Решение от 25 января 2017 г. по делу № А82-15677/2016

Арбитражный суд Ярославской области

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28 http://yaroslavl.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-15677/2016
г. Ярославль
26 января 2017 года
Резолютивная часть решения оглашена 24.01.2017.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кашириной Н.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Есиной Е.И.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Региональный автоломбард "Фининвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>), ФИО2 (учредитель)

Третье лицо: Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

о ликвидации общества

при участии:

от истца – ФИО3 по доверенности от 22.12.2015

от ответчиков – не присутствовали

от третьего лица – не присутствовал

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Региональный автоломбард «Фининвест» и ФИО2 о ликвидации общества. В деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, участвует Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчики в судебное заседание не явились. Определения суда, направленные по месту нахождения общества и месту жительства учредителя общества, возвращены органом связи неврученными за истечением срока хранения.

Третье лицо – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области – заявило о рассмотрении дела без участия своего представителя, представило письменный отзыв на иск от 25.11.2016. Полагает, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

С учетом принятых судом мер по надлежащему извещению ответчиков о времени и месте рассмотрения спора, суд счел возможным рассмотреть дело без участия ответчиков в соответствии с положениями ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный автоломбард «Фининвест» зарегистрировано 15.02.2016 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области. Участником общества является ФИО2. Он же является единоличным исполнительным органом общества.

Основным видом деятельности ООО «Автоломбард», в том числе, является предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества.

В результате мониторинга отчетности, поступившей в Банк России, истцом было установлено, что ломбардом не представлена отчетность за первый квартал 2016 год в установленный законодательством Российской Федерации срок в электронном виде, а именно: до 05.05.2016, не представлена отчетность за 1 полугодие 2016 год в срок до 02.08.2016.

13.05.2016 Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу ломбарду было направлено предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому ломбарду в течение 30 календарных дней с даты его получения было необходимо представить в Банк России отчетность за первый квартал 2016 года в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 05.08.2014 №3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее – Указание №3355-У).

09.08.2016 ломбарду вновь направлено предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Согласно предписанию ломбарду в течение 30 календарных дней с даты его получения необходимо было представить в Банк России отчетность за первое полугодие 2016 года.

На основании ч.8 ст.2, п.5 ч.4 ст.2.3 Федерального закона «О ломбардах» предписания Банка России являются обязательными для исполнения. Предписания направлены по адресу места нахождения ломбарда, указанному в ЕГРЮЛ. Почтовые отправления возвращены за истечением срока хранения.

До настоящего времени отчетность в Банк России не представлена, что подтверждается мониторингом программного комплекса «Мониторинг приема отчетности» Банка России (IBM Cognos).

В рамках осуществления надзорных мероприятий истцом проведена проверка фактического нахождения ломбарда по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. В результате проверки установлено, что в помещении по адресу: <...>, данная организация отсутствует, информационная вывеска ломбарда отсутствует. Результаты проверки оформлены актом от 30.05.2016 №ВН-75-12-3-15/757.

По мнению истца, последствия данных нарушений носят существенный характер, их длительность и неоднократность, а также неисполнение предписаний по устранению нарушений влекут невозможность осуществления надзора за соблюдением ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, а также создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц – потребителей услуг ломбарда. В связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском. Требования основаны на ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.3, пп. А, б п.6 ч.4 ст.2.3 Федерального закона «О ломбардах», ст.6 Федерального закона «О Центральном банке».

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав правовую позицию истца, суд исходит из следующего.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом N 196-ФЗ, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России (п. 3 ч. 3 ст. 2.3 Закона N 196-ФЗ).

Ст. 2.4 Закона N 196-ФЗ установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с п. 2 и 3 Указания Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

П. 1 ст. 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления юридическим лицом деятельности с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

П. 6 ч. 4 ст. 2.3 Закона N 196-ФЗ установлено право Банка России обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда, в том числе в случаях: неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (пп. "а"); неоднократного нарушения ломбардом Закона N 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России (пп. "б").

Факт непредставления ООО «Региональный автоломбард «Фининвест» отчетов о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда и неисполнения предписаний Банка России об устранении нарушений законодательства подтверждается материалами дела.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии оснований для ликвидации ООО «Региональный автоломбард «Фининвест».

Согласно п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В п. 8 Информационного письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

По сведениям ЕГРЮЛ единственным учредителем (участником) ООО «Региональный автоломбард «Фининвест» является ФИО2, в связи с чем суд возлагает на него обязанность по ликвидации общества.

В силу ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на госпошлину относятся на ответчиков в равном размере.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "Региональный автоломбард "Фининвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Региональный автоломбард "Фининвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) возложить на ФИО2.

Установить ФИО2 шестимесячный срок для осуществления ликвидации со дня вступления решения в законную силу.

Исполнительный лист выдать по вступлении решения суда в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Региональный автоломбард "Фининвест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Каширина Н.В.