Решение от 13 ноября 2017 г. по делу № А40-161676/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-161676/17-33-1472
г. Москва
13 ноября 2017 г.
Резолютивная часть решения объявлена 03 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2017 года

Арбитражный суд г.Москвы в составе:

Судьи Ласкиной С.О.

При ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению: Комитета г. Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстроинвест)

к ответчику: ООО «МарьиноСтрой»

третье лицо: Управление Росреестра по Москве

о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на строительство многоквартирных домов,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО2, уд., дов. № 77-30-31/7 от 16.08.2017г.,

от ответчика: извещен, не явился,

от третьего лица: извещен, не явился,

УСТАНОВИЛ:

Москомстройинвест обратился в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о приостановлении осуществления ООО «МарьиноСтрой» деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта сроком на один год.

Заявитель требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом в судебное заседание не явились. Предоставленными АПК РФ процессуальными правами не воспользовались, ответчик отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования заявителя не оспорил. Дело рассмотрено в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы заявителя, оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.4 ч.15 ст.23 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

В ходе судебного заседания судом установлено, что ООО «МарьиноСтрой», привлекает денежные средства участников долевого строительства на строительство многоквартирных жилых домов по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. XV-1, дома № 1 - 22 (далее - Объект).

В силу положений п.1 ст.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом строительстве) застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо (в предусмотренных законом случаях) на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с данным федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Земельный участок, на котором осуществляется строительство принадлежит ООО «МарьиноСтрой» на праве собственности.

13.11.2015 Ответчиком получены разрешения на строительство:

- по корпусам с 1 по 16 за № 77-246000-011854-2015 (срок действия продлен до 20.09.2017)

- по корпусам с 17 по 22 за № 77-246000-011855-2015 (срок действия продлен до 15.09.2017)

Таким образом, ООО «МарьиноСтрой» является застройщиком жилых домов по адресу: г. Москва, поселение Филимоновское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. XV-1, корп. 1 - 22.

Согласно ч.2 ст.23 Закона об участии в долевом строительстве контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в силу п.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3. Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 № 157-ПП, является осуществляет функции по организации государственного контроля и надзора соблюдения в городе Москве законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,.

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 утверждены Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, формы отчетности (далее - Правила).Договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (ч.3 ст.4 ФЗ №214-ФЗ).

Согласно ч.2.1., ч.2.2. ст.1 ФЗ №214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных ч.2 ст.1, лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 2 данных Правил застройщик ежеквартально представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям №№1 - 4, справки, представляемые в случаях, установленных Правилами, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору (п. 3 Правил).

Застройщики несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений, представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее представления (п.7 Правил).

Кроме того, застройщик несет ответственность, предусмотренную Законом об участии в долевом строительстве за несоблюдение установленных нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» в соответствии со ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве утверждено Положение о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика.

В соответствии с п.4 данного Положения расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика производится застройщиком в соответствии с инструкцией, утверждаемой по согласованию с Министерством финансов РФ. Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 №06-137/пз-н.

Первый договор участия в долевом строительстве Объекта зарегистрирован ООО «МарьиноСтрой»:

-в отношении жилых домов №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22 - «08» июня 2012 г.,

-в отношении жилых домов №№ 10, 12, 15 - «20» декабря 2012 г.,

-в отношении жилого дома № 16 - «24» февраля 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 11 - «04» марта 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 14 - «02» апреля 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 9 - «26» июня 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 5 - «25» августа 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 6 - «28» ноября 2013 г.,

-в отношении жилого дома № 13 - «16» марта 2014 г.;

-в отношении жилого дома № 8 - «19» марта 2014 г.;

-в отношении жилых домов №№ 1, 4 - «16» июня 2014 г.

Согласно представленной застройщиком справке по состоянию на 03.02.2017 ООО «МарьиноСтрой» заключены договоры участия долевом строительстве Объекта в отношении 3 745 объектов недвижимости, в т.ч.:

-в отношении 2244 квартир (общей площадью 93 489, 39 кв. м) из 2353 квартир, предусмотренных проектной документацией (не продано 109 квартир),

-1184 подвалов (общей площадью 17 385,95 кв. м);

-317 мансард (общей площадью 24 684,86 кв. м).

По данным бухгалтерского баланса ООО «МарьиноСтрой» сумма привлеченных денежных средств по договорам участия долевого строительства на 31.12.2016 составляет 5 728 253 256,47 руб.

