Решение от 27 марта 2018 г. по делу № А81-107/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А81-107/2018
г. Салехард
28 марта 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2018 года.


Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Крылова А.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в предварительном судебном заседании  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к акционерному обществу «Единый расчетно-информационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 8 142 498 рублей 19 копеек,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 629850, ЯНАО, <...>);

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 (доверенность 89 АА 0725328 от 19.07.2017),

–  ФИО3 на основании приказа № 2 от 01.03.2018 года;

от ответчика – представитель ФИО4 (доверенность №18 от 03.04.2017);

от третьих лиц – представитель не явился; 



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к акционерному обществу «Единый расчетно-информационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 6 566 887 рублей 74 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 575 610 рублей 45 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований привлечен Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району.

Определением суда от 19 февраля 2018 года рассмотрение дела назначено на 21 марта 2018 года.

судебное заседание проведено с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Пуровского районного суда, при участии представителей сторон.

До начала судебного заседания от третьего лица поступили дополнительные пояснения, а так же заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия его представителей.

От истца поступило ходатайство о назначении экономической экспертизы.

От ответчика поступили дополнительные материалы по делу.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что при исполнении агентских договоров, ответчик, поступающие платежи от населения перечислял истцу не в полном объеме, каким образом распределялись поступающие денежные средства, ответчику не известно, а так же возникали вопросы относительно производимых ответчиком корректировок. Таким образом, операции ответчика вызвали сомнения, в том числе подозрения на мошеннические действия со стороны ответчика, что послужило основанием для обращения в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Вместе с тем, представитель истца пояснил, что сумма долга была взята из справки № 41 об исследовании документов, составленной в рамках проводимой проверки правоохранительными органами, однако, пояснить за какой именно период образовалась заявленная задолженность, представитель ответчика пояснить не мог, при этом подтвердил, что при исполнении агентских договоров за 2013, 2014, 2015, все подписаны без замечаний, и после этого ответчик производит непонятные корректировки за прошлые периоды.

Представитель ответчика, пояснил, что в ходе исполнения агентских договор, все документы направлялись истцу, в том числе реестры начисленных и оплаченных денежных средств, претензий по всем документам истцом не заявлялось.

Дополнительно представитель ответчика пояснил, что поскольку истец, не может доказать за какой именно период возникла задолженность, а период обозначен с 2013 по 2015 года, в случае если имело бы место наличие задолженности, то истец обратился в суд с пропуском исковой давности. По результатам проверки правоохранительными органами на предмет мошеннических действий со стороны ответчика неоднократно выносилось постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Так же представитель ответчика полагает, что у истца было достаточно времени самостоятельно произвести проверку на предмет выявления задолженности на стороне ответчика. Представитель ответчика поддерживает доводы, изложенные в отзыве, просит отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

Представитель истец дополнил, что самостоятельно произвести проверку, без надлежащих данных со стороны ответчика не представляется возможным, такие сведения находятся у правоохранительных органов, которые были изъяты, для проведения соответствующих проверок. Относительно заявленного пропуска исковой давности, представитель истца пояснил, что срок исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало о нарушенных правах, таким образом, течение срока исковой давности следует исчислять со дня, когда истце обратился в правоохранительные органы. Настаивал на заявленных требованиях в полном объеме.

Заслушав выступления представителей сторон, рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 01 июля 2013 года между истцом и ответчиком был заключен договор возмездного оказания услуг и выполнения работ № 13-01/7, по условиям которого, ответчик оказывал истцу услуги, в том числе, по учету потребителей, ведению лицевых счетов по учету объема ЖКУ, приему денежных средств от потребителей и ежедневному перечислению платежей потребителей за коммунальные услуги.

01 января 2015 года между истцом и ответчиком заключен агентский договор на оказание услуг по работе с потребителями ЖКУ, по условиям которого, ответчик принял на себя обязательства по начислению платежей за поставленные услуги собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, являющихся потребителями, в отношении которых истец выполняет функции управления.

Согласно п.п. 2.1.5 пункта 2.1 ответчик принял на себя обязательства надлежащим образом перечислить Обществу полученные на основании договора денежные средства со своего специального счета на счет Общества.

31 марта 2015 года между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении агентского договора. Соглашение заключено ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по агентскому договору, в части невыполнения отдельных обязательств по агентскому договору.

При расторжении агентского договора ответчик передал истцу акт приема-передачи документов, в котором были отображены общие сведения за период управления многоквартирными домами, суммы начисленных и оплаченных платежей за ЖКУ от населения.

В ходе проверки данного акта истцом установлено, что фактическая сумма начисленных и оплаченных денежных средств населением за ЖКУ не соответствует действительности.

Согласно расчетов произведенных истцом, сумма недоперечисленных платежей за ЖКУ со стороны ответчика составила 6 566 887,74 рублей. Таким образом, истец полагает, что ответчик получил неосновательное обогащение в вышеназванной сумме.

Все требования истца возвратить неосновательное обогащение оставлены ответчиком без ответа.

При таких обстоятельствах истцом было принято решение обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества со стороны ЕРИЦ. 03.10.2015 года в КУПС № 6707 было зарегистрировано заявление истца по факту нанесения ответчиком ущерба истцу. Сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Пуровскому району начата проверка по фактам, изложенным в заявлении.

Как считает истец, в ходе проверки сотрудниками полиции установлены факты, свидетельствующие о нарушениях, допущенных ответчика по агентскому договору. Кроме того, в материалах дела имеется справка об исследовании бухгалтерских документов в рамках расследования дела.

По мнению истца, указанная справка подтверждает доводы истца о том, что ответчиком незаконно получено неосновательное обогащение в сумме 6 566 887,74 рублей. Указанные денежные средства должны были быть перечислены истцу в момент расторжения агентского договора.

Не соглашаясь с заявленными исковыми требованиями, ответчик поясняет следующее.

Согласно вышеуказанных договоров Ответчик за период с июля 2013 года по апрель 2015 года производил начисление и отражение поступивших оплат за ЖКУ по лицевым счетам. За указанный период собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных жилых домах за поставленные услуги начислено 41 517 568,75 рублей, что подтверждается ежемесячными реестрами начисленных и оплаченных платежей. За аналогичный период получено через кассу и на расчетный счет от собственников и нанимателей жилых помещений денежных средств в размере 31 103 678,60 рублей, в т.ч. ООО «СтройИнновация» 12 510 072,45 рублей, АО «Ямалкоммунэнерго» 9 172 763,96 рублей, МУП «Дорожно строительное управление» 2 879 370,24 рублей, МУП «Пуровские коммунальные системы» 6 541471,95 рублей. Задолженность населения перед ООО «СтройИнновация» составила 10 413 890,15 рублей согласно сводной таблицы АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Ответчик, анализируя данные, указанные в Приложении № 1 справки № 41 об исследовании документов от 29 мая 2017 года, стоит обратить внимание, что сумма платежей за ЖКУ населения (графа 4) составила 36 899 114,19 рублей, что расходится с данными сводной таблицы АО «ЕРИЦ ЯНАО» (31 103 678,60 рублей) и составляет разницу 5 795 435,59 рублей. Ответчик считает данную сумму некорректной, поскольку эта разница состоит из сальдо на начало периода управления жилым фондом в размере 5 236 327,89 рублей (из Приложения № 1 графа 2) и Акта взаимозачета на сумму   559 547,71 рубль.

При переходе домов из управляющей компании ООО «Альтернатива» в управляющую компанию ООО «СтройИнновация» по договору возмездного оказания услуг и выполнения работ № 13-01/7 от 01 июля 2013 года, передача сальдо населения в размере 5 236 327,89 рублей, не оговаривалась и договором не подтверждалась. Эти денежные средства принадлежали управляющей компании ООО «Альтернатива», и были перечислены ей в июле 2013 года общими суммами: 4 350 000,00 рублей за управление и содержание многоквартирных домов, МУП «Пуровские коммунальные системы» 11 454 000,00 рублей, ДСУ 3 500 000,00 рублей за ТБО и ЖБО.

Платежи за начисленные в июле 2013 года населения, начали поступать на расчетный счет АО «ЕРИЦ ЯНАО» после первого августа, с даты доставки, платежных документов населению. Соответственно, сумма денежных средств, указанная в строке за июль в Приложении № 1 графа 3 в размере 1 489 605,92 рублей, в полном объеме не могли принадлежать истцу. И далее каждый месяц суммы полученных платежей населения должны делиться на текущие платежи и платежи, в счет погашения задолженности, возникшей перед УК ООО «Альтернатива» в предыдущие периоды.

