкам. Программное обеспечение зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Кроме того, в уполномоченном органе по сертификации проведены сертификационные испытания, по результатам которых выданы сертификаты соответствия, согласно которым используемое ООО «Велес» оборудование не является игровым автоматом. Согласно сертификату соответствия № аппаратно-программный комплекс «Торговая вексельная система ZENITH» предоставляет возможность совершения торговых сделок с векселями, а также заключения иных сделок, результатом которых будет являться возмездное отчуждение прав на приобретенные векселя, в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя. Согласно сертификату соответствия № программное обеспечение «Торговая вексельная система ZENITH. Клиентское приложение» предназначено для проведения торговых сессий по совершению сделок с векселями и их визуализации в различных режимах (интерфейсах). ПО «Торговая вексельная система ZENITH. Клиентское приложение» предоставляет возможность совершения сделок по продаже векселей либо заключения иных сделок, результатом которых будет являться возмездное отчуждение прав на приобретенные векселя, в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя. При совершении сделок, связанных с возмездным отчуждением прав на приобретенные векселя (в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя), используются детерминированные значения цены сделки, сформированные на основе маркетингового механизма торговой стратегии и анализа предыдущих совершенных сделок, исключающие случайные процессы или факторы, влияющие на значения цены сделки. Согласно сертификату соответствия № программное обеспечение «Торговая вексельная система ZENITH. Цессионарий» предназначено для обеспечения совершения сделок с векселями, в том числе сделок, связанных с возмездной уступкой прав требования передачи векселя, а также ведения учета и осуществления формирования отчетности по совершенным сделкам. Согласно сертификату соответствия № программное обеспечение «Торговая вексельная система ZENITH. Торговый робот» предназначено для анализа ранее осуществленных на торговой площадке сделок по продаже векселей либо иных сделок, результатом которых является возмездное отчуждение прав на приобретенные векселя, в том числе возмездная уступка права требования передачи векселя, анализа текущих котировок векселей, выработки стратегии определения (вычисления) цены сделок. Орган по сертификации также подтвердил, что иных не декларированных производителем возможностей, в том числе по проведению азартных игр, данное оборудование не содержит. Кроме того, в сертификатах соответствия указано, что аппаратно-программный комплекс и программное обеспечение соответствует требованиям нормативной документации, в том числе Конвенции о Единообразном Законе о переводном и простом векселе. Участниками ТВС ZENITH являются: векселедатель - ООО «Командо-С» - юридическое лицо, выпустившее простые векселя (для привлечения дополнительных денежных средств), и указанное в векселе; векселедержатель - ООО «ФОРТУНА» - юридическое лицо, являющееся первым держателем простых векселей, выпущенных ООО «Командо-С»; клиент - физическое лицо, совершающее сделки с векселями; продавец векселей - ООО «АМЕТИСТ» - юридическое лицо, владеющее векселями на законном основании (векселя выкуплены по договору купли-продажи у ООО «ФОРТУНА) и осуществляющее их продажу клиентам; цессионарий - ООО «КОНЦЕНТРАТОР» - юридическое лицо, посредством агентских договоров заключающее сделки с Клиентами по покупке прав требования передачи векселя; ООО «Велес» - юридическое лицо, заключившее агентский договор с ООО «КОНЦЕНТРАТОР» на заключение сделок покупке (цессии) прав требования передачи векселя и перепоручившее ООО «Велес» как субагенту совершение действий по обеспечению совершения указанных сделок; агент ООО «Велес» - лицо, в качестве посредника (субагента) обеспечивающее заключение Клиентами сделок с векселями в системе ТВС ZENITH. Для функционирования ТВС ZENITH, векселедатель - ООО «Командо-С» заключило договор выпуска векселей, в рамках которого векселя на возмездной основе были переданы юридическому лицу ООО «ФОРТУНА». В свою очередь, ООО «ФОРТУНА» заключило договор купли-продажи векселей с ООО «АМЕТИСТ». ООО «АМЕТИСТ», действуя в качестве принципала, заключает агентские договоры, предметом которых является совершение юридических и иных действий, направленных на заключение договоров купли-продажи, цессии и иных, связанных с обращением векселей на вторичном рынке на территории Российской Федерации. В рамках агентских договоров привлеченные в качестве агентов юридические лица осуществляют поиск потенциальных покупателей (клиентов), путем организации торговых залов с возможностью доступа к программным средствам, позволяющим осуществлять торговлю векселями. Клиент может либо заключить договор купли-продажи простого векселя с ООО «АМЕТИСТ» с последующей передачей ему простого векселя на основании акта приема-передачи, либо заключить договор купли-продажи простого векселя с последующей уступкой прав требования передачи векселя третьим лицам. Клиент может при помощи ТВС ZENITH совершать как в ручном, так и в автоматическом режиме сделки по купле-продаже векселей и уступки права требования передачи векселей. В Торговой вексельной системе ZENITH осуществляется торговля простыми векселями, выданными ООО «Командо-С». Номинальная стоимость векселей 60, 120, 600 и 1200 рублей. Векселя продаются клиентам с дисконтом за 50, 100, 500 и 1000 рублей, соответственно. На векселях срок платежа указан как «по предъявлении, но не ранее трех лет от составления векселя», что означает, что лицо, владеющее векселем, вправе обратиться к ООО «Командо-С» за выплатой по векселями серий АА, АВ, АС не ранее, чем 31.05.2017, по векселям серии AD - не ранее, чем 21.11.2017. С Развернутым Реестром векселей Клиент может ознакомиться в Торговом зале. Векселя, которые клиенты решили купить без последующей уступки права требования получения векселя, считаются выбывшими из ТВС ZENITH, и подлежат в момент