Решение от 26 апреля 2017 г. по делу № А73-2591/2017

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-2591/2017
г. Хабаровск
26 апреля 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.Г. Шестак,

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.В. Малеваной,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Министерства внутренних дел России по городу Хабаровску

о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Компания Контейнер Транс» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ,

при участии третьих лиц: ООО «РосДальТорг», ООО «Тиммакс»,

в судебное заседание явились:

от административного органа – ФИО1, действующая по доверенности от 17.01.2017г. № 40/Д-36; ФИО2, действующий по служебному удостоверению; ФИО3, действующий по доверенности от 11.04.2017г. № 40/Д-54;

от лица, привлекаемого к ответственности – Холодок П.В., действующий по доверенности от 16.02.2017г.;

от ООО «РосДальТорг» - ФИО4, действующая по доверенности от 01.09.2016г.;

от ООО «Тиммакс» - ФИО5, действующая по доверенности от 02.11.2016г.

Сущность дела: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Хабаровску (далее – УМВД России по г. Хабаровску, заявитель, административный орган, управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью Компания «Контейнер Транс» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Определением суда от 05.04.2017 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ООО «РосДальТорг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «Тиммакс» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

В заседании суда представители административного органа на заявленных требованиях настаивали по основаниям, изложенным в заявлении, полагают, что факт вменяемого обществу административного правонарушения, выразившегося в осуществлении оборота (перевозки) алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота, доказан и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Представитель лица, привлекаемого к ответственности, с доводами заявителя не согласился по мотивам, указанным в отзыве на заявление и дополнениях к отзыву, полагает, что в действиях ООО Компания «Контейнер Транс» отсутствуют событие и состав вменяемого административного правонарушения, поскольку легальность производства и оборота спорной алкогольной продукции подтверждена соответствующими товаросопроводительными документами, представленными заявителю в ходе производства по делу об административном правонарушении.

Представители третьих лиц поддержали позицию ООО Компания «Контейнер Транс», просили вернуть изъятую алкогольную продукцию её собственникам - ООО «РосДальТорг» и ООО «Тиммакс», учитывая, что легальность оборота данной продукции полностью подтверждена материалами дела.

В судебном заседании, в порядке статьи 163 АПК РФ, объявлялся перерыв с 17 по 19 апреля 2017 года.

Изучив материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Контейнер Транс» (далее – ООО Компания «Контейнер Транс», общество; место нахождения: 129626, <...> пом. XIII К 20, ОГРН <***>, ИНН <***>) на основании договоров № 47/15ККТ от 01.10.2015 и № 46/15ККТ от 01.10.2015 оказывало транспортно-экспедиционные услуги ООО «РосДальТорг» и ООО «Тиммакс» (далее – Заказчики, грузополучатели) соответственно.

В рамках исполнения указанных договоров по заявкам Заказчиков от 15.11.2016 для перевозки по маршруту Москва-Хабаровск был предоставлен контейнер KKTU7322721, в который загружена алкогольная продукция с сопроводительными документами на груз, после чего контейнер Заказчиками был опломбирован и предъявлен к железнодорожной перевозке. По прибытию на станцию назначения контейнер был перегружен на автомобиль привлеченного фактического перевозчика (ООО «Контейнерный Сервис») и доставлен 01.12.2016 на склад грузополучателей по адресу: <...>.

01.12.2016 года в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) по факту перевозки алкогольной продукции без сопроводительных документов, на территории производственной базы по адресу: <...> в автомобиле «КАМАЗ» государственный номер В530ЕС27 было произведено изъятие алкогольной продукции в количестве 1 контейнера ККTU7322721 объемом 20 футов, о чем составлен соответствующий протокол (акт) изъятия предметов от 01.12.2016. Изъятые контейнер № KKTU7322721 и алкогольная продукция переданы на хранение обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Сталкер» по адресу: <...>, согласно акту приема-передачи от 01.12.2016г. Документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции, при проведении ОРМ сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Хабаровску предоставлены не были.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы актом (протоколом) проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 01.12.2016г.

