Решение от 24 сентября 2025 г. по делу № А65-13079/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

https://tatarstan.arbitr.ru

https://my.arbitr.ru

тел. <***>


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


город Казань                                                                                       Дело №А65-13079/2024


Дата принятия решения –  25 сентября 2025 года.

Дата объявления резолютивной части –  11 сентября 2025 года.


Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Королевой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дамани», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>), к ФИО1, г. Казань, об истребовании документов общества с ограниченной ответственностью «Дамани», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>), о взыскании неустойки в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со дня вступления решения по настоящему делу в силу и по день его фактического исполнения,

с участием:

истца  – представитель ФИО2, по доверенности от 02 июля 2024 года,

ответчика – ФИО1,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, временного управляющего ФИО3 – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, арбитражного управляющего ФИО4 – не явилась, извещена,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ФИО5 – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ФИО6 – не явилась, извещена,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, финансового управляющего ФИО7 – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дамани», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>), (далее по тексту – истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ФИО1, г. Казань, (далее по тексту – ответчик), об истребовании документов общества с ограниченной ответственностью «Дамани», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>):

1. Подлинники учредительных документов, среди которых: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН;

2. Протоколы и решения собраний органов управления организации за период нахождения ответчика в должности директора;

3. Протоколы и решения собраний органов управления организации за период до назначения ответчика директором общества;

4. Приказы и распоряжения руководителя организации за период управления;

5. Свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ;

6. Лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

7. Перечень лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

8. Сведения о выданных доверенностях (журнал, копии доверенностей);

9. Учетную политику и документы, утвердившие ее;

10. Базу программы 1С или (ее аналога) на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.), в случае утери базы данных 1С, либо доступа к базе денных 1С, обязать ответчика восстановить доступ и/или базу данных;

11. Документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 16.04.2018 г. по «04» марта 2024 года;

12. Бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 16.04.2018 г. по «04» марта 2024 года;

13. Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 16.04.2018 г. по «04» марта 2024 года;

14. Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

15. Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

16. Расшифровку финансовых вложений;

17. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

18. Книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

19. Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

20. Список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

21. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

22. Утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

23. Сведения о сотрудниках, трудоустроенных до «04» марта 2024 года;

24. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников организации по состоянию до «04» марта 2024 года;

25. Документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

26. Сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

27. Договора, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

28. Документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении организацией обязательств перед контрагентами;

29. Документы о наличии судебных споров с участием организации, решений судов, решений государственных органов в отношении организации и его руководства (штрафы и иные взыскания);

30. Полный перечень имущества организации, в том числе имущественных правах, приобретенных обществом до «04» марта 2024 года;

31. Сведения об остатках денежных средств до «04» марта 2024 года и о движении денежных средств за период, начиная с 16.04.2018 г. по «04» марта 2024 года;

32. Иные документы, содержащие сведения об имуществе организации, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность организации;

и о взыскании неустойки в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со дня вступления решения по настоящему делу в силу и по день его фактического исполнения (с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений исковых требований).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены временный управляющий ФИО3, арбитражный управляющий ФИО4, ФИО5, ФИО6, финансовый управляющий ФИО7.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. Огласил возражения на отзыв ответчика, в которых ссылается на то, что представленный ответчиком акт приема-передачи не имеет никакого отношения к заявленным исковым требованиям истца, поскольку содержит иной перечень документов.

Истец запрашивает у ответчика документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества, без которых деятельность Общества невозможна, либо затруднительна. Кроме того, также истребуется печать Общества. Ответчик же предоставляет Акт приема-передачи, в котором ни один документ, из запрашиваемых истцом, не числится. В Акте приема-передачи, представленном ФИО1, содержатся стандартные документы, находящиеся в общем доступе, а именно в картотеке судебных дел, которые истец вообще не истребует у ответчика. Кроме того, в представленном ответчиком Акте приема-передачи содержится 39 пунктов, и только 6 пунктов имеют отношение к ООО «Дамани», остальные документы вообще никакого отношения к деятельности истца не имеют. Представленный ответчиком Акт приема-передачи не подтверждает передачу документов новому директору ООО «Дамани».

