Решение от 8 мая 2018 г. по делу № А32-8494/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А32-8494/2018
г. Краснодар
08 мая 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 07.05.2018.

Решение в полном объеме изготовлено 08.05.2018.


Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шкира Д.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповской А.И.

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, г. Краснодар (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт», г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>, ОГРН <***>)


о приостановлении деятельности,


при участии в предварительном судебном заседании:

от заявителя: ФИО1 – доверенность от 19.12.2017 № 69-19693/17-04;

от заинтересованного лица: ФИО2 – доверенность от 01.08.2017;



УСТАНОВИЛ:

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, г. Краснодар (далее – заявитель, административный орган) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт», г. Славянск-на-Кубани (далее – общество) о приостановлении на 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществления обществом деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно:

- «Жилая застройка в <...>» (многоквартирный жилой дом из трех блоков), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 по адресу: <...>.

Представитель заявителя в судебном заседании на удовлетворении заявленных требований настаивал, поддержал доводы, изложенные в заявлении. Так указал, что обществом задержана передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства, кроме того, общество привлекалось к административной ответственности. В судебном заседании также указал, что общество осуществляло направление денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством объекта.

Представитель заинтересованного лица в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал. Так указал, что разрешение на строительство продлено до 05.03.2019, участникам долевого строительства направлены уведомления о переносе срока передачи объекта долевого строительства, а также с участниками долевого строительства заключены дополнительные соглашения к договорам.

Суд, заслушав представителей сторон, изучив в совокупности все представленные сторонами доказательства в обоснование своих требований и возражений, счел заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, основанием для обращения административного органа в суд, послужило выявление фактов привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, задержана передача объектов долевого строительства, а также привлечение к административной ответственности за не исполнение требований Закона о долевом строительстве по части 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях направление денежных средств участников долевого строительства в общей сумме 15 255 506,59 рубля на цели, не связанные со строительством объекта, 74 740 925,81 рубля на строительство объекта не направлены, в подотчете у должностных лиц общества находятся денежные средства в размере 53 498 080 рублей.

Таким образом, вышеуказанное свидетельствует о неоднократном нарушении обществом положений Закона о долевом строительстве.

Установив изложенные обстоятельства, административный орган обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

При рассмотрении заявленных требований суд руководствовался следующим.

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).

Из материалов дела следует, что общество осуществляет деятельность в области долевого строительства и привлекает денежные средства участников долевого строительства, в соответствии с Законом о долевом строительстве, что подтверждается следующим.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт» под руководством генерального директора Пак И.Л. осуществляет строительство следующего объекта: «Жилая застройка в <...>» (многоквартирный жилой дом из трех блоков), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 по адресу: <...>.

Разрешение на строительство от 05.05.2016 № 23-RU23528000-0572016, срок действия до 05.10.2017, продлено до 05.09.2019.

Земельный участок с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 находится в собственности застройщика на основании договора купли-продажи земельного участка от 14.07.2015.

Проектная декларация по объекту строительства опубликована в выпуске от 23.06.2016 № 22 «Наша Газета».

Первый договор участия в долевом строительстве зарегистрирован в управлении Росреестра по Краснодарскому краю 01.08.2016.

Согласно пункту 6 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» контролирующий орган, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В силу пункта 3 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее - Правила) отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору.

В соответствии с пунктом 9 Правил форма, предусмотренная приложением № 3 к настоящим Правилам, содержит обобщенную информацию по всем объектам недвижимости.

При наличии прочих расходов представляется справка с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств.

Однако в отчетности общества за 3 квартал 2016 года отсутствует справка о прочих расходах с указанием направления расходования денежных средств и ссылка на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств.

В целях устранения нарушения обществу направлено предписание от 02.12.2016 № АДС-360-ЮС, согласно которому в срок до 01.02.2017 застройщику необходимо представить в административный орган справку с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств.

