ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 306-ЭС19-26988

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва30 января 2020 г.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., изучив по  материалам, приложенным к жалобе, кассационную жалобу истца – общества с  ограниченной ответственностью «Мир» (г. Тольятти) на решение  Арбитражного суда Самарской области от 30.05.2019 по делу  № А55-2728/2019,  постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2019 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 12.11.2019 по тому же делу,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Мир» обратилось в  Арбитражный суд Самарской области с иском к акционерному обществу  «Газпромбанк» о признании незаконным отказа от выполнения распоряжений  по платежным поручениям от 27.12.2018  № 266, 268, 269, 270; признании  незаконным одностороннего расторжения договора банковского счета от 18.10.2018  № 037/18-775; обязании возобновить обслуживание банковского  счета  № 40702810900370000668; обязании подать в Росфинмониторинг  сведения об отсутствии оснований для принятия решения в отношении ООО «МИР» об отказе от проведения операции и о расторжении договора  банковского счета. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому  мониторингу по Приволжскому федеральному округу. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 30.05.2019 в  удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 12.11.2019  указанные судебные акты оставил без изменения. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир» обратилось в  Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации с кассационной жалобой на принятые по делу судебные акты,  ссылаясь на существенные нарушения норм права.  

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы  судья выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда  Российской Федерации, если отсутствуют основания для пересмотра судебных  актов в кассационном порядке. 

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного  Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного  производства являются существенные нарушения норм материального права и  (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без  устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,  свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной  экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных  интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации). 

Таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в  кассационном порядке по доводам жалобы, изученным по материалам,  приложенным к ней, не установлено. При принятии судебных актов суды  руководствовались положениями Федерального закона от 07.08.2001  № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма», Положением о  требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма, утвержденным Банком России от 02.03.2012  № 375-П. 

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Мир» в передаче  кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.  

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Е.Н. Зарубина