Решение от 12 мая 2024 г. по делу № А40-206784/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-206784/23-47-1663
г. Москва
13 мая 2024 г.
Резолютивная часть решения объявлена 22 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 13 мая 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Швецовой Д.Д., рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению (заявлению) Акционерного коммерческого банка "Металлургический инвестиционный банк" (Публичное акционерное общество) (119180, город Москва, Большая полянка улица, дом 47, строение 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.09.2002, ИНН: <***>)

к ответчикам:

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Каскад" (109316, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, ФИО1 ул., д. 41, стр. 9, этаж/помещ. 4/ix, ком. 15Ж, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.07.2020, ИНН: <***>)

2. Акционерному обществу "Тандер" (350002, Краснодарский край, Краснодар город, им. Леваневского улица, дом 185, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.08.2002, ИНН: <***>)

третье лицо ФИО2

о взыскании задолженности,

при участии представителей: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчикам

1. ООО «Каскад»,

2. АО «Тандер»

о взыскании солидарно по Договору от 14.02.2022 №2236/08-2022 о предоставлении факторинговых услуг, в том числе

16 152 081, 69 руб. основного долга,

791 404, 87 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик (1. ООО «Каскад») и Третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в исковом заявлении обстоятельствам с учетом письменных пояснений.

Ответчики по иску возразили по изложенным в письменных отзывах с пояснениями доводам, в том числе, ссылаясь, что в исковых требованиях к ФИО3 надлежит отказать, так как товар по спорным поставкам был возвращен до наступления срока оплаты, потому обязательство по оплате на стороне АО «Тандер» не возникло и не перешло к фактору.

Третье лицо письменный отзыв не представило, исковые требования не оспорило.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Между ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Истец, Фактор, Банк) и ООО «Каскад» (ФИО4, Поставщик) заключен Договор от 14.02.2022 №2236/08-2022 о предоставлении факторинговых услуг (далее - Договор факторинга), в редакции Соглашения №2-217 от 23.01.2023., в соответствии с которыми ООО «Каскад» на основании Заявления присоединился к Общим условиям Договора факторинга ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее - Общие условия), в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.

Соглашение № 2-217 от 23.01.2023 между Банком и Поставщиком устанавливает порядок и условия перечисления Фактором Поставщику Досрочных платежей в счет уступки Фактору действительных денежных требований Поставщика к АО «ТАНДЕР» (ФИО4, Дебитор), вытекающих из предоставления Поставщиком Дебитору продукции согласно Договору поставки №ГК/38958/22 от 06.10.2022 (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1 Договора факторинга, п. 3.1. Общих условий, Поставщик обязуется безотзывно уступать Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Поставщиком товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебиторам на условиях отсрочки платежа, и уплачивать Фактору комиссионное вознаграждение в порядке, размере и сроки, устанавливаемые Договором факторинга, а Фактор обязуется перечислять Поставщику денежные средства в счет уступленных денежных требований в сроки, порядке и размере, определяемыми Договором факторинга (в том числе Общими условиями, дополнительными соглашениями к Договору факторинга, Тарифным планом, Заявками и иными документами, предусмотренными Договором факторинга и Общими условиями), и оказывать Поставщику иные финансовые услуги, в сроки и в порядке, определяемые Договором факторинга.

Согласно пп. 3.2, 3.4. Общих условий, в течение срока действия Договора факторинга любое денежное требование Поставщика к Дебитору переходит к Фактору в момент подписания Фактором Заявки Поставщика на предоставление финансирования. После подписания Сторонами Соглашения и по мере возникновения денежных требований к Дебитору, Поставщик обязуется в течение срока действия соответствующего Соглашения передавать Фактору заявки и документы согласно Перечню документов, подтверждающих действительность уступаемого денежного требования, а также все документы, удостоверяющие права, обеспечивающие исполнение Дебитором обязательств по Контракту. Поставщик вправе передавать Заявки посредством электронного документооборота.

В соответствии с и. 3.5. Общих условий, 23.12.2022 АО «Тандер» надлежащим образом уведомлен об уступке прав требования посредством направления Банком уведомления о заключении Договора факторинга с ООО «Каскад».

