Решение от 16 декабря 2022 г. по делу № А40-271091/2021

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А40-271091/21-128-692
г. Москва
16 декабря 2022 г.
Резолютивная часть решение объявлена 14 ноября 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 16 декабря 2022 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Величко А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Холостых Д.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» о привлечении Сафонова Андрея Андреевича к субсидиарной ответственности,

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2021 г. по делу № А40-169022/21-128-427 заявление Федеральной налоговой службы в лице ИФНС № 26 по г. Москве о признании ООО «СОТИС» несостоятельным (банкротом), поступившее 09.08.2021 г., принято к производству.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2021 г. производство по делу № А40-169022/21-128-427 о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «СОТИС» (117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125ДК2, ОГРН: 1157746018473, Дата присвоения ОГРН: 13.01.2015, ИНН: 7726190650) прекращено.

10.12.2021 г. (фактически в 128 отделение перераспределено 21.12.2021 г., с учетом дополнений от 18.01.2022 г.) в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя и единственного учредителя ООО «СОТИС» Сафонова Андрея Андреевича и взыскании с него в пользу ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» денежные средства согласно вступившего 11.11.2020 г. в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-121860/20-114-927, которым были удовлетворены исковые требования ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» к ООО «СОТИС» о взыскании в должника в пользу заявителя задолженности в размере 13 327 728 руб. 98 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 89 639 руб.

В настоящем судебном заседании заявление подлежало рассмотрению по существу.

Представитель ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» выступил по существу.

ООО «СОТИС», Сафонов А.А. в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом, заявление рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав все представленные доказательства, суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, с учетом следующего.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2020 года по делу А40-121860/2020-114-92 удовлетворены исковые требования ООО "СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ" о взыскании ООО "СОТИС" 13 327 728 рублей 98 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в размере 89 639 рублей.

В соответствии с выпиской Должника из ЕГРЮЛ генеральным директором и единственным учредителем с момента государственной регистрации (с 13 января 2015 года по настоящее время) является ответчик Сафонов Андрей Андреевич.

В соответствие с пунктом 3 Постановления Пленума ВС РФ, по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 531 ГК РФ, пункт 1 статьи 6110 Закона о банкротстве). В данном случае Сафонов А.А. является контролирующем должника лицом в силу того, что он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «СОТИС».

Согласно п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2021 по делу № А40-169022/21-128-427 прекращено производство о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «СОТИС» в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Ссылаясь на пункт 3 статьи 61.14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» является кредитором должника в связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2020 года по делу № А40-121860/2020-114-927 о взыскании с ООО «СОТИС», согласно которому ООО «СОТИС» обязано выплатить 13 327 728 рублей 98 копеек, которое до настоящего времени не исполнено должником.

В соответствие со статьей 61.19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Также в соответствие с пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности по правилам статьи 61.12 Закона о банкротстве, если он не исполнил обязанность по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве в месячный срок, установленный пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве. В данном случае Сафонов, как генеральный директор и единственный учредитель ООО «СОТИС» не исполнил свои обязанности, не заявив о банкротстве организации в указанный срок.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. При этом, согласно п. 2 данной статьи заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Срок исполнения обязательства согласно п. 10.1 Договора от 16.04.2020г. № СБ-55/19 определен до 16 апреля 2020 г., однако ответчик не выполнил своих обязательств, продукция производственно-технического и бытового назначения истцу не поставил. В связи с чем, ответчик допустил просрочку исполнения обязательства 17.05.2020 года.

Сафонов Андрей Андреевич должен был подать заявление о банкротстве через месяц после возникновения просрочки по договору, но в любом случае, не позднее 12.12.2020 года, так как 11.11.2020 года Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-121860/2020-114-927 были удовлетворены исковые требования ООО "СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ" о взыскании с ООО «СОТИС» 13 327 728 рублей 98 копеек задолженности по договору.

Неподача заявления Сафоновым А.А. о банкротстве ООО «СОТИС» подтверждает недобросовестность его действий.

В силу пункта 1 названной статьи, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.

Абз. 6 п. 1 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» возлагает на руководителя обязанность обратиться с заявлением должника о банкротстве в арбитражный суд, в том числе, в случаях, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты возникновения вышеперечисленных обстоятельств.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.

В пункте 12 названого Постановления разъяснено, что согласно абз. 2 п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве презюмируется наличие причинно-следственной связи между неподачей руководителем должника, ликвидационной комиссией заявления о банкротстве и невозможностью удовлетворения требований кредиторов, обязательства перед которыми возникли в период просрочки подачи заявления о банкротстве.

Согласно Обзору судебной практики ВС РФ № 1 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 07.04.2021), для целей разрешения вопроса о привлечении бывшего руководителя к ответственности по основаниям, предусмотренных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, установление момента подачи заявления о банкротстве должника приобретает существенное значение, учитывая, что момент возникновения такой обязанности в каждом конкретном случае определяется моментом осознания руководителем критичности сложившейся ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов.

В то же время, в предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной п.1 ст. 61.12 Закона о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств:

1.возникновение одного из условий, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве;

2.момент возникновения данного условия;

3.факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня возникновения соответствующего условия;

4.объем обязательств должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве.

Обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, упомянутых в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.

У ООО «СОТИС» возникли обязательства перед ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» на основании Договора от 16.04.2019 г. № СБ-55/19. Обязательства должны были быть исполнены, согласно п. 10 Договора, в срок до 16.04.2020. Данные обязательства исполнены не были, что свидетельствует о наличии признаков неплатежеспособности и признаков недостаточности имущества (абз. 6 п.1 ст. 9 Закона о банкротстве). У Должника образовалась задолженность в размере: 13 327 728,98 руб.

В связи с неисполнением обязательств по договору ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» обращался в Арбитражный суд г. Москвы, который 11.11.2020 года по делу № А40-121860/2020-114-927 удовлетворил исковые требования ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» о взыскании с ООО «СОТИС» 13 327 728,98 руб. задолженности по договору.

Кроме этого, дополнительным подтверждением невозможности ООО «СОТИС» исполнять свои обязательства перед иными контрагентами свидетельствуют судебные споры:

-Дело № А40-90744/20-47-687 (решение от 07.10.2020), согласно которому взыскано с ООО «СОТИС» в пользу ЗАО Фирма «Проконсим» по Договору поставки № ДОГ ПР19-03774 от 11.06.2019 сумма основного долга в размере 78 888,20 руб., неустойку за просрочку оплаты в размере 7 036,64 руб., неустойку из расчёта 0,2 % за каждый день просрочки, начисленную на сумму задолженности по оплате поставленного товара 78 888,20 руб.

-Дело № А40-130922/20-93-965 (решение от 29.09.2020), согласно которому взыскано с ООО «СОТИС» в пользу ООО «ДИДИПИИНЖИНИРИНГ» задолженность по договору от 30.09.2019 №908 в размере 2 638 986 руб. 71 коп., проценты в размере 220 321, 79 руб.

-Дело № А40-161914/20-150-1230 (решение от 25.01.2021), согласно которому взыскано с ООО «СОТИС» в пользу ООО «АЙ ЭМ АЙ ИНТЕРНЭШНЛ» 1 124 477 руб. 09 коп. долга, 78 723 руб. 85 коп. неустойки и 29 090 руб. 93 коп. госпошлины.

-Дело № А40-165511/2020-104-1187 (решение от 25.12.2020), согласно которому взыскана с ООО «СОТИС» в пользу ООО «М2А» задолженность в размере 4 389 534 руб. 45 коп., пени в размере 517 965 руб. 07 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 159 480 руб. 42 коп., расходы на представителя в размере 50 000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 48 335 руб.

-Дело №А54-7281/2020 (решение от 24.02.2021), согласно которому взыскана с ООО «СОТИС» в пользу ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» задолженность по договору поставки товара от 09.01.2019 № 16-19-19 в сумме 6 306 807 руб. 71 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 54 534 руб.

-Дело №А40-191654/20-143-1357 (решение от 19.01.2021), согласно которому взыскана с ООО «СОТИС» в пользу ООО НПП «ИНЖМОДУЛЬ» 1 186 961 руб. 20 коп. задолженность и 24 870 руб.00 коп. расходов по оплате госпошлины.

