Резолютивная часть решения от 25 марта 2024 г. по делу № А40-287791/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Административное Суть спора: Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных государственных органов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-287791/23-139-2300 г. Москва 25 марта 2024 г. Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Е.А. Вагановой (единолично) при ведении протокола секретарем Бруяко Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 7076 дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Уральский завод клапан" (456228, Россия, Челябинская обл., Златоустовский г.о., Златоуст г., Златоуст г., Машиностроителей ул., д. 40, кв. 34, ОГРН: 1227400006140, Дата присвоения ОГРН: 17.02.2022, ИНН: 7404074917) к Центральному Банку Российской Федерации (107016, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Неглинная ул., д. 12, К. В, ОГРН: 1037700013020, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133); Межведомственная комиссия при Центральном Банке РФ (Банк России) третье лицо: Акционерное общество коммерческий банк "Модульбанк" (156005, Россия, Костромская обл., город Кострома г.о., Кострома г., Октябрьская пл., д. 1, ИНН: 2204000595) о признании незаконным, принятое Центральным банком Российской Федерации, решение от 15.02.2023 об отнесении ООО «УЗК» к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при участии: от заявителя – Сергеев М.С., дов. от 18.10.2023; от ответчика – Исаев Д.Б., дов. № ДВР20-011/262 от 03.09.2020; Андреянова М.Н., дов. № ДВР23-014/112 от 18.07.2023; от третьего лица - не явился, извещен Руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 110, 167- 170, 176, 198-201 АПК РФ, суд В удовлетворении заявленных требований отказать. Проверено на соответствие действующему законодательству. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд. СУДЬЯ: Е.А. Ваганова Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КЛАПАН" (подробнее)Ответчики:Межведомственная комиссия при Центральном Банке РФ (Банк России) (подробнее)Центральный банк Российской Федерации (подробнее) Судьи дела:Ваганова Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
