Решение от 17 декабря 2020 г. по делу № А71-11106/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 11106/2020
17 декабря 2020 года
г. Ижевск


Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2020г.

Полный текст решения изготовлен 17 декабря 2020г.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи М.С. Сидоровой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.И. Ворониной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республике, г. Ижевск к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройДевелопментГрупп», г. Ижевск о приостановлении деятельности застройщика,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО1 по доверенности от 09.01.2020,

от ответчика: не явились, уведомлены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республике (далее – заявитель, Управление по надзору УР) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройДевелопментГрупп» (далее – ответчик, ООО «СДГ») о приостановлении деятельности застройщика сроком на 365 дней

Заявитель в судебном заседании требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик, уведомленный надлежащим образом о начавшемся судебном процессе, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на заявление в установленный судом срок не представил.

Дело в порядке ст. 123, ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) рассмотрено в отсутствие ответчика, неявка которого не является препятствием для рассмотрения дела.

Из представленных по делу доказательств следует, что ООО «СДГ», являясь застройщиком, привлекает денежные средства участников долевого строительства при строительстве объекта: «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по ул. Автономная в районе пос. Шунды г. Ижевска. Жилой дом №2», на основании разрешения на строительство от 30.06.2017 № 18-RU18303000-289-2017, 18:26:040709:216. Участок находится в собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от 02.03.2018 (регистрация права от 29.03.2018 18:26:040709:216-18/001/2018-17)..

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.07.2020 и отчетности застройщика за 1 квартал 2019 ООО «СДГ» заключено 8 договоров долевого участия в строительстве, общая сумма обязательств по договорам 12.8 млн. руб.

Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства переносился застройщиком неоднократно 31.03.2019, 31.03.2020. 01.08.2020.

Согласно поступившему от ООО «СДГ» в адрес Управления по надзору УР уведомления от 20.06.2018 степень готовности объекта на 20.06.2018 составляет 10 %.

За период 2019-2020 ООО «СДГ» были допущены множественные нарушения обязательных требований в области долевого строительства.

Наличие многочисленных нарушений, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, послужило основанием для обращения Управления по надзору УР в арбитражный суд с требованием о приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на определенный срок.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 31.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Согласно п. 1 Положения о Главном управлении по государственному надзору Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2017 № 588 Управление по надзору УР является исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющим функции в сфере государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Удмуртской Республики.

В соответствии с п.6 ст. 23 Закона № 214 -ФЗ контролирующий орган:

1) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с настоящим Федеральным законом:

1.1) осуществляет контроль за соблюдением застройщиком:

а) установленных частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона требований к застройщику;

б) установленных статьей 3.1 настоящего Федерального закона требований к раскрытию и размещению им информации:

в) примерных графиков реализации проектов строительства;

г) установленных частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевою строительства:

1.2) выдаст заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3. статьями 20 и 21 настоящего Федерального закона, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения:

1.3) получает от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в каптале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком:

1.4) получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом:

2) вправе получать от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации,документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2.1) вправе получать в порядке межведомственного информационною взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции но контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;

2.2) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;

3) вправе получать от органа регистрации прав документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) вправе получать от лиц. привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объектанедвижимости);

6) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, втом числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств но договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7)осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе запрашивает у Центрального байка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям настоящего Федерального закона, а также рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями настоящего Федерального закона;

9) направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9.1) размещает на официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований настоящего Федерального закона;

10)принимает меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной настоящимФедеральным законом и законодательством Российской Федерации;

11) вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства:

11.1) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

12) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом полномочия.

Приказом Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр «Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства» (далее - Порядок) закреплена обязанность застройщика по предоставлению ежеквартально отчетности застройщика при условии, что в течение отчетного периода действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору участия в долевом строительстве.

Контроль за полнотой и достоверностью сведений, предоставленных застройщиком в составе отчетности, а также за своевременностью предоставления отчетности, осуществляется контролирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.3.1 Закона № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предусмотренной настоящим Федеральным законом, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного строительства. Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе.

Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, обязан раскрывать следующую информацию:

1) разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в п. 4 ч. 1 ст. 20 настоящего Федерального закона;

2) документы, указанные в п. 1 и 4 ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона;

3) проектная декларация, в том числе с внесенными в нее изменениями;

4) заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанного в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3. статьями 20 и 21 настоящего Федерального закона:

5) проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, отвечающие требованиям настоящего Федерального закона:

6) документы, указанные в ч. 5 ст. 3 настоящего Федерального закона:

7) фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания):

8) градостроительный план земельного участка;

9) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

10) документ, содержащий информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика:

11) сведения о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

12) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направленное в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

13) сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с указанием номера такого счета, наименования уполномоченного банка и его идентификаторов (идентификационныйномер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

14) иная информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 15 ст. 23 Закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если:

1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

2) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия;

3) по истечении трех месяцев со дня выдачи контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований.

