Резолютивная часть решения от 22 июля 2020 г. по делу № А41-14436/2020

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-14436/20
22 июля 2020 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску гр. ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА" об обязании представить документы о деятельности Общества, взыскании судебной неустойки, расходов на оплату услуг представителя,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» за период с 12 июля 2017 года по дату вступления решения суда в законную силу:

 Учредительные и уставные документы ООО «ТЛ», в том числе договор об учреждении Общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также все внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке - изменения и дополнения.

 Протокол (протоколы) собрания учредителей ООО «ТЛ», содержащий решение о создании общества, а также все иные протоколы участников ООО «ТЛ», связанные с деятельностью ООО «ТЛ».

 Документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО «ТЛ»;  Внутренние документы, в т.ч. локальные нормативные акты ООО «ТЛ»;

 Положения о филиалах и представительствах ООО «ТЛ», а также иных обособленных подразделений ООО «ТЛ»;

 Протоколы заседаний ревизионной комиссии ООО «ТЛ», а также заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

 Судебные решения и все имеющиеся процессуальные документы по спорам, связанным с деятельностью ООО «ТЛ», а также судебные акты и процессуальные документы по иным спорам с участием ООО «ТЛ», в том числе исковые заявления, отзывы на исковые требования, определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

 Сведения и все договоры (односторонние сделки) ООО «ТЛ», являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

 Заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том числе решения, постановления, предписания и т.д. Федеральной налоговой службы России;

 Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, правоохранительными органами и т.д.;

 Предписания, выданные органами государственной власти;

 Сведения о привлечении ООО «ТЛ» и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

 Договоры (контракты), заключенные ООО «ТЛ» (в том числе взаиморасчетные документы) с момента создания ООО «ТЛ»;

 Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию (выписки по расчетным счетам, открытым ООО «ТЛ» в кредитных организациях);

 Выписки по всем расчетным и иным счетам открытым ООО «ТЛ» в кредитных организациях, за период с 12.07.2017 по дату получения настоящего требования с расшифровкой назначения платежа;

 Сведения о намеренье ООО «ТЛ» или его кредиторов обратиться с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом);

 Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ТЛ» за период с 12.07.2017 по дату вступления судебного решения в законную силу;

 Сведения и документы по списанию дебиторской задолженности ООО «ТЛ» за период с 12.07.2017 по дату вступления судебного решения в законную силу;

 Расшифровки начисляемых и уплачиваемых ООО «ТЛ» налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

 Сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;  Сведения о предоставленных и полученных ООО «ТЛ» кредитах и займах;  Штатное расписание ООО «ТЛ»;  Сведения о результатах аттестации рабочих мест;  Должностные инструкции работников ООО «ТЛ»;  Действующие доверенности, выданные от имени ООО «ТЛ»;  Табели учета рабочего времени;

 Приказы Генерального директора ООО «ТЛ» за период с 12.07. по дату вступления судебного решения в законную силу, в том приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной деятельности ООО «ТЛ» и т.д.;

 Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам ООО «ТЛ» за 2019 г.г.;

 Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников ООО «ТЛ» за 2019 год;

 Отчет генерального директора ООО «ТЛ» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года;

 Документы, подтверждающие права ООО «ТЛ» на имущество (в том числе недвижимое),

находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);  Перечень основных средств ООО «ТЛ»;

 Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе

ООО «ТЛ»;

 Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее

перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;  Сметы расходов ООО «ТЛ» за 2019 год;  Годовые отчеты ООО «ТЛ» за 3 (три) последних года;

 Формы бухгалтерской отчетности ООО «ТЛ» (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых

результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах);

 Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЛ» за 3 (три) последних

года;  База «1С Предприятие» по ведению учета ООО «ТЛ»;

 Налоговые декларации ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года с отметками налогового органа;

 Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 - ФСС);  Документы, подтверждающие уплату ООО «ТЛ» налогов;

 Справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале) ООО «ТЛ»;

 Список участников ООО «ТЛ» на 23.12.2019, а также на дату вступления судебного решения в

законную силу;

 Документы, связанные с организацией и созыва общих собраний участников ООО «ТЛ»

(уведомления участников ООО «ТЛ», почтовые уведомления, квитанции и т.д.);

 Сведения о выданных доверенностях и их копии на участие во всех общих собраниях

участников ООО «ТЛ»;

 Заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ТЛ», аудиторов ООО «ТЛ»;  Отчеты независимых оценщиков имущества и права требования, принадлежащих ООО «ТЛ»;

 Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой

прибыли) ООО «ТЛ»;

 Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и

задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса) за 3 (Три) последних года;

 Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах ООО «ТЛ»;

 Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной

амортизации и остаточной стоимости;  Отчеты об амортизационных отчислениях;  Регистры аналитического налогового учета;  Регистры синтетического налогового учета;

 Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие

операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие

внереализационные расходы) за 3 (Три) последних года;

 Расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510,

511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и

займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса за 3 (Три) последних года;

 Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51,

57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 за 3 (Три) последних года;

 Оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на дату

получения настоящего требования;

 Документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии ООО «ТЛ» в иных

хозяйственных обществах;

 Справка об участии ООО «ТЛ» в российских и иностранных юридических лицах с указанием

его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  Перечень открытых в банках расчетных счетов ООО «ТЛ»;  Первичные банковские документы по расчетным счетам ООО «ТЛ»;  Акты оценки заложенного имущества;  Книга учета заложенного имущества;

 Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных

средств по векселям;

 Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и

расходов;  Выданные и полученные счета-фактуры;  Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

 Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера,

справки банков об установлении кассовых лимитов);

 Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете/расчетных счетах ООО

«ТЛ»;  Авансовые отчеты;  Книга покупок и книга продаж ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года;

 Первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29,

40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001,

002, 007 - 009, 011 за 3 (Три) последних года;  Анализ по всем счетам бухгалтерского учета;  Карточка счетов бухгалтерского учета;  Сведения по забалансовому учету имущества;  Регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

 Документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);  Инвентаризационные карточки учета объектов основных средств ООО «ТЛ»;

 Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-

материальных ценностей (форма ИНВ-3);

 Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90, 91 ООО

«ТЛ» за 3 (Три) последних года;

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним

субсчетам;

 Сведения о поступивших в адрес ООО «ТЛ» уведомлениях его участников о намерении

продать свою долю;

 Сведения о поступивших в адрес ООО «ТЛ» уведомлениях его участников о выходе из

Общества;

 Сведения и документы о поступивших в адрес ООО «ТЛ» претензиях, а также иных писем с

имущественными требованиями к ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года;

 Сведения о заключенных ООО «ТЛ» договоров цессии (уступки) права требования, договор

поручительства за 3 (Три) последних года;  Сведения о заключенных ООО «ТЛ» договоров лизинга за 3 (Три) последних года.

Установить судебную неустойку за неисполнение решения Арбитражного суда

Московской области по делу № А41-14436/20 в размере 700 рублей в день.

В случае неисполнения решения Арбитражного суда Московской области по делу №

А41-14436/20 взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-

ЛОГИСТИКА» в пользу Зеленцовой Евгении Александровны судебную неустойку в размере 700 рублей в день, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу, до момента фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» в пользу ФИО2 в возмещение расходов на оплату юридических услуг 60000 рублей, по уплате государственной пошлины 6000 рублей, а всего 66000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.В. Дубровская