Решение от 4 марта 2020 г. по делу № А40-255766/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-255766/19-45-2051
г. Москва
04 марта 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 04 марта 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи: Лаптев В. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению):

ФИО2

к ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН"

об обязании передать документы (с учетом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ)

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 17 февраля 2020 г.,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику: ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" об обязании передать документы (с учетом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца требования по иску поддержал, просил исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на нарушение ответчиком обязанности по передаче документов общества.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал, просил в иске отказать по основаниям изложенным в отзыве на исковое заявление.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что требования по иску подлежат отклонению.

Из материалов дела следует, что ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ОГРН: <***>) является коммерческой организацией, зарегистрированной 26.03.2003, участниками которой согласно ЕГРЮЛ являются ФИО2 с 25% долей, ФИО3 с 25% долей и ФИО4 с 50% долей от уставного капитала общества.

Генеральным директором общества согласно ЕГРЮЛ является ФИО4 с 14.09.2015.

Согласно представленному в материалы дела письму-запросу от 22.08.2019 № 12/19 за подписью представителя ФИО5 по доверенности от 08.08.2019 № б/н истец просил общество представить:

- заверенные копи документов по контрагенту ООО "ХИМРЕСУРС" (ОГРН: <***>);

- заверенные копии документов в отношение ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ОГРН: <***>);

- заверенные копии документов в отношение контрагентов: ООО "ВЕКТОР" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗНЕСАКТИВ" (ОГРН: <***>), ООО ПИК "РАЗВИТИЕ" (ОГРН: <***>), ООО "ИРКСНАБСЕРВИС" (ОГРН: <***>), ООО "ЛОГОТЕХ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЭК "ЛИДЕРТРАНС" (ОГРН: <***>), ООО "РТД" (ОГРН: <***>), ООО "РУСМАСТЕР" (ОГРН: <***>), ООО "БАЛТИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ДИАМАНД" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕСТА" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗОН" (ОГРН: <***>), ООО "АКСИОМА" (ОГРН: <***>), ООО "АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ "КУДИНОВО", ООО "ПРОДУКТМАРКЕТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЕХГАРАНТ" (ОГРН: <***>), ООО "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕРОНА", ООО "ФИНИСТ", ООО "ДОЛЬМАНЕЛЛА", ООО "ФРИТТА", ООО "АРИАС", ООО "ИРБИС" (ОГРН: <***>), ООО "КОРСАРГРУПП" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ЭТАЛОН" (ОГРН: <***>), ООО "ЭКСПОПРОЕКТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТАДИС" (ОГРН: <***>), АО "РАССВЕТ" (ОГРН: <***>) и ООО "ТРИАНА" (ОГРН: <***>).

Запрошенные документы истец просил за период с 2009 года по 22.08.2019.

В ответ на запрос истца генеральный директор общества в письме от 11.09.2019 № 548/1 отказал в удовлетворении запроса со ссылкой на то, что у представителя ФИО5 отсутствуют соответствующие полномочия на осуществление от имени истца запроса и получения данных документов.

в связи с отказом ответчика в предоставлении копий документов ФИО5 от имени истца повторно в письме от 30.09.2019 № б/н обратился в общество с вышеуказанными требованиями.

В связи с неисполнением требований истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

В ходе судебного разбирательства истцом уточнены в порядке ст. 49 АПК РФ требования, в соответствии с которыми истец требовала обязать общество:

- заверенные копи документов по контрагенту ООО "ХИМРЕСУРС" (ОГРН: <***>), в частности: документы о государственной регистрации ООО "ХИМРЕСУРС", устав ООО "ХИМРЕСУРС" и изменения к нему, решение о назначении генерального директора ООО "ХИМРЕСУРС", отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, список работников ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, требование ИФНС № 21 по г. Москве о предоставлении документов касающихся совместно деятельности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с ООО "ХИМРЕСУРС", письма, полученные из ИФНС № 21 по г. Москве и направленные в адрес налогового органа в ходе налоговых проверок за период с 2009 года по настоящее время, акт и решения налоговых проверок ИФНС № 21 по г. Москве за период с 2009 года по настоящее время, договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 11.01.2009 № 01 с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 23.03.2009 № 01 с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 08.12.2017 № 01/М с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), товарная накладная между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 01.03.2017 № 0100003612, товарная накладная между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 17.03.2016 № 155, другие товарные накладные к договорам поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 11.01.2009 № 01, от 23.03.2009 № 01 и от 08.12.2017 № 01/М, счета-фактуры между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, товарно-транспортные накладные между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10216110/010218/0003337, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10216110/260218/0005759, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10113110/191017/0140608, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10113110/260717/0095832, доверенности лиц ООО "ХИМРЕСУРС", подписывающих документы между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", платежные поручения между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, акты сверок взаимных расчетов между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, книги покупок и продаж ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, деловые переписки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, оборотно-сальдовая ведомость ООО "ХИМРЕСУРС" по счету 62, оборотно-сальдовая ведомость ООО "ХИМРЕСУРС" по счету 60, деловую переписку между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и ООО "ХИМРЕСУРС";

- заверенные копии документов в отношение ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ОГРН: <***>) за период с 2009 года по настоящее время, в частности: протокол/решение общего собрания о создании ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", устав ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и изменения к нему, решение и приказ о назначении и продлении полномочий генерального директора ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", свидетельство о государственной регистрации ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", протоколы общих собраний участников ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, решения о создании обособленных подразделений ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", перечень открытых в банках расчетах счетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", выписку с расчетных счетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", отчет о движении средств по открытым банковским счетам ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", отчет о наличии текущей дебиторской и кредиторской задолженности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, документы о праве собственности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" на имущество согласно балансу общества, годовой отчет ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", заключение ревизионной комиссии (ревизора) ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в отношении ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", бухгалтерский баланс и отчет ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", карточки учета основных средств ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета основных средств ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", расходно-кассовую книгу ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета доходов и расходов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета авансовых отчетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", налоговые декларации ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время и представить базу «1С Предприятие» по ведению учета ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время;

- заверенные копии документов в отношение контрагентов: ООО "ВЕКТОР" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗНЕСАКТИВ" (ОГРН: <***>), ООО ПИК "РАЗВИТИЕ" (ОГРН: <***>), ООО "ИРКСНАБСЕРВИС" (ОГРН: <***>), ООО "ЛОГОТЕХ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЭК "ЛИДЕРТРАНС" (ОГРН: <***>), ООО "РТД" (ОГРН: <***>), ООО "РУСМАСТЕР" (ОГРН: <***>), ООО "БАЛТИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ДИАМАНД" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕСТА" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗОН" (ОГРН: <***>), ООО "АКСИОМА" (ОГРН: <***>), ООО "АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ "КУДИНОВО", ООО "ПРОДУКТМАРКЕТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЕХГАРАНТ" (ОГРН: <***>), ООО "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕРОНА", ООО "ФИНИСТ", ООО "ДОЛЬМАНЕЛЛА", ООО "ФРИТТА", ООО "АРИАС", ООО "ИРБИС" (ОГРН: <***>), ООО "КОРСАРГРУПП" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ЭТАЛОН" (ОГРН: <***>), ООО "ЭКСПОПРОЕКТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТАДИС" (ОГРН: <***>), АО "РАССВЕТ" (ОГРН: <***>) и ООО "ТРИАНА" (ОГРН: <***>), в частности:

- копии документов, подтверждающих наличие взаимосвязей между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию корпораций;

- уставы корпораций;

- решения о назначении генерального директора корпораций;

- отчеты о наличии дебиторской и кредиторской задолженности между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- список работников корпораций;

- требования налогового органа о предоставлении документов, касающихся совместно деятельности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- документы, представленные ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" по требованию налогового органа в отношение вышеперечисленных корпораций;

- договоры, заключенные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- товарные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- счета-фактуры между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- товарно-транспортные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- транспортные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- ГТД ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" касательно вышеперечисленных корпораций;

- доверенности лиц, подписывающих документы от имени ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленных корпораций;

- платежные поручения между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями;

- акты сверок взаимных расчетов между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями;

- выписки из книг покупок и продаж по вышеперечисленным корпорациям;

- деловая переписка между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями.

Арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат отклонению по нижеследующим основаниям.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Как указано выше в письме-запросу от 22.08.2019 № 12/19 за подписью представителя ФИО5 по доверенности от 08.08.2019 № б/н истец просил общество представить:

- заверенные копи документов по контрагенту ООО "ХИМРЕСУРС" (ОГРН: <***>);

- заверенные копии документов в отношение ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ОГРН: <***>);

- заверенные копии документов в отношение контрагентов

Запрошенные документы истец просил за период с 2009 года по 22.08.2019.

В ответ на запрос истца генеральный директор общества в письме от 11.09.2019 № 548/1 отказал в удовлетворении запроса со ссылкой на то, что у представителя ФИО5 отсутствуют соответствующие полномочия на осуществление от имени истца запроса и получения данных документов.

В связи с отказом ответчика в предоставлении копий документов ФИО5 от имени истца повторно в письме от 30.09.2019 № б/н обратился в общество с вышеуказанными требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В пункте 2 статьи 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ перечислены документы, к которым общество обязано предоставить доступ участника общества в порядке и сроки, установленные в пункте 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено уставом общества.

Согласно п. 10.3 устава общества в редакции 28.08.2015, утвержденного решением, оформленного протоколом от 25.08.2015 № 1/08 информация об обществе и документы, касающиеся деятельности общества, должны быть предоставлены обществом участнику общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5 дней до наступления указанной в уведомлении даты.

