Решение от 5 августа 2017 г. по делу № А56-23281/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23281/2017
06 августа 2017 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 11 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 06 августа 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Щуриновой С.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тутаевой Е.Ю.,

при участии

от истца: представители ФИО1, ФИО2, доверенность от 17.11.2016 №78АБ1404894;

от ответчиков: 1) представители ФИО3, доверенность от 27.03.2017 б/н, ФИО4, доверенность от 05.01.2017 б/н; 2) представитель ФИО5, доверенность от 05.07.2017 №78АБ2818786,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФИО6 (г.Санкт-Петербург);

ответчики: общество с ограниченной ответственностью "ТП-Инвест" (адрес: Россия 199004, <...> лит.А, пом.1 Н; ОГРН: <***>), ФИО7 (г.Санкт-Петербург)

о признании сделок недействительными,

установил:

ФИО6, являющийся участником ООО «ТП-Инвест», (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "ТП-Инвест" и ФИО7 о признании недействительными договоров купли-продажи следующих объектов недвижимости:

1. <...> (78:32:0001066:1459),

2. <...>, лит.Б, гараж (78:32:0001066:1141),

3. <...>, лит.А (78:32:0001066:1), земельный участок,

4. <...>, лит.Б (78:32:0001066:1140), здание

5. <...>, лит.А (78:32:0001066:1017), здание,

и применении последствий недействительности сделок в виде возврата имущества в собственность ООО "ТП-Инвест", а в случае невозможности возврата – взыскания с ФИО7 рыночной стоимости отчужденного недвижимого имущества.

Определением арбитражного суда от 13.06.2017 судебное заседание суда первой инстанции отложено на 11.07.2017.

В настоящее судебное заседание явились представители всех сторон.

В судебном заседании рассмотрено и отклонено ходатайство Компании «WOODBERG LLP» о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о чем вынесено отдельное определение.

От истца поступили письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обоснование заявленных требований.

Ответчик ООО "ТП-Инвест" представил дополнительный отзыв, ответчик ФИО7 – отзыв, в которых возражают против удовлетворения требований истца.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

ООО "ТП-Инвест" состоит из двух участников с равными долями по 50% уставного капитала – ФИО6 и ФИО8.

Генеральным директором Общества является ФИО9.

Истец ссылается на то, что в 2016 году между участниками Общества произошел корпоративный конфликт.

Как стало известно истцу, в период данного корпоративного конфликта Общество 15.03.2017 произвело отчуждение ряда объектов недвижимости в пользу ФИО7

Истец указывает, что сделки по отчуждению недвижимого имущества являются для Общества крупными сделками, а также сделками с заинтересованностью второго участника Общества ФИО8, который является аффилированным лицом по отношению к ФИО7, при их совершении не были соблюдены требования статей 45, 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", заключение сделок повлекло для Общества неблагоприятные последствия в виде лишения основных средств и невозможности удовлетворить требования перед кредитором Компанией «WOODBERG LLP», обратившейся в арбитражный суд с иском о взыскании с Общества по договорам займа 1.155.324.464 руб., в связи с чем подлежат признанию недействительными.

Возражая против удовлетворения иска, Общество указало, что заключенный между ООО "ТП-Инвест" и ФИО7 договор купли-продажи от 20.12.2016, по которому были отчуждены в пользу покупателя вышеуказанные объекты недвижимости на общую сумму 79.982.874 руб. 00 коп. не является для Общества крупной сделкой, т.к. стоимость отчужденного имущества не превышала 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2016), предшествовавшую сделке. Сделка заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку одним из основных видов его деятельности являются любые операции с недвижимостью, в том числе подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, покупка и продажа жилых зданий и помещений, земельных участков. В своей обычной хозяйственной деятельности Общество занимается приобретением коммунальных квартир, их расселением, дальнейшим переоборудованием и проведением реконструкции в целях последующей перепродажи.

Общество также указывает на то, что все отчужденные объекты недвижимости были проданы по цене, равной или превышающей кадастровую стоимость этих объектов, и соответствовала их рыночной стоимости.

Отчужденные по оспариваемому договору квартиры не использовались Обществом в какой-либо деятельности, так как были расположены в аварийном доме, в отношении них действовали обязательства по сохранению выявленного объекта культурного наследия, использование их в виде единого коммерческого объекта было невозможно, т.к. ряд квартир в доме по наб.Крюкова канала, д. 28 находится в собственности физических лиц.

Общество полагает, что предъявляя настоящий иск, ФИО6 действует не в интересах Общества и его участников, а в интересах Компании «WOODBERG LLP», так как является ее контролирующим лицом.

В части доводов истца о наличии в сделке заинтересованности второго участника Общества ФИО8 Общество полагает доводы истца ошибочными и основанными на неверном толковании норм статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

ФИО7 в своем отзыве ссылается на то, что со своей стороны предпринят все должные меры заботливости и осмотрительности при заключении оспариваемой истцом сделка, получил у Общества справку о балансовой стоимости приобретаемого по сделке имущества, балансовой стоимости всех активов Общества, из которых следует, что сделка для Общества не являлась крупной. В части доводов истца о наличии в сделке заинтересованности также полагает их необоснованными.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в применимой к оспариваемому договору от 20.12.2016 редакции крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пункту 2 указанной статьи для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

Поскольку Общество являлось продавцом недвижимого имущества по договору купли-продажи от 20.12.2016, то стоимость отчуждаемого имущества подлежала определению на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Согласно Учетной политике ООО "ТП-Инвест", утвержденной приказом №2013-УП от 20.12.2012 в Обществе формируется промежуточная поквартальная отчетность не позднее 30 дней по окончании отчетного квартала, состоящая из бухгалтерского баланса и ответа о финансовых результатах.

Таким образом, последним отчетным периодом для оспариваемой сделки являлось 30.09.2016. Соответственно, стоимость отчуждаемого имущества для целей продажи подлежала определению по данным бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2016 года.

Как следует из бухгалтерского баланса ООО «ТП-Инвест» на 30.09.2016 стоимость активов Общества составляла 343.146.000 рублей.

Соответственно 25 % стоимости активов составляло 85.786.500 рублей.

Балансовая стоимость отчужденного по сделке имущества составляла 50.693.703 руб. 51 коп., что менее 25% балансовой стоимости активов Общества.

Таким образом, оспариваемая истцом сделка купли-продажи не являлась для Общества крупной и не подлежала одобрению в порядке статьи 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Стоимость имущества по сделке составила 79.982.874 руб., т.о. оно отчуждено по цене выше балансовой стоимости более чем на 29 миллионов рублей.

Из представленного ответчиком ООО «ТП-Инвест» отчета об оценке №04-ОН/2017-1, составленного ООО «Петербургская экспертная компания» 24.01.2017, в соответствии с которым определалясь рыночная стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом оспариваемой сделки, по состоянию на 01.12.2016, рыночная стоимость всех объектов оценки округленно составила 35.700.000 рублей, что ниже, чем цена, по которой имущество было отчуждено.

Таким образом, с учетом оценки всех изложенных обстоятельств, истцом не доказано, что Обществу в результате заключения оспариваемого договора причинен какой-либо ущерб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом общества.

С учетом указанной нормы генеральный директор ООО "ТП-Инвест" ФИО9 лицом, заинтересованным в сделке не является.

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

Аффилированными лицами юридического лица являются:

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Понятие группы лиц дано в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции".

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

В силу указанных норм ФИО7 не является лицом, аффилированным по отношению к ООО «ТП-Инвест».

Доводы истца о наличии заинтересованности в сделке второго участника Общества ФИО8 основаны на том, что он и ФИО7 являются участниками в одних и тех же обществах, входят в одну группу лиц, и являются аффилированными лицами.

Доводы истца о вхождении ФИО8 и ФИО7 в одну группу лиц через ООО «БИСТРО-ГРУПП» и признании их по этому признаку аффиларованными, отклонены судом в силу следующего.

Сам по себе факт участия ФИО8 и ФИО7 в одних и тех же обществах (ООО ШТУРМ», ООО «Управляющая компания «ПРОВИКК», ООО «БИСТРО-ГРУПП») не свидетельствует о том, что по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" ни в силу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" имеются признаки наличия заинтересованности ФИО8 в сделке в силу статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доводы истца о вхождении ФИО8 и ФИО7 в одну группу лиц через ООО «БИСТРО-ГРУПП» основаны на обстоятельствах, существующих в данный момент, а не на момент заключения оспариваемой сделки.

ФИО7 является генеральным директором ООО «БИСТРО-ГРУПП»

Согласно представленным ответчиком документам до 15.03.2017 доля ФИО8 в ООО «БИСТРО-ГРУПП» не превышала 50%, соответственно, на момент совершения оспариваемой сделки указанные лица не составляли группу лиц по признакам пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

Владельцем доли 60% в уставном капитале ООО «БИСТРО-ГРУПП» Прокопцов стал только после приобретения 10% доли в уставном капитале данного общества 15.03.2017 и внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ 23.03.2015.

Таким образом, на момент заключения сделки купли-продажи недвижимости между ООО «ТП-Инвест» и ФИО7 20.12.2016 ФИО7 не являлся аффилированным лицом участника ООО «ТП-Инвест» ФИО8, соответственно последний не может быть признан лицом, заинтересованным в сделке в соответствии с положениями статьи 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При таких обстоятельствах суд отклоняет доводы истца о заключении оспариваемого договора с нарушением положений статьей 45 и 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доводы истца о том, что в действиях ответчиков имеет место злоупотребление правом, направленное на причинение вреда кредитору Общества Компании «WOODBERG LLP», задолженность перед которым в размере более одного миллиарда рублей не отражена в бухгалтерской отчетности Общества, не нашел подтверждения в материалах дела.

Задолженность Общества перед указанной Компанией по заемным обязательствам (основной долги и проценты за пользование займом) составляет согласно исковому заявлению Компании 6728807,08 долларов США, в том числе основной долг 6.037.800,00 долларов США, что на момент подачи данного иска в декабре 2016 года (дело №А56-88058/2016) составляло в рублевом эквиваленте более 372 миллионов рублей.

При этом в имеющемся в деле балансе Общества на 30.09.2016 отражено наличие долгосрочных заемных обязательств на сумму свыше 506 миллионов рублей, В связи с чем доводы истца о невключении в баланс Общества задолженности перед кредитором являются необоснованными.

Обязанности включать в бухгалтерский баланс взыскиваемые Компанией в судебном порядке штрафные санкции у Общества в настоящий момент не имеется.

Довод истца об отсутствии сведений о поступлении Обществу по оспариваемому договору денежных средств за отчужденное имущество и неперечислении полученных за имущество денежных средств в счет расчетов по долгам с Компанией «WOODBERG LLP» связан с исполнением сделки и не относится к обстоятельствам, являющимся основанием для признания сделки недействительной на момент ее заключения.

Кроме того, истец, как участник Общества, не является лицом, уполномоченным защищать интересы иных лиц в настоящем процессе.

При изложенных обстоятельствах истцом не доказаны ни убыточность для Общества оспариваемых сделок, ни возникновение иных неблагоприятных последствий для Общества и его участников, ни наличие злоупотребления правом со стороны участвующих в сделке лиц, в связи с чем оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Щуринова С.Ю.