Резолютивная часть решения от 21 марта 2024 г. по делу № А40-304616/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Административное Суть спора: Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов субъектов РФ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке статьи 176 АПК РФ) Дело № А40-304616/23-94-2418 г. Москва 21 марта 2024 года Арбитражный суд в составе судьи Харламова А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 13.05.2022) к ответчику – Центральному Банку Российской Федерации (107016, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, НЕГЛИННАЯ УЛ., Д. 12, К. В, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: <***>, КПП: 770201001) третье лицо – Филиал Точка ПАО «ФК Открытие» об оспаривании решения от 20.10.2022 г. об отнесении Индивидуального предпринимателя ФИО2 к группе компаний с высокой степенью (уровнем) риска совершения подозрительных операций в соответствии с п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при участии: от истца (заявителя): ФИО2 паспорт, ФИО3 доверенность от 02.06.2023 г. от заинтересованного лица: ФИО4 доверенность от 03.09.2020 г., ФИО5 доверенность от 08.07.2023 г. от третьего лица: не явился, извещён В удовлетворении заявленных требований отказать полностью. Проверено на соответствие действующему законодательству. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А.О. Харламов Суд:АС города Москвы (подробнее)Ответчики:Центральный банк РФ (Банк России) (подробнее)Судьи дела:Харламов А.О. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