В материалы дела представлены:

- опись вложения в ценное письмо от 29.01.2020, согласно которому в адрес ФИО6 (109443, Москва, Юных Ленинцев <...>) направлено уведомление от 28.01.2020 № 20/1 о предоставлении копии документов по адресу: <...>, кабинет № 103 с 08:00 до 17:00 (место хранение документов общества). В подтверждение направления указанного письма представлена почтовая квитанция от 29.01.2020 РПО № 11724643007573.

- письмо ФИО2 от 11.02.2020 № 19 в ответ на письмо 28.01.2020 № 20/1, в котором Шаповалов уведомил общество о намерении явиться по указанному адресу 14.02.2020 в 09:00 с целью ознакомления с запрошенными документами;

- журнал регистрации посетителей ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 23.10.2019, в соответствии с которым в 09:49 14.02.2020 ФИО2 по паспорту: 4515 002 158 явился по месту хранения документов;

- акт об отказе от подписи от 14.02.2020, составленного в г. Ясногорск начальником отдела кадров ФИО7 в присутствии старшего оперативного дежурного ФИО8 и специалиста по охране труда ФИО9, в соответствии с которым ФИО2 отказался от подписи в ознакомлении с положениями о защите персональных данных ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", положениями о коммерческой тайне в ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", уставами общества в редакции 2003, 2004, 2005, 2011, 2015, решением о создании общества, свидетельств ОГРН и ИНН, решением о назначении генерального директора и протоколом общего собрания участников;

- опись вложения в ценное письмо от 14.02.2020, согласно которому в адрес ФИО6 (109443, Москва, Юных Ленинцев <...>) направлены копии уставов общества в редакции 2003, 2004, 2005, 2011, 2015 годов, решение о создании общества от 03.02.2003, свидетельство о государственной регистрации от 26.03.2003, свидетельство ИНН от 31.03.2003, решения о назначении генерального директора за период с 2003-2018 годы, протокол общего собрания участников общества от 02.11.2018. В подтверждение направления указанного письма представлена почтовая квитанция от 14.02.2020 РПО № 30103244000087.

Таким образом, исходя из выше представленных документов суд приходит к выводу о том, что обществом исполнены обязанности по предоставлению запрошенных документов, а именно: истцу представлены копии уставов общества в редакции 2003, 2004, 2005, 2011, 2015 годов, решение о создании общества от 03.02.2003, свидетельство о государственной регистрации от 26.03.2003, свидетельство ИНН от 31.03.2003, решения о назначении генерального директора за период с 2003-2018 годы, протокол общего собрания участников общества от 02.11.2018.

Как указано выше, в пункте 2 статьи 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ перечислены документы, к которым общество обязано предоставить доступ участника общества.

Между тем, документы, перечисленные в запросе истца и в уточненных требованиях по настоящему иску, в частности:

- заверенные копи документов по контрагенту ООО "ХИМРЕСУРС" (ОГРН: <***>), в частности: документы о государственной регистрации ООО "ХИМРЕСУРС", устав ООО "ХИМРЕСУРС" и изменения к нему, решение о назначении генерального директора ООО "ХИМРЕСУРС", отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, список работников ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, требование ИФНС № 21 по г. Москве о предоставлении документов касающихся совместно деятельности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с ООО "ХИМРЕСУРС", письма, полученные из ИФНС № 21 по г. Москве и направленные в адрес налогового органа в ходе налоговых проверок за период с 2009 года по настоящее время, акт и решения налоговых проверок ИФНС № 21 по г. Москве за период с 2009 года по настоящее время, договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 11.01.2009 № 01 с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 23.03.2009 № 01 с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), договор поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 08.12.2017 № 01/М с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии), товарная накладная между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 01.03.2017 № 0100003612, товарная накладная между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 17.03.2016 № 155, другие товарные накладные к договорам поставки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" от 11.01.2009 № 01, от 23.03.2009 № 01 и от 08.12.2017 № 01/М, счета-фактуры между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, товарно-транспортные накладные между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10216110/010218/0003337, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10216110/260218/0005759, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10113110/191017/0140608, ГТД ООО "ХИМРЕСУРС" № 10113110/260717/0095832, доверенности лиц ООО "ХИМРЕСУРС", подписывающих документы между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", платежные поручения между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, акты сверок взаимных расчетов между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, книги покупок и продаж ООО "ХИМРЕСУРС" за период с 2009 года по настоящее время, деловые переписки между ООО "ХИМРЕСУРС" и ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, оборотно-сальдовая ведомость ООО "ХИМРЕСУРС" по счету 62, оборотно-сальдовая ведомость ООО "ХИМРЕСУРС" по счету 60, деловую переписку между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и ООО "ХИМРЕСУРС";

