Определение от 15 января 2026 г. АС Тверской областиАРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ http://tver.arbitr.ru об истребовании доказательств Дело № А66-9355/2020 г. Тверь 16 января 2026г. Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В., ознакомившись с материалами дела о несостоятельности (банкротстве) Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: 171157, <...>, ИНН <***>, СНИЛС № <***>, ОГРНИП <***>), руководствуясь статьей 66 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации В связи с рассмотрением дела № А66-9355/2020 о несостоятельности (банкротстве) в срок не позднее 19 декабря 2025г. предлагается представить в арбитражный суд ПАО «Сбербанк России» (117312, <...>) – контактную информацию о банках (название, адрес отделения и иное), в которых открыты счета контрагентов (согласно ниже указанному списку), на которые ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: 171157, <...>, ИНН <***>, СНИЛС № <***>, ОГРНИП <***>) производились перечисления денежных средств; – контактные данные, в том числе почтовый адрес и/или адрес регистрации, паспортные данные, сведения о дате рождения, месте рождения, о месте регистрации контрагентов (согласно ниже указанному списку), на которые ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: 171157, <...>, ИНН <***>, СНИЛС № <***>, ОГРНИП <***>) производились перечисления денежных средств № п/п Ф.И.О. контрагента № счета ФИО1 с которого проведена операция Дата операции, время Сумма операции (руб.) 1 ФИО2 40817 810 6 6331 0017664 18.09.2020 17-26 60 000,00 2 ФИО3 40817 810 6 6331 0017664 01.07.2019 12-56 25 250,00 3 ФИО4 Владимирович 40817 810 6 6331 0017664 23.11.2018 19-39 50 000,00 4 ФИО5 40817 810 6 6331 0017664 23.06.2018 23.07.2018 80 000,00 200 000,00 В соответствии с пунктом 9 ст. 66 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанными арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, суд вправе наложить штраф, в порядке и размерах, которые установлены главой 11 АПК РФ. Судья А.В. Матвеев Суд:АС Тверской области (подробнее)Истцы:ООО "Сервис и услуги" (подробнее)Иные лица:Акционерное общество "КБ "Унифин"в лице ГК "АСВ" (подробнее)АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (подробнее) АО "РЕЕСТР" (подробнее) АО "Таурус Банк" (подробнее) арбитражный управляющий Басанский Виталий Александрович (подробнее) АСРО АУ "Меркурий" (подробнее) ГК "Агентство по страхованию вкладов" (подробнее) Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области (подробнее) Главное управление ФССП России по Краснодарскому краю (подробнее) Главному управлению "Государственная инспекция по надзору за техническое состояние самоходных машин и других видов техники" Тверской области (подробнее) ГУ ОСП по Центральному округу г.Краснодара ФССП России по (подробнее) ГУ ОСП по Центральному округу г. Краснодара ФССП России по Краснодарскому краю (подробнее) ГУ Российской федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ (подробнее) ГУ Управление ГИБДД МВД России по г.Москве (подробнее) ГУ ЦАСР УВМ МВД России по г.Москве (подробнее) ГУ "Ярославская лаборатория судебной экспертизы" (подробнее) КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ (подробнее) КУКБ "Универсальные финансы" АО в лице ГК АСВ (подробнее) Ку ПАО "ТАТФОНДБАНК" ГК Агентство по страхованию вкладов (подробнее) МВД России (подробнее) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №29 по г.Москве. (подробнее) Межрайонная ИФНС №3 по Тверской области (подробнее) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (подробнее) МРИ ФНС №12 по Тверской области (подробнее) МРОСП по ОВИП УФССП России (судебному приставу-исполнителю Вачкановой А.П.) (подробнее) ООО Бюро независимой экспертизы "Версия" (подробнее) ООО "ЛАБОРАТОРИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" (подробнее) ООО "Новый город" (подробнее) ООО "ОЛРИЧ ПРОДАКШН" (подробнее) ООО "Центр оценки" (подробнее) ООО "Энергетический Инженерный Альянс" (подробнее) Отделение Пенсионного фонда России по Тверской области (подробнее) Саморегулируемая межрегиональная "Ассоциация АУ" (подробнее) САУ "СРО "Дело" (подробнее) САУ "СРО "Северная столица" (подробнее) Саюз "СРО АУ Северо-Запада" (подробнее) Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области (подробнее) Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области (подробнее) Управление Росреестра по г. Москве (подробнее) Управлению федеральной службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Тверской области (подробнее) УФРС по Тверской области (подробнее) УФССП Тверской области (подробнее) ФГБУ Филиал "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области" (подробнее) Федеральная налоговая служба России (подробнее) Филиал ППК "Роскадастр" по Тверской области (подробнее) Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Москве (подробнее) ФНС в лице МИФНС №27 по г.Санкт-Петербург (подробнее) ФНС в лице МИФНС №7 по г.Москве (подробнее) Судьи дела:Матвеев А.В. (судья) (подробнее) |