Резолютивная часть решения от 24 ноября 2022 г. по делу № А40-172245/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-172245/22-48-1350
г. Москва
24 ноября 2022 г.
Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: судьи Бурмакова И.Ю. /единолично/, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: ФИО2 (участник ООО «Автор») (дата и место рождения – сведения в материалах дела)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР» (105118, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, КИРПИЧНАЯ УЛ., Д. 22, СТР. 7, КОМ. 3, ЭТАЖ 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2021, ИНН: <***>)

Об обязании предоставить документы и наложении судебной неустойки при участии представителей согласно протоколу

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в течение 5 рабочих дней, с даты

вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, передать Кучевскому

Роману Викторовичу заверенные надлежащим образом копии следующих документов

ООО "Автор" (ИНН <***>): 1. Учредительные документы:

1. протоколы общих собраний участников и заседаний совета директоров с 2019г.

по настоящее время;

1.2 копии лицензий на осуществление основной деятельности (где

применимо), а также свидетельств о допуске к выполняемым работам (СРО) и лимитах

ответственности;

1.3. информация о налоговых льготах, действующих на дату предоставления

информации. Сроки применения льгот; 1.4. копии договоров купли – продажи долей; 1.5. корпоративный договор (в случае наличия); 1.6. информация об обременении долей обществ.

2. Бухгалтерская и управленческая отчетность, предоставляется по ООО "Автор"


и его дочерним компаниям:

2.1. бухгалтерский баланс (форма № 1) на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022 с отметкой ИФНС о получении, отчет о прибылях и убытках (форма № 2) и отчет о движении капитала (форма № 3) ежегодно за 2019-2021 годы, а также за 1 кв. 2022 и 1 полугодие 2022;

2.2. Отчёт оценщика ООО "Форпост-Оценка" (с 11.07.2022 ООО "Форпост Солюшнс", на основании которого был составлен бухгалтерский баланс от 30.06.2022 г. и иные отчеты об оценке в случае наличия.

2.3. управленческая отчетность за аналогичный период, заверенная уполномоченным лицом;

2.4. налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество с 01.01.2019 по настоящий момент с отметками о сдаче;

2.5. общая оборотная сальдовая ведомость по всем бухгалтерским счетам за 1 полугодие 2022 года;

2.6. оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 07, 08 забалансовые счета 015.1 и 024, 86 и прочие, которые имеют ненулевое сальдо за 2021 год и 1 полугодие 2022 года.

2.7. расшифровка выручки по видам выручки по проектам за 2019 – 2021 годы, а также с 01.01.2022 по дату предоставления информации (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);

2.8. расшифровка фактической себестоимости по проектам по элементам затрат за 2019 – 2021 годы, а также с 01.01.2022 по дату предоставления информации (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);

2.9. расшифровка фактических управленческих и коммерческих затрат по видам по проектам за 2019 – 2021 годы, а также с 01.01.2022 по дату предоставления информации (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);

2.10. расшифровка кредиторской задолженности на 30.06.2022 (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);

2.11. расшифровка запасов на дату предоставления информации с выделением незавершенного строительства, СМР (с указанием сроков возникновения), готовой продукции на 30.06.2022 (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);

2.12. расшифровка прочих активов и обязательств, имеющихся на балансе на дату предоставления информации и не указанных ниже в запросе, на 30.06.2022;

2.13. расшифровка отложенных налоговых активов (если имеются), на дату предоставления информации с указанием суммы убытка, которая может быть учтена в уменьшение налогооблагаемой базы (в случае наличия);

2.14. информация о дивидендах, начисленных выплаченных за 2019 – 2021 годы;

2.15. действующее положение об учетной политике, план счетов бухгалтерского учета;

2.16. копию электронной бухгалтерской базы 1С;

2.17. договор о приобретении программного обеспечения «1С Бухгалтерия» с предоставлением материального носителя, с записанным программным кодом и иной лицензионной документации, подтверждающей права вышеуказанных лиц на приобретенную версию программного обеспечения.

3. Список всех открытых и закрытых счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2019 г. по настоящее время, включая депозиты, аккредитивы, счета эскроу и пр. с приложением выписок о движении денежных средств по каждому счету, договоров об открытии (закрытии) банковского счета (вклада) и указанием по каждому счету всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований,


сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными

средствами и иную банковскую документацию.

4. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных

проверок за период 2019 г. по настоящее время. 5. Копии всех предписаний от компетентных органов

6. Информация по текущим долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам

по состоянию на 30.06.2022:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для

физических лиц);

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения

обязательств;

• условий кредитования (процентные ставки, обеспечения, график погашения); • суммы задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, по которым кредиторы предъявляют требования;

• договоры, на основании которых возникла кредиторская задолженность с

приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам;

• иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов.

7. Расшифровка финансовых вложений (краткосрочных и долгосрочных) по

состоянию на 30.06.2022: В части займов:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для

физических лиц);

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения

обязательств;

• условий кредитования (процентные ставки, комиссии, обеспечения, график

погашения); • суммы задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, по которым кредиторы предъявляют требования;

• договоры, на основании которых возникла задолженность с приложением

исполнительной и расчетной документации по таким договорам;

• иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов. В части дочерних и зависимых обществ:

• Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные

капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые

предприятия, ценные бумаги, с наименованием обществ, доли вложения, стоимости

приобретения и балансовой стоимости на дату предоставления информации;

8. Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2022, с

указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для

физических лиц);

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам; • суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения

обязательств;

• суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного

вывода;

• договоры, на основании которых возникла дебиторская задолженность с


приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам;

• иную документацию, подтверждающую права требования вышеуказанных лиц.

9. Реестр основных средств пообъектно с выделением групп основных средств (здания, сооружения, земля, машины и оборудование и т.д.) за 2021 год и за 1 полугодие 2022 года с указанием по каждому объекту наименования, первоначальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимая оценка имущества), накопленной и начисленной за период амортизации (можно предоставить ведомость амортизации за указанные периоды), даты ввода в эксплуатацию, года выпуска/постройки, если отличается от даты ввода в эксплуатацию, а также информацию о дальнейшем использовании. Прошу приложить инвентаризационные описи, паспорта, свидетельства и иную техническую документацию на оборудование, транспортные средства и иные материальные активы, в том числе акты о списании имущества для объектов первоначальной стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

10. Перечень объектов недвижимости, находящихся (находившихся) во владении, или распоряжении на 30.06.2022 г. и на момент предоставления информации на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

• наименования объекта; • инвентарного номера; • местонахождение объекта (адрес); • площадь и этажность здания, сооружения, помещения, земельного участка; • назначение здания, сооружения, помещения; • год постройки здания, сооружения, год ввода в эксплуатацию и его состояние; • даты приобретения и выбытия из состава активов,

с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право на владение, пользование, распоряжение объектом (свидетельства на право собственности).

11. Перечень ценных бумаг, принадлежащих Обществу с приложением копии ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), договоров купли-продажи ценных бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг, документов, подтверждающих внесение соответствующих изменений в реестры держателей ценных бумаг, акционеров и участников хозяйственных обществ, а также иные документы, подтверждающие права вышеуказанных лиц на ценные бумаги, с указанием:

• типа ценной бумаги; • количества; • эмитента; • суммы права требования по ценной бумаге; • периода погашения по ценной бумаге.

12. Иные документы, подтверждающие право собственности и иные вещные права.

13. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием Общества в качестве ответчика, истца, третьего лица за период с 01.01.2019 г. по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривалось или рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

14. Исполнительную документацию:

• исполнительные листы, связанные с взысканием в пользу вышеуказанных лиц движимого и недвижимого имущества;

• постановления судебных приставов о возбуждении производства;


• постановления судебных приставов о прекращении производства; • иную исполнительную документацию.

15. Информацию по проектам (далее «Проект»), реализуемым ООО «Специализированный Застройщик «Энергия-9» (ИНН: <***>), ООО «Специализированный Застройщик «Куркинский Проект» (ИНН: <***>) (далее «Застройщики») в разрезе очередей строительства. Предоставляется по состоянию на 30.09.2022:

15.1. Исходно-разрешительная документация в разрезе каждого Проекта и очереди строительства:

• реестр земельных участков в рамках Проекта с указанием юридического лица, которому принадлежит участок, площади участка, кадастрового номера, статуса права пользования (собственность/аренда и пр.).;

• копия договоров аренды и все дополнительные соглашения к нему, включая смену вида разрешенного использования, с указанием фактически выплаченных сумм, подтверждением факта оплаты, а также перенесенных оплат в соответствии с предоставленными льготами (если применимо);

• копии договоров купли-продажи земельных участков и свидетельств на право собственности;

• копии ГПЗУ; • копии протоколов ГЗК Москвы/МО применительно к реализуемому проекту;

• проектная документация, поданная на рассмотрение или прошедшую экспертизу в части подключения к наружным внешним инженерным сетям и технические условия (электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации и пр.);

• договора о технологическом присоединении к сетям (электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации и пр.);

• инвестиционные соглашения; • разрешение на строительство; • результаты инженерных изысканий;

• иная градостроительная и исходно-разрешительная документация.

15.2. Технико – экономические показатели и описание каждого проекта, заверенные уполномоченным лицом

• площадь в разбивке по назначениям (общая, надземная, подземная, жилая, офисная, торговая, паркинг, кладовые помещения, жилая, коммерческая, объекты социального назначения (коммерческие с возможностью реализации третьим лиц), объекты социального назначения (планируемые к передаче городским структурам в соответствии с заключенными обязательствами) с указанием общей, продаваемой и аренднопригодной площади;

• количество квартир в разбивке по количеству комнат, а также виду отделки (если применимо);

• тип паркинга, количество машиномест, средняя площадь машиноместа;

• сроки реализации Проектов (планируемая/фактическая дата получения ГПЗУ, планируемая/фактическая дата получения разрешения на строительство, планируемая/фактическая дата получения разрешение на ввод в эксплуатацию)

15.3. Информация о планируемой выручке, заверенная уполномоченным лицом

• список всех заключенных и зарегистрированных ДДУ по проекту по дату предоставления информации, с указанием ключевых условий ДДУ: стоимость, метраж, предполагаемый срок оплаты, а также остаток невыплаченной задолженности по ДДУ;

• выписка из банков, в которых открыты эскроу счета покупателей, с указанием остатка денежных средств на счетах эскроу на 30.06.2022;

• маркетинговое исследование/стратегия/информация о конкурентах (ЖК); • обоснование цен реализации по Проекту/темпов продаж;


• данные о ценах реализации; данные об объемах продаж (фактических и прогнозируемых; данные о темпах продаж (фактических и прогнозируемых) в разбивке по назначению площадей (жилая, коммерческая, машино/место и т.п.); система рассрочки платежей;

• реестр заключенных договоров аренды и субаренды объектов недвижимости и земельных участков с 01.01.2019 по дату предоставления информации с предоставлением копий самих договоров;

• реестр заключенных договоров купли-продажи земельных участков, а также объектов недвижимости с 01.01.2019 по дату предоставления информации с предоставлением копий самих договоров;

• утвержденные планы продаж по проектам, а также направленные в приложении к кредитной заявке в кредитующие банки и/или подписанные со стороны Заемщика в рамках утвержденной финансовой экономической модели с кредитующими банками;

15.4. Инвестиции и затраты по проектам:

• договора купли-продажи долей обществ, а также подтверждение фактических выплат;

• договоры на получение исходно-разрешительной документации подписанные акты выполненных работ, счета-фактуры;

• договора на проектирование, изыскания, прохождение экспертизы и прочие согласования, подписанные акты выполненных работ, счета-фактуры;

• утвержденный график производства работ по проекту, согласованный и подписанный Генеральным Директором застройщика и Генеральным подрядчиком, а также согласованный и/ или официально направленный в кредитующий банк;

• детализированный бюджет строительства по проекту, подписанный уполномоченным лицом, и согласованный и/или официально направленный в кредитующий банк, на основании которого было принято решение банка по кредитованию Проекта;

• бюджет на оплату тех. присоединения и получения технических условий, а также бюджет на выполнение и реализацию инвестиционного контракта согласованные и/или официально направленные в кредитующий банк, на основании которых было принято решение банка по кредитованию Проекта;

• копии подписанных договоров генерального подряда со всеми дополнительными соглашениями, а также договоров на оказание услуг технического заказчика и агентских договоров по реализации ДДУ и объектов недвижимости, включая все дополнительные соглашения к ним, заключенные с 01.01.2019г. Подписанные акты выполненных работ, счета-фактуры.

15.5. Финансовая документация

• финансово-экономические модели проектов в Excel (в разрезе движения денежных средств (БДС), и фактического отражения хозяйственных операций в бюджете доходов и расходов (БДР), утвержденные внутри компании;

• финансово-экономические модели проектов в Excel (в разрезе движения денежных средств (БДС), и фактического отражения хозяйственных операций в бюджете доходов и расходов (БДР), согласованные и утвержденные с кредитующими банками на дату предоставления моделей банкам;

• копии всех действующих кредитных договоров, договоров залога, поручительств, договоров займа, а также корпоративных одобрений к ним;

• копии всей направленной на подписание кредитно-обеспечительной документации со стороны банков по результатам проведения их кредитных комитетов;

• копии всех полученных и согласованных со стороны Застройщиков индикативных (предварительных) условий кредитования со стороны Банков;

• Подписанные акты сверки с Банками по начисленным процентам на последнюю отчетную дату.


15.6. Существенные события по Проектам, произошедшие после 30.06.2022 (получение свидетельства АГР, получение положительного заключения экспертизы, получение РНС, подписание кредитно-обеспечительной документации и прочее).

16. Утвержденное штатное расписание ежегодно за период с 01.01.2019 г. по настоящее время в разбивке на производственный и административный персонал с указанием фонда оплаты труда, положения о премировании, сведений о задолженности перед работниками (перед каждым работником) с предоставлением справки о постановке на учет в пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования.

17. Кадровую документацию, в том числе положение об оплате труда, положение о внутреннем трудовом распорядке, трудовые (в том числе коллективные) договоры, должностные (рабочие) инструкции, договоры о полной материальной ответственности, приказы о приеме и увольнении работников, приказы о предоставлении отпусков, акты об установлении фактов нарушения трудовой дисциплины и иные локальные нормативные акты.

18. Приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора (директоров) либо лиц, исполняющих их обязанности и обладающих аналогичными полномочиями за период с 01.01.2019 г. по дату представления ответа на настоящие требование. С приложением копий трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, (иных договоров) с указанными лицами.

19. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, с 01.01.2019 г. по настоящее время.

20. Прочие вопросы

• Список активов, не используемых в текущей операционной деятельности компаний (недвижимость, денежные средства свыше необходимого оборотного капитала и т.п.) по состоянию на 30.06.2022.

• Информация об активах (кроме ЗУ), арендуемых; сдаваемых в аренду; активов, находящихся в залоге по состоянию на 30.06.2022.

• Информация о внутригрупповых операциях с 01.01.2019 по текущее время (договоры юридических услуг, субаренды помещений, агентские договоры и прочие ВГО договоры, закрывающая документация по ним, информация об оплате).

21. Перечень основных поставщиков, подрядчиков, а также арендодателей и иных контрагентов за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (доля сделок, с которыми составляет не менее 1% от оборота), в том числе:

• Договоры поставки, подряда, аренды, и, иные договоры; • Акты приема передачи по договорам;

• Подписанные счета-фактуры, иные документы об исполнении договорных обязательств.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с четвертого дня с даты вступления в законную силу решения суда по день фактического исполнения.


В удовлетворении заявления о взыскании судебной неустойки в остальной части – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

СУДЬЯ Бурмаков И. Ю.