ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                Дело № 5- Д11-65 

                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 (о возбуждении надзорного производства) 

                                                г. Москва 2 сентября 2011 года  

                                                Судья Верховного Суда Российской Федерации Лизунов В. М., 

                                                изучив надзорные жалобы осужденного Козлова А. А. и адвоката  Гаврилова В. Л. о пересмотре приговора Пресненского районного суда г.  Москвы от 5 марта 2009 года и постановления президиума Московского  городского суда от 29 июля 2011 года,  

                                                УСТАНОВИЛ: 

                                                по приговору Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта  2009 года  

                                                Козлов А.А., 

<

...> не судимый,  

                                                осужден: -по ст. 159 ч. 4 УК РФ к 7 годам лишения свободы, 

                                                -по ст. ст. 30 ч. 3 и 174-1 ч. 3 п. «б» УК РФ к 5 годам лишения  свободы.  

 

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных  преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно  назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего  режима.  

                                                Кассационным определением судебной коллегии по уголовным  делам Московского городского суда от 10 июня 2009 года приговор  изменен, исключено осуждение Козлова А. А. по квалифицирующему  признаку хищения с использованием своего служебного положения,  снижено назначенное по ст. 159 ч. 4 УК РФ наказание до 6 лет лишения  свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных  преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4 и 30 ч. 3 и 174-1 ч. 3 п.  «б» УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно  назначено 7 лет лишения свободы. Определено исчислять срок  отбывания Козловым А. А. наказания с 30 июля 2008 года, с момента  задержания и содержания под стражей. В остальной части приговор  оставлен без изменения.  

                                                Постановлением президиума Московского городского суда от 29  июля 2011 года приговор и кассационное определение изменены,  действия Козлова А. А. переквалифицированы с ч. 3 ст. 30 и ст. 174-1 ч.  3 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) на ч. 3 ст. 30 и  174-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 7 апреля 2010 года), по  которой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года,  и со ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года) на ст. 159  ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года) по которой назначено  наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. В соответствие со ст.  69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст.  30 ч. 3 и 174-1 ч. 2 п. «б» УК РФ (в редакции ФЗ от 7 апреля 2010 года) и  159 ч. 4 УК РФ (в редакции ФЗ от 7 марта 2011 года), путем частичного  сложения наказаний окончательно назначено 5 лет лишения свободы в  исправительной колонии общего режима. В остальном приговор и  кассационное определение оставлены без изменения.  

                                                С учетом внесенных изменений Козлов А. А. осужден за  совершение мошенничества путем обмана, организованной группой, в  особо крупном размере, а также за покушение на легализацию  (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате  совершения преступления, в крупном размере, с использованием своего  служебного положения, при следующих обстоятельствах.  

                                                В середине 2006 года Козлов А. А. с целью хищения акций,  принадлежащих компании «Вендорт Трэйдс инк» в г. Москве  организовал преступную группу, в которую вошли два неустановленных следствием лица, дело в отношении которых выделено в отдельное  производство в связи с розыском.  

                                                В мае этого же года Козлов А. А. путем обмана, а также с  использованием фиктивной компании «Кромптон солюшнз лимитед»  организовал снятие со счета депо компании «Вендорт Трэйдс инк»» без  ведома последней 626 020 акций ОАО «Искож» стоимостью 28 млн. руб.  с помощью одного из участников организованной группы - уволенного  на момент перемещения ценных бумаг бывшего директора компании,  держателя акций. В последующем указанные акции были переведены на  счет компании «Карнавон лимитед», принадлежащей Козлову А. А.,  которые он пытался продать ООО «Балтийская лизинговая компания»,  однако решением Басманного районного суда г. Москвы на них был  наложен арест.  

                                                В надзорных жалобах: 

                                                осужденный Козлов А. А. утверждает, что он не похищал акции у  компании «Вендорт Трэйдс инк», а купил их, заплатив за акции 30 млн.  руб. и просит отменить приговор и все последующие судебные решения  и освободить его из мест лишения свободы, где он находится уже более  трех лет;  

                                                адвокат Гаврилов В. Л. просит отменить все состоявшиеся по  делу судебные решения и дело прекратить, мотивируя тем, что Козлов  А. А. является добросовестным приобретателем акций ОАО «Искож»,  поскольку принадлежащая ему компания «Карнавон лимитед», в  отличие от компании «Вендорт Трэйдс инк», полностью произвела  оплату акций. Кроме того, по мнению адвоката, в материалах дела  отсутствуют надлежащим образом оформленные документы,  подтверждающие факт отставки 

<

...> «Вендорт Трэйдс инк» С. с 1 марта 2007 года, с помощью которого 31 мая 2007 года были списаны вышеуказанные акции с депозитного счета этой  компании. В судебном заседании также не были допрошены лица,  имевшие отношение, как к отставке С. так и к операциям, связанным с движением акций ОАО «Искож». Вместо этого бремя  опровержения обвинения было возложено на Козлова А. А.  

