Решение от 4 августа 2021 г. по делу № А28-6384/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А28-6384/2021
город Киров
04 августа 2021 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 04 августа 2021 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «ВЯТКА ИНВЕСТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 610030, Россия, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «НОКРАТ ИНВЕСТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 420061, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д. 73, ОФИС 11)

о взыскании 18 395 700 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО2, по доверенности от 07.05.2021,

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 10.02.2021,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ВЯТКА ИНВЕСТ» (далее – истец, ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НОКРАТ ИНВЕСТ» (далее – ответчик, ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ») о взыскании 18 395 700 рублей 00 копеек невозвращенного займа по договору оказания временной финансовой помощи (процентного займа) от 30.09.2005 № 23 на основании договора уступки права требования (цессии) от 14.10.2010.

Исковые требования основаны на положениях статей 309, 310, 382, 388, 807, 808, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по своевременному возврату заемных денежных средств.

Ответчик в представленном отзыве на исковое заявление подтвердил заключение договора уступки права требования (цессии) от 14.10.2010, указал на недостаточность средств для погашения долга.

Представители сторон в судебном заседании поддержали ранее изложенные позиции.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав в полном объеме представленные в материалы дела доказательства, установил следующие фактические обстоятельства.

30.09.2005 между обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» (займодавец) и ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» (заемщик) подписан договор оказания временной финансовой помощи (процентного займа) № 23 (далее – договор), в соответствии с предметом которого займодавец берет на себя обязательства по оказанию временной финансовой помощи с передачей в собственность заемщику денежные средства в общей сумме сто тридцать миллионов рублей и заемщик обязуется возвратить займодавцу полученную сумму займа, а также проценты за пользование денежными средствами, указанными с пункте 1.3. договора (пункт 1.1. договора).

Денежные средства, указанные в пункте 1.1. договора передаются заемщику на основании выставленных заявок на получение финансовой помощи (пункт 1.2. договора).

В силу пункта 1.3. договора на сумму займа заемщиком займодавцу уплачиваются проценты за пользование денежными средствами в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка РФ установленной на дату возврата суммы займа, указанной в п. 1.1. и п. 1.2. договора.

Денежные средства указанные в разделе 1 настоящего договора и полученные заемщиком необходимо вернуть займодавцу в срок до 11 декабря 2008г. включительно, а также проценты на расчетный счет займодавца по реквизитам указанным в пункте 6 договора (пункт 3.1. договора).

Договор займа на каждую сумму денежных средств переданную займодавцем заемщику в соответствии с разделом 1 договора начинает действовать с момента поступления денежных средств на расчетный счет заемщика. Договоры займа действуют до дня выполнения заемщиком своих обязательств по заключенным договорам (пункт 5.1. договора).

