Резолютивная часть решения от 26 июля 2023 г. по делу № А40-92627/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-92627/23-159-759 26.07.2023г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судья Константиновская Н.А., единолично, при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018, ИНН: <***>)

об обязании предоставить документы при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 03.03.2023г. от ответчика: неявка

РЕШИЛ:

Ходатайство ФИО3 о привлечении к участию в дело в качестве 3-го лица не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, оставить без удовлетворения

Исковые требования ФИО1 в части истребования документов, удовлетворить в полном объеме.

Обязать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018, ИНН: <***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1

заверенные копии следующих документов Общества за период с 01.02.2020 г. по 20.03.2023 г. (за исключением документации, подлежащей постоянному хранению):


1. Список аффилированных лиц Общества за период с 01.02.2020 по 20.03.2023 расшифровки дебиторской задолженности и кредиторской задолженности с указанием наименования дебитора и кредитора, суммы задолженности (всего и простроченная);

2. Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, земельные участки, на движимое имущество (свидетельства, ПТС, псм, договоры аренды);

3. Все договоры, дополнительные соглашения, первичные учетные документы (акты сверки расчетов, акты приема-передачи и т.д.),

4. Сведения о кредитах и займах Общества с указанием назначения кредита, наименования кредитора, условий и сроков кредитных соглашений, кредитные договоры, соглашения, займы, дополнительные соглашения к ним, платежные документы, протоколы собраний участников для одобрения кредитных сделок и иные документы, имеющие отношения к указанным обязательствам;

5. Договоры, контракты по всем видам деятельности организации за 20202023 (включительно) годы, со всеми взаиморасчетными документами;

6. Выписку по счетам движения средств организации на 31.12.2020, на 31.12.2021. на 31.12.2022 года, 28.02.2023 ^

7. Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2020-2023 года по следующим строк отчета: строка отчета 1210 - оборотно-сальдовые ведомости по номенклатуре движению запасов (из отчета не видно было ли движение за период 2020-2023 гг.); строка отчета 1410 - расшифруйте заемные средства (договоры, платежные документы, акты сверки и т.д.); строка 1450 -расшифруйте прочие обязательства (договоры, займы, авансы, документы подтверждающие возникновение данных задолженностей); 1520- расшифруйте кредиторскую задолженность (кредиторы, основания, срок возникновения и т.д.);

8. Годовые отчеты Общества в ЦБ РФ и СРО Мир; 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность;

10. Налоговая отчетность (все имеющиеся налоговые декларации, расчеты);

11. Список кредиторов/дебиторов Общества с расшифровкой кредиторской/дебиторской задолженности;

12. Договоры, заключенные Обществом в 2020, 2021,2022,2023 годах (в том числе, но не ограничиваясь договоры займа, аренды, подряда, оказания услуг, залога имущества, купли-продажи);

13. Справку об открытых расчетных счетах Общества;

14. Внутренние документы Общества (трудовые договоры, штатное расписание изменениями, приказы по обществу и др.);

15. Действующую редакцию Устава Общества с изменениями;

16. Протоколы общих собраний участников Общества (очередные и внеочередные);

17. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

18. Заключения (актами, решениями) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом и иными организациями;

19. Предписания, выданные органами государственной власти;

20. Сведения (протоколы, постановления, приговоры, акты и т.д.) о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

21. Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера (либо лица, выполняющего функции гл. бухгалтера), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию;


22. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты

различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды

23. Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах (включая,

но ограничиваясь, договоры, дополнительные соглашения; графики платежей,

поручительства, заявки, решения о привлечении кредитных (заемных) средств) и т.д)

24. Действующие должностные инструкции работников;

25. Актуальный список работников общества (включая штатное расписание с

указанием заработной платы по каждой штатной единицы); 26. Доверенности, выданные от имени общества; 27. Табели учета рабочего времени;

28. Приказы лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа (например, о выплате работникам, включая лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы

или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной

политики, об основной деятельности общества);

29. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных,

поощрений работникам общества;

30. Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной

плате сотрудников;

31. Отчеты генерального директора о финансово-хозяйственной

деятельности обществ

32. Документы подтверждающие приобретение, списание,реализацию,

выбытие, прочее перемещение товарно-материальных ценностей за период 01.01.20202023 годы; 33. Документы, подтверждающие уплату обществом налогов; 34. Актуальный список участников общества;

35. Документы, связанные с организацией общих собраний участников

(почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.);

36. Списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества; 37. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов

(распределение части чистой прибыли);

38. Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие

операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие

внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

39. Расшифровки строк 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511,512, 520

"Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах),

620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;

40. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов)

01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99. 41. Накладные на покупку;

42. Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные

кассовые ордера);

43. Актуальные данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном

счете организации; 44. Авансовые отчеты; 45. Анализы по всем счетам бухгалтерского учета; 46. Карточки счетов бухгалтерского учета; 47. Годовые регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 48. Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 50, 51, 60, 70, 71,83,90,91;

49. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и

открытым к ним субсчетам 23,25,26, 29, 40,44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66- 71, 73, 75,

76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90,91,94 50. Судебные акты по спорам с обществом;


51. База "1С Предприятие" или иного программного обеспечения по ведению

учета Общества.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 6 000 (шесть тыс.) руб. – расходы по госпошлине.

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ НА МАКСИМУМ" (119034, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, МАЛЫЙ ЛЁВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 10, ПОМЕЩ. 1П, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2018, ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 2 000 (две тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части во взыскании неустойки отказать.

Возвратить ФИО1 из дохода Федерального бюджета 6 000 (шесть тыс.) руб. – госпошлины

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.А. Константиновская