Определение от 13 апреля 2026 г. АС Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края

350035, <...>, тел.: <***>,

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А32-2604/2020
г. Краснодар
14 апреля 2026 года
14/11-Б

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Малеевой А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арутюновой Г.О., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов в рамках дела о несостоятельности ООО «Мукомол» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

определением арбитражного суда от 17.02.2021 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мукомол» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО2

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.03.2023 утвержден временный управляющий должника – ФИО1

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.08.2023 ООО «Мукомол» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1, член СРО Союза арбитражных управляющих «Авангард».

28 сентября 2023 года от конкурсного управляющего ФИО1 поступило заявление, в котором заявитель просит обязать бывшего руководителя и учредителя ООО «МУКОМОЛ» ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор.Усть-Лабинск Краснодарского края, ИНН <***>) предоставить следующие оригиналы документов:

1. Учредительные документы.

2. Свидетельство ИНН.

3. Свидетельство ОГРН.


4. Список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров.

5. Документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия.

6. Сведения об аффилированных лицах должника.

7. Документы, подтверждающие полномочия руководителя должника.

8. Протоколы и решения собраний органов управления должника.


9. Свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

10. Лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО.


11. Сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником).

12. Перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника.


13. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком

давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения,

отражаемого в реестре.


14. Реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных

организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам.

15. Список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;


16. Приказы и распоряжения руководителя должника за весь период.

17. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных

доверенностей с приложением выданных доверенностей.

18. Учетную политику и документы, утвердившие ее.


19. Базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски;

компьютеры и т.п.).

20. Документы первичного бухгалтерского учета за весь период.


21. Бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за весь период. 22. Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за весь период.

23. Налоговую отчетность за весь период.


24. Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям».


25. Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность

авансов.

26. Расшифровку финансовых вложений.


27. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91.


28. Книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты.

29. Список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому

дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные

бухгалтерские документы.


30. Список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по

каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие

первичные бухгалтерские документы.


31. Справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными

фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией).


32. Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми

должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также

требований по компенсации морального вреда.


33. Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.


34. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по

установленным формам.


35. Отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной

деятельности должника за весь период.


36. Заключения профессиональных аудиторов за весь период.

37. Утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников

на текущую дату.


38. Сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент. 39. Заявления работников на увольнение.

40. Приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.),

личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего

времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции

работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и

удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника.

41. Документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также

авансовые отчеты подотчетных лиц.


42. Сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов.

43. Гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за весь период.

44. Все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению.

45. Сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами.

46. Сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства.

47. Список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника.

48. Полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату.

49. Документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права.

50. Сведения о наличии обременений имущества должника.


51. Сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

52. Сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ.

53. Сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за весь период.

54. Заключения об оценке имущества должника.


55. Сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий.

56. Сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника.

57. Сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами.

58. Сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам.

59. Иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за весь период.

Также оригиналы документов, необходимые для выявления и оспаривания подозрительных сделок должника:

1. Документы, подтверждающие передачу денежных средств Заемщику по Договору процентного займа от 03.10.2017, заключенному между ООО «Мукомол» и ООО «КПГИНВЕСТИЦИИ И ТОРГОВЛЯ», а также документы, подтверждающие возврат денежных средств Заемщиком.

2. Документы, подтверждающие оплату по Договор цессии № 3012-2018-1 от 30.12.2018 (Договор займа от 18.06.2018).

3. Документы, подтверждающие погашение задолженности по Договору процентного займа 1306/18 от 13.06.2018, заключенному с ООО «Новация».

4. Документы, подтверждающие оплату по Договору цессии № 3006/2019-2 от 30.06.2019 (Договор займа от 27.06.2018). ООО «Новация» (ФИО4).

5. Документы, подтверждающие оплату по Договору цессии № 3006/2019-1 от 30.06.2019 (Договор займа от 06.07.2018), ООО «Новация» (ФИО5).

6. Документы, подтверждающие оплату по Договор цессии № 31/01-2019 от 31.01.2019 (Договор займа б/н от 08.09.2015 (не представлен); Договор займа б/н от


31.05.2016 (не представлен); Договор займа б/н от 25.07.2017 (не представлен), Договор займа б/н от 31.05.2016 (не представлен); Договор цессии № 08/01-2018 от 08.01.2018 (не представлен); Договор цессии № 30/12-2018 от 30.12.2018 (не представлен), а также указанные договоры займа. ООО «Новация».

7. Документы, подтверждающие погашение задолженности по Договор займа от 18.06.2018.

8. Документы, подтверждающие погашение задолженности по договорам займа: Договор займа от 13.07.2018 ФИО6, Договор займа от 06.07.2018 ФИО7, Договор займа от 19.02.2019 ФИО8, Договор займа от 01.02.2019 ФИО9

9. Документы, подтверждающие поступлений денежных средств от ООО «Новация» по договору по поиску клиентов № 0712 от 07.12.2018.

10. Документы, подтверждающие наличие задолженности ООО «Мукомол» перед ООО «Новация» по договору № 01/03/2018-02 от 01.03.2018.

Ранее от УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступили дополнительные документы.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об отложении судебного разбирательства для совершения сторонами процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

судебное разбирательство отложить на 21.09.2026 в 11 часов 10 минут по адресу: <...> зал 507.

ФИО3: представить письменную позицию, в т.ч. пояснить, имеются ли еще какие-либо документы в распоряжении ФИО3, не переданные управляющему.

Конкурсному управляющему: уточнить требования с учетом поступивших от ФИО3 документов, а также пояснить, каким образом неполучение названных документов (например, из пунктов 2-3, 9, 13) препятствуют проведению мероприятий конкурсного производства; указать, какие пункты заявления не были переданы по состоянию на 14.04.2026; сообщить, принимались ли управляющим с 28.09.2023 меры к самостоятельному получению документов в отношении имущества должника (например, из пунктов 37,38, 49, 50, 52, 53 и т.д.) из регистрирующих и иных органов; пояснить, проведена ли самостоятельная проверка в части пунктов 45, 46 и иных, не исключающих возможность самостоятельной проверки информации (в т.ч. для скорейшего проведения мероприятий конкурсного производства); при необходимости – актуализировать перечень необходимых документов (в т.ч. исключив из него уже неактуальные/имеющиеся в распоряжении); пояснить, удерживает ли ФИО3 у себя непереданные документы, располагает ли ими.

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края в сети Интернет по адресу: http://www.krasnodar.arbitr.ru.

Подача документов в электронном виде возможна посредством системы «Мой арбитр» по веб-адресу: my.arbitr.ru. Документы в электронном виде, направленные в арбитражный суд иным способом, не имеют процессуальной силы.

Судья А.А. Малеева