Заемщику была предоставлена сумма займа в общем размере 18 395 800 рублей 00 копеек, в материалы дела представлены платежные поручения: от 15.01.2008 № 124 на сумму 36 000 рублей 00 копеек, от 18.01.2008 № 238 на сумму 10 000 рублей 00 копеек, от 21.01.2008 № 274 на сумму 24 100 рублей 00 копеек, от 23.01.2008 № 336 на сумму 54 000 рублей 00 копеек, от 23.01.2008 № 321 на сумму 18 000 рублей 00 копеек, от 28.01.2008 № 445 на сумму 329 000 рублей 00 копеек, от 29.01.2008 № 464 на сумму 10 000 рублей 00 копеек, от 30.01.2008 № 495 на сумму 350 000 рублей 00 копеек, от 01.02.2008 № 535 на сумму 6 000 рублей 00 копеек, от 01.02.2008 № 541 на сумму 500 рублей 00 копеек, от 04.02.2008 № 567 на сумму 6 600 рублей 00 копеек, от 08.02.2008 № 667 на сумму 8 000 рублей 00 копеек, от 08.02.2008 № 675 на сумму 7 000 рублей 00 копеек, от 12.02.2008 № 705 на сумму 34 000 рублей 00 копеек, от 18.02.2008 № 803 на сумму 40 000 рублей 00 копеек, от 18.02.2008 № 792 на сумму 15 000 рублей 00 копеек, от 20.02.2008 № 851 на сумму 9 200 рублей 00 копеек, от 20.02.2008 № 849 на сумму 9 000 рублей 00 копеек, от 22.02.2008 № 909 на сумму 183 000 рублей 00 копеек, от 28.02.2008 № 1033 на сумму 830 000 рублей 00 копеек, от 29.02.2008 № 1069 на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, от 06.03.2008 № 1177 на сумму 570 000 рублей 00 копеек, от 07.03.2008 № 1229 на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, от 11.03.2008 № 1259 на сумму 17 000 рублей 00 копеек, от 13.03.2008 № 1320 на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, от 18.03.2008 № 1429 на сумму 33 000 рублей 00 копеек, от 24.03.2008 № 1550 на сумму 13 000 рублей 00 копеек, от 31.03.2008 № 1692 на сумму 484 000 рублей 00 копеек, от 31.03.2008 № 1741 на сумму 2 600 рублей 00 копеек, от 02.04.2008 № 1794 на сумму 165 200 рублей 00 копеек, от 03.04.2008 № 1844 на сумму 1 692 000 рублей 00 копеек, от 07.04.2008 № 1905 на сумму 272 000 рублей 00 копеек, от 14.04.2008 № 2076 на сумму 7 000 рублей 00 копеек, от 16.04.2008 № 2162 на сумму 730 000 рублей 00 копеек, от 17.04.2008 № 2181 на сумму 102 000 рублей 00 копеек, от 24.04.2008 № 2359 на сумму 130 000 рублей 00 копеек, от 24.04.2008 № 2374 на сумму 130 000 рублей 00 копеек, от 24.04.2008 № 2376 на сумму 10 000 рублей 00 копеек, от 24.04.2008 № 2372 на сумму 10 000 рублей 00 копеек, от 28.04.2008 № 2460 на сумму 40 000 рублей 00 копеек, от 04.05.2008 № 2618 на сумму 6 650 000 рублей 00 копеек, от 04.05.2008 № 2611 на сумму 500 рублей 00 копеек, от 04.05.2008 № 2618 на сумму 172 000 рублей 00 копеек, от 06.05.2008 № 2693 на сумму 155 000 рублей 00 копеек, от 07.05.2008 № 2733 на сумму 107 000 рублей 00 копеек, от 07.05.2008 № 2714 на сумму 300 000 рублей 00 копеек, от 08.05.2008 № 2745 на сумму 1 400 000 рублей 00 копеек, от 15.05.2008 № 2900 на сумму 3 000 рублей 00 копеек, от 19.05.2008 № 3014 на сумму 3 000 рублей 00 копеек, от 20.05.2008 № 3030 на сумму 130 000 рублей 00 копеек, от 28.05.2008 № 3275 на сумму 25 000 рублей 00 копеек, от 03.06.2008 № 3513 на сумму 63 000 рублей 00 копеек.

14.10.2010 между обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» (цедент) и ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» (цессионарий) подписан договор уступки права требования (цессии) (далее – договор уступки), в соответствии с предметом которого цедент уступает, а цессионарий принимает право (требования) по договору об оказании временной финансовой помощи № 23 от 30.09.2005г., заключенному между ООО «ТАТТРАНСКОМ+» и ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» на сумму 18 395 700 рублей (пункт 1.2. договора уступки).

Права требования по договору переходят к цессионарию с момента подписания настоящего договора и передачи документов, подтверждающих право требования (пункт 5.1. договора уступки).

Сторонами подписано приложение № 1 к договору уступки, в пункте 1 которого определена стоимость передаваемого права – 150 000 рублей, в пункте 2 – срок оплаты передаваемого права – до 14 октября 2011 года.

Сумма займа не была возвращена заемщиком в установленный срок.

Во исполнение требований законодательства о досудебном порядке урегулирования спора истец обратился в адрес ответчика с претензией от 16.02.2021, в которой потребовал оплатить 18 395 700 рублей 00 копеек, ссылаясь на договор оказания временной финансовой помощи (процентного займа) от 30.09.2005 № 23, договор уступки права требования (цессии) от 14.10.2010.

В ответе на претензию истца от 19.02.2021 ответчик подтвердил заключение договора уступки права требования (цессии) от 14.10.2010, указал на недостаточность средств для погашения долга, обещал оплатить его в ближайшее время.

Требования истца в порядке досудебного урегулирования спора были оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило для истца основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Установленные обстоятельства позволяют суду сделать следующие выводы.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами, подлежат регулированию общими нормами гражданского права об обязательствах и специальными нормами главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации о займе и кредите.

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (пункт 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно статьям 65 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Материалами дела подтверждается заключение между обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» (займодавец) и ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» (заемщик) договора оказания временной финансовой помощи (процентного займа). Договор не признан недействительным, незаключенным в установленном законом порядке.

Истцом в подтверждение предоставления заемных денежных средств обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» ответчику представлены в материалы дела платежные поручения. Истец указывает, что данные платежные поручения ответчик самостоятельно приобщал к материалам дела №А28-2205/2011 о несостоятельности (банкротстве), в рамках которого данным платежным поручениям судом давалась оценка при включении требований истца в реестр кредиторов ответчика.

