Решение от 11 апреля 2024 г. по делу № А04-2228/2023

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-2228/2023
г. Благовещенск
11 апреля 2024 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна

Протокол вел помощник судьи С.Н. Долгушина

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Кайзар» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 743 205,02 руб.,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Кайзар» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 120 000 руб.,

третьи лица: ФИО1,

ФИО2 (ИНН <***>),

общество с ограниченной ответственностью ЧОО «Центр-КБ+» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>);

Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ОГРН <***>, ИНН <***>);

общество с ограниченной ответственностью «Консул» ОГРН <***>, ИНН <***>);

индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>);

общество с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>);

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>);

общество с ограниченной ответственностью "Хит машинери" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

общество с ограниченной ответственностью "Тензор -Амур" (ОГРН <***>, ИНН <***>);

индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>);

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>);

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

при участии в заседании: не явились

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Кайзар» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» о взыскании 743 205,02 руб.- неосновательно полученные денежные средства (пл. поручения №№

54 от 13.01.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30);

73 от 25.02.2021 на сумму 442,76 руб., получатель- Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ОГРН <***>, ИНН <***>) (6800021, <...>);

74 от 25.02.2021 на сумму 30 111 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью «Консул» ОГРН <***>, ИНН <***>) (675997, <...>);

114 от 17.05.2021 на сумму 20 000 руб. – получатель- индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

117 от 28.05.2021 на сумму 2 242,03 руб.- получатель: общество с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>, Литер А2);

125 от 09.06.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30);

127 от 09.06.2021 на сумму 667 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (госпошлина по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»);

128 от 09.06.2021 на сумму 2 000 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (штраф ПФР по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»);

137 от 21.06.2021 на сумму 50 000 руб.- получатель индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (675028, <...>);

140 от 28.06.2021 на сумму 4 916,01 руб. – получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

141 от 28.06.2021 на сумму 24 439,03 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

143 от 30.06.2021 на сумму 62 500 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью "Хит машинери" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (129110, г. Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина ул., д. 58, стр. 3, этаж 2, помещение IV офис 205);

156 от 21.07.2021 на сумму 30 000 руб.- получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30);

188 от 26.08.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

189 от 26.08.2021 на сумму 4 036,12 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

190 от 26.08.2021 на сумму 198,81 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

191 от 27.08.2021 на сумму 3 000 руб.- получатель- ИФНС по Центральному району г. Хабаровска (госпошлина за подачу апелляционной жалобы за ООО «Дальтранскомпани»);

209 от 14.09.2021 на сумму 33 461,44 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

211 от 27.09.2021 на сумму 42 000 руб.- получатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (129626, <...>);

212 от 28.09.2021 на сумму 6 550 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью "Тензор -Амур" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

218 от 28.09.2021 на сумму 100 000 руб. – получатель некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

220 от 06.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>);

231 от 18.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель- индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>);

246 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

247 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

264 от 24.01.2022 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

265 от 24.01.2022 на сумму 6 047,06 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

268 от 27.01.2022 на сумму 870 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

286 от 28.03.2022 на сумму 5 878 руб. – получатель - Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (регулярные платежи за пользование недрами на территории РФ за ООО «ДТК»).

ООО «ДТК» признало правомерными требования общества «Кайзар» в части платежей:

По аренде земельного участка, перечисленные в отзыве Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности на общую сумму 207 814,23 руб.

Платежи, перечисленные в отзыве УФНС России по Амурской области на общую сумму 2 667 руб., платежные поручения №№ 127, 128 от 09.06.2021;

Платеж в адрес ООО «Теледайн системс лимитед», платежное поручение № 117 от 28.05.2021 на сумму 2 242,03 руб.;

Платеж в адрес ФГУП ГЦСС, платежное поручение № 211 от 29.07.2021 на сумму 42 000 руб.;

Платеж в адрес ФИО4, платежное поручение № 137 от 21.06.2021 на сумму 50 000 руб.;

Платеж в адрес ООО «Консул», платежное поручение № 74 от 25.02.2021 на сумму 30 111 руб.;

Платеж в адрес ООО «Тензор-Амур», платежное поручение № 212 от 28.09.2021 на сумму 6 550 руб.;

Платеж в адрес Департамента по недропользованию с назначением платежа за проведение экспертизы полезных ископаемых- платежные поручения № 54 от 13.01.2021 на сумму 30 000 руб., № 125 от 09.06.2021 на сумму 30 000 руб.;

Платеж по платежному поручению № 73 от 25.02.2021 на сумму 442,76 руб. (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

Платеж по платежному поручению № 191 от 27.08.2021 на сумму 3 000 руб. (госпошлина по делу А04- 9851/2021).