Согласно последней представленной отчетности ООО «МарьиноСтрой» об осуществлении своей деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за I квартал 2017 года (вх. от 28.04.2017 № 77-24-1/7-781) общее количество неисполненных договоров участия в долевом строительстве на строительство Объекта - 1871 шт., на общую сумму неисполненных обязательств 7 390 580 тыс. руб.

Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренный договорами с гражданами, заключенными в 2013 - 2015 годах определен не позднее 31.12.2015, а по договорам с гражданами, заключенным в 2016 году - не позднее 4 квартала 2016 года.

Таким образом, срок передачи Объекта участникам долевого строительства согласно договорам участия в долевом строительстве нарушен.

В рамках внеплановой документарной проверки в адрес Мосгосстройнадзора был направлен запрос от 27.03.2017 № 77-22-263/7 о наличии у ООО «МарьиноСтрой» действующего разрешения на строительство объекта и о готовности объекта.

Согласно полученному ответу от 04.04.2017 № 09-1009/17-(4)-1 ООО «МарьиноСтрой» по состоянию на 03.04.2017 работы на объектах приостановлены. Корпусы 1-го этапа строительства (жилые дома №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22) находятся в высокой степени готовности. В Корпусах 2-го этапа w (жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) выполнено устройство конструкций надземной части, не завершены кровельные работы, установка окон, отделка мест общего пользования, устройство внутренних и наружных инженерных сетей и работы по благоустройству.

Застройщик с заявлением о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию в Мосгостройнадзор не обращался.

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Однако данные уведомления об изменении сроков передачи объектов долевого строительства с предложением о заключении дополнительных соглашений в адрес участников долевого строительства ООО «МарьиноСтрой» в рамках проведения проверки не представлены.

Согласно справке ООО «МарьиноСтрой» об объемах выполненных работ на 01.01.2017 готовность Объекта (% выполнения работ) составляет 72,72%.

Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту на 01.01.2017 -4 412 916,32 тыс. руб. (проектно-сметная стоимость - 6 068 366,96 тыс. руб.)

По сравнению с данными на 01.10.2016 в IV квартале 2016 г. ООО «МарьиноСтрой» в объеме проекта процент выполнения работ вырос на 5,14%, в т.ч.: объемы общестроительных работ ниже отметки 0,00 увеличены на 4,27% (стоимость затрат - 31 019 тыс. руб.), общестроительных работ выше отметки 0,00 - на 0,36% (стоимость затрат - 10 000 тыс. руб.), внутренних сетей - на 30,21 % (стоимость затрат - 267 427,71 тыс. руб.). Соответственно фактическая стоимость работ в IV квартале 2016 г. составляет 311 752,59 руб.

По данным информационных систем Правительства Москвы в настоящее время строительство объекта приостановлено, готовность объекта оценивается на уровне 80 - 90%.

В соответствии с п.п. 1, 2, 4 ч.15 ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе, в случаях, если застройщиком:

2) не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

4) не исполнялись требования Закона об участии в долевом строительстве, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

ООО «МарьиноСтрой» не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством РФ.

Правительством РФ принято постановление от 21.04.2006 №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика».

Пунктом 3 данного постановления закреплены следующие нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика: норматив обеспеченности обязательств (HI) - не менее 1, норматив целевого использования средств (Н2) - не более 1, норматив безубыточности (НЗ) - не менее 1.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 N 06-137/пз-н утверждена Инструкция о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика.

В соответствии с п.2.2 Инструкции, утвержденной приказом ФСФР от 30.11.2006 №06-137/пз-н норматив целевого использования средств (Н2) рассчитывается по следующей формуле: Н2=Ан/Д, где: Ан - стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, включающая в себя сумму следующих показателей: внеоборотные активы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики), дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики), краткосрочные финансовые вложения за вычетом стоимости активов незавершенного строительства и денежных средств участников долевого строительства, предоставленных с отсрочкой платежа; Д -общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

В период с 08.08.2016 по 02.09.2016 проведена внеплановая документарная проверка ООО «МарьиноСтрой» на предмет соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) при строительстве Объекта.

В ходе проверки (акт проверки от 02.09.2016 № 79/16) проведен анализ ежеквартальной отчетности ООО «МарьиноСтрой» за 2 квартал 2016 г. (вх. от 28.07.2016 № 77-24-1/7-856), по результатам которого установлено следующее.

Нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика не соответствуют требованиям, установленным п. 3 постановления Правительства РФ от 21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» (далее - Постановление), а именно норматив обеспеченности обязательств (HI) составляет 0,99, т.е. меньше 1 и норматив целевого использования средств (Н2) составляет 57,32, т.е. более 1.

