Резолютивная часть решения от 2 июля 2019 г. по делу № А32-7827/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

http://krasnodar.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А32-7827/19
02 июля 2019 г.
г. Краснодар
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 (г. Владимир)

об обязании предоставить документы для ознакомления, к ответчику: ООО МФ «Меридиан» (ИНН <***>) третье лицо: ФИО2 (Тульская область, пос. Дубовка) при участии в судебном заседании: от истца: ФИО3 - доверенность от 01.07.19 г.; от ответчика: не явился, извещен; от третьего лица: не явился, извещен;

при ведении протокола помощником судьи А.Г. Юсуповой,

руководствуясь ст. 167-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Обязать ООО МФ «Меридиан» (ИНН <***>) предоставить финансовому управляющему ФИО2 - ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов, касающихся деятельности общества за период 2016, 2017, 2018 и 2019 годы:

-свидетельство или иной документ о государственной регистрации Общества; -свидетельство о присвоении ОГРН;

-свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

-свидетельство о государственной изменении, вносимых и не вносимых в учредительные документы общества начиная;

-информационное письмо о кодах статистики; -устав Общества; -договор об учреждении Общества;

-решение (протокол) о создании Общества, протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных), заседаний совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии;

-справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале);

-документы, связанные с организацией общих собраний участников (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.), документы, подтверждающие регистрацию

участников общих собраний общества, бюллетени для голосования, доверенности на участие во всех общих собраниях участников общества;

-список участников Общества; -список аффилированных лиц;

-справку о получении (неполучении) Обществом оферты участника о продаже

его доли в уставном капитале Общества;

-сведения о поступивших в адрес Общества уведомлениях его участников о намерении продать свою долю;

-сведения о поступивших в адрес общества уведомлениях его участников о выходе из Общества.

-положение о филиалах или представительствах Общества; -лицензии, выданные Обществу;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторов Общества; -отчеты независимых оценщиков;

-заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

- предписания, выданные органами государственной власти;

-сведения о привлечении Общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

-договоры (контракты), заключенные Обществом (в том числе взаиморасчетные документы);

-документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы); -документы, содержащие информацию о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие такую информацию;

-штатное расписание Общества; -сведения о результатах аттестации рабочих мест; -должностные инструкции работников; -список работников общества; -доверенности, выданные от имени Общества; -приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

-платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества;

-своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

-отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

-перечень основных средств, расшифровки сведений об основных средствах;

-бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

-документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

-сметы расходов;

-формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

-пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

-расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности , сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;

-документы по списанию дебиторской задолженности;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

-сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

-база "1С Предприятие" или иную существующую электронную базу ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, на электронном носителе;

-по ведению учета общества; -налоговые декларации;

-отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1)

-документы, подтверждающие уплату Обществом налогов;

-списки лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;

-документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);

-расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса);

-справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

-перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

-отчеты об амортизационных отчислениях; -регистры аналитического налогового учета; -регистры синтетического налогового учета;

-расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

-расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса;

-расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

- оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

-документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;

-справка об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;

-перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

-банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам Общества;

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества; -карточки с образцами подписей;

-акты оценки заложенного имущества; -книга учета заложенного имущества;

-документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;

-главная книга;

-книга учета доходов и расходов организации, если Общество находится на упрощенной системе налогообложения, а также первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

-выданные и полученные счета-фактуры;

-первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

-данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по состоянию на последний день каждого месяца;

-книга покупок и книга продаж;

-первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011;

-сведения по забалансовому учету имущества; -регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

-документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); - инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

-инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей (форма ИНВ-3);

-журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90,91;

-оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам;

-судебные акты по спорам, в которых Обществом принимает участие в настоящее время и принимало участие.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с ООО МФ «Меридиан» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (г. Владимир) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные ст. 181 АПК РФ.

Судья М.В. Черножуков