В судебном заседании ответчик исковые требования не признал. Огласил отзыв на исковое заявление, в котором просит в удовлетворении исковых требований отказать, и ссылается на то, что согласно договору аренды №04/2023 от 01.03.2023 г. между ИП ФИО8 и ООО «Дамани», все имущество передано по акту приема-передачи 01 марта 2023 года арендатору. В дальнейшем, учредительные документы, печати, штампы и иные ценности стали находиться по адресу: РТ, <...>, офис 2.1. Что мог найти по адресу: <...>, вновь назначенный директор ФИО13, ответчику не известно, а затем составить напечатанный акт. Полагает, что данный документ сфальсифицирован. Кроме этого, истец направил ответчику требование о передаче документов 22 марта 2024 года о необходимости явиться 06 марта 2024 года, по адресу: <...>. В какое помещение, также не понятно. Время обнаружения 17.45 час, т.е. в то время, когда должны были ждать ответчика.

При заверении подписи у нотариуса в заявлении Р-13014 при смене руководителя для подачи в ФНС, заявитель предоставляет нотариусу подлинники учредительных документов: устав, решение о создании общества, решении о назначении предыдущего руководителя, свидетельства ИНН и ОГРН. Без вышеуказанных документов, регистрационные действия не произвелись бы.

Техника, числящая на балансе ООО «Дамани», расположена на производственной базе по адресу <...>. Собственником данной базы является ООО «Скайп» ИНН <***>, где также директором является ФИО13, т.е. все движимое имущество находится у вновь назначенного директора ООО «Дамани».

Учитывая, что руководителем, являвшимся до ФИО1, документы и имущество ответчику не передавались, то перечень истребуемых документов и иных ценностей, указанных в исковом заявлении, у ФИО1 отсутствует.

В регистрационном деле, представленном МРИ ФНС № 18 России по РТ в отношении ООО «Дамани» ИНН <***>, в заявлении Р-13014 стр. 006 о назначении генеральным директором ФИО13 указан адрес электронной почты «BAGAPOVM@MAIL.RU», что подтверждает о лице контролирующим Общество - ФИО5.

Все указанные обстоятельства свидетельствуют, что как и ранее, документы находились не у Ответчика, а находятся у ФИО5, а заявления об истребовании документов подаются не для восстановления, якобы, нарушенных прав, а для получения материальной выгоды в обход закона.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, временный управляющий ФИО3 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, арбитражный управляющий ФИО4 не явилась, надлежащим образом извещена о месте и времени судебного заседания. Представила отзыв на исковое заявление, в котором ссылается на то, что в рамках процедуры банкротства ООО «Дамани» (А65-29951/2019) бывший директор уклонился от передачи документов и имущества Должника. Было заявлено истребование документов и имущества. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.12.2020 заявление конкурсного управляющего удовлетворено, у ФИО9 истребованы путем изъятия и передачи конкурсному управляющему документы общества с ограниченной ответственностью «Дамани». 28.12.2020 года судом выдан исполнительный лист, однако определение суда от 20.12.2020г. ФИО9 не исполнено, документы конкурсному управляющему не переданы.

24 марта 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан по делу о банкротстве ООО «Дамани» решил взыскать с ФИО9 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дамани» судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.12.2020 об истребовании документации по истечении трех рабочих дней с момента вступления определения в законную силу и до момента фактического исполнения определении Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.12.2020, но не более 500 000 рублей. Таким образом, бывший директор ООО «Дамани» в рамках процедуры банкротства так и не исполнил свою обязанность по передаче документов.

Единственные документы, которые были ей переданы – это уставные документы (устав, ИНН, ОГРН, печать) – их передавала бывший бухгалтер ООО «Дамани» ФИО10 Савия. В дальнейшем, после прекращения процедуры банкротства, 20 декабря 2021 года она передала уставные документы, а также документы, которые отражали мероприятия в рамках процедуры банкротства, ФИО1 Уставные документы должника и документы, отражающие мероприятия в рамках банкротства, в период проведения процедуры находились в моем офисе (арбитражного управляющего).