Платеж по платежному поручению № 286 от 28.03.2022 на сумму 5 878 руб. – получатель - Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (регулярные платежи за пользование недрами на территории РФ за ООО «ДТК»).

Итого на сумму 410 705,02 руб.

В остальной части возразило против заявленных требований, указав на недобросовестность поведения бывшего руководителя ответчика ФИО1, который является контролирующим лицом истца, указал на недоказанность остальной части заявленных требований.

ФИО1 поддержал требования ООО «Кайзар».

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» предъявило встречный иск о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Кайзар» 120 000 руб. – неосновательно сбереженные обществом «Кайзар» денежные средства- стоимость фактического пользования обществом «Кайзар» (заместителем руководителя ФИО1) нежилыми помещениями №№ 11 и 12 по адресу: <...> Октября, 94 за период с 01.07.2020 по 01.06.2021. Оплата произведена обществом «Дальневосточная транспортная компания» в размере 240 000 руб. по пл. поручениям №№ 302, 303 от 01.10.2020 индивидуальному предпринимателю ФИО5

ООО «Кайзар» возразило против требований по встречному иску, указав на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора, по существу встречного иска указал, что спорные помещения были арендованы обществом «Дальневосточная транспортная компания» и использовались руководителем этого общества ФИО1, общество «Кайзар» спорным помещением в заявленный период не пользовалось, заявил о противоречивости поведения общества «Дальневосточная транспортная компания», которое ранее признавало факт пользования именно обществом «Дальневосточная транспортная компания» спорным помещением в спорный период.

ФИО2 отзыв на иск не представил.

Общество с ограниченной ответственностью ЧОО «Центр-КБ+» отзыв на иск не представило.

Некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» представила выписку из протокола № 9 собрания ассоциации от 26.10.2023, из которого следует, что ООО «ДТК» исключено из состава членов ассоциации.

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу пояснил, что платежи по пл. поручениям: 54 от 13.01.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30); 125 от 09.06.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30) зачтены в счет исполнения обязательств общества «Дальневосточная транспортная компания». Денежные средства, оплаченные обществом «Кайзар» за общество «Дальневосточная транспортная компания» по пл. поручению № 156 от 21.07.2021 на сумму 30 000 руб.- получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30) не были зачтены в счет исполнения обязательства общества «Дальневосточная транспортная компания» по уплате обязательных платежей и могут быть возвращены плательщику по его заявлению.

Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отзыв на иск, запрошенные доказательства не представило.

Общество с ограниченной ответственностью «Консул» отзыв на иск, запрошенные доказательства не представило.

Индивидуальный предприниматель ФИО3 отзыв на иск, запрошенные доказательства не представил.

Общество с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед" подтвердило факт перечисления денежных средств обществом «Кайзар» за общество «ДТК» по обязательствам последнего по пл. пор. № 117 от 28.05.2021 на сумму 2 242,03 руб.

Индивидуальный предприниматель ФИО4 отзыв на иск, запрошенные доказательства не представил.

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области пояснило, что пл. поручениями №№

188 от 26.08.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

189 от 26.08.2021 на сумму 4 036,12 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

190 от 26.08.2021 на сумму 198,81 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

209 от 14.09.2021 на сумму 33 461,44 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

246 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

247 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

264 от 24.01.2022 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

265 от 24.01.2022 на сумму 6 047,06 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

268 от 27.01.2022 на сумму 870 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>)

Общество «Кайзар» оплатило за общество «ДТК» суммы арендной платы и штрафных санкций в соответствии с условиями договоров аренды лесного фонда №№ 89 от 06.04.2018, 152 от 25.10.2018 и 94 от 10.04.2019, обязанным по которым являлось общество «ДТК». Указанные платежи приняты Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в счет исполнения обязательств общества «ДТК».

Общество с ограниченной ответственностью "Хит машинери" отзыв на иск, запрошенные доказательства не представило.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" подтвердило факт получения денежных средств от ООО «Кайзар» за ООО «ДТК» в счет исполнения обязательств последнего подтвержден получателем денежных средств с представлением товарных документов, оплаченных платежным поручением- договор № 189/16/дм от 20.05.2016, акт № 1660 от 31.08.2021.

Общество с ограниченной ответственностью "Тензор -Амур" отзыв на иск, запрошенные доказательства не представило.

Индивидуальный предприниматель ФИО5 указал, что кабинет № 11 по адресу <...> Октября, 94, является собственностью ИП ФИО5, находился в пользовании у общества «ДТК» и в пользование обществу «Кайзар» не передавался.

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области подтвердило факт зачисления платежей по пл. пор. №№ 127 от 09.06.2021 на сумму 667 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (госпошлина по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»); 128 от 09.06.2021 на сумму 2 000 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (штраф ПФР по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»).

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю подтвердило факт зачисления платежей по № 191 от 27.08.2021 на сумму 3 000 руб.- плательщик- ООО «Кайзар», получатель- ИФНС по Центральному району г. Хабаровска (госпошлина за подачу апелляционной жалобы за ООО «Дальтранскомпани»).

ООО «ДТК» заявило о фальсификации доказательств: просило признать сфальсифицированной и исключить их из числа доказательств по делу выписку из протокола № 7 собрания членов Ассоциации золотопромышленников Амурской области от 19.03.2021. Суд предупредил представителя заявителя об уголовно-правовых последствиях заявления о фальсификации доказательств. Представитель ФИО1 возразил против исключения указанного документа из числа доказательств. В связи с указанными обстоятельствами, ООО «ДТК» заявило об истребовании доказательств:

у ФИО1: подлинник выписки из протокола № 7 собрания членов «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» для приобщения к материалам дела и возможного проведения судебно-технической экспертизы реквизитов документов на предмет установления абсолютной и относительной давности учинения соответствующих реквизитов на документах (подписей, печатей), а также на предмет достоверности подписи секретаря Лещенко Т.А.;

у некоммерческой организации «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>, <...>): оригиналы протокола собрания членов Ассоциации № 7 от 19.03.2021, документы по процедуре его организации, проведения и голосования членов Ассоциации.

Указанные доказательства суду предоставлены не были, вместе с тем, представитель ООО «Кайзар», одновременно представляющая интересы ФИО1, обратилась с заявлением об ускорении рассмотрения дела, мотивируя тем, что третьи лица, представившие в дело оспариваемые обществом «ДТК» копии выписки из протокола № 7 собрания членов «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (Некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» и ФИО1) и не представляющие истребуемые судом подлинные доказательства, подтверждают подлинность указанных доказательств.

Из изложенного суд делает вывод о нежелании названных лиц исполнять указания суда о представлении доказательств, что, по мнению суда, является злоупотреблением процессуальными правами и проявлением неуважения к суду. В связи с изложенными обстоятельствами суд рассматривает дело по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, суд установил:

Требования по первоначальному иску обоснованы исполнением обществом «Кайзар» за общество «Дальневосточная транспортная компания» следующих обязательств (уплату денежных сумм) без предоставления встречного исполнения со стороны общества «Дальневосточная транспортная компания» следующими платежными поручениями:

пл. поручения №№

54 от 13.01.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30)- требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным.

73 от 25.02.2021 на сумму 442,76 руб., получатель- Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ОГРН <***>, ИНН <***>) (6800021, <...>) требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

74 от 25.02.2021 на сумму 30 111 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью «Консул» ОГРН <***>, ИНН <***>) (675997, <...>)- требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

114 от 17.05.2021 на сумму 20 000 руб. – получатель- индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

117 от 28.05.2021 на сумму 2 242,03 руб.- получатель: общество с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>, Литер А2);

125 от 09.06.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30)- Требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным.