Банк и Поставщик ООО «Каскад» путем подписания Акта №2236 ЭДО-01-22 от 12.08.2022 приема-передачи Сертификат(ов)а ключа проверки электронной подписи и подписания Договора факторинга, установили порядок передачи в Банк Заявок в электронном виде в формате PDF с использованием системы «Фактор-Клиент» и электронной цифровой подписи. Стороны договорились, что электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются сторонами как подлинные, эквивалентные соответствующим бумажным документам и подтверждающим аналогичные права и обязанности сторон, а также являющиеся надлежащими письменными доказательствами.

В соответствии с пп. 3.7, 3.8. Общих условий, Фактор перечисляет Поставщику Досрочные платежи (платежи Фактора Поставщику в оплату уступленных фактору требований, произведенный до получения Фактором от Дебитора полной оплаты по уступленным требованиям) в размере, одобренного Фактором лимита финансирования. Перечисление Поставщику Фактором Досрочного платежа осуществляется на расчетный счет, указанный в Договоре факторинга в размере и сроки, установленные Тарифным планом, вид которого определен сторонами в Договоре факторинга, при соблюдении следующих условий:

- передачи Поставщиком всех истребуемых Фактором и удовлетворяющих последнего документов;

- предоставления поручительства за исполнение Дебитором своих обязательств по уступаемому Фактору денежному требованию согласно Заявке.

Согласно п. 8.1. Общих условий за оказание Фактором услуг, предусмотренных Договором факторинга, Поставщик уплачивает последнему комиссию, рассчитываемому в соответствии с Тарифным планом, определенном в Соглашении.

Согласно следующим Заявкам Поставщика ООО «Каскад»: №MRQ.00013 от 24.01.2023, № MRQ.00015 от 25.01.2023, № MRQ.00016 от 26.01.2023, Фактору было уступлено право денежного требования по обязательствам Дебитора в размере стоимости поставленных товаров, указанных в товарных накладных. Фактором в соответствии с положениями Генерального договора и Дополнительного соглашения к нему в оплату уступленных прав были перечислены Поставщику Досрочные платежи, что подтверждается приложенными к настоящему заявлению банковскими ордерами, тем самым Поставщик утратил право денежного требования к Дебитору.

На основании изложенного, в соответствии с положениями Договора факторинга в оплату указанных уступленных прав, а также подтвержденных поставок согласно Реестрам поставок Дебитора, Банком были перечислены Поставщику Досрочные платежи на общую сумму 26 458 961 (Двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 63 коп., что подтверждается платежными поручениями №132296 от 24.01.2023, №132296 от 24.01.2023, №132296 от 24.01.2023, №132296 от 24.01.2023, №134166 от 25.01.2023, №136145 от 26.01.2023.

Перед Банком частично были исполнены обязательства по оплате товара по товарным накладным, остальные обязательства по поставкам на общую сумму 16 152 081 (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи восемьдесят один) руб. 69 коп. перед Банком не исполнены.

Заявлением на заключение договора от 06.10.2022 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» присоединился к Условиям предоставления АО «Тандер» услуг по верификации поставок (далее - Условия), размещенными на сайте Компании, согласно которым АО «Тандер» обязуется оказать Банку услуги по верификации поставок в отношении Поставщиков, с которыми Фактор заключил, либо заключит Договор (Договоры) факторинга, и по которым Поставщики уступили свои Денежные требования по Контракту (Контрактам) Фактору.

Согласно п. 5.1, 5.2. Условий, с периодичностью один раз в Рабочий день на протяжении всего срока действия Договора компания направляет Фактору Отчет о поставках, начиная с первого Рабочего дня, следующего за датой заключения Договора или датой первого платежа Компанией Фактору по соответствующему Контракту, если дата первого платежа Компанией Фактору по соответствующему Контракту наступит позднее даты заключения Договора.

Пунктом 5.3. Условий установлено, что информация о стоимости поставленного Компании Товара и (или) Оборудования и (или) оказанных (выполненных) Прочих уСлуг (работ) по конкретному Контракту, по которому уступлены Денежные требования, включается в Отчет о поставках в срок, не позднее осуществления Компанией первого после даты заключения Договора платежа Фактору по соответствующему Контракту.

