Решение от 16 января 2023 г. по делу № А50-4162/2021

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

город Пермь

16.01.2023 года Дело № А50-4162/21

Резолютивная часть решения объявлена 10.01.2023 года.

Полный текст решения изготовлен 16.01.2023 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Чистые машины» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ФИО2 (г. Пермь)

об обязании передать документацию,

третьи лица: ФИО3, ФИО7,


В судебном заседании приняли участие:

От истца: ФИО4, по доверенности от 12.07.2022, предъявлен паспорт, диплом, ФИО5, по доверенности от 14.07.2022, предъявлен паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО6, по доверенности от 08.12.2020, предъявлен паспорт, диплом,

от 3-го лица: ФИО7, предъявлен паспорт.


У С Т А Н О В И Л:


Общество с ограниченной ответственностью «Чистые машины» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ФИО2 (далее - ответчик) об истребовании документов по деятельности общества за период с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года, в том числе:

-свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет/снятии с налогового учета, учредительные документы ООО «Чистые машины», документы, подтверждающие назначение руководителя должника, копии всех протоколов собраний участников ООО «Чистые машины»;

-справки налогового органа обо всех открытых/закрытых счетах ООО «Чистые машины» и подразделений предприятия в банках и иных кредитных организаций с указанием адресов и реквизитов организаций;

-документы бухгалтерской отчетности: поквартальные бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах и все приложения к ним - за весь период деятельности;

-электронную базу 1С, иные бухгалтерские программы;

-налоговую, статистическую и прочую отчетность ООО «Чистые машины» за весь период деятельности с приложениями и пояснениями;

-прочие бухгалтерские, финансовые документы, касающиеся деятельности ООО «Чистые машины» за весь период деятельности;

-документы по личному составу, в том числе лицевые счета, личные карточки работников (форма Т-2), расчетные листки, ведомости, приказы о приеме на работу, увольнении, штатное расписание, расчет сумм задолженности по работникам, данные по работникам (страховой номер ПФР, дата рождения, паспортные данные), приказы о приеме на работу директора и главного бухгалтера, документы по начислению заработной платы, прочие кадровые документы, касающиеся ООО «Чистые машины»

-учетную политику ООО «Чистые машины», положение по оплате труда работников, положение о премировании работников и прочие положения;

-кассовые документы, кассовые книги за весь период деятельности;

-банковские выписки за весь период деятельности;

-локальные нормативно-правовые акты ООО «Чистые машины»

-документы, подтверждающие наличие прав на земельные участки и объекты природопользования (договоры аренды, купли-продажи, свидетельства о праве);

-документы, подтверждающие наличие прав на основные средства (договоры аренды, купли-продажи, свидетельства о праве);

-документы, подтверждающие наличие прав на запасы;

-карточки учета основных средств, первичные бухгалтерские документы по движению основных средств, акты на списание, технические паспорта и прочие документы по учету основных средств;

-перечень дебиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих право требования дебиторской задолженности, за весь период деятельности;

-документы, подтверждающие наличие краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных активов;

-перечень договоров аренды (действующих и расторгнутых) с приложением соответствующих договоров и указанием контактов арендаторов;

-перечень договоров с ресурсоснабжающими организациями (действующих и расторгнутых), в том числе в отношении имущества, переданного по договорам аренды; с приложением соответствующих договоров;

-перечень кредиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих кредиторскую задолженность, за весь период деятельности, в том числе договоры займа, заключенные ООО «Чистые машины»;

-отдельно - документы, подтверждающие наличие задолженности ООО «Чистые машины», обеспеченной залогом имущества;

-документы, подтверждающие наличие заключенных ООО «Чистые машины» и исполняемых на момент запроса договорах поручительства по обязательствам третьих лиц;

-судебные решения, исполнительные листы, в которых ООО «Чистые машины» является стороной по делу либо третьим лицом;

-акты проверок контролирующих организаций за весь период деятельности.

Истец неоднократно уточнял исковые требования.