В связи с представленными истцом пояснениями о включении требований истца в реестр кредиторов ответчика по спорным платежным поручениям судом истребованы материалы дела №А28-2205/2011 о несостоятельности (банкротстве) ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ».

Представленные истцом в рамках настоящего дела платежные поручения соответствуют платежным поручениям, имеющимся в деле №А28-2205/2011, представленным ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» в качестве приложений к заявлению о несостоятельности (банкротстве) (т. 1 л.д. 53-104).

Судом установлено, что в рамках дела №А28-2205/2011 требование ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» в сумме 18 395 700 рублей 00 копеек было включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника (определение от 25.08.2011).

Решением Арбитражного суда Кировской области от 04.10.2011 по делу №А28-2205/2011 ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

В последующем конкурсный управляющий ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» обратился в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения от 25.08.2011 о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требований ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» в сумме 18 395 700 рублей 00 копеек, заявляя о фальсификации доказательств, в том числе договора уступки от 03.02.2010 между ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» и обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+». Определением Арбитражного суда Кировской области от 23.10.2013 по делу №А28-2205/2011 заявление конкурсного управляющего ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» удовлетворено, определение от 25.08.2011 отменено.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 по делу №А28-2205/2011 производство по заявлению ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» о включении 18 395 700 рублей 00 копеек в реестр требований кредиторов ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» прекращено.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 24.09.2020 по делу №А28-2205/2011 заявление ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения от 30.10.2013 о прекращении производства по заявлению ООО «ВЯТКА ИНВЕСТ» о включении 18 395 700 рублей 00 копеек в реестр требований кредиторов ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ» оставлено без рассмотрения.

Судом также установлено, что материалы дела №А28-2205/2011 содержат сведения о переводе долга по договору оказания временной финансовой помощи (процентного займа) от 30.09.2005 № 23, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» и ООО «НОКРАТ ИНВЕСТ», на общество с ограниченной ответственностью «ТТК техно» на основании договора от 15.12.2008.

В связи с указанными сведениями судом истребованы материалы дела №А28-17770/2009 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ТТК Техно».

В деле №А28-17770/2009 имеется договор оказания временной финансовой помощи (процентного займа) от 30.09.2005 № 23, реквизиты которого полностью совпадают с реквизитами представленного истцом в рамках рассматриваемого дела (А28-6384/2021) договора оказания временной финансовой помощи (процентного займа), вместе с тем указанный договор отличен по содержанию от представленного истцом (иная сумма займа, иной срок возврата). Более того, имеющиеся в деле №А28-17770/2009 платежные поручения на перечисление денежных средств по договору, долг по которому переведен на ООО ТТК техно» также не совпадают с представленными истцом в рамках рассматриваемого дела (А28-6384/2021) платежными поручениями, на которых истец основывает свои требования.

Таким образом, судом установлено, что ответчик получил финансовую помощь (займ) в размере 18 395 700 рублей 00 копеек на основании представленных истцом в настоящее дело платежных поручений.

Ответчиком не оспорен факт перечисления заемных денежных средств ответчику в сумме 18 395 800 рублей 00 копеек по договору оказания временной финансовой помощи (процентного займа) по представленным истцом платежным поручениям.

Истец в обоснование заявленных требований в материалы дела представил договор уступки права требования (цессии) от 14.10.2010, на основании которого истцу передано право требования с ответчика суммы в размере 18 395 700 рублей 00 копеек.

Совершенная между обществом с ограниченной ответственностью «ТАТТРАНСКОМ+» (цедент) и истцом уступка права требования задолженности в сумме 18 395 700 рублей 00 копеек соответствует положениям статей 382, 384, 388 Гражданского кодекса Российской Федерации и представляет собой замену кредитора в обязательстве (пункт 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Документы, представленные в подтверждение уступки права требования, не оспорены.

Заемщиком срок, установленный для возврата займа, нарушен, возврат денежных средств не произведен.

Ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения обязательства по возврату заемных денежных средств в установленный срок. Истец вправе потребовать возврата суммы займа с учетом перехода соответствующего права требования к нему.

Исковые требования о взыскании 18 395 700 рублей 00 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.

При обращении с исковым заявлением истцом было заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом удовлетворения исковых требований государственная пошлина в размере 114 979 рублей 00 копеек относится на ответчика, подлежит взысканию с него в указанной сумме в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НОКРАТ ИНВЕСТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 420061, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д. 73, ОФИС 11) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВЯТКА ИНВЕСТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 610030, Россия, <...> 700 (восемнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек долга по договору оказания временной финансовой помощи (процентного займа) от 30.09.2005 № 23.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НОКРАТ ИНВЕСТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 420061, Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г. КАЗАНЬ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д. 73, ОФИС 11) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 114 979 (сто четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Е.Р. Зведер