                                                Изучив доводы надзорных жалоб и материалы уголовного дела,  считаю, что имеются основания для возбуждения надзорного  производства.  

                                                Как следует из приговора, выводы суда о хищении акций ОАО  «Искож» в количестве 626 020 штук на сумму 28 млн. руб., принадлежащих компании «Вендорт Трэйдс инк», основаны, во-первых,  на том, что С. являвшийся 

<

...> с 1 марта 2007 года ушел в отставку, вследствие чего он не имел  полномочий 31 мая 2007 года давать поручение депозитарию ЗАО  «Русские фонды» о переводе указанных выше акций на счет компании  «Кромптон солюшнз лимитед», откуда они затем были переведены на  счет компании «Карнавон лимитед», принадлежащей осужденному  Козлову А. А., а во-вторых, на том, что по состоянию на 31 мая 2007 мая  компания «Вендорт Трэйдс инк» являлась владельцем этих акций, о чем  свидетельствовали копия договора купли-продажи акций от 15 мая 2006  года между ООО «Евростройгрупп» и «Вендорт Трэйдс инк» и реестр  акционеров.  

                                                Вместе с тем, как видно из материалов дела, обстоятельства,  связанные с отставкой С. с поста 

<

...> «Вендорт Трэйдс инк» в судебном заседании исследованы были не  полно.  

                                                Так, представитель компании «Вендорт Трэйдс инк» Т. В. пояснил суду, что оригинал заявления С. об отставке с поста директора компании и документы, подтверждающие принятие  этой отставки, находятся у регистрационного агента «Вендорт Трэйдс  инк», однако суд не истребовал их, ограничившись лишь копиями  апостилированных документов, представленных Т. и не допросил лиц, причастных к отставке С. 

                                                Вместе с тем, сторона защиты оспаривала представленные  Т. документы и заявляла об их фальсификации. 

                                                Суд также не принял надлежащих мер к тому, чтобы стороной  обвинения и представителем потерпевшего «Вендорт Трэйдс инк» были  представлены надлежаще заверенные копии договора от 15 мая 2006  года с приложением № 1, копии документов, свидетельствующие о  полной оплате «Вендорт Трэйдс инк» приобретенных, в том числе  626 020 акций ОАО «Искож», а также копии договоров от 15 января  2007 года переуступки прав требования между ООО «Евростройгрупп»  и «Кромптон солюшнз лимитед».  

                                                В судебном заседании не были допрошены К., являвшийся 

<

...> ООО «Евростройгрупп» в 2007 году, другие  сотрудники ООО «Евростройгрупп», «Вендорт Трэйдс инк», причастные  к заключению данными компаниями вышеуказанной сделки с акциями  ОАО «Искож».  

 

Кроме того, из материалов дела видно, что постановлением  заместителя начальника по расследованию преступлений в сфере  экономической деятельности Следственного комитета при МВД РФ от 1  августа 2008 года было удовлетворено ходатайство обвиняемого  Козлова А. А. об истребовании, в том числе, договора купли-продажи  компанией «Вендорт Трэйдс инк» акций ОАО «Искож» у ООО  «Евростройгрупп» и копий платежных поручений с отметкой банка об  исполнении договора в полном объеме (т. 17 л. д. 23).  

                                                Данных об исполнении этого постановления следователя в  материалах уголовного дела не имеется.  

                                                Между тем, разрешение вопроса о виновности Козлова А. А. в  незаконном отчуждении 626 020 акций ОАО «Искожа» связано не  только с проверкой вопроса о принадлежности их «Вендорт трэйдс инк»,  но и с вопросом производства оплаты их данной компанией при покупке  у ООО «Евростройгрупп».  

                                                При таких обстоятельствах доводы надзорных жалоб  осужденного Козлова А. А. и адвоката Гаврилова В. Л. о необходимости  пересмотра состоявшихся судебных решений заслуживают внимания и  являются основанием для рассмотрения их Судебной коллегией по  уголовным делам Верховного Суда РФ.  

                                                Руководствуясь ст. 406 ч. 3 п. 2 УПК РФ, судья  

                                                ПОСТАНОВИЛ: 

                                                возбудить надзорное производство по надзорным жалобам  осужденного Козлова А. А. и адвоката Гаврилова В. Л. о пересмотре  приговора Пресненского районного суда г. Москвы от 5 марта 2009 года,  кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам  Московского городского суда от 10 июня 2009 года и постановления  президиума Московского городского суда от 29 июля 2011 года.  

                                                Передать надзорные жалобы осужденного Козлова А. А. и  адвоката Гаврилова В. Л. вместе с уголовным делом на рассмотрение  Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской  Федерации.  

                                                Судья: