Резолютивная часть решения от 15 января 2019 г. по делу № А45-46292/2018

11/2019-5971(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-46292/2018
город Новосибирск
16 января 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Айдаровой А.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шипицыной В.А., помощником судьи Горовой И.С., рассматривает в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, дом 6, зал № 508, дело по исковому заявлению Клюевой Александры Валерьевны, г. Рубцовск, к открытому акционерному обществу «Янтарное» (ОГРН 1022200730617), г. Новосибирск,

об обязании созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров, при участии в судебном заседании представителей:

истца – не явился, извещен; ответчика - не явился, извещен,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать ОАО "Янтарное" в срок не позднее 40 (сорока) календарных дней с даты принятия судебного акта созвать и провести по адресу места нахождения общества внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2) Утверждение счетной комиссии.

3) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 года.

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года.

5) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.

6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года.

7) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года.

8) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.

9) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.

10) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.

11) Изменение публичного статуса Общества.

12) Выборы единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора ОАО "Янтарное".

13) Утверждение условий договора с генеральным директором ОАО "Янтарное".

14) Смена юридического адреса Общества. 15) Решение об упразднении Совета Директоров. 16) Утверждение Устава в новой редакции.

2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Возложить исполнение решения и обязанность по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Янтарное" на Клюеву Александру Валерьевну, со всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Взыскать в пользу Клюевой Александры Валерьевны, г. Рубцовск, с открытого акционерного общества «Янтарное» (ОГРН 1022200730617), г. 6 000 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня

после дня его принятия.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья А.И. Айдарова