Решение от 9 января 2020 г. по делу № А13-1407/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А13-1407/2019
город Вологда
09 января 2020 года


Резолютивная часть решения вынесена 11 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 09 января 2020 года.

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Гуляевой Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Устьелес» о взыскании 84 562 369 руб. 26 коп.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, ФИО4, общества с ограниченной ответственностью «Техноэкспо», Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области,

при участии от истца - ФИО5 по доверенности от 22.03.2018, от ответчика - ФИО6 по доверенности от 01.08.2018, Зингер Т.М. по доверенности от 06.09.2019,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (Вологодская обл., г. Сокол, ОГРНИП 307353724900010, далее - истец) обратился с иском в суд обществу с ограниченной ответственностью «Устьелес» (<...>, ОГРН <***>, далее - ответчик) о взыскании 75 972 781 руб.55 коп., в том числе основной долг в размере 42 461 000 руб., проценты за пользование займом в размере 14 910 824 руб. 55 коп., проценты за просрочку возврата суммы займа в размере 18 600 957 руб.

В обоснование заявленных требований истец сослался на договоры процентного денежного займа, статьи 309, 310, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3, ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «Техноэкспо», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области.

В ходе рассмотрения дела принято уточнение исковых требований, которым истец просил взыскать с ответчика основной долг по договорам займа в размере 42 461 000 руб., проценты за пользование заемными средствами в размере 14 860 799 руб. 26 коп. за период с 25.01.2016 по 14.10.2019, неустойку по состоянию на 14.10.2019 в размере 27 240 570 руб.

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

Представители ответчика исковые требования не признали по доводам, изложенным в письменном отзыве и дополнительных пояснениях к нему.

Третьи лица, надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения судебного заседания, представителей не направили, в связи с чем, судебное заседание проведено в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации (далее – АПК РФ) при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» были заключены следующие договоры займа:

1) Договор займа от 29.10.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 7 700 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 28 октября 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

2) Договор займа от 07.11.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 700 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 06 ноября 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

3) Договор займа от 24.11.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 450 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 23 ноября 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

4) Договор займа от 28.11.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 100 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 27 ноября 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

5) Договор займа от 03.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 000 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 02 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

6) Договор займа от 05.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 800 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 04 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

7) Договор займа от 10.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 635 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 09 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

8) Договор займа от 19.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 500 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 18 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

9) Договор займа от 24.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 2 300 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 23 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

10) Договор займа от 29.12.2014, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 3 510 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 28 декабря 2017 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

11) Договор займа от 14.01.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 1 650 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 13 января 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

12) Договор займа от 20.01.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 3 030 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 19 января 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

13) Договор займа от 26.02.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 4 426 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 25 февраля 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

14) Договор займа от 04.03.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 2 000 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 03 марта 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

15) Договор займа от 18.03.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 7 000 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 17 марта 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

16) Договор займа от 24.03.2015, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (займодавец) передает на условиях настоящего договора в собственность заемщику денежные средства в размере 6 600 000 руб., а ответчик (заемщик) обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с пунктом 1.2 настоящий договор является процентным, за предоставление займа заемщик уплачивает займодавцу 8,25% годовых от фактической суммы займа. Согласно пункту 2.3 договора возврат полученной суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 23 марта 2018 года. За просрочку возврата суммы займа заемщик выплачивает займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

В соответствии с указанными договорами общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» перечислило на счет ответчика денежные средства в общем размере 45 871 000 руб.

10.04.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» (Цедент) и истцом (Цессионарий) заключен договор уступки права (требования), в соответствии с которым Цедент уступил Цессионарию право (требование) к ответчику, возникшее в связи с заключением и исполнением вышеуказанных договоров займа.

Согласно пункту 1.2 договора уступки права (требования) общая сумма уступаемого цессионарию права (требования) к должнику по просроченной задолженности по основному долгу по договорам займа составляет 45 871 000 руб.

В соответствии с пунктом 1.3 договора уступки права (требования) цена права (требования) к должнику, уступаемого Цессионарию по настоящему Договору, составляет 6 000 000 руб.