127 от 09.06.2021 на сумму 667 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (госпошлина по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»)- факт зачисления денежных средств подтвержден УФНС по Амурской области;

128 от 09.06.2021 на сумму 2 000 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (штраф ПФР по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»)- факт зачисления денежных средств подтвержден УФНС по Амурской области;

137 от 21.06.2021 на сумму 50 000 руб.- получатель индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (675028, <...>), признается обществом «ДТК»;

140 от 28.06.2021 на сумму 4 916,01 руб. – получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

141 от 28.06.2021 на сумму 24 439,03 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

143 от 30.06.2021 на сумму 62 500 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью "Хит машинери" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (129110, г. Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина ул., д. 58, стр. 3, этаж 2, помещение IV офис 205);

156 от 21.07.2021 на сумму 30 000 руб.- получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30);

188 от 26.08.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

189 от 26.08.2021 на сумму 4 036,12 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

190 от 26.08.2021 на сумму 198,81 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

191 от 27.08.2021 на сумму 3 000 руб.- получатель- ИФНС по Центральному району г. Хабаровска (госпошлина за подачу апелляционной жалобы за ООО «Дальтранскомпани»);

209 от 14.09.2021 на сумму 33 461,44 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

211 от 27.09.2021 на сумму 42 000 руб.- получатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (129626, <...>)- факт получения денежных средств от ООО «Кайзар» за ООО «ДТК» в счет исполнения обязательств последнего подтвержден получателем денежных средств с представлением товарных документов, оплаченных платежным поручением- договор № 189/16/дм от 20.05.2016, акт № 1660 от 31.08.2021);

212 от 28.09.2021 на сумму 6 550 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью "Тензор -Амур" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>)- требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

218 от 28.09.2021 на сумму 100 000 руб. – получатель некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

220 от 06.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>);

231 от 18.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель- индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>);

246 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

247 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

264 от 24.01.2022 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

265 от 24.01.2022 на сумму 6 047,06 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

268 от 27.01.2022 на сумму 870 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

286 от 28.03.2022 на сумму 5 878 руб. – получатель - Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (регулярные платежи за пользование недрами на территории РФ за ООО «ДТК»).

Всего предъявлено ко взысканию 743 205,02 руб.

В качестве доказательств произведенных платежей обществом «Кайзар» представлены платежные документы, свидетельствующие об уплате платежей, письмо от 28.12.2020 за подписью генерального директора ООО «ДТК» ФИО1 на имя генерального директора ООО «Кайзар» производить все необходимые платежи в рублях за ООО «ДТК» в связи с невозможностью последнего осуществлять операции по счетам. На основании указанного письма ООО «Кайзар» издало приказ № 7 от 28.12.2020 об осуществлении платежей за ООО «ДТК» со счетов ООО «Кайзар».

Поскольку между сторонами в споре имеется корпоративный конфликт и документы по запросу суда представлены не были, суд по собственной инициативе привлек к участию в деле лиц, являющихся получателями платежей, с целью подтверждения реальности платежей и наличия денежных обязательств общества «ДТК» перед его контрагентами, исполненных обществом «Кайзар». В материалы дела третьими лицами представлены доказательства реальности обязательств общества «ДТК» исполненные обществом «Кайзар».

При этом суд считает подтвержденным факт исполнения обязательств обществом «Кайзар» за общество «ДТК» по платежным поручениям №№:

54 от 13.01.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30)- Требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным.

125 от 09.06.2021 на сумму 30 000 руб., получатель- Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН <***>, ИНН <***>) (690091, <...>, кабинет 30)- Требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным.

127 от 09.06.2021 на сумму 667 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (госпошлина по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»)- факт зачисления денежных средств подтвержден УФНС по Амурской области;

128 от 09.06.2021 на сумму 2 000 руб.- получатель- Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (штраф ПФР по делу № А04-6925/2020 за ООО «Дальтранскомпани»)- факт зачисления денежных средств подтвержден УФНС по Амурской области;

211 от 27.09.2021 на сумму 42 000 руб.- получатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (129626, <...>)- факт получения денежных средств от ООО «Кайзар» за ООО «ДТК» в счет исполнения обязательств последнего подтвержден получателем денежных средств с представлением товарных документов, оплаченных платежным поручением- договор № 189/16/дм от 20.05.2016, акт № 1660 от 31.08.2021);

