Резолютивная часть решения от 8 октября 2019 г. по делу № А62-1657/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 08.10.2019 Дело № А62-1657/2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Яковлева Д.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к ФИО2,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП 312671426100042; ИНН <***>), ФИО4, ФИО5, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>)

об истребовании документов, при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО6 – директора (выписка из ЕГРЮЛ, паспорт);

от ответчика: ФИО7 – представителя (доверенность от 17.04.2019, паспорт);

от ФИО5: Брея Р.А. – представителя (доверенность от 15.02.2019, паспорт);

от иных участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом; после перерыва:

от истца: ФИО6 – директора (выписка из ЕГРЮЛ, паспорт);

от ответчика: ФИО7 – представителя (доверенность от 17.04.2019, паспорт);

от иных участников процесса: не явились, извещены надлежащим образом;

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать ФИО2 в течение 5 рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего решения передать обществу с

ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН 1046758328517; ИНН 6730054232) документы общества с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН 1046758328517; ИНН 6730054232) за период с 2010 года по 24.12.2018, за исключением документов, переданных по передаточному акту от 25.01.2019 (с отметкой о принятии документов 01.02.2018 Лукашовым В.В.), от 31.01.2019 (передаточный акт договоров), передаточному акту от 01.03.2019:

1. Устав общества со всеми внесенными изменениями и дополнениями;

2. Учредительный договор (договор о создании) о создании со всеми изменениями и дополнениями;

3. Свидетельство о государственной регистрации общества и регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества;

4. Свидетельства о постановке общества на налоговый учет;

5. Внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов общества, в т.ч., но не ограничиваясь: положение об исполнительном органе, заявления о принятии и увольнении сотрудников, приказы о принятии на работу в общество и об увольнении, приказы о переводе, приказы о предоставлении очередных и внеочередных отпусках, приказы о предоставлении дней без сохранения заработной платы, положение о премировании;

6. Положение о филиалах и представительствах;

7. Протоколы общих собраний участников общества (годовых и внеочередных);

8. Протоколы и/или заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

9. Бюллетени для голосования на общих собраниях участников общества с приложением доверенностей на представителей участников, принимавших участие в собраниях;

10. Списки лиц, имевших право на участие в общих собраниях; 11. Заключения аудитора; 12. Отчеты независимых оценщиков;

13. Документы бухгалтерской отчетности с приложениями за 2010- 2016 гг.

14. Документы налоговой отчетности, в т.ч., но не ограничиваясь: декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, отчеты и декларации в бюджетные и внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования за 2010-2016 гг.

15. Акты и решения по выездным и камеральным проверкам в отношении общества, требования налоговых органов об уплате налогов и сборов;

16. Приказы об учетной политике общества, положения об учетной политике общества;

17. Перечень имущества, находившегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих возникновение и прекращение прав общества на указанное имущество;

18. Договоры и иные документы с приложениями и дополнительными соглашениями по отчуждению движимого и недвижимого имущества, основных средств;

19. Договоры по приобретению и отчуждению долей и акций в уставных капиталах других организаций;

20. Кредитные договоры (оригиналы), договоры поручительства, договоры залога, договоры займа, договоры перевода долга и уступки требования, соглашения о взаимозачетах, об отступном, заключенные обществом;

21. Первичные бухгалтерские, банковские, финансовые и иные документы по расчетам с контрагентами за период с 2010 по 2016 год.

22. Документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности;

23. Сведения о списочной и среднесписочной численности работников;

24. Трудовые договоры с генеральным директором со всеми приложениями и дополнениями;

25. Штатное расписание;

26. Первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами;

27. Первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходные кассовые ордеры, расходные кассовые ордеры, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, выписки по счетам за период с 2010 по 2016 гг.

28. Первичная документация по учету операций по приобретению и реализации товаров, работ, услуг, принятию к учету активов за период с 2010 по 2016 гг.

29. Книги покупок, книги продаж со счетами-фактурами; 30. Первичные документы по учету финансовых вложений;

31. Первичные документы по начислению заработной платы, в том числе табели учета рабочего времени, приказы о командировании сотрудников за период с 2010 по 2016 гг.

32. Акты выполненных работ (услуг) за период с 2010 по 2016 гг.

33. Оборотно-сальдовые ведомости поквартально и оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам, которые имеют цифровые значения бухгалтерского баланса;

34. Карточки счетов в разрезе по каждой операции, ОСВ в разрезе по субконто каждого счета, анализы счетов в разрезе по субсчетам, главные книги;

35. Расшифровку расходов по видам, и статьям, в т.ч. детализацию прочих расходов;

36. Судебные решения с участием общества, мировые соглашения; 37. Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

38. Журнал регистрации выданных и отозванных доверенностей от имени общества;

39. Постановления о привлечении к административной и налоговой ответственности общества и его должностных лиц, документы об оплате штрафов по вынесенным постановлением в отношении общества;

40. Сведения об имуществе ООО «АРС» по состоянию на 24.12.2018.

Взыскать со ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН <***>; ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000,00 руб.

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Д.Е. Яковлев