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО5 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО6 не явилась, надлежащим образом извещена о месте и времени судебного заседания. Представила отзыв на исковое заявление, в котором ссылается на то, что она не работала в ООО «Дамани», в том числе, в период руководства компанией ФИО1 и сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетность как привлеченный специалист по поручению ФИО5 Бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Дамани» сдавались ею электронно с использованием электронно-цифровой подписи, т.е. через специальные программы, которые были установлены на компьютере как у бухгалтера, в том числе программа 1С с базой даннных по компании ООО «Дамани».

Ранее офис ООО «Дамани» находился по адресу <...>. Затем эти площади сдали в аренду и мы переехали в другой офис по адресу: <...> . Документы, полученные мной по расписке от ФИО1 в декабре 2023 года передавались в офисе на Вишневского, д. 26. Данные документы уже находись на Вишневского и ФИО1 просто разложил их по папкам и объяснил, что и где лежит, т.к. его об этом просил ФИО5 Там были документы и по другим компаниям, которыми занимал¬ся ФИО1 Отчетность, которая мною сдавалась по ООО «Дамани», хранилась на компьютере или на бумажном носителе в кабинете в офисе по адресу: <...>.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования,, финансовый управляющий ФИО7 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие третьих лиц.

При исследовании материалов дела установлено следующее.

В единый государственный реестр юридических лиц 18 марта 2008 года внесена запись об обществе с ограниченной ответственностью «Дамани», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>), (далее по тексту – общество).

Единственным участником общества является ФИО11.

Согласно нотариально удостоверенному свидетельству об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 08 декабря 2021 года, внесены изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени общества, с должности внешнего управляющего снята ФИО12. На должность генерального директора общества назначен ФИО1.

Решением №1/2024 от 15 марта 2024 года единственным участником общества принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества ФИО1, и об избрании директором общества ФИО13

Генеральным директором общества с 22 марта 2024 года является ФИО13.

По юридическому адресу общества: <...> новым директором частично не были обнаружены документы общества, которые должны храниться по юридическому адресу.

Истцом в адрес ответчика направлено требование о предоставлении документов исх. №10 от 22марта 2024 года.

25 марта 2024 года действующим директором общества и двумя членами комиссии составлен акт осмотра помещения об определении документов, имеющихся в наличии.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком не исполнены требования о передаче документов.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об ООО общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В силу статьи 40 названного Закона об ООО единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Из положений Закона об ООО следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В соответствии со статьей 17 Закон №129-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Также согласно статье 29 Закона №402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.01.2020 года  по делу №А65-29951/2019 ООО "Дамани" (ИНН <***>, ОГРН <***>) был признан несостоятельным (банкротом) в отношении него была введена процедура банкротства наблюдение.

Временным управляющим утверждена ФИО4

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 сентября 2020 года по делу №А65-29951/2019 общество с ограниченной ответственностью "Дамани", г.Казань (ИНН <***>, ОГРН <***>), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Дамани» утверждена ФИО4.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 июля 2020 года (дата оглашения резолютивной части 14 июля 2020 года) по делу №А65-29951/2019 удовлетворено заявление временного управляющего ФИО4:

1. Обязать ФИО9 передать временному управляющему ФИО14

Ильгизе Фадбировне копии следующих документов:

1. Бухгалтерскую отчетность за 2017-2019 годы, в том числе

- налоговые декларации по налогу на прибыль (2017 - 2019 г.);

- налоговые декларации на добавленную стоимость (2017-2019 г.);

- налоговые расчеты по авансовому платежу по налогу на имущество (2017 - 2019 г.);

- налоговые декларации по земельному налогу (2017 - 2019г.);

- налоговые декларации по транспортному налогу (2017 - 2019 г.);

- расчет по форме-4 ФСС РФ;

- расчет по форме РСВ-1 ПФР;

- сведения по индивидуальному (персонифицированному) учету СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-2

- расшифровка статей балансов (2017-2019 г).

2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 2017 г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: все реквизиты счета; вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.); адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества, руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны

остаток денежных средств на расчетном счете.

3. Акты инвентаризаций за период с 2017 года по настоящее время (при их наличии).

4. Список кредиторов:

4.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

4.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

4.3. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

4.4. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

4.5. договоры и первичная документация, подтверждающая кредиторскую задолженность.

5. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

5.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

5.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

5.3. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

5.4. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

5.5. основания требований к дебиторам: - договоры, первичная бухгалтерская документация (накладные, счета-фактуры, доверенности), акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц.

6. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием Должника в качестве ответчика, истца с указанием:

6.1. номера дела;

6.2. наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

6.3. полного наименования сторон по делу;

6.4. суммы и содержания требований по делу; с приложением:

6.5. исковые заявления и имеющиеся судебные акты.

7. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, года ввода в эксплуатации, количества, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

8. Касса предприятия 2017-2019 годы

9. Документы по личному составу (список работников, продолжающих трудовую деятельность, с адресом регистрации работников, размер задолженности по заработной плате).

10. Перечень объектов недвижимости, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с указанием по каждому объекту:

10.1. наименования объекта;

10.2. местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);

10.3. площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

10.4. этажности зданий;

10.5. назначения здания, сооружения, помещения;

10.6. материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

10.7. года постройки здания, сооружения, его состояния;

10.8. начальной, остаточной балансовой и оценочной стоимости здания, сооружения, процент износа; с приложением по каждому объекту:

10.9. документов, подтверждающих право собственности предприятия, прав на владение, пользование, распоряжение зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

10.10. кадастровые планы земельных участков, кадастровые паспорта, договоры аренды

10.11. технические паспорта, свидетельства о присвоении кадастрового номера объекту недвижимости.

11. Перечень транспортных средств, принадлежащих предприятию, с указанием по каждому транспортному средству:

11.1 наименование транспортного средства;

11.2. марки транспортного средства;

11.3. года выпуска, пробега, состояния транспортного средства; с приложением:

11.5. технических паспортов и свидетельств о государственной регистрации по каждому транспортному средству.

12. Копии учредительных документов предприятия:

12.1. устава, изменений и дополнений к уставу;

12.2. учредительные договоры, изменения и дополнения к учредительному договору;

12.3. регистрационного свидетельства, свидетельства о регистрации изменений и дополнений к уставу.

12.4. свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет.

13. Все договоры, заключенные ООО «Дамани» за период с 2017 г. по 2019 год.             Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 декабря 2020 года по делу №А65-29951/2019 удовлетворено заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дамани»:

Истребовать у ФИО9 путем изъятия и передачи конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Дамани»:

1. Бухгалтерскую отчетность за 2017-2020 годы, в том числе  - налоговая декларация по налогу на прибыль (2017 - 2020 г.);

 - налоговая декларация на добавленную стоимость;

 - налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество (2017 – 2020 г.);

 - налоговая декларация по земельному налогу (2017 – 2020 г.);

 - налоговая декларация по транспортному налогу (2017 - 2020 г.);

 - расчет по форме-4 ФСС РФ;

 - расчет по форме РСВ-1 ПФР;

 - сведения по индивидуальному (персонифицированному) учету СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, АДВ-6-2

- расшифровка статей балансов.

2. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 2017г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: - все реквизиты счета; - вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.); - адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества, руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны - остаток денежных средств на расчетном счете.

3. Акты инвентаризаций за период с 2017 года по настоящее время (при их наличии).

4. Список кредиторов:

 4.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

 4.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

 4.3. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

 4.4. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

 4.5. договоры и первичная документация, подтверждающая кредиторскую задолженность.

5. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому дебитору:

5.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

 5.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

 5.3. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

 5.4. сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

 5.5. основания требований к дебиторам:

- договоры, первичная бухгалтерская документация (накладные, счета-фактуры, доверенности), акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц.

6. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием гражданина в качестве ответчика, истца с указанием:

8.1. номера дела;

8.2. наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

8.3. полного наименования сторон по делу;

8.4. суммы и содержания требований по делу; с приложением:

8.5. исковые заявления и имеющиеся судебные акты.

7. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, года ввода в эксплуатации, количества, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

8. Касса предприятия 2017-2020 годы

9. Документы по личному составу (приказы по личному составу о приеме и увольнении, лицевые счета сотрудников предприятия, ведомости по заработной плате, трудовые книжки, которые не переданы работникам, сведения о лицах, получивших вред здоровью на предприятии) либо справку о сдаче вышеуказанных документов в архив.