передачи векселя клиенту исключению из реестра векселей. В торговом зале на информационном стенде для клиентов размещена вся необходимая информация. Полным и безоговорочным акцептом публичной оферты является осуществление клиентом оплаты векселя из предлагаемых агентом к реализации и нажатие клавиши «КУПИТЬ» или клавиши «КУПИТЬ/ПРОДАТЬ» на торговом терминале, с помощью которого осуществляется совершение сделок. Нажатие клавиши «КУПИТЬ» означает согласие клиента совершить сделку по купле-продаже векселя. Нажатие клавиши «КУПИТЬ/ПРОДАТЬ» означает согласие клиента совершить сделку по купле-продаже векселя и последующую сделку уступки (цессии) права требования передачи векселя, возникшего из совершенной сделки по купле-продаже этого векселя. Стоимость векселей, предлагаемых покупке клиентом, установлена ООО «АМЕТИСТ» и указывается при покупке векселя на экране торгового терминала. Стоимость уступки права требования передачи оплаченного, но не полученного клиентом векселя, определяется клиентом («Стоп цена»). Сделка может быть совершена либо по цене, установленной клиентом, либо клиенту может быть направлена встречная оферта с встречным предложением о цене покупки права. Клиент может либо согласиться совершить сделку по предложенной цессионарием цене, либо совершить сделку по «Стоп цене». Таким образом, при совершении любой сделки сначала следует оферта - предложение совершить сделку по определенной цене, а затем её акцепт (или отклонение оферты и направление встречной оферты). Цена каждой совершенной сделки до ее совершения согласовывается сторонами. В целях идентификации клиента в Торговой вексельной системе и совершения клиентом сделок клиенту выдается персональная идентификационная RFID-карта. Выплата денежных средств, причитающихся клиенту (прибыли, полученной от совершения сделок), производиться агентом. Между ООО «Велес» и клиентами не заключаются соглашения о выигрыше. Между ООО «Велес» и клиентом заключается только генеральное соглашение, которое не предусматривает каких-либо выплат клиенту. Сделки, заключаемые клиентами, не основаны на риске, так как они всегда заключаются по согласованной обеими сторонами цене путем акцепта направленной второй стороне оферты. Какой-либо выигрыш отсутствует как таковой. Понятие ставки в вексельном рынке отсутствует. В используемом оборудовании отсутствует устройство, определяющее выигрыш случайном образом. В целях заключения сделок на вторичном вексельном рынке используется обычное стандартное оборудование (моноблоки, системные блоки, клавиатура, мышь, монитор и т.п.), в котором установлено программное обеспечение «Торговая вексельная система «ZENITH». Заключаемое с клиентами Генеральное соглашение является документом, в котором содержатся общая информация о сделках с векселями, которые может заключать клиент, соглашение сторон о возможности применения простой электронной подписи, согласие клиента на обработку персональных данных, подтверждение о том, что клиент ознакомился со всеми необходимыми документами (включая публичную оферту на заключение сделок с векселями) и прочие общие положения. Данное Генеральное соглашение не предусматривает каких-либо выплат клиентам. Продавцом векселей является ООО «АМЕТИСТ», векселя продаются по фиксированным ценам. Цессионарием по договору цессии является ООО «КОНЦЕНТРАТОР». Все сделки совершаются по согласованным сторонами ценам. Прибыль клиента, полученная им в результате совершения сделок, не является случайной, а определяется по согласованию сторон в установленном гражданским законодательством порядке. При купле-продаже векселей стороны всегда точно знают, на каких условиях происходит заключение сделки, а также какие последствия влечет такая сделка. Вексельный оборот не зависит от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Следовательно, отношения, возникающие из игр и пари не распространяются на участие векселя в гражданском обороте. Различные визуализации, демонстрируемые клиентам в процессе совершения сделок, никоем образом не влияют ни на процесс заключения сделок, ни на формирование цены сделки. Визуализации, выбираемые клиентом, служат исключительно для развлечения клиента. Одновременно с демонстрируемыми клиенту картинками клиенту на экране монитора демонстрируются существенные условия сделок: серия, номер векселя; номинальная стоимость векселя; цена покупки векселя; стоп- цена - цена, по которой клиент предлагает заключить сделку по уступке права требования передачи векселя; цена сделки, предлагаемая клиенту цессионарием посредством торгового робота, иная необходимая информация). Дополнительно в верхнем левом углу монитора при любом режиме визуализации всегда демонстрируется изображение векселя, в отношении которого клиентом совершаются сделки. В любой момент клиент при желании может переключиться из режима визуализации в режим демонстрации векселя. При этом параметры сделки, отображаемые на мониторе, останутся неизменными. Тот факт, что осуществление торговли векселями на вторичном рынке с использованием Торговой вексельной системы «ZENITH» не является организацией и проведением азартных игр, неоднократно проверялся как в рамках проверок, проводимых в связи с расследованиями административных и уголовных дел, так и в судебных инстанциях в различных регионах России. Считает, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела не учтено того, что в возглавляемое ответчиком с января 2016 года ООО «Велес» никогда не сообщало о себе в т.ч. и при изготовлении и размещении рекламных материалов как об организаторе или участнике азартных игр, пари, ставках или об иной деятельности подлежащей лицензированию. Ответчик приступил к своим обязанностям как директора ООО «Велес» согласно Решения № участника ООО «Велес» ФИО9 и Приказа № ООО «Велес» только 21 января 2016 года. За все время, что ответчик исполнял обязанности директора ООО «Велес» ни одного уведомления (предписания) от контролирующих и правоохранительных органов, в том числе и от Прокуратуры ЦАО г. Краснодара, о том, что его деятельность является незаконной, не поступало.