Согласно пункту 2.1 договора уступки права (требования) в оплату уступаемого права (требования) Цессионарий обязуется в течение 15 банковских дней с момента предъявления требования об оплате, но не ранее 31 декабря 2016 года, уплатить Цеденту денежные средства в сумме, указанной в п. 1.3 настоящего Договора.

Согласно пункту 2.2 договора уступки права (требования) переход от Цедента к цессионарию права (требования), вытекающего из договоров займа, происходит с момента подписания настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора уступки права (требования) должник считается обязанным перед Цессионарием по обязательству, указанному в п.1.1 настоящего договора, а его обязательство в отношении Цедента в указанном объеме считается прекращенным с даты перехода права (требования) к Цессионарию, определяемой в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора.

Уведомлением об уступке права (требования) общество с ограниченной ответственностью «Тотемская Лесная Компания» известило ответчика о состоявшемся переходе прав. Указанное уведомление ответчиком получено, что подтверждается соответствующей отметкой за подписью бухгалтера ФИО7

Ответчик заемные денежные средства вернул не в полном объеме, общая задолженность по договорам займа составила 42 461 000 руб., задолженность по процентам за пользование заемными денежными средствами - 14 860 799 руб. 26 коп.

Неуплата указанной задолженности в досудебном порядке послужила основанием для начисления неустойки и для обращения истца с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьей 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ определено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно пункту 2 статьи 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу пунктов 1, 2 статьи 808 ГК РФ договор займа в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (пункта 1 статьи 810 ГК РФ).

В соответствии со статьей 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В силу статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Представленными в материалы дела документами факт перечисления денежных средств ответчику подтвержден, последним не оспорен.

Передача права требования была произведена с соблюдением норм действующего законодательства, в том числе статьи 385 ГК РФ, в соответствии с которой должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода требования к этому лицу.

Материалами дела подтверждается частичный возврат ответчиком заемных денежных средств на счет Цессионария (истца). Доказательств полного возврата принятых денежных средств ответчик в материалы дела не представил

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований о взыскании с ответчика основного долга по договорам займа.

При этом судом не принимается довод ответчика о том, что договор уступки права (требования) заведомо носил безвозмездный характер, поскольку в пункте 1.3 договора прямо указано на его возмездный характер. Отсутствие оплаты не делает договор безвозмездным. При этом, при наличии спора, стороны по указанному договору вправе восстановить свои нарушенные права в ином порядке.

Не принимается судом и довод ответчика о том, что стоимость уступленного права по договору существенно снижена, что свидетельствует о заведомой недобросовестности действий сторон.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами

В данном случае условия спорного договора уступки права (требования) определены его сторонами, и, как отмечалось выше, указанная сделка носит возмездный характер.

Ссылка ответчика на наличие общности умысла в причинении ответчику имущественного вреда вследствие корпоративного конфликта никакими доказательствами, кроме заявления самого ответчика не подтверждена.

В рамках настоящего дела ответчик заявил о фальсификации вышеуказанного договора уступки права (требования), уведомления об уступке прав (требования), досудебной претензии. Ответчик полагает, что оспариваемые документы в действительности были составлены значительно позднее - не ранее конца 2018 года, в связи с чем, у ответчика имеется намерение ходатайствовать о назначении судебной экспертизы.

Представитель ответчика указал на то, что оригиналы документов, о фальсификации которых заявлено, на настоящий момент утрачены, в подтверждение чего представил постановление о возбуждении уголовного дела от 27.04.2019.

Указанные обстоятельства сделали невозможным проведение судебной экспертизы в рамках настоящего дела.

Представитель истца заявил о фальсификации копии договора уступки права (требования), представленной ответчиком.

Вместе с тем, истцом в материалы дела представлена нотариально удостоверенная копия спорного договора (т. 2, л.д. 9), и, ввиду отсутствия оригинала указанного документа, доводы о наличии расхождений в текстах представленных сторонами копий договора судом не принимаются.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО8 в судебном заседании пояснил, что договор уступки права (требования) заключался в указанную в нем дату, на условиях, изложенных в представленной истцом копии договора.