Как установлено судом и следует из представленных Управлением по надзору УР материалов, на основании заданий и.о. начальника Управления по надзору УР в отношении общества неоднократно проводились мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим лицом: внеплановые документарные проверки своевременности размещения изменений в проектной документации; исполнения застройщиком ООО «СДГ» предписаний; своевременности предоставления застройщиком ООО «СДГ» отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 2 кв. 2019г., проверки: порядка оформления и полноты отчетности; наличия признаков недостоверности информации, содержащейся в ежеквартальной отчётности застройщика и проектных декларациях; соблюдения примерного графика реализации проекта строительства; исполнения сводной накопительной ведомости проекта строительства; соблюдения нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика; исполнения застройщиком обязательств перед участниками долевого строительства; своевременности размещения фотографий строящихся застройщиками объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства объектов недвижимости, отражающих текущее состояние их строительства на сайте http://наш.дом.рф в единой информационной системе жилищного строительства, в том числе за октябрь, ноябрь 2019г.; своевременности внесения изменений в проектную декларацию информации о количестве заключенных договоров по состоянию на 31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019 (общая площадь объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием, в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу на сайте http://наш.дом.рф в единой информационной системе жилищного строительства.

В связи с выявленными нарушениями требований действующего законодательства общество неоднократно привлекалось к административной ответственности:

- постановлением от 10.12.2019 № 169/19, вступившим в законную силу 15.01.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 руб.;

- постановлением от 10.12.2019 № 168/19, вступившим в законную силу 15.01.2020 обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 201 000 руб.;

- постановлением от 10.12.2019 № 167/19, вступившим в законную силу 15.01.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 203 000 руб.;

- постановлением от 25.07.2019 № 117/19, вступившим в законную силу 27.08.2019, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.;

- постановлением от 25.02.2020 № 41/20, вступившим в законную силу 19.03.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 54 000 руб.;

- постановлением от 23.01.2019 № 18/20, вступившим в законную силу 14.02.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 51 000 руб.;

- постановлением от 09.04.2020 № 52/20, вступившим в законную силу 18.05.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 57 000 руб.;

- постановлением от 09.04.2020 № 53/20, вступившим в законную силу 18.05.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 57 000 руб.;

- постановлением от 30.04.2020 № 59/20, вступившим в законную силу 23.07.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 56 000 руб.;

- постановлением от 30.04.2020 № 58/20, вступившим в законную силу 23.07.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 55 000 руб.;

- постановлением от 25.02.2020 № 42/20, вступившим в законную силу 19.03.2020, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 53 000 руб.

Обязанность по уплате административных штрафов в соответствии с вынесенными постановлениями на дату подачи заявления не исполнена.

Также ООО «СДГ» было выдано предписание от 17.06.2019 № 02/3-09-13 об устранении нарушений, срок исполнения 02.08.2019. Обществом данное предписание не было исполнено, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ и подтверждается постановлением от 01.10.2019 № 141/19, согласно которому назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб., которое вступило в законную силу 01.11.2019. Предписание от 17.06.2019 № 02/3-09-13 до настоящего времени не исполнено.

Нарушение ООО «СДГ» п. 2, 3, 5 Порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, утвержденного Приказом Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр (далее-Порядок), выразившегося в непредставлении в установленный законом срок отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, а именно не представление отчетности за 2 квартал 2019 года, свидетельствует о наличии в действиях общества состава административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ, что подтверждается также постановлением от 29.10.2019 № 147/19, вступившим в законную силу 26.11.2019, о назначении административного наказания в виде предупреждения, постановлением от 10.12.2019 № 166/19, вынесенным в отношении должностного лица - директора ООО «СДГ» ФИО2, вступившим в законную силу 15.01.2020, которым директору назначено наказание в виде предупреждения,.

Таким образом, факт многочисленных существенных нарушений, допущенных обществом при ведении деятельности в качестве застройщика, подтверждается вынесенными постановлениями.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, застройщик не исполняет обязательства по передаче объектов долевого строительства, не исполняет требования Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ, тем самым создается объективная угроза существенного нарушения гарантированных прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства.

При этом суд полагает, что заявленная Управлением по надзору УР мера в виде приостановлении деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, соответствует допущенному застройщиком нарушению и направлена на защиту прав участников долевого строительства.

Таким образом, требования Управлением по надзору УР о приостановлении деятельности застройщика подлежат удовлетворению.

В соответствии с пп 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера государственная пошлина составляет 6000 рублей.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истец от уплаты государственной пошлины в силу закона освобожден.

Руководствуясь ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

1. Заявление удовлетворить.

Приостановить сроком на 365 дней осуществление обществом с ограниченной ответственностью «СтройДевелопментГрупп» г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, запретив заключать договоры участия в долевом строительстве и привлекать денежные средства участников долевого строительства.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройДевелопментГрупп» г. Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья М.С. Сидорова