Суд, выслушав участвующего в деле прокурора, изучив заявление, исследовав и оценив в соответствии со ст.67 ГПК РФ представленные доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1065 ГК РФ, опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется путем: установления порядка осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и соответствующих ограничений, обязательных требований к организаторам азартных игр, игорным заведениям, посетителям игорных заведений, игорных зон; выделения территорий, предназначенных для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр, - игорных зон; выдачи разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных зонах; выдачи лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; осуществления государственного надзора в области организации и проведения азартных игр, направленного на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр лицами, осуществляющими указанную деятельность.

Как указано в ст. 4 названного Федерального закона, азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; организатор азартной игры - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр;

деятельность по организации и проведению азартных игр - деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры; игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр.

Согласно ст. 5 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В ч. 2 ст. 9 указанного закона определено, что Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 года № 1945-р «О создании на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области игорной зоны «Азов-Сити», на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области создана игорная зона «Азов-Сити».

В судебном заседании установлено, что в соответствии с уставом ООО «Велес», утвержденным решением единственного учредителя ФИО9 № от 07.07.2015 года, основными видами деятельности ООО «Велес», как коммерческой организации, является капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, прочее денежное посредничество, деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки, деятельность по организации торговли на финансовых рынках, деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества, консультирование по вопросам финансового посредничества, деятельность дилеров, брокерская деятельность, эмиссионная деятельность, прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, управление финансовыми рынками.

В п. 2.3 устава указано, что общество не ограничивается видами деятельность, оговоренными в уставе и вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной действующим законодательством РФ.

В соответствии с выпиской из ЕГРПЮЛ, 20.07.2015 года внесена запись о создании юридического лица - ООО «Велес», единственным учредителем общества является ФИО9 (Л.д. 44).

Согласно договору аренды нежилого помещения от 01.01.2016 года, ИП ФИО18 передал, а ООО «Велес» приняло во временное владение и пользование нежилое помещение, площадью 27 кв.м, находящееся по адресу: <адрес>, на срок с 01.01.2016 года по 01.12.2016 года (Л.д.52).

Указанное помещение было передано арендатору ООО «Велес» по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (Л.д. 54).

