79023_1344033

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 305-ЭС19-17984

г. Москва22 октября 2019 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А.,  изучив кассационную жалобу публичного акционерного общества  «Сбербанк России» (ответчика, г. Москва, далее – банк) на решение  Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2018 по делу  № А40-137121/2018,  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 и  постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2019 по тому  же делу по иску общества с ограниченной ответственностью  «Индустрия Сейфети» (далее – общество) к банку о признании незаконными  действий, снятии всех внутренних блокировок в отношении общества и его  генерального директора, исключении общества и его генерального директора из  внутренних стоп-листов, 

установила:

решением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2018,  оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного  апелляционного суда от 28.02.2019 и постановлением Арбитражного суда  Московского округа от 24.06.2019, иск удовлетворен в части признания  незаконными действий банка об ограничении общества в распоряжении  денежными средствами на расчетном счете. 

Банк в кассационной жалобе просит об отмене судебных актов как  незаконных вследствие правомерного в силу действующих в банке Правил  внутреннего контроля отказа обществу в дистанционном банковском  обслуживании, отсутствия оценки представленных доказательств  подозрительности операций общества. 

В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной  коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке  

кассационного производства являются существенные нарушения норм  материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли  на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита  нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской  и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом  публичных интересов. 

Таких оснований в связи с доводами жалобы не установлено.

Суды установили, что анализ представленных обществом по запросу  банка документов не обосновывает применения полного отказа в  дистанционном обслуживании. 

Довод банка о том, что для применения мер противодействия  деятельности, определенной в Федеральном законе от 07.08.2001  № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма», достаточно подозрений, не  устраняет обязанности банка в судебном процессе об оспаривании его действий  доказать обстоятельства, послужившие основанием для их совершения,  неисполнение которой суды признали в качестве основания для удовлетворения  заявления общества. 

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья 

определила:

отказать публичному акционерному обществу «Сбербанк России»  в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации. 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Н.А. Ксенофонтова