В соответствии с п. 5.7, 5.8. Условий, отчет о поставках формируется на Факторинговой платформе в формате *xml по форме Приложения №3, подписывается КЭП Уполномоченного лица Компании и направляется Фактору через Факторинговую платформу. Сведения, содержащиеся в Отчете о поставках, подтверждают факт приемки Товара, Оборудования, оказания (выполнения) Прочих услуг (работ) Компанией по Контракту (Контрактам) на сумму, указанную в графе «Сумма» Отчета о поставках.

Дебитор АО «Тандер» подтвердил действительность поставок (действительность уступленных прав требования), факт приемки товаров, а также факт надлежащего оформления товарно-распорядительных документов путем направления в электронном виде Фактору ПАО АКБ «Металлинвестбанк» - Реестра поставок за период 11.01.2023 - 20.02.2023 (на основании Условия предоставления АО «Тандер» услуг по верификации поставок, Формы Заявления на заключения договора между Банком и Дебитором).

Согласно п. 10.5. Общих условий Фактор ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, принятых на себя Поставщиком ООО «Каскад» и Дебитором АО «Тандер» по отношению друг к другу.

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (ст. 824 ГК РФ).

Права требования по накладным, перечисленным в заявке, переходят к Фактору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в том числе и право требовать надлежащее исполнение обязательств (ст. 307 ГК).

В соответствии с пунктами 6.8, 10.2. Общих условий Поставщик несет ответственность перед Фактором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебитором денежных требований, являющихся предметом уступки. В случае неоплаты Дебитором полностью или частично денежного требования, являющегося предметом уступки, Поставщик обязан перечислить Фактору сумму задолженности по уступленному денежному требованию в течение 5 (пяти) календарных требований с даты наступления срока платежа по контракту и/или истечения срока ожидания, если таковой предусмотрена выбранным Поставщиком Тарифным планом. По истечении указанного в настоящем пункте срока Фактор вправе осуществить списание денежных средств без дополнительного распоряжения (акцепта) Поставщика с любых счетов последнего в установленном разделом 9 Общих условий порядке в любой момент, не дожидаясь истечения указанного в пункте 6.8. Общих условий сроков.

Также в обеспечение исполнения обязательств Дебитора по оплате за поставленный товар в соответствии с товарными накладными ООО «Каскад» предоставил свое поручительство, заключив с Банком по всем Заявкам договора поручительства:

№MRQ.00013 от 24.01.2023 (по товарным накладным №КА00000033 от 10.01.2023, №КА00000026 от 10.01.2023, №КА00000022 от 23.01.2023, №КА00000006 от 13.01.2023,),

№MRQ.00015 от 25.01.2023 (по товарным накладным №КА00000022 от 23.01.2023),

№MRQ.00016 от 26.01.2023 (по товарным накладным №КА00000027 от 25.01.2023) (далее - Договоры поручительства).

Согласно п.1.1, п.1.2 Договоров поручительства ООО «Каскад» обязуется солидарно с АО «Тандер» отвечать перед Банком за исполнение АО «Тандер» обязательств по уплате в соответствующий срок стоимости поставленных товаров по Договору поставки.

Пунктом 2 ст. 363 ГК РФ установлено, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Таким образом, срок отсрочки платежа по поставленным товарам истек, Поставщиком и Дебитором обязательства по Договору поставки по оплате за поставленный товар перед Банком не исполнены в полном объеме.

Согласно расчету истца, задолженность ответчиков составила

16 152 081, 69 руб. основного долга,

791 404, 87 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Письменные претензии об оплате задолженности ответчиками не исполнены.


В связи с неоплатой ответчиками истцу спорной задолженности в полном объеме в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования.

В соответствии с п.п.1, 4 ст. 421 ГК РФ

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

ФИО4 (ООО «Каскад») в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства оплаты задолженности в полном объеме в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

ООО «Каскад» в письменном отзыве исковые требования к ООО «Каскад» по существу не оспорил, просил в удовлетворении иска к АО «Тандер» отказать.

Таким образом, исковые требования к ООО «Каскад» (ФИО4) обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.


Исковые требования к АО «Тандер» (ФИО4) удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

1. Как установлено судом Истец предъявляет к взысканию задолженность по счетам-фактурам (далее - СФ) по следующим поставкам (т. 1 л.д. 12):

1) КА00000033 - сумма по счету-фактуре 3 586  433 руб., долг – 2 465 017,09 руб.;

2) КА00000026 - сумма по счету-фактуре 4 623  335, 20 руб., долг – 2 172 691,30 руб.;

3) КА00000003 - сумма по счету-фактуре 5 122  500 руб., долг – 5 122 500,00 руб.;

4) КА00000006 - сумма по счету-фактуре 5 121  134 руб., долг – 1 896 759,30 руб.;

5) КА00000022 - сумма по счету-фактуре 6 308 664 руб., долг - 146 412 руб.;

6) КА00000027 - сумма по счету-фактуре 4 636 780, 06 руб., долг - 4 348 702 руб.;

На общую сумму задолженности 16 152 081, 69 руб.

Между тем, на стороне АО «Тандер» отсутствует задолженность по всем спорным СФ.

1. СФ КА00000033.

Согласно исправлению № 1 от 13.02.2023 к СФ № КА00000033 от 10.01.2023, сумма к оплате - 1 379,66 руб. (приложение № 1 - СФ № КА00000033 от 10.01,2023; приложение № 2 - исправление № 1 от 13.02.2023г. к СФ № КА00000033).

Оплачен в полном объеме платежным поручением № 45268 от 20.02.2023г. (приложение № 3 - платежное поручение № 45268 от 20.02.2023; приложение № 4 — расшифровка платежного поручения № 45268 от 20.02.2023).

2. СФ КА00000026.

Согласно исправлению № 1 от 13.02.2023 к СФ № КА00000026 от 09.01.2023, сумма к оплате - 3 634 516,20 руб. (приложение № 5 - СФ № КА00000026 от 09.01,2023, приложение № 6 - исправление № 1 от 13.02.2023 к СФ № КА00000026 от 09.01.2023).

Согласно исправлению № 2 от 06.03.2023 к СФ № КА00000026 от 09.01.2023 сумма к оплате - 1 379,66 руб.; приложение № 7 - исправление № 2 от 06.03.2023 к СФ № КА00000026 от 09.01.2023).

Оплачен в полном объеме (переплата в размере 2 449 073, руб.) платежным поручением № 45268 от 20.02.2023 (приложение № 3 - платежное поручение № 45268 20.02.2023; приложение № 4 - расшифровка платежного поручения № 45268 от 20.02.2023).

3. СФ КА00000003.

Согласно корректировочному СФ № 11 от 16.02.2023 к СФ № КА00000003 от 12.01.2023г. с учетом исправления № 2 от 13.01.2023, произведено уменьшение показателя стоимости отгруженного товара на 5 122 500 руб.

Итоговая сумма к оплате - 0 руб. (приложение № 8 - исправление № 2 от 13.01.2023г. к СФ КА00000003 от 12.01.2023, приложение № 9 - корректировочный СФ № 11 от 16.02.2023г. к СФ№ КА00000003 от 12.01.2023).

4. СФ КА00000006.

Согласно исправлению №3 от 13.02.2023 к СФ № КА00000006 от 11.01.2023, сумма к оплате - 3 224 374,70 руб. (приложение № 10 - исправление № 2 от 12.01.2023 к СФ № КА00000006 от 11.01.2023, приложение № 11 - исправление № 3 от 13.02.2023 к СФ № КА00000006 от 11.01.2023).

Оплачен в полном объеме платежным поручением № 359 от 22.02.2023 (приложение № 12 - платежное поручение № 359 от 22.02.2023г.; приложение № 13 —расшифровка платежного поручения № 359 от 22.02.2023).

5. СФ КА00000022.

Согласно исправлению № 1 от 06.02.2023 к СФ № КА00000022 от 23.01.2023, сумма к оплате - 6 162 252,00 руб. (приложение № 14 - СФ № КА00000022 от 23.01.2023, приложение № 15 - исправление № 1 от 06.02.2023 к СФ № КА00000022 от 23.01.2023).

Оплачен в полном объеме платежным поручением № 297010 от 24.03.2023 (приложение № 16 - платежное поручение № 297010; приложение № 17 — расшифровка платежного поручения № 297010).

6. СФ КА00000027.

Согласно исправлению № 1 от 26.01.2023 к СФ № КА00000027 от 24.01.2023, сумма к оплате - 4 636 780,06 руб. (приложение № 18 - СФ № КА00000027 от 24.01.2023, приложение № 19 - исправление № 1 от 26.01.2023 к СФ № КА00000027 от 24.01.2023).

Согласно исправлению № 2 от 06.02.2023 к СФ № КА00000027 от 24.01.2023, сумма к оплате - 288 078,06 руб. (приложение № 20 - исправление № 2 от 06.02.2023 к СФ № КЛ00000027 от 24.01.2023).

Оплачен в полном объеме платежным поручением № 297010 от 24.03.2023 (приложение № 16 - платежное поручение № 297010 от 24.03.2023; приложение №17 - расшифровка платежного поручения № 297010 от 24.03.2023).

Исправления, корректировки СФ проводились в связи с возвратом товара Поставщику.

Возврат товара осуществлен до наступления срока оплаты поставки.

Согласно п. 8.10. Договора поставки № ГК/38958/22 от 06.11.2022 между АО «Тандер» и ООО «Каскад» (далее - Договор поставки), Покупатель вправе в процессе хранения или реализации товара вернуть весь (часть) принятого товара и потребовать возврата внесенной за него оплаты, либо отказаться от его уплаты (если к моменту выявления нарушения не оплатил товар), в случае ненадлежащего качества товара.

Согласно п. 11.5 Договора поставки, Отсрочка платежа по договору составляет: в) при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней - 40 календарных дней.

Срок годности поставленных по спорным СФ продовольственным товарам составляет: Сыр Голландский 45% - 120 суток, Сыр Российский 45-50% - 120 суток, Сыр Пошехонский 45% - 120 суток (приложения № 21-23).

Аналогичные сроки годности на указанную продукцию определены ООО «Каскад» и АО «Тандер» в приложении № 8 Договора поставки.

Согласно п. 2 ст. 826 ГК РФ, денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) в момент заключения договора факторинга, если иное не установлено таким договором. При этом будущее требование переходит к финансовому агенту (фактору) с момента его возникновения, если договором не предусмотрено, что будущее требование переходит позднее.

В силу п. 6.6. Договора факторинга, Поставщик обязан незамедлительно сообщать Фактору об обратных отправках (возврате) товаров с указанием причин и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возврата передать Фактору документы на возврат товара либо другой документ, подтверждающий возврат товара.

Согласно п. 6.3. Договора Факторинга, если после перечисления Фактором Поставщику Досрочного платежа, Дебитор заявляет о зачете своих денежных требований, основанных на договоре с Поставщиком, либо о намерении уменьшить сумму оплаты на величину штрафов, возникающих из несоблюдения Поставщиком условий Контракта, либо оплачивает поставку за вычетом штрафов или стоимости возвращенного Поставщику товара, Поставщик обязан в течение 2 (двух) банковских дней с даты, когда ему стало известно об указанных в настоящем пункте событиях, перечислить Фактору соответствующую сумму а также уплатить причитающееся Фактору вознаграждение (комиссию) и иные суммы, которые Фактор вправе удержать в соответствии с положениями Договора факторинга, Соглашения, Тарифного плана и/или Заявок.

Из пунктов 6.3. и 6.6. Договора факторинга прямо следует, что лицом, обязанным возвратить Фактору финансирование в случае возврата товара, является Поставщик.

Согласно и. 10.1. Договора факторинга, Поставщик несет ответственность перед Фактором за недействительность всех денежных требований, являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по ним.

Таким образом, судом установлены обстоятельства возврата товара по договору поставки до наступления срока его оплаты, а также условий соглашения о факторинговом обслуживании, предусматривающих, что в случае возврата покупателем (дебитором) поставленного товара лицом, обязанным возвратить финансовому агенту предоставленное финансирование, является клиент; солидарная ответственность ФИО4 не наступила.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного суда РФ от 05.06.2017 № 307-ЭС17-6369 по делу №А56-21138/2016 по схожим обстоятельствам спора, от 02.10.2015 № 305-ЭС15-12426 по делу № А40-163638/2014.


