Решение от 17 августа 2020 г. по делу № А41-13610/2020

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Москва

«17» августа 2020 года Дело № А41-13610/2020

Резолютивная часть решения объявлена «09» июля 2020 года. Решение изготовлено в полном объеме «17» августа 2020 года.


Арбитражный суд Московской области

в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО2 к ООО «Терминал Инвест», ООО «Склад Терминал» об обязании передать документацию, третье лицо – финансовый управляющий ФИО3,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО4 по дов. от 31.05.2019 г.,

от ООО «Терминал Инвест» - ФИО5 по дов. от 01.06.2020 г.,

от ООО «Склад Терминал» – ФИО5 по дов. от 11.06.2020 г.,

от третьего лицо – ФИО6 по дов. от 08.07.2020 г.,



установил:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «Терминал Ивест» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Склад Терминал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании ООО «Терминал Инвест» в течение трех дней с даты вступления в законную силу решения передать ФИО2 либо его полномочному представителю по акту приема-передачи копии следующих документов Общества с момента создания Общества:

-все учредительные документы Общества;

-все протоколы общих собраний участников Общества;

-список участников Общества;

-договоры Общества с генеральным директором;

-все договоры, заключенные Обществом;

-все документы бухгалтерского учета и отчетности;

-все документы налоговой отчетности, а также об обязании ООО «Склад Терминал» в течение трех дней с даты вступления в законную силу решения передать ФИО2 либо его полномочному представителю по акту приема-передачи копии следующих документов Общества с момента создания Общества:

-все учредительные документы Общества;

-все протоколы общих собраний участников Общества;

-список участников Общества;

-договоры Общества с генеральным директором;

-все договоры, заключенные Обществом;

-все документы бухгалтерского учета и отчетности;

-все документы налоговой отчетности.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что ФИО2 является участником ООО «Терминал Инвест» с долей участия равной 50 % уставного капитал Общества. 08.07.2013 ООО «Терминал Инвест» учредило ООО «Склад Терминал» со 100 % долей в уставном капитале. Направленные истцом ответчикам требования о предоставлении для ознакомления и выдачи заверенных копий вышепоименованных документов были оставлены ООО «Терминал Инвест» частично без удовлетворения, ООО «Склад Терминал» - полностью без удовлетворения.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвует финансовый управляющий ФИО3.

ООО «Терминал Инвест» в отзыве на иск указало, что истец признан несостоятельным (банкротом), однако финансовый управляющий должника ФИО2 к ООО «Терминал Инвест», а также в суд с требованием о предоставлении информации участнику Общества не обращался. 16.10.2017 от ФИО2 в ООО «Терминал Инвест» поступило письмо с требованием о предоставлении документов Общества, на которое ответчик направил письмо от 03.11.2017 о готовности передать документы. Однако ФИО2 на ознакомление с документами не явился. В ответ на требование истца от 21.03.2018 о предоставлении документов ответчик направил письмо от 03.04.2018 о готовности предоставить документы. ФИО2 ознакомился и получил копии бухгалтерского баланса на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г., Устав Общества, выписку из ЕГРЮЛ, договор на изготовление копий документов, доверенность ФИО7 Однако в назначенный срок ФИО2 за получением оставшихся документов не явился. Кроме того, ответчик пояснил, что на момент рассмотрения настоящего спора ФИО2 не является участником ООО «Терминал Инвест».

ООО «Склад Терминал» в отзыве на исковое заявление указало, что в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ФИО2 не является и никогда не являлся участником ООО «Склад Терминал», ввиду чего оснований для удовлетворения иска не имеется.

В судебном заседании представитель истца настаивал на доводах и требованиях искового заявления.

Представитель ответчиков против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзывах на иск.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах на него и выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в качестве юридического лица ООО «Терминал Ивест» зарегистрировано 06.05.2013 за основным государственным регистрационным номером <***>.

Как указывает истец в обоснование заявленных требований, он является участником ООО «Терминал Ивест», которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 50 %.

Кроме того, 08.07.2013 ООО «Терминал Инвест» учредило ООО «Склад Терминал» со 100 % долей в уставном капитале.

Направленные истцом ответчикам требования от 11.10.2017 и 21.03.2018 о предоставлении для ознакомления и выдачи заверенных копий вышепоименованных документов были оставлены ООО «Терминал Инвест» частично без удовлетворения, ООО «Склад Терминал» - полностью без удовлетворения.

Невыполнение ответчиками обязанностей по предоставлению участнику требуемых документов послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 67 ГК РФ и абзацем 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами.

Пунктом 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ предусмотрено, что общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

На основании абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют также возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление (пункт 3 статьи 12 Закона № 14-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Между тем, арбитражным судом установлено следующее.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-216852/18 ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО3.

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 16.08.2019 по делу № А40-216852/18 арбитражный управляющий ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ИП ФИО2; финансовым управляющим ИП ФИО2 утвержден арбитражный управляющий ФИО8.

Определением Арбитражного суда города Москвы суда от 05.06.2020 по делу № А40-216852/18 арбитражный управляющий ФИО8 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ИП ФИО2; финансовым управляющим ИП ФИО2 утвержден арбитражный управляющий ФИО3.

Согласно п. 6 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина: распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников; ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.

Вместе с тем, финансовый управляющий должника ФИО2 к ООО «Терминал Инвест», а также в суд с требованием о предоставлении информации участнику общества с ограниченной ответственностью не обращался.

16.10.2017 от ФИО2 в ООО «Терминал Инвест» поступило письмо с требованием о предоставлении документов Общества, на которое ответчик направил письмо от 03.11.2017 о готовности передать документы.

Однако ФИО2 на ознакомление с документами не явился. В ответ на требование истца от 21.03.2018 о предоставлении документов ответчик направил письмо от 03.04.2018 о готовности предоставить документы.

ФИО2 ознакомился и получил копии бухгалтерского баланса на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г., Устав Общества, выписку из ЕГРЮЛ, договор на изготовление копий документов, доверенность ФИО7

Впоследствии, в назначенный срок ФИО2 за получением оставшихся документов не явился.

При этом арбитражным судом установлено, что на момент рассмотрения настоящего спора по существу ФИО2 не является участником ООО «Терминал Инвест», а участником ООО «Склад Терминал» ФИО2 никогда не являлся и не является.

Доказательств обратного истцом суду и в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий и последствий несоблюдения установленных судом процессуальных сроков (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Арбитражный суд, разрешая настоящий спор по существу, принимает во внимание тот факт, что требования лица об обязании хозяйственного общества предоставить информацию не могут быть удовлетворены, если на момент рассмотрения дела такое лицо не является участником хозяйственного общества.

Таким образом, суд, рассмотрев в порядке ст. 71 АПК РФ материалы дела полно и всесторонне, исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, разрешая настоящий спор, установил, что истцом в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не доказаны обстоятельства, положенные им в основание иска, а именно не доказан факт того, что он является участником ООО «Терминал Инвест» и ООО «Склад Терминал», в связи с чем, в удовлетворении исковых требований надлежит отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области



РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.


Судья И. В. Быковских