-Дело № А40-191917/20-16-1234 (решение от 09.12.2020), согласно которому взыскана с ООО «СОТИС» в пользу ООО НПП «ЗАВОД ИНЖЕНЕРНЫХ МОДУЛЕЙ» сумма основного долга в размере 906 831,96 руб., а также расходы по госпошлине в размере 21 137 руб.

-Дело №А40-82217/21-111-608 (решение от 18.06.2021), согласно которому взыскана с ООО «СОТИС» в пользу ООО «ЭЛЕКТРОЛИД» сумма основного долга в размере 405 000 руб. 94 коп., а также расходы по госпошлине в размере 11 703 руб.

Таким образом, ООО «СОТИС» в 2020 году перестало исполнять свои обязательства, так как именно в этом году в отношении ООО «СОТИС» было подано 9 исковых заявлений, в связи с неисполнением им своих обязательств. Впоследствии требования кредиторов по поданным исковым заявления были удовлетворены. При этом следует отметить, что представитель ООО «СОТИС» не являлся в судебные заседания, не предоставлял аргументированную позицию по рассматриваемым спорам, что доказывает, с одной стороны, наличие признаков неплатежеспособности ООО «СОТИС» в 2020 году, так как в добровольном порядке не удовлетворялись требования контрагентов и не исполнялись обязательства, а с другой стороны, недобросовестное исполнение генеральным директором - Сафоновым А.А. своих обязательств, так как осознавая невозможность исполнения своих обязательств по нескольким договорам, он не подал заявление о банкротстве, а просто бросил компанию.

То есть Сафонов А.А., как единоличным исполнительный орган, не мог не знать о возникшей неплатежеспособности и обязан был обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение месяца после выявления факта неплатежеспособности.

Впоследствии 09.08.2021 ИФНС обращалось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании должника банкротом (дело № А40-169022/21-128-427), что также подтверждает неисполнении ООО «СОТИС» своих обязательств не только перед контрагентами, но также и перед налоговыми органами.

Дело о банкротстве ООО «СОТИС» было прекращено в связи с отсутствием источника финансирования банкнотного процесса.

Кроме того, в рамках дела о банкротстве, ИФНС направлялись запросы в регистрирующие органы для установления имущества ООО «СОТИС». Как установлено в определении Арбитражного суда г.Москвы от 01.11.2021 ООО «СОТИС» зарегистрированное имущество не имеет.

Таким образом, совокупность данных обстоятельств подтверждает наличие признаков неплатежеспособности и признаков недостаточности имущества на момент 17.05.2020, когда ООО «СОТИС» не исполнил обязательства перед ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ». Контролирующее должника лицо Сафонов А.А. не предпринял своевременных действий, направленных на предупреждение вреда кредиторам, инициацию процедуры несостоятельности юридического лица, направленную на публичное объявление о недостаточности активов для погашения имущественных требований, упорядочение просроченных расчетов, самоограничение потребления и возможное принудительное ограничение права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок.

Также по данным ФНС выручка ООО «СОТИС» за 2020 год снизилась на 82%. За 2020 год получен чистый убыток в размере 6,6 млн руб. (стр. 12 независимого аудита от 18 марта 2021).

Кроме этого, согласно информации из СПАРК от 18 марта 2021 года, «найдено 9 арбитражных дел за последние 12 месяцев на общую сумму 53,8 млн руб., что составляет 184% от выручки и 56% от баланса организации по отчетности за 2020 год. Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания: 6 дел, связанных с договорами поставки, на сумму 45,4 млн руб. Это указывает на возможное нарушение обязательств по договорам поставки».

Данные фактические обстоятельства также подтверждают наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества ООО «СОТИС» в 2020 году для удовлетворения требований кредиторов.

Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) №1157746018473 от 07.09.2022, за 2021 год в ООО «СОТИС» было значительное падение выручки на 94,1%. Убыток в 2021 году составил 6 млн руб.

