Решение от 8 октября 2020 г. по делу № А40-338993/2019

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-338993/2019-18-318
г. Москва
08 октября 2020 г.
Резолютивная часть решения объявлена 06.10.2020.

В полном объеме решение изготовлено 08.10.2020.

Арбитражный суд в составе:

судьи М.В. Палкиной (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев обоснованность заявления Центрального Банка Российской Федерации о принудительной ликвидации ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

в судебное заседание явились:

от ЦБ РФ: ФИО2 по довер. от 03.05.2018, паспорт;

от ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД»: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации о принудительной ликвидации «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>), которое определением от 17.01.2020 принято к производству, возбуждено производство по делу.

В обоснование требований Банк России ссылается на неоднократное нарушение ответчиком требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», в частности непредставление отчетности за первый квартал и первое полугодие 2019 года.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2020 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А40-338993/2019-18-318.

В судебном заседании представитель Банка России поддержал заявленное требование.

Ответчик в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются доказательства уведомления ответчика о времени и месте судебного заседания в порядке, предусмотренном статьями 121-124 АПК РФ. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассматривается в их отсутствие.

Отзыв на заявление ответчиком не представлен, что в соответствии с частью 4 статьи 131 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела.

Как следует из материалов дела, 18.01.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве зарегистрировано ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Единственным учредителем общества является ФИО3.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Центральном банке) Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законам, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнений предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Лица, осуществляющие деятельность ломбардов, признаются некредитными финансовым организациями (пункт 18 статьи 76.1 Закона о Центральном банке).

Деятельность ломбардов регулируется Федеральным законом от 19.07.2007№ 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), согласно части 1 статьи 2 которого ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Центральный банк в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах, в случае неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России (пункт 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах).

Основанием для обращения Банка России в суд с настоящим заявлением явилось ненадлежащее исполнение ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» обязанности по представлению отчетов о своей деятельности за первый квартал и первое полугодие 2019 года.

Обязанность по предоставлению в Центральный банк документов, содержащих отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов, возложена на ломбарды статьей 24 Закона о ломбардах. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Факт неисполнения ломбардом обязанности по предоставлению указанной отчетности подтвержден представленными скриншотами диалогового окна программы приема отчетности в отношении ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» по состоянию на 02.12.2019.

В целях устранения данных нарушений Банком России в адрес ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» были направлены предписания от 16.05.2019 №Т128-99-2/21629 и от 01.08.2019 №Т128-99-2/32850 с требованием об устранении нарушений.

Таким образом, Банком России принимались меры, направленные на приведение деятельности ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» в соответствие с требованиями действующего законодательства. Доказательства исполнения ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» указанных предписаний в материалах дела отсутствуют.

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Факт неоднократного нарушения ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» требований Закона о ломбардах подтвержден материалами дела.

О неоднократности нарушения ломбардом требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России свидетельствует неисполнение им в течение более двух лет предусмотренных законом обязанностей по представлению отчетности, а также предписаний Банка России, которые являются обязательными для исполнения ломбардами (часть 8 статьи 2, пункт 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах).

Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они не только влекут невозможность осуществления контроля и надзора за соблюдением ломбардом требований законодательства, предъявляемых к его деятельности, но и создают реальную угрозу нарушения прав третьих лиц - потребителей услуг ломбарда.

Невыполнение ломбардом требований предписания, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требование о ликвидации ООО «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Банк России в своем заявлении просит возложить обязанности по осуществлению ликвидации ломбарда на учредителя - ФИО3, а также установить ему срок для представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий одного года со дня вступления в силу решения суда.

Согласно пунктам 7 и 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Учитывая данные разъяснения, суд считает возможным возложить обязанности по осуществлению ликвидации ломбарда на учредителя ФИО3, установив ему срок для представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры шесть месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Обязанности по ликвидации общества возложить на учредителя – ФИО3.

Установить ФИО3 срок для представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» шесть месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД КЭШ ЭНД ГОЛД» в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме.

Судья:

М.В. Палкина