Резолютивная часть решения от 11 января 2023 г. по делу № А41-79715/2022

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-79715/22
11 января 2023 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО "К1" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН <***>, ОГРН <***>) третье лицо: ФИО1,

об обязании предоставить документы общества, при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН <***>, ОГРН <***>) предоставить ООО "К1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в законную силу решения суда для ознакомления и снятия копий следующие документы:

1. Сведения о договорах и соглашениях, заключенных между ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «К1» с приложением заверенных копий указанных договоров, соглашений, с заверенными копиями всех дополнительных соглашений, приложений, актов выполненных работ, оказанных услуг, товарных и транспортных накладных, всей первичной документацией, актов сверки взаимных расчетов, счетов, иной первичной документации переписки и иной документацией, связанной с исполнением указанных договоров и правоотношениями сторон, а также информацию о наличии задолженностей по взаимным обязательствам.

2. Копии учредительных документов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); Свидетельство о постановке в налоговом органе (ИНН); Устав.

3. Список участников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

4. Копии документов, содержащих сведения о составе органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия.

5. Сведения об аффилированных лицах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

6. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»..


7. Копии протоколов и/или решений собраний органов управления ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

8. Копии свидетельств и (или) листов записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

9. Копии лицензий, сертификатов, выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», сведения о членстве в СРО, копии соответствующих выписок из реестра СРО, свидетельств.

10. Сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»

11. Список всех счетов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях в рублях и в иностранной валюте, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 12.12.2017 г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету:

• все реквизиты счета;

• вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

• адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.

• сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

12. Копии последних на день представления выписок по всем счетам ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях.

13. Информацию о картотеках по всем счетам ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в банках и иных кредитных организациях с указанием

реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных

документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму,

наименование кредитора.

14. Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с

указанием оснований ареста.

15. Список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

16. Копии приказов и распоряжений руководителя за период с 12.12.2017 г. по

настоящее время;

17. Сведения о выданных ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» доверенностях, а

также копии выданных Обществом доверенностей.

18. Копии положений об учетной политике ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»

и документов, утвердивших ее;

19. Копии внутренних локальных актов (Правила внутреннего трудового

распорядка, Положения об оплате труда, Положения о премировании и прочие) ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»

20. Копии документов первичного бухгалтерского учета за период с 12.12.2017 г.

по настоящее время.

21. Копии балансов за весь период деятельности ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» отметкой ИФНС, со следующими приложениями:

• отчет о прибылях и убытках;

• расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской

Федерации;

• расчет налога с владельцев транспортных средств;


• сводный расчет земельного налога;

22. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных

проверок ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

23. Копии отчетов во внебюджетные фонды и органы статистики за три

календарных года, предшествующих дате принятия заявления о признании должника

банкротом.

24. Расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям» расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровку финансовых вложений;

25. Оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

счетам 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69,

70, 71,76,90,91;

26. Книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»;

27. Справку о задолженности ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» перед

бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с

налоговой инспекцией);

28. Копии всех актов инвентаризации по настоящее время; копии актов переоценки

внеоборотных активов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

29. Перечень кредиторов ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» по состоянию на

день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

-наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;

- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения

задолженности; - основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) копии договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных

требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц; б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на предприятии; в) копии договоров с физическими лицами; г) расчет задолженности по налогам;

Информацию, представляемую в перечне кредиторов необходимо сгруппировать

раздельно по блокам: кредиторы - юридические лица; кредиторы - физические лица,

задолженность по заработной плате; кредиторы - физические лица, задолженность перед

которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; задолженность по налоговым и

иным обязательным платежам.

30. Перечень дебиторов по состоянию на день представления, который должен

содержать по каждому дебитору: - наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

- юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства

для физических лиц;

- домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для

юридических лиц;


- фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их

контактные телефоны;

- сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы

задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности; - основания требований к дебиторам:

а) оригиналы договоров, актов сверки расчетов, писем о признании долга, платежных

требований, актов и переписки о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) оригиналы документов, подтверждающих требования к физическим лицам; Сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми

ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» несет ответственность за причинение

вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 31. Сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

32. Перечень всех дел, находившихся на рассмотрении арбитражных судов и судов

общей юрисдикции, с участием ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ». в качестве

ответчика, истца, третьего лица, С УКАЗАНИЕМ: - номера дела;

- наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; - полного наименования сторон по делу;

- суммы и содержания требований по делу;

С ПРИЛОЖЕНИЕМ оригиналов исковых заявлений и приложений к ним, иных

процессуальных документов, имеющихся судебных актов.

33. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием предприятия ответчика,

решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявленные к взысканию в

банки или переданы в исполнительное производство, С УКАЗАНИЕМ:

- номера дела, даты решения, даты исполнительного листа; - наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело;

- полного наименования сторон по делу; - суммы и содержания требований по делу; - взысканной суммы;

- какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела; - даты, когда решение вступило в силу;

- даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу; - даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

- наименование и адреса народного суда, где осуществляется исполнительное

производство; - фамилии, имена, отчества судебного пристава, контактного телефона; С ПРИЛОЖЕНИЕМ:

- копий исковых заявлений с приложениями, процессуальных документов, решений и

других судебных актов по делу; - копий исполнительных листов; - копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

34. Копии всех действующих и завершенных договоров за период с момента

открытия по настоящее время с приложением по каждому такому договору копий

документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров:

- актов выполненных работ; - актов приема-передачи имущества;

платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка

об исполнении);


- актов сверки расчетов; - актов и переписки о проведении зачетов; - договоров уступки требования, перевода долга, новации; - переписки сторон; - иные документы и сведения.

35. Перечень основных средств ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ». с

указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой

стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

36. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или) владеет с момента регистрации и по

настоящее время на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды,

пользования, по другим договорам и основаниям, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ: - наименования объекта;

- местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение); - площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

- этажности зданий; - назначения здания, сооружения, помещения;

- материалов, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений; - года постройки здания, сооружения, его состояния;

- начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процента

износа, с указанием документа, на основании которого начисляются коэффициенты; С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ:

- копий документов, подтверждающих право предприятия ответчика на владение,

пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком

(договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право

собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.); - копий планов земельных участков.

37. Перечень транспортных средств, которыми ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» владело и (или) владеет) с момента регистрации по

настоящее время:

С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ: - наименования транспортного средства;

- марки транспортного средства;

- года выпуска, пробега, состояния транспортного средства; - реквизитов технического паспорта;

- - норм амортизации, со ссылкой на документ, на основании которого начисляются коэффициенты;

С ПРИЛОЖЕНИЕМ копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

38. Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ВОСТОКСТРОИИНДУСТРИЯ». и переданных в аренду (пользование) другим

лицам, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ:

- наименования транспортного средства; - марки транспортного средства;

- года выпуска, пробега, состояния транспортного средства; - реквизитов технического

паспорта; С ПРИЛОЖЕНИЕМ:


- копий технических паспортов, свидетельств о регистрации по каждому

транспортному средству;

- копии договоров аренды, пользования и др., по которым транспортные средства

переданы другим лицам либо реализованы на момент предоставления настояшей

информации. 39. Перечень иного движимого/недвижимого имущества ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также имущественных прав С ПРИЛОЖЕНИЕМ копий

правоустанавливающих и иных документов.

40. Перечень вложений ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ» в уставные и

складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные

предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень

должен содержать ПО КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ВЛОЖЕНИЮ: - полное наименование юридического лица; - организационно-правовую форму юридического лица; - юридический и фактический адрес; - фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

- - размер (долю, стоимость) вклада вашего предприятия в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д.,

принадлежащую вашему предприятию;

- информацию об участии предприятия ответчика в органах управления этого

юридического лица: наименование органа управления, должность, положение

представителя предприятия ответчика, иной форме участия, количестве голосов в данном

органе управления, иную информацию об участии вашего предприятия в органах

управления, в принятии решений и т.д.

41. Информационную электронную базу «1-С Бухгалтерия» либо иной

информационно-аналитической, учетной платформы (базы данных) ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»..

42. Копии утвержденного штатного расписания ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», а также сведения о численности работников на текущую

дату;

43. Копии приказов по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении,

перемещении и т.д.) ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

44. Копии личных дел работников, трудовых договоров с работниками, табелей

учета рабочего времени, должностных инструкций работников, книги учета трудовых

книжек ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

45. Копии расчетных ведомостей по начислению и удержанию из заработной

платы, выходных пособий работников ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»;

46. Сведения о материально ответственных лицах ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».;

47. Сведения о наличии обременении имущества ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ», С ПРИЛОЖЕНИЕМ копией документов, послуживших

основанием для наложения обременения.

48. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о

времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции

ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».;

49. Сведения о размере запаса сырья и материалов ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ»., который может быть реализован без ущерба для

производственного процесса;

50. .Сведения об остатках денежных средств ООО

«ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ». на текущую дату и о движении денежных средств за

период с 12.12.2017 г. по настоящее время.


51. Иная документация и сведения по ООО «ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ».

Установить судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в день, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке в течение 5 дней со дня вступления решения в законную силу до его фактического исполнения.

В остальной части требований о взыскании судебной неустойки отказать.

Взыскать с ООО ВОСТОКСТРОЙИНДУСТРИЯ(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова