Резолютивная часть решения от 7 февраля 2024 г. по делу № А56-97319/2023

5113/2024-63494(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской

области


Резолютивная часть решения

07 февраля 2024 года. Дело № А56-97319/2023

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" (ИНН:

<***>) в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в законную силу решения

суда направить в адрес ФИО1 для проведения

аудиторской проверки деятельности ООО "ФТ Логистик" следующую документацию: 1. Копия бухгалтерской программы за 2020-2021 г.г на магнитном носителе.

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ за 2020-2021 г.г.

Расшифровки показателей. 3. Имеющиеся аудиторские заключения за период 2020-2021 г.г.

4. Протоколы заседаний участников с января 2019 года по декабрь 2021 года.

5. Перечень действующих внутренних локальных актов (стандартов,

положений), утвержденных в Обществе, за период 2019 -2021 г.г.

6. Действующие в 2019-2021 г.г. внутренние локальные нормативные

документы: - правила внутреннего трудового распорядка; - коллективный договор;

- положение об оплате труда, о премировании, о выплате бонусов и других

вознаграждениях; - положение о договорной работе;

- локальные документы, регулирующие процедуры согласования перечисления

денежных средств. 7. Реестр договоров, действовавших в 2020-2021г.г.

8. Копии всех договоров (с актуальными на конец 2020 и 2021 г.г.

дополнительными соглашениями) с основными покупателями и заказчиками,

основными поставщиками и подрядчиками, действующими в 2020-2021 г. г.

9. Копии договоров полученных кредитов и займов и дополнительные

соглашения к ним, действовавших на 31.12.2021.

10. Договоры, являющиеся крупными сделками и сделками с

заинтересованностью, со всеми изменениями, и подтверждение их согласования в

соответствии с требованиями Устава, за период 2020-2021 г.г.

11. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по срокам

возникновения, а также о кредитах и займах по срокам предстоящего погашения

(классификация на долгосрочную и краткосрочную) (на конец 2020, 2021 г.г.).

12. Акты сверок с налоговыми органами, с контрагентами (дебиторами и

кредиторами), кредитными организациями на конец 2020, 2021 г.г. Если имеются

значительные расхождения, то необходимо представить обоснование по каждому

расхождению.

13. Информация об участии в уставных капиталах других организаций на конец

2020, 2021 г.г. с приложением подтверждающих документов (выписка из реестра

акционеров на конец 2020, 2021 г.г. по дочерним, зависимым обществам; выписки из ЕГРЮЛ по дочерним, зависимым обществам на 2020, 2021 г.г.).

14. Документы, подтверждающие права на прочие финансовые вложения по состоянию на 2020, 2021 г.г., прошитая с аудиторским заключением.

15. Бухгалтерская отчетность организаций, в которые осуществлены финансовые вложения на конец 2020, 2021 г.г.

16. Налоговые декларации за 2020, 2021 г.г. по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на имущество (с расчетом налоговой базы по налогу на имущество), другим налогам, отчетность по внебюджетным фондам за 2020, 2021 г.г. (последняя уточненная и первоначальная декларация по каждому из налогов).

17. Налоговые регистры по налогу на прибыль за 2020, 2021 год.

18. Книги покупок и книги продаж по кварталам за 2020, 2021 г.г. с дополнительными листами.

19. Информация по состоянию на конец 2020, 2021 г.г. об арендованных объектах основных средств (в том числе находящихся в федеральной собственности), в том числе находящихся в лизинге.

20. Информация по состоянию на конец 2020, 2021 г.г. в отношении наличия основных средств, переданным Обществом в аренду.

21. Банковские выписки по счетам на конец 2020, 2021 г.г. Сверка с банками (письма) на конец каждого из проверяемых периодов. Договоры об открытии банковских счетов (расчетных, валютных, депозитных и др.), заключенных в период 2020 - 2021 г.г. либо действующих в период 2020 - 2021 г.г.

22. Расшифровка депозитов на конец 2020, 2021 г.г. по срокам предстоящего погашения.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В случае неисполнения решения суда в установленный в решении суда срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья С.С.Салтыкова