Резолютивная часть решения от 5 февраля 2024 г. по делу № А40-239212/2023

900109908_38517650



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-239212/23-84-1944
05 февраля 2024 г.
г. Москва


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белых Л.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению: ООО "ИК "Инвестор" (162605, Вологодская область, г. Череповец, пр-кт Победы, д. 93Б, помещ. 31, ОГРН: 1073525000230, Дата присвоения ОГРН: 12.01.2007, ИНН: 3525172365)

к ответчикам:

1) Банк России (107016, город Москва, ул. Неглинная, д.12, ОГРН: 1037700013020, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133)

2) АО "Альфа-Банк" (107078, г.Москва, ул. Каланчевская, д.27, ОГРН: 1027700067328, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7728168971);

3) ПАО "Промсвязьбанк" (109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ОГРН: 1027739019142, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7744000912);

4) ПАО Банк "ФК Открытие" (115114, г.Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ОГРН: 1027739019208, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7706092528)

- о признании незаконным решение Межведомственной комиссии Банка России о наличии оснований в причислении ООО "ИК "Инвестор" к группе высокого риска и применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- о признании незаконными действий АО "Альфа-Банк" об ограничении ООО "ИК "Инвестор" распоряжении денежными средствами на расчетном счете;

- о признании незаконными действия АО «СМП Банк» об ограничении ООО «ИК «Инвестор» распоряжении денежными средствами на расчетном счете;

- о признании незаконными действия ПАО Банк "ФК Открытие" об ограничении ООО «Инвестиционная компания «Инвестор»» распоряжении денежными средствами на расчетном счете;

- об обязании,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Лавренов В. Л. (удостоверение, доверенность от 08.12.2023 г. № б/н); от ответчиков:

1) Банк России: Аверин С. В. (паспорт, доверенность от 28.10.2022 г. № ДВР22-011/195, диплом); Кудряшова Е.В. (доверенность от 03.09.2020г. № ДВР20-011/266, диплом);

2) АО "Альфа-Банк": Толмачев П.А. (доверенность от 19.01.2024г. № 4/81Д, диплом); 3) ПАО "Промсвязьбанк": Шанин С.С. (доверенность от 28.04.2023г. № 527, диплом);

4) ПАО Банк "ФК Открытие": Балашова Л.П. (доверенность от 24.10.2023 № 01/1898, диплом);

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие действующему законодательству, в удовлетворении

заявленных требований ООО "ИК "Инвестор" отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый

арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Сизова