Резолютивная часть решения от 26 мая 2020 г. по делу № А55-27633/2019

59/2020-119429(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

26 мая 2020 года Дело № А55-27633/2019

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании 26 мая 2020 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс"

к ФИО1 об обязании представить документы

при участии в заседании от истца – представитель ФИО2 от ответчика – представитель ФИО3

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу следующие документы: (за период до 13.06.2019)

1. Подлинники протоколов общих собраний участников, а также решений единственного участника общества за весь период существования Общества.

2. Бухгалтерская отчетность за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 с поквартальной разбивкой (бух. баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) с подтверждением факта сдачи в налоговый орган и органы статистики.

3. Перечень кредиторов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» с указанием их адресов, размеров основной задолженности, процентов, пеней, штрафов и иных финансовых (экономических) санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по каждому кредитору (с указанием даты и номера договора) и сроки наступления их исполнения.

4. Перечень дебиторов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» с указанием их адресов, размеров основной задолженности, процентов, пеней, штрафов и иных финансовых (экономических) санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по каждому кредитору (с указанием даты и номера договора) и сроки наступления их исполнения.

5. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, пеней, штрафов и иных финансовых (экономических) санкций.

6. Справка о задолженности по зарплате.

7. Оригиналы хозяйственных договоров по всем сделкам Общества за период с 2015 года по 13.06.2019.

8. Расшифровка к отчетам о прибылях и убытках (операционные доходы/расходы) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 .

9. Движение основных средств за период с 2015 года и по 13.06.2019 (с указанием первоначальной стоимости, суммы износа, остаточной суммы по группам ОС). Перечень основных средств.

10. Расшифровка нематериальных активов. 11. Расшифровка запасов. 12. Расшифровка прочих внеоборотных и оборотных активов.

13. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

14. Расшифровка краткосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы задолженности, даты возникновения обязательства, реквизиты договора (предоставить оригиналы договоров).

15. Расшифровка долгосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы задолженности, даты возникновения обязательства, реквизиты договора (предоставить оригиналы договоров).

16. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений с указанием дебитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, реквизиты договора (предоставить оригиналы договоров).

17. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием дебитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, реквизиты договора (предоставить оригиналы договоров).

18. Материалы налоговых проверок ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс»; подлинники всех имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных проверок за период по 13.06.2019.

19. Материалы судебных процессов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс».

20. Материалы проверок, проведенных в отношении ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» любыми административными органами в период с 2015 года по 13.06.2019.

21. Сведения о наличии лицензий с документами, послужившими основаниями для выдачи лицензии, а также для продления лицензий.

22. Материалы инвентаризации имущества ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» за весь период существования Общества с подлинниками описей имущества.

23. Документы, содержащие сведения обо всех органах управления ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс», а также о лицах, имеющих право давать обязательные для общества указания, либо возможность иными способами определять его действия.

24. Документы, подтверждающие права ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» на недвижимое имущество, земельные участки (подлинники правоустанавливающих и правоподтверждающих документов).

25. Документы, подтверждающие права ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» на движимое имущество (подлинники правоустанавливающих и правоподтверждающих документов).

26. Внутренние документы ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс», определяющие полномочия руководящих органов.

27. Перечень расчетных и иных счетов ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс».

28. Сведения об основных объектах незавершенных строительством, в т.ч., степень готовности объектов; размер средств, необходимых для завершения строительства объектов; срок возможного ввода в эксплуатацию; целесообразность завершения работ, либо консервации.

29. Сведения о притязаниях третьих лиц на имущество ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов- исполнителей).

30. Сведения о фактической численности работников ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс», утвержденное штатное расписание по состоянию на 30.05.2019.

31. Сведения о всех выданных Обществом доверенностях.

32. Наименования и адреса организаций, в которых ООО «Интермодал Контейнер Лоджистикс» является учредителем, сведения о доле участия.

33. Все имеющиеся печати Общества.

34. Перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

35. Ключи электронно-цифровых подписей, которые числятся за директором.