10. Перечень объектов недвижимости, которыми предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с указанием по каждому объекту:

10.1. наименования объекта;

10.2. местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение);

10.3. площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

10.4. этажности зданий;

10.5. назначения здания, сооружения, помещения;

10.6. материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

10.7. года постройки здания, сооружения, его состояния;

10.8. начальной, остаточной балансовой и оценочной стоимости здания, сооружения, процент износа; с приложением по каждому объекту:

10.9. оригиналов документов, подтверждающих право собственности предприятия, прав на владение, пользование, распоряжение зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

10.10. кадастровые планы земельных участков, кадастровые паспорта, договоры аренды

10.11. технические паспорта, свидетельства о присвоении кадастрового номера объекту недвижимости.

11. Перечень транспортных средств, принадлежащих предприятию, с указанием по каждому транспортному средству:

11.1 наименование транспортного средства;

11.2. марки транспортного средства;

11.3. года выпуска, пробега, состояния транспортного средства; с приложением:

11.5. оригиналов технических паспортов и свидетельств о государственной регистрации по каждому транспортному средству.

12. Оригиналы учредительных документов предприятия:

12.1. устава, изменений и дополнений к уставу;

12.2. учредительные договоры, изменения и дополнения к учредительному договору;

12.3. регистрационного свидетельства, свидетельства о регистрации изменений и дополнений к уставу.

12.4. свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет.

12.5. печать предприятия.

13. Все договоры, заключенные ООО «Дамани» за период с 2017 г. по 2020год.

14. Имущество предприятия (в том числе 6 объектов недвижимого имущества; 3 единицы техники - Бурильно-крановая машина зав.№2693/367421, марка БМ-205/МТЗ-82 гос.рег.знак <***>; Каток дорожный зав.№1159, марка ДМ 65, гос.рег.знак <***>; Каток дорожный зав.№Н1184, марка ДМ 10В, гос.рег.знак <***>; 29 транспортных средств – КАМАЗ 5320 ГРЗ M774MP116; HONDA NSA 700A ГРЗ 0795AK16; НЕФАЗ 9334 ГРЗ АУ024816; М3СА 821710 ГРЗ АС078316; BMW 520I ГРЗ P010MT16; ГАЗ3221 ГРЗ P620PP16; 384731 ГРЗ Р268РН16; ГАЗ 3221 ГРЗ Р329РА16; КС-57713-1 ГРЗ Р418УН116; КАМАЗ354115 ГРН У846ЕТ116; 8830 ГРЗ АС953816; 830 ГРЗ АТ780416; 8830 ГРЗ АТ783616; ГАЗ-3221 ГРЗ С084РА116; ГАЗ-3221 ГРЗ С043РА116; ГАЗ-3221 ГРЗ С113РА116; ГАЗ-3221 С022КУ116; ГАЗ-330232 ГРЗ С045РА116; ГАЗ-330232 ГРЗ С022РА116; ВАЗ21041-30 ГРЗ Р327РА16; LADA GRANTA,219000 ГРЗ С494МР116; LADA GRANTA,219000 ГРЗ С718АТ116; LADA GRANTA,219000 ГРЗ С719АТ116; LADA GRANTA,219000 ГРЗ С710АТ116; LADA LARGUS ГРЗ С067РА116; LADA LARGUS ГРЗ С070РА116; LADA LARGUS ГРЗ Т318ХУ116; LADA LARGUS ГРЗ Т206ХУ116; LADA LARGUS ГРЗ Т287ХУ116.

Согласно пояснениям арбитражного управляющего ФИО4 единственные документы, которые были ей переданы – это уставные документы (устав, ИНН, ОГРН, печать) – их передавала бывший бухгалтер ООО «Дамани» ФИО10 Савия. В дальнейшем, после прекращения процедуры банкротства, 20 декабря 2021 года она передала уставные документы, а также документы, которые отражали мероприятия в рамках процедуры банкротства, ФИО1 Уставные документы должника и документы, отражающие мероприятия в рамках банкротства, в период проведения процедуры находились в моем офисе (арбитражного управляющего).

20 декабря 2021 года арбитражный управляющий ФИО4, действующая на основании Определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 августа 2021 года по делу №А65-29951/2019 (далее Арбитражный управляющий) и генеральный директор ООО «Дамани», действующий на основании устава, ФИО1, составили акт (том 1 лист дела 71) о нижеследующем:

Арбитражный управляющий передала, а ФИО1 принял следующие документы:


№
Наименование документа

I                                                                                                   !

Количество листов

1.

Устав ООО «Дамани» (действующая редакция) от 13.11.2009 г.

9
2.

Копия устава ООО «Дамани» (недействующая редакция) от 11.03.2018 г.

3
3.

Копия устава ООО «Дамани» (недействующая редакция) от 29.09.2009 г.

9
4.

Свидетельство ОГРН

1
5.

Свидетельство ИНН

1
6.

Решение участника №1 от 11103.2018 о создании ООО «Дамани»

1
7.

Решение : 1/19   от   04.02.2019   о   назначении   генерального   директора Общества: ФИО9

1
8.

Приказ  №1   от  06.02.2019   о   назначении  генерального  директора  и назначении ответственного за ведение бухгалтерского учета

1
9.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.02.2010 г.

1
10.

Действующий договор  аренды помещения по  адресу г.  Казань,  ул.. Курская 39 с ООО «СУ-19»

3
11.

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 сентября 2020 г. по делу №А65-29951/2019                                                            

2
12.

Уведомление   об   открытии  банковского   счета   в  Отделении Банка Татарстан №8610ПАО Сбербанк                                                      

1
13.

Печать ООО «Дамани»                                                                     


14.

Определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-29951/2019 от 21 января 2019 года                                                          

3
15.

Акт приема-передачи документов ООО «Дамани» от 25.02.2021 г.               3

16.

Акт приема-передачи документов ООО «Дамани» от 19.11.2020

1

Согласно пояснениям ответчика ФИО1 ему перестали платить заработную плату в связи, с чем было инициировано судебное производство, что повлекло возникновение рассматриваемого спора. Затем узнал. что не является руководителем общества.

Ответчиком представлен акт приема-передачи документов (том 1 лист дела 79) от ФИО1, согласно которого 18 декабря 2023 года ФИО1, сдал, а ФИО10 18 декабря 2023 года приняла следующие документы:


№
Наименование                                                 [количество

примечание

1
Папка «Истребование документов ОАО

«Вяткадррстрой                                                                      1


2
Папка «Акт приема передачи документов от ФИО15 ФИО16»


1

3

Папка «Оспаривание собрания ОАО Вяткадорстрой»

1

4

Папка «Жалоба в УФАС Чувашия от СУ-19»

1

5

Папка «Экострой»

1

6

Пакет документов ООО Строительные технологии»

1

7

Папка « Претензия ООО «ТЦМ» к ОАО

Вяткадорстрой»                 1                                                     1


8
Договора аренды между ООО «Строительные технологии» и ООО «Дамани» за 2016 год (прошито, от ФНС)

1

9

Документы по суду ООО «Дамани» и ООО «Строительные технологии»

1

10

Папка « ООО СУ-19» склад на Тэцевскои мат ценности 2020 г»

1

11

Папка «ТатЦинк» суд к ФИО15             1                        1


12

Папка «Суд «Су-19- ФИО17»                   1                          1


13

Папка «Суд «Су-19-Оловянникова»            1                          1


14

Папка « Взыскание Усмановои» Дамани

1

15

Решение суда по ООО СУ-19 по делу №2-3091/2022 г Костромы

1

16

Заявление о гибели и уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу ООО «Дамани»

1

17

Копия расписки ФИО18 от 07.04.2013

1

18

Решение об отказе в гос.регистрации ООО «ТЦМ»

1

19

Акты ООО «Дамани» ООО «Спорт Акватория»

2

20

Папка «ООО CMC»

1

21

Папка «Судебные дела» (период Усмановои )

1

22

Папка «Судебные бумаги по ООО Строительные технологоии»

1

23

Папка «Дела ФИО15 личные»

1

24

Папка « Истребование документов ФИО15 «ТатЦинк»

1

25

Папка «ООО Татцинк» ООО «Скайп» оспаривание поручетельства

1

26

Папка ООО «Татцинк» правоприеемство по ОАО «Вяткадорстрой»