По сложившейся практике ведения лицевых счетов плательщиков ЖКУ, при смене управляющей компании, новый лицевой счет на жилое помещение собственника не заводился, а старый при этом не закрывался, только с определенного периода в платежном документе меняется наименование управляющей компании. Следовательно, с момента смены управляющей организации производятся начисления услуг и прием платежей как текущих, так и осуществляется прием оплаты в счет погашения задолженности по предыдущей управляющей компании. Учитывая данное обстоятельство, на начало работы новой управляющей компании ООО «СтройИнновация» по лицевым счетам имеется входящее сальдо 5 236 327, 89 рублей предыдущей управляющей компании ООО «Альтернатива». В течение периода действия агентского договора, специалистами отдела по работе с населением вручную распределялась оплата между двумя управляющими компаниями («старой» и «новой»), иными словами, если оплата прошла и погасились долги предыдущего периода, то денежные средства принадлежат предыдущей управляющей компании, что и делалось до ноября 2014 года. И это видно при сравнении в Приложении № 1 графа 3 и сводной таблице АО «ЕРИЦ ЯНАО» графа 3.

По обращению истца в правоохранительные органы по факту мошенничества со стороны ответчика, 03.10 2015 года было зарегистрировано заявление в КУПС № 6707. По результатам проверки специалистом-ревизором отдела проведения документальных исследований Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по ЯНАО была подготовлена Справка № 41 Об исследовании документов от 29 мая 2017 года. В Приложении № 1 Справки есть раздел по данным АО «ЕРИЦ ЯНАО», между тем ответчику неизвестно каким образом и способом, и с использованием каких ресурсов, указанные данные были сформированы.

По итогам проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 1719 по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 24 УПК РФ, что подтверждается письмом ОМВД России по Пуровскому району от 16.01.2018 года № 81/900.

Ответчик полагает, причиной отказа в удовлетворении заявленных требований Истца является также недоказанность факта, а также размера неосновательного обогащения, отсутствие самого факта неосновательного обогащения Ответчика за счет Истца. Из содержания искового заявления непонятно, откуда Истец взял сумму неосновательного обогащения 6 566 887 рублей 74 копеек, за какой конкретно период времени данная сумма денежных средств возникла, образовалась, на основании каких первичных бухгалтерских, платежных иных документов Истцом предъявлена данная денежная сумма.

Ответчик полагает, что надлежащих доказательств и первичных документов, подтверждающих наличие задолженности, истцом не представлено.

Вместе с тем, ответчик считает, что истец обратился в суд после истечения срока исковой давности, и просит отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

Разрешая спор по существу, суд исходит из следующего.

Требование ответчика о применении последствий пропуска срока исковой давности не может быть удовлетворено, поскольку истец не определил период образования задолженности.