Согласно уточненным исковым требованиям, поступившим в суд 19.08.2022, истец просил истребовать у ФИО2 (г. Пермь) документы по деятельности общества за период с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года и с 10.09.2021 по 11.07.2022, в том числе:

- подлинники свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет/снятии с налогового учета, учредительные документы ООО «Чистые машины»;

-документы бухгалтерской отчетности: поквартальные бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах и все приложения к ним; карточки учета основных средств, первичные бухгалтерские документы по движению основных средств, акты на списание, технические паспорта и прочие документы по учету основных средств;

-налоговую, статистическую отчетность ООО «Чистые машины»;

-документы по личному составу, в том числе личные карточки работников (форма Т-2), расчетные листки, ведомости, приказы о приеме на работу, увольнении, штатное расписание, документы по начислению заработной платы;

кассовые документы, кассовые книги;

локальные нормативно-правовые акты ООО «Чистые машины»;

-документы, подтверждающие наличие прав на основные средства (договоры аренды, купли-продажи, свидетельства о праве);

-документы, подтверждающие наличие прав на запасы;

-перечень дебиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих право требования дебиторской задолженности;

перечень кредиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих кредиторскую задолженность, в том числе договоры займа, заключенные ООО «Чистые машины»;

перечень договоров с ресурсоснабжающими организациями (действующих и расторгнутых), в том числе в отношении имущества, переданного по договорам аренды; с приложением соответствующих договоров;

-перечень договоров аренды (действующих и расторгнутых) с приложением соответствующих договоров;

-перечень договоров (действующих и расторгнутых) с приложением соответствующих договоров;

Также истец заявил об установлении размера денежной компенсации на случай неисполнения судебного акта в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В судебном заседании 10.01.2023 истец уточнил период истребования документов с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года и с 15.04.2022 по 11.07.2022.

Уточненные исковые требования приняты судом к рассмотрению согласно ст. 49 АПК РФ.

Представитель истца на исковых требованиях настаивает в полном объеме. Пояснил, что ответчик, занимавший должность единоличного исполнительного органа общества, не исполнил обязанность по передаче обществу документов. Незаконное удержание документов общества затрудняет ведение нормальной хозяйственной деятельности общества. Утверждает, что в процессе рассмотре6ния дела ответчик меняет свои показания относительно места нахождения документов, что свидетельствует о злоупотреблении правом и неисполнении обязанности по передаче документов

Ответчик с иском не согласен по мотивам, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление и объяснениях в порядке ст. 81 АПК РФ. Утверждает об отсутствии у него истребуемых документов. В иске просит отказать.

Третье лицо ФИО7 поддерживает доводы ответчика об отсутствии у него документов, в иске просит отказать.

В судебном заседании 10.01.2023 заслушаны показания свидетелей ФИО8, ФИО9, ФИО10

В удовлетворении ходатайства ответчика о допросе свидетеля ФИО11 отказано в связи с тем, что ее явка в судебное заседание не обеспечена.

Исследовав материалы дела в порядке ст. 71 АПК РФ, заслушав пояснения представителей истца, ответчика, третьего лица арбитражный суд установил следующее.

ООО "Чистые машины" создано 20.09.2012, на момент подачи искового заявления участниками общества являлись ФИО3 с размером доли 25% уставного капитала общества, ФИО2 с размером доли 25% уставного капитала общества, ООО "Севзапметалл" с размером доли 50% уставного капитала общества.

Ответчик ФИО2 исполнял полномочия единоличного исполнительного органа общества в период с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года и с 15.04.2022 по 11.07.2022.

Решением собрания участников общества, оформленного протоколом № 5 от 25.09.2020, ФИО7 освобожден от должности директора общества (запись в ЕГРЮЛ внесена 16.11.2020).

Решением Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-31063/2020 признано недействительным решение внеочередного общего собрания участников общества "Чистые машины" № 5 от 25.09.2020. Постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15.04.2022 решение суда по делу № А50-31063/2020 оставлено без изменения.

24.06.2022 решением общего собрания участников ООО "Чистые машины" прекращены полномочия директора общества ФИО7, директором общества избран ФИО13 (запись в ЕГРЮЛ внесена 12.07.2022).

Согласно доводам истца после прекращения полномочий директора ФИО7 документы новому директору общества не передал. Письменное требование было вручено ответчику 14.01.2021, однако со стороны ответчика требование не исполнено.

Истец, полагая, что ФИО7 в нарушение действующего законодательства, положений Устава ООО «Чистые машины» неправомерно удерживает у себя вышеперечисленные документы, принадлежащие Обществу, истец обратился с настоящим иском в суд.

Также истец отметил, что отсутствие у Общества истребуемых документов, которые незаконно удерживает бывший директор Общества ФИО7 затрудняет ведение нормальной хозяйственной деятельности Общества и влечет неблагоприятные последствия для ООО «Чистые машины».

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Статьей 17 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Возражая против исковых требований, ответчик сообщил суду, что все документы находятся у истца. Смена директора в ООО "Чистые машины" в 2020 году произошла без ведома ФИО7, учредители и новый директор ограничили ФИО7 доступ к месту хранения документов организации, в связи с чем он был лишен возможности передать документы новому директору. Часть документов, по утверждению ответчика, была передана бухгалтеру компании ФИО12 (т.1 л.д.47).

В дальнейшем ответчик сообщил, что все документы находятся у ФИО12. Если у указанного лица документы отсутствуют, то их мог присвоить фактический участник общества ФИО9, номинально которого представляет в обществе ФИО3 (т.1 л.д.74).

В дальнейшем ответчик вновь заявил, что все документы находятся в самом обществе, которое за 1,5 года имело возможность восстановить всю документацию через контрагентов и налоговые органы (т.2 л.д.137-138).

25.08.2022 ответчик представил письменные пояснения, к которым приложена справка об отсутствии у него истребуемых документов (т.2 л.д. 182-184).

Истцом представлен ответ ФИО12 на запрос истца, в котором она сообщает, что в период примерно с 2015 года по настоящее время занималась составлением и сдачей бухгалтерской отчетности в ООО "Чистые машины". Официально в ООО "Чистые машины" она трудоустроена не была. Документы ООО "Чистые машины" у нее никогда не находились и не хранились, равно как не находятся и не хранятся по настоящее время. В период, когда руководителем ООО "Чистые машины" был ФИО7 бухгалтерскую отчетность она формировала в программе "1С:бухгалтерия". Она работала удаленно, документы для работы передавал ФИО7, а после сдачи отчетности – забирал обратно. Копии документов она не делала ввиду отсутствия необходимости. В офисе ООО "Чистые машины" она не работала и не находилась, встречалась с ФИО7 у себя на работе по адресу <...>. Фактически со слов ФИО7 документы у него хранились дома. После прекращения полномочий ФИО7 базу "1С:бухгалтерия" передала новому директору ФИО13 (т.3 л.д.1).

На момент прекращения полномочий ФИО7 16.11.2020 ООО "Чистые машины" было зарегистрировано по адресу <...>, цокольный этаж.

Истец сообщил суду о невозможности хранения документов общества по адресу <...>, цокольный этаж в связи с тем, что в рамках гражданского дела № 2-776/2011 в Мотовилихинском районном суде г. Перми рассмотрен иск ФИО14 к Департаменту имущественных отношений администрации г.Перми о признании помещений цокольного этажа общим имуществом собственников многоквартирного жилого дома по адресу <...>. В цокольном помещении расположены инженерные коммуникации (общедомовое инженерное оборудование и регулирующие устройства). Организация офиса, рабочих мест, хранение документов по указанному адресу невозможны (т.3 л.д.29-37).

После прекращения полномочий ФИО7 и назначения на указанную должность ФИО13 адрес ООО "Чистые машины" изменен на адрес <...> л.1 оф.2. По утверждению истца, по данному адресу находится мойка самообслуживания для автомобилей, документы общества в данном здании также отсутствуют.

Ответчик согласился с доводами истца об отсутствии офиса и документов по адресам регистрации общества <...>, цокольный этаж и <...> л.1 оф.2. Ответчик утверждает, что местом нахождения офиса ООО "Чистые машины", а также местом нахождения документов общества является адрес <...> (т.3 л.д.61-63). В доказательства данного факта представлены протоколы очной ставки между ФИО7 и ФИО13, ФИО7 и ФИО13 (т.3 л.д.64-79).

Исследовав указанные протоколы, суд установил, что согласно протоколу очной ставки от 28.10.2022 между ФИО7 и ФИО13, ФИО7 сообщил, что его женой переданы ФИО13 ключи от шкафа, находящегося в офисе по адресу <...>, где хранилась частичная документация, связанная с деятельностью ООО "Чистые машины". При этом сам ФИО13 поясняет, что ФИО7 отчеты по деятельности общества не представлял, на связь не выходил, документация ФИО13 как новым директором не принята, так как ФИО7 в апреле 2020 пропал и не передал документацию. Провести инвентаризацию в отсутствие ФИО7 было невозможно. Где документация находится – неизвестно.

Согласно протоколу очной ставки от 26.10.2022 между ФИО7 и ФИО13, ФИО13 работала техническим директором, первичные бухгалтерские документы по закупкам расходных материалов и оплате коммунальных услуг прикладывались ею к ежемесячному отчету при личных встречах с Березиным ЛД.В. в офисе по адресу <...>.

Судом установлено, что нежилое помещение, общей площадью 194,9 кв.м. с кадастровым номером 59:01:4311730:279 по адресу <...> принадлежат на праве долевой собственности ФИО7 и ФИО3.

01.09.2017 между ФИО7 и ФИО3 как арендодателями и ООО "Управляющая компания "ТехКомфорт" как арендатором заключен договор аренды названных помещений. Помещения переданы в аренду на срок 11 месяцев, при отсутствии намерений расторгнуть договор, он считается продленным на тот же срок (п.3.1, 3.3 договора аренды).

Представитель ООО "Чистые машины" ФИО5, который также является директором ООО "Управляющая компания "ТехКомфорт", сообщил суду, все арендуемые по данному договору аренды помещения занимало ООО "УК "ТехКомфорт", ООО "Чистые машины" в данных помещениях никогда не находилось, офис ООО "Чистые машины" не располагался, документация ООО "Чистые машины" в шкафах, столах и т.п. отсутствует. ФИО7 лично посещал офис ООО "УК "Техкомфорт" (<...>), встречался здесь с людьми, однако офис ООО "Чистые машины", работники ООО "Чистые машины" и их рабочие места по данному адресу отсутствовали, документация ООО "Чистые машины" в данных помещениях никогда не хранилась. На момент рассмотрения настоящего спора, договор аренды был расторгнут, ООО "УК "ТехУКомфорт" в августе 2022 года переехало по иному адресу, при переезде документы ООО "Чистые машины" не были обнаружены.

В судебном заседании 10.01.2023 по ходатайству истца в качестве свидетелей допрошены бухгалтер ООО "УК "Техкомфорт" ФИО8, специалист по связям с общественностью ООО "УК "Техкомфорт" ФИО9. Указанные свидетели подтвердили факт отсутствия ООО "Чистые машины" в помещениях по адресу <...>, а также документации данного общества в названных помещениях. Вместе с тем, указанные лица подтвердили, что ФИО7 периодически в данном офисе появлялся, встречался с людьми. Кабинет у ФИО7 отсутствовал. ФИО9 также пояснил, что до 2015 года являлся участником ООО "Чистые машины". Причиной возникшего в ООО "Чистые машины" корпоративного конфликта является уклонение ФИО7 от предоставления участникам общества информации о хозяйственной деятельности общества, скрытие информации о финансово-хозяйственной детальности общества.

Допрошенный 10.01.2023 по ходатайству ответчика свидетель ФИО10. пояснил, что выполнял работы по заказу ФИО7 по изготовлению рекламных конструкций для автомоек. С ФИО7 встречался по адресу <...>. Его встречали, провожали в кабинет, в котором стояло 2 стола, 2 стула, там находился ФИО7 Это было более 2 лет назад. Оформлялись ли какие-либо договоры не помнит. Иногда заезжал в этот офис, если видел машину ФИО7 у офиса.

Ответчиком также представлена копия объяснений ФИО9 из Отказного материала проверки КУСП № 10591 от 15.03.2022 Отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми, согласно которому ФИО9 поясняет, что знаком с ФИО7 с 1996 года. С 2002 по 08.04.2020 осуществляли совместную финансово-хозяйственную деятельность, арендовали офис по адресу <...>. ФИО2 совместно с ФИО9 занимал один кабинет, у обоих были раздельные письменные столы. В апреле 2020 ввиду разногласий по поводу ведения бизнеса перестали вести совместную деятельность и ФИО7 перестал появляться в кабинете.

Кроме этого, ответчиком представлен протокол обыска (выемки) от 19.10.2022, из которого следует, что обыск проводился в многоквартирном доме по адресу места жительства ФИО7, из которого следует, что документы и предмета по данному адресу не обнаружены.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценивая все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимной связи суд приходит к выводу о том, что у ООО "Чистые машины" офис, то есть место, где постоянно или временно находились работники и их рабочие места, велась и хранилась документация – отсутствовал. Доказательства того, что ФИО7 как директором ООО "Чистые машины" было организована работа общества в помещении по адресу <...> не представлены. Какие-либо правоустанавливающие документы (договор аренды или другие правовые основание) на занятие помещений в данном здании не имеется. Представленные в материалы дела доказательства (показания свидетелей, протоколы очных ставок) свидетельствуют о том, что ФИО7 посещал помещения по адресу <...>, встречался с людьми, принимал и передавал документы, однако это обстоятельство не позволяется сделать выводы о хранении документов ООО "Чистые машины" за период с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года и с 15.04.2022 по 11.07.2022, по указанному адресу.