Несмотря на неудовлетворительные показатели финансово-хозяйственной деятельности, отсутствие у предприятия достаточных для покрытия кредиторской задолженности средств, единоличный исполнительный орган должника - Сафонов А.А. продолжал увеличивать размер кредиторской задолженности в 2020 году. Впоследствии, осознавая невозможность погасить такую задолженность, бросил компанию.

На момент подачи иска о субсидиарной ответственности и через полгода рассмотрения дела (на октябрь 2022 года) Сафоновым А.А. не подано заявление о признании банкротом ООО «СОТИС», хотя такая обязанность у него возникла с 17.04.2020.

Вместо этого, Сафоновым А.А. 04.08.2020 было образовано новое юридическое лицо клон - ООО «С-ЮНИТ», которое занимается аналогичной деятельностью с компаний ООО «СОТИС», использует сайт и номера телефонов компании ООО «СОТИС».

Создание нового юридического лица ООО «С-ЮНИТ» для ведения коммерческой деятельности с теми же кодами ОКВЭД произведено 04.08.2020, то есть тогда, когда уже 4 месяца существовала просрочка исполнения и задолженность в размере 13 327 728, 98 руб. по обязательству ООО «СОТИС» перед ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» на основании Договора от 16.04.2019 г. № СБ-55/19, согласно которому обязательства должны были быть исполнены, согласно п. 10 Договора, в срок до 16.04.2020. Данное обстоятельство свидетельствует о недобросовестности Сафонова А.А.

При этом согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) от 14.11.2022 выручка ООО «С-ЮНИТ» в 2020 году составила 16 276 000 руб., а в 2021 году 8 884 000 руб. То есть Сафонов А.А. в новой компании осуществляет идентичную деятельность и получает прибыль.

Таким образом, Сафонов А.А. осознавая наличие неисполненных обязательств перед контрагентами и невозможность ООО «СОТЙС» в полном объеме отвечать по своим обязательствам (неплатежеспособность), принял решение создать параллельно компанию, которая:

Занимается идентичной деятельностью, согласно ОКВЭД (9 из 10 видов деятельности совпадают);

Использует тот же сайт в сети «Интернет» и тот же номер телефона для оказания своих услуг, которые принадлежат контролирующему лицу должника;

3. Учредителем и генеральным директором является также Сафонов А.А.

Фактически смена юридического лица произошла формально. Перевод бизнеса на другое юридическое лицо привело к тому, что должник был лишен всех активов и возможности рассчитаться по долгам перед своими кредиторами. А новая компания - ООО «С-ЮНИТ» именно в 2020 году начала получать прибыль, что также подтверждает переход проектов, заказов, клиентов, имущества от одного юридического лица к другому.

Сафонов А.А., переведя хозяйственную и финансовую деятельность на другое юридическое лицо, забросил компанию-должника, чтобы не отвечать по обязательствам после просуживания задолженности кредиторами. С момента вступления в силу решений о взыскании денежных средств с должника фактически ООО «СОТИС» прекратило свою деятельность. При этом финансовые обороты аффилированного юридического лица ООО «С-ЮНИТ» возникли сразу после создания.

Таким образом, для привлечения Сафонова А. А. к субсидиарной ответственности по п.1 ст. 61.12 Закона о банкротстве установлено, что:

16.04.2020 у ООО «СОТИС» возникло обязательство по погашению задолженности перед ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» в размере 13 327 728 рублей 98 копеек, которое не было исполнено.

Обязанность по подаче заявления должника о банкротстве в течение месяца (до 17.05.2020), как добросовестный руководить, Сафонов А.А. не исполнил.

Установлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества для погашения своих обязательств в 2020 году у ООО «СОТИС».

Причинно-следственная связь между действиями Сафонова А.А. и возникновению непогашенной задолженности у ООО «СОТИС» перед ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» в размере 13 327 728,98 руб. на момент 17.04.2020 прямо прослеживается.

Обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на привлекаемом к гражданско-правовой ответственности единоличном исполнительном органе (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).

Никаких доказательств Ответчик не представил, что в 2020 году, в момент возникновения тяжелой финансовой ситуации в компании, он предпринимал действия, либо разработал план по выводу компании из кризиса. Наоборот, подтверждается факт, что Ответчик просто бросил компанию, не предприняв никаких попыток по налаживанию финансового состояния.