Следовательно, суд не может проверить обоснованность расчета суммы основного долга и определить момент его возникновения.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.            Указанный договор является по своей правовой природе агентским договором (статья 1105 ГК РФ).            В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.            Отношения сторон сложились в сфере осуществления деятельности по приему платежным агентом от плательщиков денежных средств и оказания платежных услуг. В этой связи к отношениям сторон подлежат применению нормы Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее - Федеральный закон от 03.06.2009 « 103-ФЗ).            В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ оператором по приему платежей (платежным агентом) является юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Поставщик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с настоящим Федеральным законом.            В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.            Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ оператор по приему платежей для приема платежей должен заключить с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, по условиям которого оператор по приему платежей вправе от своего имени или от имени поставщика и за счет поставщика осуществлять прием денежных средств от плательщиков в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком, а также обязан осуществлять последующие расчеты с поставщиком в установленном указанным договором порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования о расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя.            Таким образом, принятые от конечных потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты денежные средства, ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» обязано направить в адрес конечных поставщиков коммунальных услуг: МУП «Пуровские коммунальные системы», МУП «ДСУ», ООО «Прометей» и ООО «СтройИнновация».            Договор  от 01 июля 2013 года направлен на упрощение и ускорение процедуры взаиморасчетов.             Согласно положениям пункта 14 статьи 4 Закона № 103-ФЗ оператор по приему платежей при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для осуществления расчетов.            Частью 1 статьи 5 Закона № 103-ФЗ предусмотрено, что прием платежным агентом от плательщика денежных средств должен быть подтвержден выдачей в момент осуществления платежа кассового чека, подтверждающего осуществление соответствующего платежа.             Согласно части 2 статьи 5 Закона № 103-ФЗ кассовый чек, выдаваемый платежным агентом плательщику и подтверждающий осуществление соответствующего платежа, должен содержать, в том числе наименование оплаченного товара (работ, услуг); общую сумму принятых денежных средств; наименование и место нахождения платежного агента, принявшего денежные средства; номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом.            Согласно договора исполнитель при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.            В силу вышеуказанных норм Закона № 103-ФЗ факт поступления денежных средств должен подтверждаться финансовым документом, из которых возможно установить лицо внесшее платеж; размер платежа и его назначение.            В основу исковых требований ООО «СтройИнновация» ссылается на сальдо населения за период с 2013 года по 2015 год  полученное от ОАО «ЕРИЦ ЯНАО»  после расторжения договора за определённый период времени.            Между тем, данные сведения не являются первичными финансовыми документами, подтверждающими поступление денежных средств от населения к ОАО «ЕРИЦ ЯНАО». Более того, сведения не содержат результатов поступления денежных средств за весь срок действия договора от момента его заключения до расторжения, представлены без ссылок на акты и отчеты, которые должны были ежемесячно подписываться по условиям договора.            Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что полученные от ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» сведения по передаче сальдо от населения являются ненадлежащими доказательством, поскольку  не отражают данных о реальном поступлении денежных средств от населения и о фактической стоимости оказанных коммунальных услуг, подлежащих оплате.             Суд также учитывает, что ООО «СтройИнновация» не представило в материалы дела доказательств, подтверждающих факт того, что спорные денежные средства в размере 6 566 887 рублей 74 копеек,  подлежат перечислению именно истцу, а не иным поставщикам коммунальных услуг (МУП «Пуровские коммунальные системы», МУП «ДСУ» или ООО «Прометей»).

ООО «СтройИнновация» не оспаривает, что поступающие денежные средства предназначены для оплаты коммунальных услуг и подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям. Учитывая целевое назначение денежных средств, природу сложившихся между истцом, ответчиком и плательщиками коммунальных услуг правоотношений и достижение произведенными ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» платежами цели - поступление денежных средств ресурсоснабжающим организациям, нет оснований полагать наличия в действиях ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» нарушения обязательств по договору между сторонами спора.            Доводы ООО «СтройИнновация» со ссылкой на нарушение обязанности ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» перечислить денежные средства на расчетный счет истца являются необоснованными, так как данные денежные средства не предназначались ООО «СтройИнновация» и не являются его собственностью.            В соответствии с частями 4 и 7 статьи 155 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги вносится в управляющую организацию. При этом выполнением обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией признается, в том числе и внесение платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (часть 7.1 статьи 155 ЖК РФ).            С учетом того, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится юридическому лицу, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирными домами, такое юридическое лицо не является платежным агентом, поскольку для целей Закона № 103-ФЗ оно признается поставщиком услуг.            Согласно части 15 статьи 155 ЖК РФ управляющая организация вправе самостоятельно осуществлять расчеты с собственниками жилых помещений либо взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов. При этом потребители вправе по своему выбору оплачивать коммунальные услуги путем наличных и безналичных расчетов в любом выбранном ими банке или почтовыми переводами.            Ссылаясь на то, что полученные от населения денежные средства ответчик не перечислил на расчетный счет истца, ООО «СтройИнновация» не представило допустимых доказательств, подтверждающих действительное поступление денежных средств от населения в указанном размере и  нарушение со стороны ОАО «ЕРИЦ ЯНАО» договорных условий.            При таких обстоятельствах, исковые требования ООО «СтройИнновация» о  взыскании  с ОАО   «ЕРИЦ ЯНАО»  задолженности в  размере 6 566 887 рублей 74 копеек не подлежат удовлетворению.

Требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 575 610 рублей 45 копеек производно от требования о взыскании основного долга.

Следовательно, отказ в удовлетворении основного требования влечет отказ в удовлетворении производного требования.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что ответчик не признал исковые требования, суд не находит оснований для удовлетворения иска.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Ходатайство о проведении экономической экспертизы отклонить.

В удовлетворении исковых требования общества с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к акционерному обществу «Единый расчетно-информационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 6 566 887 рублей 74 копеек и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 575 610 рублей 45 копеек – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройИнновация» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета, государственную пошлину в размере 63 712 рублей 00 копеек.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.


Судья

А.В. Крылов