В этой связи, Москомстройинвестом на основании п. 9 ч. 6 ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве выдано предписание от 21.09.2016 № 77-21-1019/6, в соответствии с которым ООО «МарьиноСтрой не позднее 31 декабря 2016 г. необходимо привести норматив обеспеченности обязательств (HI) и норматив целевого использования средств (Н2) в соответствие с нормами законодательства (HI - не менее 1 и Н2 - не более 1).

Предписание от 21.09.2016 № 77-21-1019/6 об устранении нарушений требований законодательства в сфере долевого строительства направлено ФГУП «Почта России» по адресу местонахождения ООО «МарьиноСтрой» 23.09.2016 и вручено адресату 30.09.2016.

25.11.2016 Москомстройинвестом проведен анализ ежеквартальной отчетности ООО «МарьиноСтрой» за 3 квартал 2016 г. (вх. от 28.10.2016 № 77-24-1/6-1002) по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере долевого строительства при привлечении денежных средств участников долевого строительства (заключение от 25.11.2016 № 769-3/16).

По результатам анализа ежеквартальной отчетности ООО «МарьиноСтрой» за 3 квартал 2016 г. установлено, что норматив обеспеченности обязательств (HI) составляет 0,997 (меньше 1) и норматив (Н2) целевого использования средств составляет 16,745 т.е. больше 1, что не соответствует п. 3 Постановления.

В период с 10.03.2017 по 06.04.2017 на основании приказа Москомстройинвеста от 28.02.2017 № 01-06-44/7 проведена внеплановая документарная проверка ООО «МарьиноСтрой» на предмет соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ при строительстве Объекта.

В ходе проверки (акт проверки от 06.04.2017 № 45/17) проведен анализ ежеквартальной отчетности ООО «МарьиноСтрой» за 4 квартал 2016 г. (вх. от 31.03.2017 № 77-24-1/7-365), по результатам которого установлено следующее.

В соответствии с отчетностью застройщика стоимость активов застройщика (строка бухгалтерского баланса 1600) равна 7 383 048 898.52 руб. Сумма неисполненных обязательств застройщика составляет 7 386 453 628.07 руб. *Ф Соответственно норматив обеспеченности обязательств (HI) должен равняется 1,0 (7 383 048 898.52/7 386 453 628.07), что соответствует нормам законодательства, тле не менее 1.

В соответствии с отчетностью застройщика стоимость активов застройщика, не связанных со строительством (сумма строк бухгалтерского баланса 1100, 1230, 1240, за исключением незавершенного строительства и долга участников) составляет 503 794 653,25 руб. Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве (строка 1400 + строка 1500 минус неисполненные обязательства по договорам участия в долевом строительстве) составляет 54 013 258,10 руб. Соответственно норматив целевого использования Н2 равен w 9,327 (503 794 653,25/54 013 258,10), что не соответствует нормам законодательства, т.к. он больше 1.

Таким образом, по состоянию на 17.04.2017 (дата составления протокола об административном правонарушении по делу № 05-07-17-60) предписание Москомстройинвеста от 21.09.2016 № 77-21-1019/6 не исполнено.

Москомстройинвестом проведен анализ отчетности ООО "МАРЬИНОСТРОЙ" об осуществлении своей деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за I квартал 2017 года (вх. от 28.04.2017 № 77-24-1/7-781), по результатам которого установлено следующее.

В соответствии с отчетностью застройщика стоимость активов застройщика (строка бухгалтерского баланса 1600) равна 7 377 693,086 тыс. руб. Сумма неисполненных обязательств застройщика составляет 7 390 580 тыс. руб. Соответственно норматив обеспеченности обязательств равен 0.998 ^ (7 377 693,086/7 390 580), что не соответствует нормам законодательства, т.к. менее 1.

В соответствии с отчетностью застройщика стоимость активов застройщика, не связанных со строительством (сумма строк бухгалтерского баланса 1100, 1230, 1240, за исключением незавершенного строительства и долга участников) составляет 561 375,424 тыс. руб. Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств застройщика, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве (строка 1400 + строка 1500 минус неисполненные обязательства по договорам участия в долевом строительстве) составляет 44 517,004 тыс. руб. Соответственно норматив целевого использования Н2 равен 12.61 (561 375,424/44 517,004), что не соответствует нормам законодательства, т.к. более 1.

Кроме того, отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за II квартал 2017 г. в Москомстройинвест не представлена, что нарушает п. 6 ч. 6 ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве.