220 от 06.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>);

231 от 18.10.2021 на сумму 60 000 руб., получатель- индивидуальный предприниматель ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) (675001 <...>), поскольку ИП ФИО5 указал, что кабинет № 11 по адресу <...> Октября, 94, является собственностью ИП ФИО5, находился в пользовании у общества «ДТК» и в пользование обществу «Кайзар» не передавался, обратное не доказано обществом «ДТК»;

117 от 28.05.2021 на сумму 2 242,03 руб.- получатель: общество с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>, Литер А2)- факт перечисления денежных средств обществом «Кайзар» за общество «ДТК» по обязательствам последнего подтвержден обществом с ограниченной ответственностью "Теледайн Системс Лимитед"

191 от 27.08.2021 на сумму 3 000 руб.- получатель- ИФНС по Центральному району г. Хабаровска (госпошлина за подачу апелляционной жалобы за ООО «Дальтранскомпани»);

188 от 26.08.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

189 от 26.08.2021 на сумму 4 036,12 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

190 от 26.08.2021 на сумму 198,81 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

209 от 14.09.2021 на сумму 33 461,44 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

246 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

247 от 17.11.2021 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

264 от 24.01.2022 на сумму 33 461,44 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

265 от 24.01.2022 на сумму 6 047,06 руб.- получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

268 от 27.01.2022 на сумму 870 руб. - получатель- Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>);

137 от 21.06.2021 на сумму 50 000 руб.- получатель индивидуальный предприниматель ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) (675028, <...>), признается обществом «ДТК»;

74 от 25.02.2021 на сумму 30 111 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью «Консул» ОГРН <***>, ИНН <***>) (675997, <...>)- требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

212 от 28.09.2021 на сумму 6 550 руб.- получатель- общество с ограниченной ответственностью "Тензор -Амур" (ОГРН <***>, ИНН <***>) (675000, <...>)- требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

73 от 25.02.2021 на сумму 442,76 руб., получатель- Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ОГРН <***>, ИНН <***>) (6800021, <...>) требование по указанному платежу обществом «ДТК» признано обоснованным;

286 от 28.03.2022 на сумму 5 878 руб. – получатель - Межрайонная МФНС № 1 по Амурской области (регулярные платежи за пользование недрами на территории РФ за ООО «ДТК»).

Итого третьими лицами подтверждены доказательства исполнения обязательств обществом «Кайзар» за общество «ДТК» на сумму 501 349,98 руб.

Указанные доказательства свидетельствуют о реальности исполнения обязательств обществом «Кайзар» за общество «ДТК» при отсутствии доказательств встречного исполнения обязательств обществом «ДТК» перед обществом «Кайзар», в связи с чем, указанные суммы являются неосновательным обогащением общества «ДТК» и требования по первоначальному иску подлежат удовлетворению на сумму 501 349,98 руб. на основании ст. 1102 ГК РФ.

В остальной части требования истца по первоначальному иску судом признаются необоснованными, поскольку привлеченные к участию в деле лица, не подтвердили реальность исполнения обязательств общества «ДТК» перед его контрагентами, поэтому суд не признает указанные платежи как исполнение обществом «Кайзар» обязательств за общество «ДТК».

Указанная позиция суда основана на наличии длительного корпоративного конфликта между сторонами:

Бывший руководитель ООО «Дальневосточная транспортная компания» ФИО1 от имени названного общества совершал сделки, в последующем признанные недействительными: вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Амурской области от 10.06.2022 по делу А04-6189/2021 были признаны недействительными (мнимыми) два договора аренды техники, при этом суды пришли к выводу относительно того, что правоотношения у ООО «ДТК» с контрагентами фактически отсутствовали. Вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Амурской области от 13.09.2021 по делу А04- 4380/2021 постановлено:

«Признать недействительной сделкой, совершенную обществом с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) выдачу ФИО1 (ИНН <***>) денежных средств в сумме 5 000 000 руб. по чеку № 6896534 от 06.11.2020 – возврат займа по договору №бн от 06.07.2020; применить последствия недействительности сделки:

взыскать с ФИО1 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 5 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2020 по 08.06.2021 в размере 124 589 руб., а также проценты, начисленные на сумму 5 000 000 руб., исходя из ключевой ставки Банка России в размере 4,25 %, начиная с 09.06.2021 по день фактической оплаты задолженности». Указанное решение мотивировано незаконными действиями ФИО1 по получению денежных средств общества «ДТК».