2. Истец представил письменные пояснения, в которых указал на невозможность возврата товара по поставкам, обязательство по уплате которых перешло к фактору.

Указанный доводы отклоняется судом.

В настоящем деле обязательство по оплате возращенного товара не могло перейти к фактору, поскольку товар возвращен до наступления срока оплаты, т.е. до момента возникновения финансового обязательства па стороне АО «Тандер», что в силу положений ст. 388.1 ГК РФ исключает возможность перехода права требования к фактору.

АО «Тандер» в материалы дела представлены документы, подтверждающие обоснованность возврата некачественного товара поставщику, в т.ч.:

1) Акт об установленном расхождении от 09.02.2023г. по СФ КА00000033;

2) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000033;

3) Фото некачественного товара по СФ КА00000033$

4) Акт об установленном расхождении от 09.02.2023г. по СФ КА00000026;

5) Акт об установленном расхождении от 17.02.2023г. по СФ КА00000026;

6) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000026;

7) Фото некачественного товара по СФ КА00000026;

8) Акт об установленном расхождении от 04.02.2023г. по СФ КА00000003;

9) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000003;

10) Фото некачественного товара по СФ КА00000003;

11) Акт об установленном расхождении от 04.02.2023г. по СФ КА00000006;

12) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000006;

13) Фото некачественного товара по СФ КА00000006;

14) Акт об установленном расхождении от 29.01.2023г. по СФ КА00000022;

15) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000022;

16) Акт об установленном расхождении от 30.01.2023г. по СФ КА00000022;

17) Журнал учета температурного режима по СФ КЛ00000022;

18) Акт об установленном расхождении от 28.01.2023г. по СФ КА00000022;

19) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000022;

20) Фото некачественного товара по трём актам по СФ КА00000022;

21) Акт об установленном расхождении от 28.01.2023г. по СФ КА00000027;

22) Журнал учета температурного режима по СФ КА00000027;

23) Фото некачественного товара по трём актам по СФ КЛ00000027.

Указанные документы и обстоятельства истцом в установленном порядке не оспорены.


3. Ссылки Истца в подтверждении обоснованности исковых требований к ФИО3 на выводы, изложенные в определении Верховного суда Российской Федерации от 04.05.2016 по делу №А40-102858/2014 и в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 21.11.2016 по делу № А40-239410/15, не могут быть приняты судом по следующим основаниям.

Из содержания указанных Истцом судебных актов следует, что в обоих делах судами рассматривались случаи, когда товар был возвращен после наступления срока оплаты.

То есть судом рассматривались противоположные обстоятельства.

А) В абзаце 2 страницы 8 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2015г. по делу № А40-102858/2014 указано: «Кроме того, как указывает заявитель кассационной жалобы, ответчикам был возвращен качественный товар и после окончания срока отсрочки его оплаты».

Б) В абзацах 14-16 страницы 5 определения Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2016г. по делу А40-239410/15 указано: «Как следует из материалов дела, товар передай должнику согласно товарным накладным в период с 13.03.2015 г. по 30.04.2015 г., права из указанных товарных накладных перешли к кредитору согласно реестрам уступленных требований в период с 23.04.2015 г. по 21.05.2015 г.

Товар возвращен должником в пользу ООО «Джессика Ланд» в период с 04.07.2015 г. по 21.07.2015 г.».

Однако в настоящем деле товар по спорным поставкам был возвращен до наступления срока оплаты, потому обязательство по оплате на стороне АО «Тандер» не возникло и не перешло к фактору.

Право требования, которое должно перейти от клиента к фактору, возникает по истечении 40 календарных дней с даты поставки. Как только обязательство по оплате товара возникает на стороне поставщика, право требовать его исполнения переходит к фактору в силу прямого указания в п. 2 ст. 826 ГК РФ.

Таким образом, исковые требования к АО «Тандер» удовлетворению не подлежат в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 10, 11, 307, 309, 310, 395, 421, 824, 826, 830 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Каскад" в пользу Акционерного коммерческого банка "Металлургический инвестиционный банк" (Публичное акционерное общество) долг в размере 16 152 081, 69 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 791 404, 87 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 107 717 руб.

В части требований к АО «Тандер» отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     А.А. Эльдеев