ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 307-ЭС20-11327

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва27 августа 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Антонова М.К., 

изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Ломбарды ЮС-585» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга  и Ленинградской области от 18.09.2019, постановление Тринадцатого  арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 и постановление  Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2020 по делу  

 № А56-82095/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ломбарды  ЮС-585» (далее - заявитель, общество) о признании незаконным постановления  

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской  Федерации (далее - управление) от 28.06.2019  № 19-12806/3110-1 о  привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью  

2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях (далее - КоАП РФ), 

установил:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 18.09.2019, оставленным без изменения постановлением  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 и  постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2020, в  удовлетворении заявления отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм  права, просит отменить судебные акты и прекратить производство по делу. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы  судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе  в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные  в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений  норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на  исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных  актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят  подтверждения в материалах дела. 

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу  судебных актов не установлено оснований, по которым жалоба может быть  передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Как усматривается из судебных актов, Межрегиональной инспекцией по  Северо-Западному федеральному округу Главной инспекции Банка России в  ходе проверки деятельности общества с 11.03.2019 по 29.03.2019, выявлено  нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  выразившееся в ненаправлении в уполномоченный орган сведений о 18 сделках  клиентов по помещению драгоценных металлов, драгоценных камней,  ювелирных изделий из них и лома таких изделий в ломбард на суммы,  превышающие 600 000 рублей. 

По данному факту управлением в отношении общества составлен  протокол от 10.06.2019  № ТУ-40-ЮЛ-19-12806/1020-1 об административном  правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ и  вынесено постановление от 28.06.2019  № 19-12806/3110-1 о признании его  виновным в совершении административного правонарушения с назначением  наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей. 

Не согласившись с постановлением управления, общество обратилось в  арбитражный суд. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства,  судебные инстанции, руководствуясь положениями КоАП РФ, Федерального  закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  пришел к выводу о наличии в действиях общества состава административного  правонарушения, ответственность за совершение которого установлена  

частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

Нарушений процессуальных требований при производстве по делу об  административном правонарушении, а также признаков малозначительности  административного правонарушения судами не установлено. 

Доводы общества, изложенные в кассационной жалобе, в том числе о  необходимости переквалификации правонарушения по части 1 статьи 15.27  

КоАП РФ, являлись предметом рассмотрения судов трех инстанций и получили  надлежащую правовую оценку. 

По существу доводы заявителя повторяют его позицию по спору, не  опровергают выводы судов, не подтверждают существенных нарушений норм  материального права и норм процессуального права, повлиявших на исход  дела, направлены на переоценку установленных обстоятельств, в связи с чем не  могут служить достаточным основанием для пересмотра судебных актов в  кассационном порядке. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью 

«Ломбарды ЮС-585» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации М.К. Антонова