В свою очередь, факты нарушения ООО «МарьиноСтрой» норматива целевого использования средств (Н2), отраженные в отчетности застройщика за 2, Ш 3, 4 кварталы 2016 года и за 1 квартал 2017 года, дают основания полагать нецелевое использование застройщиком денежных средств участников долевого строительства при строительстве Объекта.

Согласно ч.2 ст.23 ФЗ РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с названным Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по организации государственного контроля и надзора соблюдения в городе Москве законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в силу п.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3. Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2011 №157-1111, является Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По выявленным нарушениям контролирующим органом(Москомстройинвестом) приняты меры публично-правового реагирования:- ООО «МарьиноСтрой» выдано Предписание от 16.05.2016 № 77-21-437/6

об устранении до подачи ежеквартальной отчетности за 2 квартал (но не позднее 30.07.2016) нарушений требований ч.З Постановления Правительства РФ от 21.04.2006 №233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» о приведении норматива целевого использования средств (Н2) в соответствие с законодательством. Данное предписание не исполнено.

- вынесено постановление № 1 от 22.09.2016 по делу об административном правонарушении №05-07-16-210, согласно которому ООО «МарьиноСтрой» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 16.05.2016 №77-21-437/6). С фактом совершения данного административного правонарушения уполномоченный представитель ООО «МарьиноСтрой» согласился, вину признал. Получено на руки 23.09.2016. штраф оплачен 28.11.2016;

- вынесено постановление № 2 от 22.09.2016 по делу об административном правонарушении №05-07-16-210, согласно которому должностное лицо (генеральный директор) ООО «МарьиноСтрой» признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 16.05.2016 №77-21-437/6). С фактом совершения данного административного правонарушения уполномоченный представитель генерального директора согласился, вину признал. Получено на руки 23.09.2016. штраф оплачен 28.11.2016;

- вынесено постановление № 1 от 22.09.2016 по делу об административном правонарушении №05-07-16-211, согласно которому ООО «МарьиноСтрой» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ (представление не в полном объеме в установленный срок документов для проверки). С фактом совершения данного административного правонарушения уполномоченный представитель ООО «МарьиноСтрой» согласился, вину признал. Получено на руки 23.09.2016. штраф оплачен 28.11.2016;

- вынесено постановление № 2 от 22.09.2016 по делу об административном правонарушении №05-07-16-211, согласно которому должностное лицо (генеральный директор) ООО «МарьиноСтрой» признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 14.28 КоАП РФ (представление не в полном объеме в установленный срок документов для проверки). С фактом совершения данного административного правонарушения уполномоченный представитель генерального директора согласился, вину признал. Получено на руки 23.09.2016. штраф оплачен 28.11.2016;

- ООО «МарьиноСтрой» выдано Предписание от 21.09.2016 № 77-21-1019/6 - до 31 декабря 2016 года, привести норматив обеспеченности обязательств (HI) и норматив целевого использования средств (Н2) в соответствие с нормами законодательства, а также в течение 20 рабочих дней с момента получения предписания представить недостающий комплект документов;

- вынесено постановление №1 от 26.04.2017 по делу об административном правонарушении №05-07-17-60, согласно которому ООО «МарьиноСтрой» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 21.09.2016 № 77-21-1019/6). С фактом совершения данного административного правонарушения уполномоченный представитель ООО «МарьиноСтрой» согласился, вину признал. Получено на руки 26.04.2017. По состоянию на 23.08.2017 штраф не оплачен.

Указанные постановления вступили в силу, не были обжалованы.

Таким образом, допущенные ООО «МарьиноСтрой» нарушения требований ч.2 ст.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ существенно нарушают права участников долевого строительства.

Согласно ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Между тем ООО «МарьиноСтрой» каких-либо возражений относительно заявленных требований суду не предоставило.

На основании изложенного, а также имеющихся в материалах дела доказательств суд приходит к выводу, что заявление Москомстройинвеста подлежит удовлетворению.

Следует также отметить, что удовлетворение требований Москомстройинвеста не ограничивает общество в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан (участников долевого строительства) для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и тем более не препятствует обществу в осуществлении мер, направленных на получение разрешительной документации, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Согласно ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании ст.ст. 29, 65, 70, 71, 110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Приостановить сроком на один год осуществление ООО «МарьиноСтрой» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства на строительство многоквартирных домов по адресу: г. Москва, поселение Филимоновское, ОАО «марьинская птицефабрика», уч. XV-1, корпуса 1-16 (жилые дома 2-го этапа строительства) и корпуса 17-22 (жилые дома 1 –ого этапа строительства).

Взыскать с ООО «МарьиноСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей (шесть тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

С.О. Ласкина