26.01.2017г. начальником отделения ОИАЗ УМВД России по г.Хабаровску ФИО6 по результатам изучения материалов проверки КУСП 7181 от 01.12.2016 вынесено определение о возбуждении в отношении ООО Компания «Контейнер Транс» дела по признакам административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.16. КоАП РФ.

03.03.2017г. начальником отделения учета ОИАЗ УМВД России по г. Хабаровску ФИО1 в отношении ООО Компания «Контейнер Транс», в присутствии представителя общества Холодка П.В., действующего по доверенности от 16.02.2017г., составлен протокол 27 ХК № 0128798 об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16. КоАП РФ.

В соответствии с правилами абзаца 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ Управление обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО Компания «Контейнер Транс» к административной ответственности по вышеназванной норме административного законодательства.

Заслушав в судебном заседании пояснения представителей лиц, участвующих в деле, показания свидетеля, исследовав и оценив, с позиций статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлены Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ, Закон).

Согласно части 1 статьи 1 вышеуказанного Закона, государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В силу части 2 указанной статьи действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), и физические лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи (продавцы), и на отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции.

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона №171-ФЗ под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Закона.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается, в том числе, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 статьи 10.2 Федерального закона №171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей:

1) товарно-транспортная накладная;

2) справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);

3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);

4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции).

5) заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта и (или) дистиллята коньячного (спирта коньячного).

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте (часть 2 статьи 10.2 Закона).

Вменяя обществу административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, административный орган исходил из доказанности факта осуществления оборота (перевозки) спорной алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции.

Вместе с тем, как следует из пояснений представителя ООО Компания «Контейнер Транс», поддержанных в судебном заседании представителями третьих лиц, спорная алкогольная продукция была отгружена поставщиками в адрес ООО «РосДальТорг» и ООО «Тиммакс» и передана перевозчику - ООО Компания «Контейнер-Транс» в соответствии с договорами на транспортно-экспедиционное обслуживание № 47/15 ККТ и № 46/15 ККТ от 01.10.2015, в момент передачи товара перевозчику в г. Москве был передан весь пакет необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции, в том числе, товарные накладные, ТТН, справки А и Б к ТТН, счета-фактуры, декларации о соответствии, удостоверения качества. Указанная алкогольная продукция вместе с сопроводительными документами была загружена в контейнер KKTU7322721, после чего контейнер был опломбирован и предъявлен к железнодорожной перевозке по маршруту Москва-Хабаровск. Однако, при оформлении документов на железнодорожную перевозку по технической ошибке сотрудника ООО Компания «Контейнер Транс» в железнодорожной накладной ЭЫ212807 наименование груза было указано как - оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части к нему. По прибытию на станцию назначения контейнер был перегружен на автомобиль привлеченного фактического перевозчика - ООО «Контейнерный Сервис». Далее контейнер с ненарушенной пломбой отправителя был доставлен 01.12.2016 на склад грузополучателей по адресу: <...>. После снятия работниками грузополучателей пломбы и вскрытия контейнера товаросопроводительные документы на прибывший груз были изъяты из контейнера и переданы менеджеру, который отвёз документы в офисы организаций-грузополучателей.

Как пояснил в судебном заседании опрошенный в качестве свидетеля логист ООО «РосДальТорг» и ООО «Тиммакс» ФИО7, сотрудники УМВД России по г. Хабаровску прибыли к месту разгрузки уже после вскрытия контейнера и начала разгрузки товара (примерно через 15 минут). Ни при вскрытии контейнера, ни при начале разгрузки, ни при изъятии грузополучателями из контейнера товаросопроводительных документов сотрудники УМВД не присутствовали. Также свидетель подтвердил тот факт, что алкогольная продукция прибыла с полным пакетом сопроводительных документов, находившихся вместе с грузом внутри контейнера, сразу же после вскрытия контейнера документы были отправлены с менеджером для их обработки по месту нахождения офисов третьих лиц.