ФИО1 производил уплату НДФЛ, что явилось основанием для взыскания с него сумм в возмещение убытков в размере 1 625 000 руб. (вступившее в законную силу Решение Арбитражного суда Амурской области от 04.07.2022 по делу А04-1553/2022).

ФИО1 перечислял денежные средства с расчетного счета общества в адрес третьих лиц, что явилось основанием для принятия Арбитражным судом Амурской области Решений от 11.08.2022 по делам А04-1446/2022, А04-1278/2022 о взыскании убытков в пользу общества.

Решением общего собрания участников от 29.04.2022 прекращены полномочия ФИО1 как генерального директора ООО «Дальтранскомпани». Решением Арбитражного суда Амурской области от 19.12.2022 по делу А04-8169/2022 ФИО1 отказано в признании недействительным указанного решения общего собрания.

ФИО1 является контролирующим лицом ООО «Кайзар», В рамках исполнительного производства по делу А04-4380/2021 было установлено, что ФИО1 получал выплаты от ООО «Кайзар». На основании Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП № 2 по г. Биробиджану УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области об обращении взыскания на заработную плату ФИО1 ООО «Кайзар» предоставило приказ об его увольнении с должности заместителя генерального директора общества, которую он занимал в соответствии с условиями договора от 20.07.2020. в связи с увольнением ФИО1 по собственному желанию, ООО «Кайзар» сообщило о невозможности удержания сумм из заработной платы.

Изложенное свидетельствует о недобросовестности поведения ФИО1 во взаимоотношениях с ООО «ДТК», в связи с чем, при отсутствии подтверждения получателями платежей реальности обязательств общества «ДТК» перед его контрагентами, суд считает недоказанным то обстоятельство, что производимые платежи в этой части имели целью исполнить обязательства общества «ДТК» обществом «Кайзар».

В отношении платежа по платежному поручению № 218 от 28.09.2021 на сумму 100 000 руб. – получатель некоммерческая организация «Ассоциация золотопромышленников Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) судом неоднократно было предложено представить:

ФИО1: подлинник выписки из протокола № 7 собрания членов «Ассоциация золотопромышленников Амурской области».

Некоммерческой организации «Ассоциация золотопромышленников Амурской области»: оригиналы протокола собрания членов Ассоциации № 7 от 19.03.2021, документы по процедуре его организации, проведения и голосования членов Ассоциации.

Такие доказательства представлены не были. В материалы дела была представлена лишь выписка из протокола № 9 собрания ассоциации от 26.10.2023, из которого следует, что ООО «ДТК» исключено из состава членов ассоциации. Учитывая наличие корпоративного конфликта, то обстоятельство, что ФИО1 ранее являлся руководителем ООО «ДТК» и в настоящем споре занимает противоположную сторону, а также то, что ООО «ДТК» было заявлено о фальсификации доказательств, вместе с тем, проверить подлинность документов о членстве ООО «ДТК» в числе участников некоммерческой организации «Ассоциация золотопромышленников Амурской области», суду не представилось возможным по причине не представления подлинных документов, суд считает недоказанным участие ООО «ДТК» в названной ассоциации, поэтому оснований для принятия данного платежа в счет исполнения обязательств общества «Кайзар» за общество «ДТК» не имеется.

В части требований по встречному иску судом установлено следующее:

01.01.2018 между ИП ФИО5 (арендодатель) и обществом «Дальневосточная транспортная компания» (арендатор) были заключены договоры аренды помещений №№ 11 и 12 по адресу: <...> Октября, 94, период действия договора- до 30.11.2018 с правом пролонгации.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» полагает, что общество с ограниченной ответственностью «Кайзар» неосновательно обогатилось на 120 000 руб.- стоимость фактического пользования обществом «Кайзар» (заместителем руководителя ФИО1) нежилыми помещениями №№ 11 и 12 по адресу: <...> Октября, 94 за период с 01.07.2020 по 01.06.2021. Оплата произведена обществом «Дальневосточная транспортная компания» в размере 240 000 руб. по пл. поручениям №№ 302, 303 от 01.10.2020 индивидуальному предпринимателю ФИО5