В отношении иных адресов (<...>, цокольный этаж, <...> л.1 оф.2) ответчик сам сообщил суду, что документы там не хранились.

В отношении противоречивых показаний ФИО9, данных им в судебном заседании 10.01.2023 и в объяснении из Отказного материала проверки КУСП № 10591 от 15.03.2022 суд отмечает следующее. В силу ч.1 ст. 71 АПК РФ суд обязан непосредственно исследовать имеющиеся в деле доказательства. При непосредственном исследовании объяснений ФИО9 в качестве свидетеля в судебном заседании, он пояснил, что ООО "Чистые машины" в помещениях по адресу <...> отсутствовало, рабочего места у ФИО7 по данному адресу также не было.

Данные показания соответствуют всем вышеприведенным доказательствам (показания свидетелей ФИО8, ФИО10, протоколы очных ставок).

С учетом выводов суда об отсутствии офиса ООО "Чистые машины" суд также приходит к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ФИО7 был намерен исполнить обязанность по передаче документов, однако со стороны директора общества и его участников были созданы препятствия в передаче документов, прекращен допуск в место хранения документов ООО "Чистые машины".

Также в материалах дела отсутствуют доказательства передачи ФИО7 новому директору общества ФИО13 ключей от шкафа, находящегося в офисе по адресу <...>.

Доводы ответчика о том, что с момента первоначального смещения ФИО7 с должности директора прошло более 1,5 лет, общество имело возможность восстановить все документацию, не влекут отказа в удовлетворении исковых требований. Истец обратился в суд в феврале 2021 года, то есть в течение 3 месяцев с момента прекращения полномочий ФИО7 Право общества на восстановление документов не исключает исполнение обязанности ответчика по передаче документов за период, начиная с момента создания общества 20.09.2012 года.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что ответчиком обязанность по представлению документов не исполнена надлежащим образом, следовательно, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно статье 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 6 закона «О судебной системе Российской Федерации», части 1 статьи 318 АПК РФ судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном данным Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

Согласно ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Суд полагает возможным установить судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения арбитражного суда в законную силу по дату фактического исполнения судебного акта.

Согласно ст. 110 АПК РФ с учетом итогов рассмотрения настоящего дела судебные расходы относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170,176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л :

Иск удовлетворить.

Истребовать у ФИО2 (г. Пермь) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чистые машины» (ОГРН <***>, ИНН <***>) документы по деятельности общества за период с 20.09.2012 года по 16.11.2020 года и с 15.04.2022 по 11.07.2022, в том числе:

- подлинники свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет/снятии с налогового учета, учредительные документы ООО «Чистые машины»;

-документы бухгалтерской отчетности: поквартальные бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах и все приложения к ним; карточки учета основных средств, первичные бухгалтерские документы по движению основных средств, акты на списание, технические паспорта и прочие документы по учету основных средств;

-налоговую, статистическую отчетность ООО «Чистые машины»;

-документы по личному составу, в том числе личные карточки работников (форма Т-2), расчетные листки, ведомости, приказы о приеме на работу, увольнении, штатное расписание, документы по начислению заработной платы;

кассовые документы, кассовые книги;

локальные нормативно-правовые акты ООО «Чистые машины»;

-документы, подтверждающие наличие прав на основные средства (договоры аренды, купли-продажи, свидетельства о праве);

-документы, подтверждающие наличие прав на запасы;

-перечень дебиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих право требования дебиторской задолженности;

перечень кредиторов ООО «Чистые машины» с приложением договоров, а также первичных бухгалтерских документов (акты, накладные и т.п.), счетов-фактур, подтверждающих кредиторскую задолженность, в том числе договоры займа, заключенные ООО «Чистые машины»;

перечень договоров с ресурсоснабжающими организациями (действующих и расторгнутых), в том числе в отношении имущества, переданного по договорам аренды; с приложением соответствующих договоров;

-перечень договоров аренды (действующих и расторгнутых) с приложением соответствующих договоров;

-перечень договоров (действующих и расторгнутых) с приложением соответствующих договоров;

Взыскать с ФИО2 (г.Пермь) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чистые машины» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за неисполнение судебного акта, на случай неисполнения судебного акта в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического исполнения.


Взыскать с ФИО2 (г.Пермь) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чистые машины» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 6 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.



Судья Ю.О. Кремер