21.01.2016 года решением единственного участника ООО «Велес» № на должность генерального директора ООО «Велес» назначен ФИО1 (Л.д. 50).

Обращаясь в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прокурор Центрального административного округа г. Краснодара указал о том, что ответчик осуществлял игорную деятельность путем установления игорного оборудования в виде семи устройств, используемых для проведения азартных игр (игровых автоматов).

Ответчик, возражая против заявленных требований, указал на то, что оборудование, расположенное по адресу: <адрес>, представляет собой программно-аппаратный комплекс широкопрофильного назначения - торгов - вексельная система «ZENITH», которая не является игровым оборудованием для осуществления азартных игр с материальным выигрышем.

ФИО1, в силу ст. 56 ГПК РФ, в качестве письменного доказательства представлено заключение компьютерно-технической экспертизы №, выполненное экспертами ООО «НовоТех» по постановлению от 09.07.2015 года старшего оперуполномоченного отделения №2 ОЭБиПК УМВД России по г. Краснодару по материалам проверки № от 08.07.2015 года (Л.д. 57), которым установлено, что представленное на экспертизу оборудование представляет собой аппаратный комплекс широкопрофильного назначения – торговая вексельная система зенит. Указанное оборудование не является игровым оборудованием для осуществления азартных игр с материальным выигрышем. На представленном оборудовании программное обеспечение для проведения (организации) азартных игр с материальным выигрышем не установлено (Л.д. 57-70).

В соответствии с постановлением старшего следователя СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю от 06.08.2015 года на основании указанного заключения экспертов № было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц на основании п.1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием событии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

Однако, постановлением следователя по особо важным делам СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю от 29.01.2016 года в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в котором указано, что ФИО1 умышленно с целью личного обогащения путем незаконного извлечения прибыли в неустановленный период времени, но не позднее июля 2015 года организовал деятельность, направленную на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участникам азартных игр, посредством установления в административном здании, расположенном по адресу: <адрес>, семи устройств, используемых для проведения азартных игр вне игорной зоны (Л.д. 5).

В соответствии с постановлением Первомайского районного суда г. Краснодара о соединении уголовных дел от 06.10.2016 года, имеющегося в материалах гражданского дела, в производстве Первомайского районного суда г. Краснодара находится уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2, п. «б» ч. 2 ст. 171.2, п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Согласно предъявленного обвинения, ФИО1, являясь директором ООО «Велес», незаконно проводил азартные игры, для чего привлек в качестве администраторов заведений, где проводились азартные игры ФИО11, ФИО12 и ФИО13 В производстве мирового судьи судебного участка № 234 Карасунского округа г. Краснодара, мирового судьи судебного участка № 59 Центрального округа г. Краснодара и мирового судьи судебного участка № 245 Центрального округа г. Краснодара находятся уголовные дела в отношении указанных администраторов заведения ООО «Велес», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. Указанные уголовные дела соединены в одно производство, уголовному делу присвоен номер 1-415/2016.

В рамках данного уголовного дела экспертами ООО Судебно-экспертное учреждение «Международный экспертный центр» проведены судебные экспертизы оборудования, изъятого по адресу: <адрес>, № от 25.01.2016 года и № от 02.03.2016 года. Из выводов заключения эксперта № от 26.01.2016 года следует, что оборудование представляет собой программно-аппаратный комплекс широкопрофильного назначения и при определенных обстоятельствах (при подключении к сети «Интернет», установления дополнительных программ) может быть использовано для осуществления игорной деятельности. При исследовании программного обеспечения представленного оборудования установлено, что прикладное программное обеспечение оборудования позволяет, используя игровое оборудование и информационно – телекоммуникационную сеть, предоставлять клиентам возможность осуществлять платные игры, которые аналогичны играм в игровых автоматах вне игорной зоны. Указанные технические средства по совокупности признаков могут быть отнесены к игровому оборудованию, предназначенному для проведения игр с материальным выигрышем; позволяют осуществлять подключение к сети «Интернет» для передачи данных оперативной статистики и значительных денежных средств, суммы выигрышей терминалов для отправки на сервер в базу данных организатора азартных игр в режиме on-line. Проанализировав данные технических характеристик, функциональные особенности программно-аппаратных средств, техническую документацию, эксперт сделал вывод об отнесении представленного оборудования к классу игровых автоматов, а локально вычислительную сеть, объединяющую данное оборудование классифицировал как информационно-коммуникационную сеть, объединяющую две или более ЭВМ, предназначенную для передачи и получения информации. Указанная локально вычислительная сеть, объединяющая семь терминалов и сервер посредством линии для передачи и получения информации, в том числе с использование сети «Интернет», для обмена информацией между пунктом приема ставок и процессинговым центром о принятых ставках, выплаченных и не оплаченных выигрышах, передачи информации о рассчитанных выигрышах, об исходе игры.