Суд предложил ИП ФИО5 представить документы о пользовании обществом «Кайзар» нежилыми помещениями №№ 11 и 12 по адресу: <...> Октября, 94 за период с 01.07.2020 по 01.06.2021 (договор, акты передачи, иные документы, свидетельствующие об использовании указанными лицами названными помещениями и доказательства внесения пользователями (или иными лицами за них) платы за пользование указанными помещениями в спорный период.

Истцом по встречному иску в качестве доказательств исполнения обязательств за общество «Кайзар» представлены акт сверки с ИП ФИО5, пл. поручения №№ 302, 303 от 01.10.2020, где в назначении платежа указано: оплата по счетам №№ 127 от 11.09.2020 и 128 от 11.09.2020. Из счетов №№ 127 от 11.09.2020 и 128 от 11.09.2020 не усматривается, за какое именно помещение производилась оплата.

УФНС по Амурской области представило в материалы дела заключенный между ИП ФИО5 (арендодатель) и обществом ЧОО «Центр-КБ+» (арендатор) договор аренды от 07.06.2018 помещения № 12 по адресу: <...> Октября, 94, период действия договора- до 07.12.2018 с правом пролонгации, а также гарантийное письмо ИП ФИО5 о предоставлении того же помещения обществу «Кайзар» для государственной регистрации общества по указанному адресу.

Вместе с тем, исходя из назначения платежа невозможно установить, что спорными платежными поручениями были фактически оплачены обязательства общества «Кайзар» перед ИП ФИО5

Как было указано выше, между сторонами настоящего спора имеется длительный корпоративный конфликт, в связи с чем обстоятельства неосновательного обогащения общества «Кайзар» за счет общества «ДТК», по мнению суда, должны быть подтверждены доказательствами, безусловно свидетельствующими о наличии такого неосновательного обогащения. Представленные доказательства не подтверждают доводы истца по встречному иску, в связи с чем в удовлетворении требования по встречному иску на основании ст. 1102 ГК РФ следует отказать за недоказанностью исковых требований.

Представленные представителем ФИО1 акт № 17791 от 30.06.2021 на сумму 62 500 руб., подписанный ООО «Хит Машинери» и не подписанный ООО «ДТК» и УПД № 17380 от 30.06.2021 на сумму 62 500 руб., подписанный ООО «Хит Машинери» и не подписанный ООО «ДТК», судом не принимается как доказательство исполнения обязательств общества «Хита Машинери» пред обществом «ДТК», поскольку товарные документы не подписаны обществом «ДТК», иных доказательств исполнения обязательств по указанным товарным документам не представлено. При этом суд учитывает факт наличия корпоративного конфликта, о чем было указано выше.

Претензионный порядок по первоначальному иску соблюден (ответ на претензию- письмо общества «ДТК» № 14 от 22.12.2022).

Претензионный порядок по встречному иску соблюден (претензия № 15 от 07.06.2021, доказательства ее отправки).

Госпошлина по первоначальному иску составляет 17 864 руб., оплачена обществом «Кайзар» по пл. пор. № 311 от 20.12.2022 в сумме 18 533 руб. В силу ст. 110 АПК РФ, расходы по госпошлине распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенных требований: на общество «ДТК»- в сумме 12 051 руб., на общество «Кайзар»- в сумме 5813 руб.

Госпошлину в размере 669 руб. следует возвратить обществу «Кайзар» из федерального бюджета.

Госпошлина по встречному иску составляет 4 600 руб.. уплачена обществом «ДТК» по пл. пор. № 1383 от 19.06.2023 в размере 4 600 руб., в соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина по встречному иску относится на общество «ДТК».

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кайзар» (ОГРН <***>, ИНН <***>) - 501 349,98 руб.- неосновательно сбереженные денежные средства, 12 051 руб. – расходы по госпошлине.

В остальной части в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Кайзар» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кайзар» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 669 руб., уплаченную по пл. пор. № 311 от 20.12.2022.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.


Судья А.А. Стовбун