1

27

Папка ООО «Скайп» судебные

1

28

Папка ООО «Дамани Еграшин»

1

29

Папка «Экострой»

2

30

Папка «Дамани» к приставам в суд»

1

31

Папка ООО «Татцинк»

1

32

Электричество ООО «Автострады»

1

33

Папка «Суды по земле ООО Татцинк»

1

34

Папка ОАОО «Вяткодорстрой» и ООО «Скайп»

1

35

Папка «Татцинкметаллоконструкция»

1

36

Документы по ООО Скайп и ООО Автострады, договор аренды

1

37

Исковое заявление ООО Скайп на коллегию судебных экспертов

1

38

Исковое заявление ООО Дамани на ООО «Сфера»

1

39

Иск по ООО «Дамани» на ООО «СМС», вкл. в реестр РТК

1

Согласно отзыву ФИО6, она не работала в ООО «Дамани», в том числе, в период руководства компанией ФИО1 и сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетность как привлеченный специалист по поручению ФИО5 Бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Дамани» сдавались ею электронно с использованием электронно-цифровой подписи, т.е. через специальные программы, которые были установлены на компьютере как у бухгалтера, в том числе программа 1С с базой данных по компании ООО «Дамани».

Ранее офис ООО «Дамани» находился по адресу <...>. Затем эти площади сдали в аренду и мы переехали в другой офис по адресу: <...> . Документы, полученные мной по расписке от ФИО1 в декабре 2023 года передавались в офисе на Вишневского, д. 26. Данные документы уже находись на Вишневского и ФИО1 просто разложил их по папкам и объяснил, что и где лежит, т.к. его об этом просил ФИО5 Там были документы и по другим компаниям, которыми занимался ФИО1 Отчетность, которая мною сдавалась по ООО «Дамани», хранилась на компьютере или на бумажном носителе в кабинете в офисе по адресу: <...>.

Решением №1/2024 от 15 марта 2024 года единственным участником общества принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества ФИО1, и об избрании директором общества ФИО13

Вместе с тем учитывая наличие акта приема-передачи документов (том 1 лист дела 79) от ФИО1  от 18 декабря 2023 года, пояснения ФИО6, суд приходит к выводу, что фактическое отстранение ФИО1 от исполнения обязанностей руководителя общества Дамани осуществлено раннее 15.03.2024 года.

Истцом в материалы дела представлен осмотра помещений (лист дела 16).

Согласно которому 25 марта 2024 года, в связи с уклонением бывшего директора ФИО1 от передачи документации вновь избранному генеральному директору ФИО13, на основании приказа от 25.03.2024 №14, комиссия в составе: председателя комиссии ФИО13, членов комиссии         ФИО19, ФИО20, составлен акт осмотра помещений 25.03.2024 в 17:45 в здании, расположенного по адресу: <...> Д.3.

В ходе осмотра обнаружены следующие документы:


№ п/п

Наименование документа

Единица измерения

Количество

1.

Договор цессии №ШШ/22 от 14.07.2022

Шт.

1
2.

Решение участника № 05 об утверждении устава общества

Шт.

1
3.

Решение участника № 6

Шт.

1
4.

ОГРН ООО «Дамани» от 04.12.2009

Шт.

1
5.

Решение участника 1/13

Шт.

1
6.

ОГРН ООО «Дамани» от 20.11.2009

Шт.

1
7.

ОГРН ООО «Дамани» от 17.06.2013

Шт.

1
8.

Приказ от 05.06.2013 № 2

Шт.

1
9.

Приказ от 05.06.2013 № 1

Шт.

1
10.

Решение участника1/17

Шт.

1
11.

Приказ от 13.03.2017 № 1

Шт.

1
12.

Приказ от 06.02.2019 № 1

Шт.

1
13.

Решение участника1/19

Шт.

1
14.

Лист записи Единого

государственного реестра

юридических лиц от 26.02.2019 копия

Шт.

1
15.

ИНН от 10.02.2008 копия

Шт.

1   

16.

ИНН от 18.03.2008 копия

Шт.

1
17.

Решение участника 1/2024

Шт.

1
18.

Договор купли продажи №НПП-ПР/22

Шт.

1
Других документов в ходе осмотра не обнаружено.

