Резолютивная часть решения от 8 сентября 2020 г. по делу № А40-111808/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-111808/20-138-850
г. Москва
08 сентября 2020 года
Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Ивановой Е.В. при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А. рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Монако" (119602, город Москва, улица Академика Анохина, дом 38, корпус 1, эт 1 пом II ком 10, ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845)

к Ермолаевой Людмиле Владимировне об обязании передать документы при участии: согласно протоколу

Р Е Ш И Л :

Обязать Ермолаеву Людмилу Владимировну в срок не позднее чем 10 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда передать Обществу с ограниченной ответственностью "Монако" (ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845) подлинные документы о деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Монако" (ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845) за период с 2012 года по 05.02.2020 года включительно, в том числе:

- подлинные документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- документы первичного бухгалтерского и налогового учета за 2012-2016 г.г., регистры бухгалтерского учета за 2012-2020 г.г., бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2012-2020 г.г., в том числе:

- договоры, соглашения, контракты, заключенные Обществом со всеми юридическими и физическими лицами за 2012-2020 г.г.;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Обществом своих обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, расписки, платежные поручения и т.п.) за 2012-2020 г.г., декларации по всем видам налогов исчисленных и/или уплаченных Обществом за 2012-2020 г.г.;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и проф. заболеваний за период с 2012 года по 2020 год с протоколами о сдаче;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за период с 2012 года по 2019 год включительно с протоколами контроля сведений ПФР на Пл.;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за период с 2012 года по 2020 г. с протоколом контроля сведений ПФР;

- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за период с 2012 год по 2020 г. включительно с протоколами о сдаче:

внутренние документы общества за 2012-2020 г.г., том числе:

- положение об учетной политике; сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений, сведения о фактической численности работников, штатное расписание; трудовые договоры; трудовые книжки сотрудников, приказы по личному составу, трудовые договоры, зарплатные ведомости, договоры о материальной ответственности);

- авансовые отчеты за период с 2015 года по 05.02.2020 года. сведения о выданных доверенностях;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности Общества по состоянию на 05.02.2020 г.;

- подлинные договоры, заключенные Обществом за 2012 – 04.02.2020 года с контрагентами;

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности.

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за весь период деятельности); - расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

- расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- расшифровку краткосрочных финансовых вложений; - отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления Общества; - последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе, акций, облигаций, ценных бумаг); - сведения об аффилированных лицах Общества; - внутренние документы ООО "Монако", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем); - протоколы собраний руководящих органов ООО "Монако" с даты создания Общества; - приказы и распоряжения генерального директора с даты создания Общества; - ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года; - договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Монако" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

- номера расчетного и иных счетов ООО "Монако", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Монако" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); - лицензии;

- сертификаты;

- материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием Общества, исковые заявления и судебные акты.

- сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей либо копии таких доверенностей;

- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Монако", его функций и видов деятельности;

- имущество и иные материальные ценности, принадлежащие ООО "Монако". - печати и штампы ООО "Монако", флеш -карту от бухгалтерской системы «1 С».

- чековую книжку ООО «Монако»;

Взыскать с Ермолаевой Людмилы Владимировны в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Монако" (ОГРН: 1115029008148, ИНН: 5029154845) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Е.В. Иванова