При этом, согласно выписки из ЕГРЮЛ, ООО «СОТИС» продолжает действовать по настоящее время, записи о начале процедуры банкротства или ликвидации не внесено.

Никаких действий, направленных на погашение задолженности генеральным директором, учредителем и мажоритарным участником не предпринято.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2021 по делу № А40-169022/21-128-427 прекращено производство о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «СОТИС» в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 12 ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено.

В один и тот же период времени, когда ООО «СОТИС» являлся должником по договору № СБ-55/19 от 16.04.2020г., и в ходе судебного процесса по взысканию истцом этой задолженности, произведенного названным решением арбитражного суда от 11.11.2020 года, генеральным директором и участником ООО «СОТИС» Сафоновым Андреем Андреевичем 04.08.2020 была создана компания ООО «С-Юнит» (ИНН 9719006110, ОГРН 1207700271536).

Генеральным директором и единственным учредителем данной компании является Сафонов Андрей Андреевич. Вместо того, чтобы погасить имеющуюся задолженность, Сафонов А.А., проявляя недобросовестное и неразумное поведение, бросает фирму и переносит деятельность в созданное другое юридическое лицо с аналогичным направлением деятельности.

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ ООО «С-Юнит» расположена по адресу: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26, эт. 3, ком. 7, каб. 3/7. На сайте организации ООО «СОТИС» указан тот же адрес (105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26, эт. 3, ком. 7 каб. 3/7). ООО «С-Юнит» использует один и тот же сайт (https://sotis.ru), что и ООО «СОТИС». Также номера телефонов прежние (+7(495)320-03-00), по ним отвечают те же самые сотрудники ООО «СОТИС». Создание параллельной организационно-правовой структуры для ведения бизнеса при наличии кредиторской задолженности по существующему юридическому лицу - должнику свидетельствует о недобросовестности контролирующего должника лица -Сафонова А.А.

Согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2021 по делу № А40-246391/2020 ответственность руководителя перед внешними кредиторами наступает не за сам факт неисполнения (невозможности исполнения) управляемым им обществом обязательства, а в ситуации, когда неспособность удовлетворить требования кредитора не вызвана рыночными и иными объективными факторами, а, в частности, искусственно спровоцирована в результате выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц.

Согласно досье № 1157746018473 от 07.09.2022 года, два года подряд организация ООО «СОТИС» получала убыток, при этом за 2021 убыток компании составил 94.1%. Также ООО «СОТИС» имеет задолженность в виде неоплаченных налоговых штрафов (по состоянию на 01.10.2020 год - 29 700 рублей). По состоянию на 17.03.2021 года оценочная сумма взыскиваемой задолженности с ООО «СОТИС» в соответствии с исполнительными производствами по налогам и сборам составила 5 943 908 (пять миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот восемь) руб. Ранее ИФНС возбуждалось дело о банкротстве должника, но было прекращено за отсутствием источника финансирования, при том что сам должник в нарушение законодательства заявление на банкротство не подавал.

Сафонов Андрей Андреевич, будучи генеральным директором действующей организации ООО «СОТИС», создал новую организацию ООО «С-Юнит», ведущую в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, ту же деятельность, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, не исполнил решения Арбитражного суда г. Москвы от 11.11.2020 года по делу № А40-121860/2020-114-927 о признании исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ" (истец) и взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "СОТИС" (ответчик) 13 327 728 рублей 98 копеек, а также расходы по уплате госпошлины в размере 89 639 рублей в пользу истца.

Принимая во внимание изложенное, заявление обосновано и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 9, 10, 32, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 110, 112, 123, 156, 167-170, 176, 223 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

Р Е Ш И Л:

заявление ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя и единственного учредителя ООО «СОТИС» Сафонова Андрея Андреевича удовлетворить.

Взыскать с Сафонова Андрея Андреевича в пользу ООО «СТРОЙМОНТАЖ ИНЖИНИРИНГ» денежные средства в размере 13 327 728 руб. 98 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 89 639 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.


Судья:

А.С. Величко