При этом согласно пояснениям ФИО21 ранее офис ООО «Дамани» находился по адресу <...>. Затем эти площади сдали в аренду и мы переехали в другой офис по адресу: <...> . Документы, полученные мной по расписке от ФИО1 в декабре 2023 года передавались в офисе на Вишневского, д. 26. Данные документы уже находись на Вишневского и ФИО1 просто разложил их по папкам и объяснил, что и где лежит, т.к. его об этом просил ФИО5 Там были документы и по другим компаниям, которыми занимался ФИО1 Отчетность, которая мною сдавалась по ООО «Дамани», хранилась на компьютере или на бумажном носителе в кабинете в офисе по адресу: <...>.

Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.05.2024 по делу А65-37098/2023 удовлетворены исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Дамани", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО8, г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании долга в размере 3 645 500 рублей.

Как установлено судом, что 1 марта 2023 года между истцом ООО "Дамани" (арендодатель) и ответчиком ФИО8 (арендатор) заключен договор аренды нежилого помещения № 04/2023, согласно условиям которого арендодатель обязуется передать арендатору нежилое помещение общей площадью 663 кв.м, имеющее отдельный вход и расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...> за плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется его принять и своевременно оплачивать арендодателю арендную плату за данное помещение (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 3.1 договора срок аренды помещения по настоящему договору составляет 5 лет с момента подписания договора.

В соответствии с пунктом 4.1 договора за арендуемое помещение арендатор выплачивает арендодателю арендную плату в размере 550 рублей, НДС не облагается, в месяц, что составляет 364 650 рублей. Общая занимаемая площадь аренды помещения равна 663 кв.м.

По акту приема – передачи имущество передано арендатору 01.03.2023.

Ответчиком обязательства по оплате арендной плате за период с 01.05.2023 по 29.02.2024 надлежащим образом не исполнены. Согласно расчету истца, задолженность ответчика по арендной плате составляет 3 645 500 рублей.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории России (часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Следовательно, совокупность указанных доказательств указывает на то, что в момент фактического отстранения ФИО1 документы ООО «Дамани» находились  в офисе по адресу: <...>.

Допустимые доказательства нахождения документов общества по иному адресу суду не представлены.

При указанных обстоятельствах заявление ФИО1 о фальсификации доказательств, в котором просит признать акт осмотра помещения <...> от 25 марта 2024 года подложным, и исключить его из числа доказательств по делу № А65-13079/2024 правового значения не имеет и рассмотрению не подлежит.

В силу разъяснений, содержащихся в абзаце третьем пункта 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", согласно которым, исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 АПК РФ не подлежит рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства.

Кроме того, из материалов дела не усматривается, что прекращение полномочий ФИО1 в качестве руководителя Общества осуществлено с предварительным предупреждением его о необходимости подготовить документацию общества к передаче вновь назначенному исполнительному органу ФИО13

В материалы дела представлено  требование на имя ФИО1 от 22 марта 2024 года №10 (том 1 лист дела 14) передать документы и печать общества в срок с 17.00 по 18.00 06 марта 2024 по адресу <...>. Учитывая  обозначенные даты, требование изначально является неисполнимым.

При этом суд соглашается с доводами ФИО1, что при заверении подписи у нотариуса в заявлении Р-13014 при смене руководителя для подачи в ФНС, заявитель предоставляет нотариусу подлинники учредительных документов: устав, решение о создании общества, решении о назначении предыдущего руководителя, свидетельства ИНН и ОГРН. Без вышеуказанных документов, регистрационные действия не произвелись бы, что   указывает на наличие документов у действующего руководителя общества «Дамани».

Доводы ответчика надлежащими доказательствами истцом не опровергнуты.

На основании части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом по правилам статьи 71 АПК РФ с учетом положений ст. 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле, применительно к ч. 2 ст. 9 АПК РФ.

Суд приходит к выводу, о недоказанности истцом отсутствия документов у Общества, которое, в свою очередь, не подтвердило факт наличия истребуемых документов у ответчика и их удержания последним.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Соответственно, эти мероприятия должны были быть проведены новым директором общества по вступлении в должность.

Основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.


Судья:                                                                                                                    Э. А. Королева