Решение от 18 октября 2019 г. по делу № А08-7317/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело№А08-7317/2019
г. Белгород
18 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 14.10.2019.

Полный текст решения изготовлен 18.10.2019.

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Пономаревой О. И.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио/видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31", ФИО2, третьи лица: Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Белгородской области о ликвидации ООО «ЛОМБАРД «КРЕДИТ 31»,

при участии:

от истца: ФИО3, доверенность 31 АБ 1230327 от 25.05.2018 (сроком до 16.04.20121), паспорт;

от ответчиков: 1) не явился, определение возвращено по истечении срока хранения;

2) не явился, определение возвращено по истечении срока хранения;

от третьего лица: ФИО4 по доверенности № 02-14/05575 от 31.10.2018 (сроком на 3 года), паспорт.

Установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском о ликвидации ООО "ЛОМБАРД - КРЕДИТ 31" с возложением обязанностей по ликвидации на учредителя общества ФИО2.

Требования мотивированы тем, что ответчиком не представлялись отчеты о деятельности, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, не исполнялись обязательные предписания ЦБ РФ об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена МИ ФНС России № 1 по Белгородской области.

Дело рассмотрено в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчиков, поскольку определения суда, направленные по адресам ООО «ЛОМБАРД «КРЕДИТ 31» и его единственного участника ФИО2, возвращены Почтой Росси по истечении срока хранения.

Частью 4 статьи 121 АПК РФ предусмотрено, что извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности) или по месту жительства гражданина.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в учредительных документах не установлено иное.

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре содержатся сведения об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Частями 2 и 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено, что местом нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сообщение достоверных сведений о своем нахождении является согласно пункту 5 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" обязанностью юридического лица.

По общему правилу юридическое лицо обязано обеспечивать в соответствии с требованиями закона нахождение своего постоянно действующего исполнительного органа или иного лица по адресу государственной регистрации и получать адресованную ему корреспонденцию.

Неисполнение предусмотренной законом обязанности в части получения по юридическому адресу корреспонденции является риском самого общества и все неблагоприятные последствия такой организации своей деятельности в результате неполучения корреспонденции должно нести само общество.

Суд учитывает, что в силу пункта 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле должны самостоятельно принимать меры по получению информации о движении дела и несут риск неблагоприятных последствий, в результате непринятия мер по получению информации о движении дела.

Ответчики, действуя разумно и осмотрительно, не могут не осознавать, что в определенных случаях в отношении них может быть начата процедура судебного разбирательства. Указывая при регистрации в качестве юридического лица юридический адрес, ответчики должны понимать, что именно по этому адресу будет направляться судебная корреспонденция. Учитывая это, для реализации своих прав ответчики должны были принять необходимые и достаточные меры для получения предназначенной им корреспонденции по указанным адресам. В противном случае все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции, возлагаются на ее получателя. Действия ответчиков, не принявшего должных мер по получению корреспонденции по адресу указанному в качестве юридического адреса и ссылающиеся впоследствии на собственную неосмотрительность в доказательство нарушения их прав, не могут быть признаны отвечающими принципу добросовестности.

Кроме того, ответчики о рассмотрении дела уведомлены надлежащим образом публично, путем размещения информации о принятии искового заявления к производству на сайте http://belgorod.arbitr.ru.

Из вышеизложенных обстоятельств суд признает, что ответчики надлежащим образом извещены судом о начавшемся процессе (часть 4 статьи 121, пункт 2 части 2 статьи 123 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал, указав, что ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" нарушения действующего законодательства в части предоставления отчетности и выполнения предписаний Банка допускались фактически с момента регистрации ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31". Также истец отметил, что в его распоряжение в настоящее время вновь поступили материалы проверки, по итогам рассмотрения которых имеются основания для вынесения очередного предписания в отношении ответчика об устранении нарушения действующего законодательства за отчетные периоды 2019 года.

Ответчиками отзывы на иск не представлены, что в силу ч. 3 ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам.

Третье лицо – ИФНС России по г. Белгороду – в отзыве на иск и в судебном заседании указало, что ответчиком фактически с момента регистрации (02.02.2018) по настоящее время не предоставляется налоговая отчетность, начислений налогов, взыскания штрафов, уплаты штрафов не осуществлялось, сведения о среднесписочной численности отсутствуют, равно как и отсутствуют у налоговой инспекции сведения об открытых расчетных счетах общества в банках. Согласно протоколу осмотра от 13.03.2019, проведенного сотрудниками налоговой инспекции, ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" отсутствует по месту регистрации юридического лица и обладает признаками недействующего юридического лица, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о месте регистрации общества.