- заверенные копии документов в отношение контрагентов: ООО "ВЕКТОР" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗНЕСАКТИВ" (ОГРН: <***>), ООО ПИК "РАЗВИТИЕ" (ОГРН: <***>), ООО "ИРКСНАБСЕРВИС" (ОГРН: <***>), ООО "ЛОГОТЕХ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЭК "ЛИДЕРТРАНС" (ОГРН: <***>), ООО "РТД" (ОГРН: <***>), ООО "РУСМАСТЕР" (ОГРН: <***>), ООО "БАЛТИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ДИАМАНД" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕСТА" (ОГРН: <***>), ООО "БИЗОН" (ОГРН: <***>), ООО "АКСИОМА" (ОГРН: <***>), ООО "АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ "КУДИНОВО", ООО "ПРОДУКТМАРКЕТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТЕХГАРАНТ" (ОГРН: <***>), ООО "ГЛОБАЛ ЭСТЕЙТ" (ОГРН: <***>), ООО "ВЕРОНА", ООО "ФИНИСТ", ООО "ДОЛЬМАНЕЛЛА", ООО "ФРИТТА", ООО "АРИАС", ООО "ИРБИС" (ОГРН: <***>), ООО "КОРСАРГРУПП" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "НОРДИКА" (ОГРН: <***>), ООО "ЭТАЛОН" (ОГРН: <***>), ООО "ЭКСПОПРОЕКТ" (ОГРН: <***>), ООО "ТАДИС" (ОГРН: <***>), АО "РАССВЕТ" (ОГРН: <***>) и ООО "ТРИАНА" (ОГРН: <***>), в частности:

- копии документов, подтверждающих наличие взаимосвязей между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию корпораций;

- уставы корпораций;

- решения о назначении генерального директора корпораций;

- отчеты о наличии дебиторской и кредиторской задолженности между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- список работников корпораций;

- требования налогового органа о предоставлении документов, касающихся совместно деятельности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- документы, представленные ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" по требованию налогового органа в отношение вышеперечисленных корпораций;

- договоры, заключенные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- товарные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- счета-фактуры между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- товарно-транспортные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- транспортные накладные между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" с вышеперечисленными корпорациями;

- ГТД ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" касательно вышеперечисленных корпораций;

- доверенности лиц, подписывающих документы от имени ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленных корпораций;

- платежные поручения между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями;

- акты сверок взаимных расчетов между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями;

- выписки из книг покупок и продаж по вышеперечисленным корпорациям;

- деловая переписка между ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и вышеперечисленными корпорациями.

Указанные выше документы общество не обязано представлять участника, поскольку ст. 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ не отнесены к числу документов общества и являются внутренними и не относящимися к деятельности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" документами. Обратного в материалы дела в нарушение ст. 65 и 68 АПК РФ истцом не представлено, в связи с чем требования в части предоставления документов в отношении вышеперечисленных контрагентов являются необоснованными и подлежат отклонению.

Что касается требований истца в части документов в отношении ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", а именно: решения о создании обособленных подразделений ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", перечень открытых в банках расчетах счетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", выписку с расчетных счетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", документы о праве собственности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" на имущество согласно балансу общества, годовой отчет ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", заключение ревизионной комиссии (ревизора) ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля в отношении ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", бухгалтерский баланс и отчет ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", .

Требования по вышеуказанным документам подлежат отклонению в силу пп. 3 п. 3 ст. 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.), а также в связи с тем, что ответчиком указывается на отсутствие данных документов в обществе в связи с отсутствием за спорные периоды:

- обособленных подразделений ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН";

- отсутствием имущества на балансе общества, в отношение которых требуется свидетельство о праве собственности;

- отсутствием годовых отчетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН";

- отсутствием решений о назначении ревизионной комиссии (ревизора) ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" и аудиторской проверки;

- отсутствием аудиторских проверок, проверок государственных и муниципальных органов финансового контроля.

Требования в части о предоставлении: отчет о движении средств по открытым банковским счетам ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", отчет о наличии текущей дебиторской и кредиторской задолженности ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время, карточки учета основных средств ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета основных средств ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", расходно-кассовую книгу ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета доходов и расходов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", книгу учета авансовых отчетов ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН", налоговые декларации ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время и представить базу «1С Предприятие» по ведению учета ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" за период с 2009 года по настоящее время являются несостоятельными, поскольку указанные выше документы общество не обязано представлять участника, как не отнесенные к таковым ст. 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 2 ст.65 АПК обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Таким образом, учитывая вышеизложенное во взаимосвязи и в совокупности представленных по делу доказательств, с учетом ст. 50 Закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, п. 10.3 устава общества в редакции 28.08.2015, а разъяснениями в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144"О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" требования являются необоснованными.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат отклонению в полном объеме.

Судебные расходы на госпошлину по иску распределяются между сторонами в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В. А. Лаптев