Согласно материалам дела, 05.12.2016г. все сопроводительные документы на спорную алкогольную продукцию были представлены третьими лицами в УМВД России по г. Хабаровску.

Согласно пункту 1 статьи 26.1 КоАП РФ одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является наличие события административного правонарушения.

В силу требований статей 65, 205 АПК РФ, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, возложена на административный орган.

Имеющиеся в деле доказательства суд оценивает во взаимосвязи и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

В силу части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со статьей 1.5. КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Частью 2 статьи 14.16. КоАП РФ установлена административная ответственность за совершение административного правонарушения, объективную сторону которого образуют действия по обороту алкогольной продукции без сопроводительных документов, перечисленных в статье 10.2 Федерального закона №171-ФЗ, то есть при их фактическом отсутствии.

В рассматриваемом случае материалы дела не содержат и административным органом не представлено достаточных доказательств совершения обществом вменяемого административного правонарушения, в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие факт оборота (перевозки) алкогольной продукции без документов, удостоверяющих легальность данной продукции, при этом факт наличия сопроводительных документов, свидетельствующих о легальности производства и оборота спорной алкогольной продукции, установлен судом и подтверждается материалами дела.

Непредставление контролирующему органу во время проведения проверочных мероприятий документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции, при их фактическом наличии и последующем представлении в ходе производства по делу об административном правонарушении не образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Факт ненадлежащего оформления обществом железнодорожной накладной, а также факт отсутствия товаросопроводительных документов на алкогольную продукцию непосредственно у водителя транспортного средства, в котором перевозилась алкогольная продукция, не свидетельствуют о нелегальности оборота алкогольной продукции и в связи с этим не образуют состава правонарушения по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Предметом рассматриваемого административного правонарушения может являться алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте, то есть продукция, на которую отсутствуют все или часть сопроводительных документов, поименованных в статье 10.2 Федерального закона №171-ФЗ. Алкогольная продукция, на которую имеются все надлежаще оформленные сопроводительные документы, является легальной, находящейся в законном обороте и не может в какой-то момент перестать быть таковой.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу об отсутствии в материалах дела достаточных данных, указывающих на наличие в действиях ООО Компания «Контейнер Транс» события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, что в силу части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном правонарушении.

Согласно пункту 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения является видом административного наказания (статьи 3.2, 3.7 КоАП РФ), а, следовательно, может быть применена арбитражным судом только при принятии решения о привлечении лица к административной ответственности и назначении административного наказания и только в том случае, если такой вид административного наказания предусмотрен соответствующей статьей (частью статьи) Особенной части КоАП РФ.

Поэтому арбитражный суд, вынося решение об отказе в привлечении лица к административной ответственности, в том числе по мотиву пропуска установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности, не вправе применить административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения. Вместе с тем в резолютивной части соответствующего решения вопрос об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, должен быть разрешен с учетом положений пунктов 1 - 4 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ.

В силу пункта 1 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ, вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалами дела подтверждается, что изъятая в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении алкогольная продукция принадлежит ООО «РосДальТорг» и ООО «Тиммакс», все документы на данную продукцию представлены в полном объеме, в связи с чем указанная продукция находится в законном обороте и подлежит возврату законным владельцам. Также из материалов дела следует, что владельцем изъятого контейнера KKTU7322721 является ООО Фирма «Экодор».

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, ст.ст. 167-170, 176, 205, 206 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требования Управления Министерства внутренних дел России по городу Хабаровску о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Компания Контейнер Транс» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, отказать.

Возвратить законным владельцам контейнер № KKTU 7322721 и находящуюся в нём алкогольную продукцию, изъятые согласно протоколу (акту) изъятия предметов от 01.12.2016г. и переданные по акту приема-передачи от 01.12.2016г. на хранение обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Сталкер» по адресу: <...>.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Ж.Г. Шестак