Исследовав материалы дела, заслушав и проверив доводы представителей истца и третьего лица, приходит к выводу о том, что требования Центрального Банка Российской Федерации в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" зарегистрировано в качестве юридического лица 02.02.2018 за ОГРН <***>, по адресу: <...>.

Единственным учредителем общества является ФИО2, имеющий 100 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 руб.

Основным видом деятельности общества зарегистрирована деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

Согласно ст. 76.1 Закона о Центробанке, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31", осуществляя ломбардную деятельность на территории Белгородской области и внесенное в перечень ломбардов, является организацией, поднадзорной Отделению по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород).

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона от 19.07,2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах), Указанием Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" (далее - Указание N 3355-У), ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации ломбард обязан был представлять в Отделение Белгородотчеты о деятельности ломбарда за первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год, а также о персональном составе руководящих органов ломбарда за календарный год, посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно телекоммуникационную сеть "Интернет", что предусмотрено Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-21/пз-н.

Однако, в нарушение требований Указания Банка России отчетность за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" предоставлена не была.

Отделением по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в адрес ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" были направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 04.05.2018 № Т128-99-2/22071, от 31.07.2018 № Т128-99-2/36405, от 01.11.2018 № Т128-99-2/45485, с требованием представления в Банк России отчетов о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбардаза 1 квартал 2018 года, за полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года. Указанные предписания адресатом не получены и возвращены с пометкой "Истек срок хранения".

Между тем, ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31"допущены нарушения требований части 8 статьи 2, статьи 2.3 ФЗ "О ломбардах", выразившиеся в непредставлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда и неисполнение обязательных предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений.

Предписания ответчиком не исполнены, отчетыо деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года в Банк России в лице Отделения Белгород не представлены.

Указанные обстоятельства обусловили обращение истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Исходя из положений статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Как установлено статьями 1 и 6 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Центральный банк Российской Федерации является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В силу пунктов 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Таким образом, поскольку, согласно п. 18 ст. 76.1 ФЗ "О Центральном банке", ломбард является некредитной финансовой организацией, Банк России на основании статьи 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4). Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда". Из содержания указанных норм следует, что ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов.

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.

Таким образом, Банк России обратился в арбитражный суд в рамках настоящего дела с требованием в пределах своей компетенции и при наличии правовых оснований для ликвидации ответчика.

В силу положений статьи 6 Закона N 86-ФЗ и статьи 2.3 Закона N 196-ФЗ Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом N 196-ФЗ, в том числе, в случаях:

а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) неоднократного нарушения ломбардом Закона N 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России;

в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьей 6 и статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям Закона N 196-ФЗ.

Материалами дела подтвержден факт того, что ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" допустило неоднократное неисполнение предписаний, обоснованно выносимых в его адрес Банком России, что, в силу выше приведенных норм права, является достаточным основанием для обращения последнего с иском о ликвидации ломбарда.

При таких обстоятельствах исковые требования Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округуо ликвидации ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31"подлежат удовлетворению.

Ликвидация ломбарда осуществляется в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61части первой Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В соответствии со статьей 6 Закона N 86-ФЗ и статьей 2.3. Закона о ломбардах Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В силу пункта 5 статьи 61части первой Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. В соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 62части первой Гражданского кодекса Российской Федерации неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица; а при недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

В соответствии с пунктом 8 Письма ВАС РФ N 84 при возложении обязанности по ликвидации юридического лица на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, наименование этого органа указывается в решении арбитражного суда в точном соответствии с учредительными документами юридического лица.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, единственным учредителем ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31"является ФИО2.

При таких обстоятельствах суд полагает целесообразным назначить ликвидатором ФИО2, установив срок ликвидации - шесть месяцев.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 6000 руб. по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отнесению на ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Ликвидировать ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31"(Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная, д.20П, офис1; ИНН <***>, ОГРН <***>).

Возложить обязанности по ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" (ИНН <***>, ОГРН <***>)на его учредителя ФИО2 (ИНН <***>; ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован по адресу:Белгородская область, <...>).

Обязать ФИО2 осуществить процедуру ликвидации Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения, не позднее указанного срока представить в суд утвержденный ликвидационный баланс Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31" (ИНН <***>, ОГРН <***>), доказательства внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Взыскать с ООО "ЛОМБАРД "КРЕДИТ 31"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Пономарева О. И.