Общество 12.01.2017 представило в административный орган уточненную форму отчетности, согласно которой в 3 квартале 2016 года прочие расходы отсутствуют, следовательно, обязанности по предоставлению справки о прочих расходов с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию за 3 квартал 2016 года, у застройщика не имеется.

Таким образом, направленная 31.10.2016 в административный орган застройщиком отчетность за 3 квартал 2016 года содержит недостоверную информацию.

По факту выявленных нарушений Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в отношении ООО «Стройком-Риэлт» вынесено постановление о назначении административного наказания по части 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 26.01.2017 № 002/4 в виде предупреждения.

В силу статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в следующих целях:

1) строительство (создание) одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание);

2) строительство (создание) нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание) при условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в границах элемента планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренного утвержденной документацией по планировке территории;

3) возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление, права собственности или права аренды, права субаренды на земельные участки, на которых осуществляется строительство (создание) указанных в пункте 1 или 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на уплату арендной платы за такие земельные участки;

4) возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) указанных в пункте 1 или 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы в случае, если требование об обязательном проведении таких экспертиз установлено федеральными законами;

5) строительство, реконструкция в границах земельного участка, правообладателем которого является застройщик, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в пункте 1 или 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к таким сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией, или возмещение затрат на строительство, реконструкцию таких сетей инженерно-технического обеспечения;

6) внесение платы за подключение (технологическое присоединение) указанных в пункте 1 или 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения или возмещение затрат в связи с внесением указанной платы;

7) возмещение затрат в связи с заключением в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и исполнением обязательств застройщика по этому договору, если строительство жилья экономического класса по указанному договору осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

8) возмещение затрат в связи с заключением в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договора о развитии застроенной территории и исполнением обязательств застройщика по этому договору, если строительство (создание) указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной территории, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона. При этом такое возмещение осуществляется пропорционально доле общей площади указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в общей площади всех объектов недвижимости, строящихся в соответствии с договором о развитии застроенной территории;

9) возмещение затрат в связи с заключением в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договора о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договора о комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления и исполнением обязательств застройщика по таким договорам, если строительство (создание) указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с этими договорами, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона. При этом такое возмещение осуществляется пропорционально доле общей площади указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в общей площади всех объектов недвижимости, строящихся в соответствии с договором о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договором о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договором о комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления;

10) возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории, на строительство и (или) реконструкцию в границах такой территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, и объектов транспортной инфраструктуры (дорог, тротуаров, велосипедных дорожек) в случае безвозмездной передачи объектов транспортной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, если строительство (создание) указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в иных случаях, не указанных в пунктах 7 - 9 настоящей части, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона. При этом указанное возмещение осуществляется пропорционально доле общей площади указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в общей площади всех объектов недвижимости, строящихся в границах такой территории;

11) возмещение затрат на уплату процентов по целевым кредитам на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в пункте 1 настоящей части;

12) возмещение затрат на уплату процентов по целевым кредитам на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в пункте 2 настоящей части, а также строительство (создание) иных объектов недвижимости в случаях, указанных в пунктах 8 - 10 настоящей части, с учетом требований статьи 18.1 настоящего Федерального закона. При этом такое возмещение осуществляется пропорционально доле общей площади указанных в пункте 2 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в общей площади всех объектов недвижимости, на строительство (создание) которых предоставлены такие целевые кредиты;

13) возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве.

1.1. Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства, на цели, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не допускается.

1.2. Застройщик обязан обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи.

1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося застройщиком, и главный бухгалтер застройщика или иное должностное лицо, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, либо лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика, несут ответственность за использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, на цели, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае, если цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика, предусмотренные частью 1 настоящей статьи ограничения в части расходования денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по договору, относятся только к денежным средствам на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства. Денежные средства участника долевого строительства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются застройщиком по своему усмотрению.

3. В случае нарушения застройщиком предусмотренного настоящей статьей целевого использования денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по договору, договор по требованию участника долевого строительства может быть расторгнут в судебном порядке.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика подлежит обязательному аудиту.

Согласно пункту 9 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» контролирующий орган вправе направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушений Закона о долевом строительстве, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений.

В отношении общества была проведена внеплановая выездная проверка на основании приказа административного органа от 17.11.2017 № 155-вп/2017.

Как следует из акта проверки от 19.12.2017 общая сумма привлеченных денежных средств участников долевого строительства составляет 122 610 502 рубля. По состоянию на 31.10.2017 в бухгалтерском учете отражены затраты на строительство объекта в размере 68 243 959,59 рубля. При этом часть затрат в сумме 1 499 086,58 рубля, включающая затраты на рекламу и отнесенная застройщиком к затратам на строительство объекта, не удовлетворяет требованиям статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Общая сумма денежных средств израсходованных на строительство объекта составляет 78 563 303,76 рубля. Таким образом, денежные средства участников долевого строительства в размере 44 047 198,24 рубля на строительство объекта не направлены.

На расчетном счете и в кассе общества имеется остаток денежных средств в размере 9 165 777,63 рубля, а также в подотчете у генерального директора общества Пак И.Л. и гр. ФИО3 находятся денежные средства в размере 25 250 790 рублей.

По факту выявленного нарушения в адрес общества с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт» было направлено предписание административного органа от 20.12.2017 № ГКН-141-СК, согласно которому обществу предлагалось устранить нарушения статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», допущенные при расходовании денежных средств в общей сумме 9 630 630,61 рубля на цели, не связанные со строительством объекта, а именно восстановить денежные средства в размере 9 630 630,61 рубля на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо путем направления их на строительство (создание) объекта.

Документы, подтверждающие исполнение предписания, обществу следует представить в административный орган до 02.04.2018.

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения обществом выданного предписания.

В отношении общества была проведена внеплановая выездная проверка на основании приказа административного органа от 04.04.2018 № 87-ввп/2018 с целью контроля исполнения предписания от 20.12.2017 № ГКН-141-СК.

Согласно акту проверки от 26.04.2018 обществом допущено расходование денежных средств в общей сумме 15 255 506,59 рубля на цели, не связанные со строительством объекта долевого строительства.

Согласно представленной отчетности общества с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт» за 3 квартал 2016 года заключенными договорами участия в долевом строительстве срок передачи участникам долевого строительства объекта - «Жилая застройка в <...>» (многоквартирный жилой дом из трех блоков), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 по адресу: <...>, установлен на октябрь 2017, в отчетности за 3 квартал 2017 – срок установлен на март 2019.

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства.

Информация о выдаче обществу с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт» разрешений на ввод в эксплуатацию вышеуказанного объекта в административный орган не поступала.

Вышеуказанное свидетельствует о грубом и систематическом нарушении со стороны ООО «Стройком-Риэлт» норм действующего законодательства, регулирующих отношения в области долевого строительства, ставящим под угрозу права и законные интересы участников долевого строительства, граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости.

Согласно пунктам 1, 4 части 15 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом; застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Согласно части 1 статьи 64 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В материалы дела представлено разрешение на строительство, которое продлено до 05.03.2019, участникам долевого строительства направлены уведомления о переносе срока передачи объекта долевого строительства, а также с участниками долевого строительства заключены дополнительные соглашения к договорам. В судебном заседании представитель общества указал, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для сдачи объекта долевого строительства в установленные сроки.

Таким образом, требования заявителя о приостановлении на 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществление ООО «Стройком-Риэлт» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно: - «Жилая застройка в <...>» (многоквартирный жилой дом из трех блоков), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 по адресу: <...> – подлежат удовлетворению в части приостановления деятельности общества на 6 месяцев.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Приостановить на шесть месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществление ООО «Стройком-Риэлт», г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>, ОГРН <***>) деятельности связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно:

- «Жилая застройка в <...>» (многоквартирный жилой дом из трех блоков), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:48:0102007:1532 по адресу: <...>.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройком-Риэлт», г. Славянск-на-Кубани (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере в размере 3 000 рублей.


Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.


Судья Д.М. Шкира