79020_2036098  

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 № 306-ЭС23-9854 

г. Москва 28.06.2023  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н. В., изучив  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ШЕН БЕН  797» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.08.2022,  Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2022  и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.03.2023  по делу № А65-8927/2022,  

установил:

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований,  предусмотренных статьями 2916, 29111 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и  пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать  вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм  материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к  судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.  

Установив фактические обстоятельства дела на основании исследования  представленных доказательств, со ссылкой на положения статьи 858  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона  от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  с учетом положения Центрального банка Российской Федерации от 02.03.2012   № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной  

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма», суды пришли  к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных  требований.  

Суды исходили из того, что у банка имелись достаточные основания для  квалификации спорной операции в качестве подозрительной, не имеющей  экономического смысла. При этом судами установлено, что действия банка по  проверке спорных операций соответствовали действующему законодательству.  Представленные документы не устранили разумные сомнения банка в  отношении экономического смысла спорной операции.  

Руководствуясь статьями 2916, 2918 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации  

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «ШЕН БЕН 797» 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации.  

Судья Верховного Суда  

Российской Федерации Н.В.Павлова