36. Налоговая отчетность за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 с подтверждением факта сдачи в налоговый орган, в том числе Налоговые декларации на прибыль по утвержденной форме за период 2015-2018 годы, Налоговые декларации по НДС по утвержденной форме за период 2015-2018 годы, Налоговые декларации по налогу на имущество по утвержденной форме за период с 2015 года и по 13.06.2019.

37. Аудиторские заключения, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

38. Учетная политика за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019 для целей бухгалтерского и налогового учета с приложением соответствующих Приказов Общества об утверждении Учетной политики.

39. Книга продаж, книга покупок, счета-фактуры полученные, счета-фактуры выданные, журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

40. Логины, пароли, ключи, программы «1С: Бухгалтерия», «1С-Отчетность», «Банк- клиент» с сохраненными базами данных, при наличии таковых в Обществе.

41. Документы по инвентаризации (приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи (акты) и сличительные описи) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

42. Документы, касающиеся взаимоотношений с налоговыми органами (акты налоговых проверок и сверок) за 2015, 2016, 2017, 2018, по 13.06.2019.

43. Регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы по учету основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, труда и заработной платы, по расчетам с подотчетными лицами за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

44. Регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы по учету расчетов с контрагентами (договоры с поставщиками и покупателями, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверок с дебиторами и кредиторами, товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактуры) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

45. Регистры бухгалтерского учета и прочие первичные учетные документы (первичные документы по учету займов, финансовых вложений, нематериальных активов, бухгалтерские справки, путевые листы, БСО, доверенности и пр.) за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

46. Выписки по всем счетам в банках с приложением платежных поручений за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019.

47. Формы внутренней бухгалтерской отчетности за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по

13.06.2019.

48. Регистры налогового учета за 2015, 2016, 2017, 2018 годы и по 13.06.2019,

включающие в себя Регистры налогового учета НДФЛ по утвержденной форме за период

2015-2019 годы, Регистры налогового учета по налогу на прибыль по утвержденной форме

за период с 2015 года по 13.06.2019, Регистры налогового учета по налогу на имущество

по утвержденной форме за период с 2015 года по 13.06.2019.

49. Карточки учета имущества, находящегося на балансе ООО «ИНТЕРМОДАЛ

КОНТЕЙНЕР ЛОДЖИСТИКС» за период с 2015 года по 13.06.2019.

50. Книга учета основных средств за с 2015 года по 13.06.2019.

51. Расчет по начислениям и уплате взносов на обязательное пенсионное

страхование по утвержденной форме за период 2015-2018 годы

52. Расчет по начислению и уплате взносов на обязательное социальное страхование

по утвержденной форме за период 2015-2018 годы

53. Расчетные ведомости по заработной плате за период 2015-2017, за 2018 г. с

января по август. 54. Авансовые отчеты за период 2015-2018 годы. 55. Кассовые книги за период 2015-2019 годы.

56. Книги покупок и продаж за период 2015-2018 годы, за 2019 в период с 01.04.2019

по 31.05.2019.

57. Правила внутреннего трудового распорядка по 13.06.2019. 58. Приказы о приеме на работу за весь период работы Общества по 13.06.2019.

59. Приказы об увольнении работников за весь период работы Общества по

13.06.2019.

60. Приказы о представлении отпусков за весь период работы Общества по

13.06.2019.

61. Личные карточки работников Общества по 13.06.2019. 62. Трудовые договоры на работников Общества по 13.06.2019.

63. Формы отчетности Общества, представляемые в органы статистики, с

протоколами сдачи отчетности за период с 2015 года по 13.06.2019.

64. Налоговый расчет с сумм, выплаченных иностранным организациям доходов и

удержанных налогов с протоколами сдачи отчетности за период 2015-2018 гг.

В случае неисполнения решения суда в срок , установленный решением суда, взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс"судебную неустойку в сумме 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требований истца отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Интермондал Контейнер Лоджистикс" 6000 руб. в счет возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина

Электронная п одпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.06.2019 6:27:53

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна