Резолютивная часть решения от 3 сентября 2020 г. по делу № А76-1114/2019

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть

Дело № А76-1114/2019
г. Челябинск
03 сентября 2020 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2, г.Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «Бюро технических услуг», ОГРН <***>, г.Челябинск, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонного специализированного отдела судебных приставов г. Челябинска по исполнению актов судов и иных органов в отношении должников - юридических лиц Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, об обязании предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества,

при участии в судебном заседании.

представителя истца: ФИО3, действующего на основании нотариальной доверенности серии 74 АА 4925511 от 14.07.2020, личность удостоверена по паспорту

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Бюро технических услуг», ОГРН <***>, г.Челябинск, в течение десяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать ФИО2, г.Челябинск, следующие документы:

1) Расшифровку счета 50 «Касса» за каждый год, начиная с 08.08.2014 по 31.07.2017,

2) Расшифровку счета 51 «Расчетный счет» за каждый год, начиная с 08.08.2014 по 31.07.2017,

3) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 01 (основные средства), 02 (амортизация основных средств), 08 (вложения во внеоборотные активы), 10 (материалы), 26 (общехозяйственные расходы), 44 (расходы на продажу), 60 (расчеты с поставщиками), 62 (расчеты с покупателями и заказчиками), 66 (расчеты по краткосрочным кредитам и

займам), 68 (расчеты по налогам и сборам), 69 (расчеты по социальному страхованию), 70 (расчеты с персоналом по оплате труда), 71 (расчеты с подотчетными лицами), 80 (уставный капитал), 84 (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), 90 (продажи), 91 (прочие доходы и расходы), 99 (прибыли и убытки) за 2015, 2016 годы и по 31.07.2017,

4) Аналитика по счетам: 01,02,08,10,26,44,50,51,60,62,66,68,69,70, 71,80,84,90,91,99 за каждый год, начиная с 2015 года по 31.07.2017,

5) Договоры и акты выполненных работ с ООО «Тотал Прогрессив Консалтинг» и результаты оценки (отчет) объектов ООО «БТУ», выполненных ООО «Тотал Прогрессив Консалтинг», выполненные указанным обществом за период с января 2015 по 31.07.2017,

6) Договоры и акты выполненных работ с ООО «Видиком» за период с января 2015 по 31.07.2017,

7) Договоры и акты выполненных работ с ООО «Алвест» на электромонтажные работы и исполнительную документацию на выполненные работы за период с января 2015 по 31.07.2017,

8) Договоры и акты выполненных работ с ООО «АЛАРМ» на монтаж пожарной сигнализации и исполнительную документацию на выполненные работы за период с января 2015 по 31.07.2017,

9) Первичные документы (товарную накладную по форме ТОРГ-12, ТТН) с ООО «Томис» на приобретение и поставку стройматериалов за период с января 2015 по 31.07.2017,

10) Договоры и акты выполненных работ с ООО «Томис» за монтаж системы отопления и исполнительную документацию на выполненные работы за период с января 2015 по 31.07.2017,

11) Договоры и акты выполненных работ с ООО «МТМ-строй» на замер воздухопроницаемости и отчет (ИД) на выполненные работы за период с января 2015 по 31.07.2017,

12) Договор и акты выполненных работ с ООО «НИИСтрой» и исполнительную документацию и отчет о выполненных работах за период с января 2015 по 31.07.2017,

13) Проектную документацию на строительство трехэтажного здания Административно-бытового блока по адресу: 1-й участок ЧЭМК, дом 2а в Калининском районе г.Челябинска (разрешение на строительство RU74315000-102-u-2016) и исполнительную документацию на выполненные работы по строительству данного здания, включая документы контролирующих органов по строительству здания, документы о его постановке на кадастровый и регистрационный учет,

14) Разрешительные документы на строительство трехэтажного здания Административно-бытового блока по адресу: 1-й участок ЧЭМК, дом 2а в Калининском районе г.Челябинска (разрешение на строительство RU74315000-102-u-2016) и акты ввода в эксплуатацию здания за период с января 2015 по 31.07.2017,

15) Договор и акты выполненных работ с ООО «ДДД-Адонис» на дезинсекцию и дератизацию за период с января 2015 по 31.07.2017,

16) Договор и акты выполненных работ с ООО «Капитал Строй» на аренду трубоукладчика ТК-124А, государственный регистрационный знак З 74 ХА 6361, 1991 года выпуска, за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

17) Договоры с ООО «Капитал Строй» на аренду помещений за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

18) Договоры займа с ООО «Консультант-Эксперт» за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

19) Договоры займа с ФИО4, в том числе, акты сверки взаимных расчетов по вышеуказанным займам за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

20) Протоколы собрания (решения) учредителей ООО «БТУ» по внесению займов учредителями ООО «БТУ» с 08.08.2014 по 31.07.2017,

21) Протоколы собрания (решения) учредителей ООО «БТУ» по внесению займов ООО «Консультант Эксперт» с 08.08.2014 по 31.07.2017,

22) Протоколы собрания (решения) учредителей ООО «БТУ» за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

23) Внутренние документы общества, такие как: должностные инструкции работников Общества, листы регистрации участников общества на собраниях, справки о заработной плате работников по форме 2-НДФЛ, распорядительные документы, такие как приказы, распоряжения, касающиеся деятельности Общества, за период с января 2015 года по 31.07.2017,

24) Протоколы общих собраний участников общества, а также документы, связанные с организацией собраний за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

25) Годовые отчеты за период с января 2015 года по 31.07.2017, 26) Путевые листы за период с января 2015 года по 31.07.2017,

27) Акты сверки взаимных расчетов со всеми контрагентами за период с января 2015 года по 31.07.2017,

28) Справку о наличии исполнительных документов (в том числе, находящихся на принудительном исполнении), где общество является взыскателем и должником) за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

29) Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества (с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера) на 31.07.2017,

30) Бухгалтерскую и налоговую отчетность общества, в том числе, отчеты о прибылях и убытках за период с января 2015 года по 31.07.2017,

31) Отчетность общества, подлежащую представлению в Пенсионные фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации (Форма РСВ-1), Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС-1), в том числе, расчеты по взносам, начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых

взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам с января 2015 года по 31.07.2017,

32) Перечень имущества как движимого, так и недвижимого, находящегося в собственности по состоянию на 08.08.2014, с изменениями, в том числе, в части обременений (залога) по состоянию с января 2015 года по 31.07.2017,

33) Книги доходов и расходов общества за период с января 2015 года по 31.07.2017,

34) Главную книгу общества за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

35) Копии всех доверенностей, выданных от имени общества за период с января 2015 год по 31.07.2017,

36) Подтвержденный налоговым органом перечень (справка) расчетных и иных счетов, наименования и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты на имя общества (включая счета филиалов и представительств ООО «БТУ») с января 2015 года по 31.07.2017,

37) Выписки по всем расчетным счетам Общества с расшифровкой назначения платежа с января 2015 года по 31.07.2017,

38) Трудовые договоры (соглашения, контракты) со всеми работниками общества, включая директора, со всеми дополнительными соглашениями к ним с января 2015 год по 31.07.2017,

39) Документы о выплаченной заработной плате работникам Общества, включая директора (платежные ведомости с подписями главного бухгалтера, руководителя организации) за период за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

40) Штатное расписание общества со всеми изменениями за период с 08.08.2014 по 31.07.2017,

41) Табели учета рабочего времени с января 2015 года по 31.07.2017,

42) Приказы о выплате работникам, включая директора, заработной платы или ее изменения, приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат работникам общества с января 2015 года по 31.07.2017,

43) Платежные ведомости за период с 2015 года по 31.07.2017,

44) Отчет о финансовых результатах на 2014 год, 2015 год, 2016 год,

45) Договоры счета-фактуры, накладные и акты сверки с контрагентами за период с января 2015 года по 31.07.2017,

46) Договоры с генподрядчиками/подрядчиками/субподрядчиками, а также формы первичной документации (КС-2, КС-3), участвующих в выполнении строительно-монтажных работ при строительстве трехэтажного здания на территории ООО «БТУ», начиная с января 2015 года по 31.07.2017,

47) Акты инвентаризации с 08.08.2014 по 31.12.2018,

48) Отчет о движении денежных средств, с группировкой по статьям доходов и расходов, начиная с января 2015 года по 31.07.2017,

49) Копию отчета об оценке земельных участков (кадастровые номера 74:36:06 08 002:0007 и 74:36:06 08 002:1810), принадлежащих ООО «БТУ», для снижения ее кадастровой стоимости.

2. В случае неисполнения в добровольном порядке судебного акта об истребовании документов по настоящему делу, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бюро технических услуг», ОГРН 1027402319284, г.Челябинск, в пользу Соколовой Татьяны Юрьевны, г.Челябинск, денежные средства (судебная неустойка) в размере 300 руб. 00 коп. за каждый день просрочки по день его фактического исполнения, но не более 20 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

3. Взыскать с ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Бюро технических услуг», ОГРН <***>, г.Челябинск, в пользу истца - ФИО2, г.Челябинск, государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Н.А.Булавинцева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.