Свидетель ФИО7 пояснила, что о наличии договора уступки права (требования) ответчик был извещен в дату, указанную в уведомлении об уступке (13.04.2015).

Таким образом, как видно из материалов дела, представленная истцом копия договора не вступает в прямое противоречие с иными представленными в дело доказательствами. При таких обстоятельствах основания для удовлетворения ходатайства о фальсификации отсутствуют.

Кроме того, из материалов дела следует, что частичный возврат заемных денежных средств был осуществлен ответчиком непосредственно на счет индивидуального предпринимателя ФИО2. Указанные действия ответчика свидетельствуют о том, что на момент перечисления денежных средств он не находил оснований не исполнять обязательство новому кредитору. Соответствующие возражения заявлены им только в ходе рассмотрения настоящего дела.

При этом суд принимает во внимание, что в рассматриваемых правоотношениях личность кредитора не имеет существенного значения для должника.

Доказательства, свидетельствующие о наличии у истца противоправной цели в связи с заключением договора уступки исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в материалах дела отсутствуют, договор в предусмотренном законом порядке не оспорен, довод о недобросовестном поведении истца документально не подтвержден.

Таким образом, суд приходит к выводу, что права требования, возникшие из предоставления ответчику заемных денежных средств, перешли к истцу на основании совершенной уступки права требования.

Ввиду отсутствия в материалах дела доказательств возврата ответчиком истцу спорных денежных средств, исковые требования в части взыскания суммы основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа (пункт 2 статьи 809 ГК РФ).

Обязанность по уплате процентов за пользование займом вытекает из договора, правил статьи 809 ГК РФ.

Ответчик доказательств оплаты процентов за пользование займом в заявленном размере не представил, расчет процентов не оспорил, в связи с чем, данное требование также подлежит удовлетворению судом.

Согласно статье 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку нарушение сроков оплаты подтверждено материалами дела, требование о взыскании пени предъявлено истцом обоснованно.

Расчет неустойки судом проверен и признан не противоречащим закону, ответчиком не оспорен.

Доказательств того, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, исключающих ответственность за неисполнение обязательства, ответчиком не представлено, судом указанных обстоятельств не установлено.

Ответчик ходатайствовал о применении статьи 333 ГК и снижении взыскиваемой неустойки.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ и пункта 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (пункт 73 Постановления № 7).

Как разъяснено в пункте 75 названного Постановления, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Принимая во внимание компенсационную природу неустойки, а также все доводы, изложенные ответчиком в заявленном ходатайстве, изучив представленные документы, суд считает необходимым применить в данном случае положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер взыскиваемой неустойки до 18 000 000 руб.

Указанный размер неустойки определен судом с учетом соблюдения баланса между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями ненадлежащего исполнения им обязательств.

С учетом того, что неустойка как мера ответственности должна носить компенсационный, а не карательный характер и не может служить мерой обогащения, а также отсутствия сведений о реальных убытках, понесенных истцом в связи с нарушением ответчиком своих обязательств, суд считает, что указанный размер неустойки достаточен для обеспечения восстановления нарушенных прав истца, и, применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора, согласуется с принципами добросовестности, разумности и справедливости, а также не нарушает баланс интересов сторон и не влечет ущемление имущественных прав истца либо ответчика. Доказательства, позволяющие сделать иные выводы, в материалах рассматриваемого дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании неустойки в размере 18 000 000 руб. суд находит обоснованным, в остальной части данного требования надлежит отказать.

Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», ставок госпошлины, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, при этом учитывая, что если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ, уплаченная истцом государственная пошлина не возвращается из бюджета в части сниженной суммы. Данные расходы возмещаются исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию, если бы не была снижена.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:


взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Устьелес» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 75 321 799 руб. 26 коп., в том числе задолженность по договорам займа в размере 42 461 000 руб., проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 14 860 799 руб. 26 коп., неустойка в размере 18 000 000 руб., а также 200 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судья Гуляева Ю.В.