Из выводов заключения эксперта № от 02.03.2016 года следует, что представленное на экспертизу оборудование, изъятое по адресам: <адрес> и <адрес> при подключении к сети «Интернет», установления дополнительных программ, может использоваться в качестве оборудования, обеспечивающего оказание услуг по заключению основных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками. Программное обеспечение программного комплекса Торговая вексельная система «ZENITH» позволяет, используя данное оборудование и информационно - телекоммуникационную сеть, предоставлять клиентам возможность осуществлять действия, которые аналогичны по своим основным признакам действиям клиентов в игровых автоматах вне игорной зоны при проведении азартных игр. Кроме того экспертом установлено, что на представленном оборудовании установлено прикладное программное обеспечение ПК «Торговая вексельная система ZENITH, которое позволяет, используя представленное оборудование и информационно-телекоммуникационную сеть, предоставлять клиентам возможность заключать в электронном виде основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное с организатором ПК «Торговая вексельная система ZENITH» по правилам, установленным организатором, которые по совокупности выявленных признаков аналогичны основанным на риске соглашениям о выигрыше в игровых автоматах. Выигрыш клиента зависит от случайного события, которое определяется действиями программы торгового робота. На представленном оборудовании установлено прикладное программное обеспечение, которое позволяет, используя торговое оборудование и информационно-телекоммуникационную сеть, предоставлять клиентам возможность осуществлять действия, которые аналогичны играм в игровых автоматах вне игорной зоны.

Доводы ответчика о том, что ООО «Велес» было учреждено в июле 2015 года, в котором ФИО14 никогда не был учредителем, а был принят на должность директора только 21.01.2016 года, суд находит несостоятельными, так как в соответствии с приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от 21.01.2016 года, ФИО1 с период времени с 01.08.2015 года по 21.01.2016 года состоял в трудовых отношениях с ООО «Велес», занимая должность старшего менеджера (Л.д. 49).

Частью 1 ст. 55 ГПК РФ предусмотрено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 59 ГПК РФ).

Как указано в п. 3 ст. 86 ГПК РФ, заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 ГПК РФ.

Оценив результаты представленных сторонами исследований, при рассмотрении заявленного истцом спора, суд исходит из выводов, содержащихся в экспертизах оборудования № от 25.01.2016 года и № от 02.03.2016 года, так как у суда не имеется оснований не доверять данным заключениям эксперта, обладающего специальными познаниями, предупрежденного об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Данные экспертизы отвечает требованиям относимости, допустимости и достоверности, предъявляемым законом к доказательствам, является научно обоснованными, неполноты указанных заключений либо их недостаточной ясности, наличия в них неточностей, суд не находит.

Суд также учитывает, что на основании заключения экспертов №, выполненного ООО «НовоТех», 06.08.2015 года было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту незаконной организации и проведения игорной деятельности по адресу: <адрес>. Однако, 29.01.2016 года было возбуждено уголовно дело в отношении ФИО1, который организовал деятельность, направленную на заключение основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр, посредством установления в административном здании, расположенном по адресу: Краснодар, <адрес> устройств, используемых для проведения азартных игр вне игровой зоны. В связи с чем, были проведены экспертизы оборудования и установленного на нем программного комплекса № от 25.01.2016 года и № от 02.03.2016 года с более широким кругом вопросов. Ходатайств о признании указанных заключений экспертов недопустимым доказательством ответчиком не заявлено.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, являясь директором ООО «Велес», под видом посреднической деятельности по заключению сделок с простыми векселями на вторичном внебиржевом рынке, в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» фактически осуществлял предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных игр в игровом заведении, открытом вне игорной зоны, а потому исковые требования прокурора Центрального административного округа г. Краснодара к ФИО1 подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковые требования прокурора Центрального административного округа г. Краснодара в защиту прав неопределенного круга лиц к ФИО1 о признании незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр - удовлетворить.

Признать незаконной деятельность ФИО1 по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых аппаратов, расположенных в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Запретить ФИО1 и другим лицам осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игровых автоматов, расположенных в нежилом помещении по адресу: <адрес>.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Северский районный суд Краснодарского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения суда.

Мотивированное решение суда составлено 03.07.2017 года.

Председательствующий Е.А. Андреева