Резолютивная часть решения от 14 июня 2023 г. по делу № А40-2159/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-2159/23-159-12 14.06.2023г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судья Константиновская Н.А., единолично, при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО1

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: <***>)

об обязании предоставить документы при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 22.03.2022г. ответчик: неявка

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 в части истребования документов, удовлетворить частично.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: <***>) в течении 5-ти дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов Общества:

сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ТК «Альтернатива» в кредитных организациях на текущую дату, подтвержденные соответствующей инспекцией ФНС;

бухгалтерские балансы ООО «ТК «Альтернатива» за 2020 г., 2021 г., 2022 г. с формой отчёта о финансовых результатах, с формой отчета об изменениях капитала, с формой отчета о движении денежных средств, с формой отчета о целевом


использовании средств, а также с расшифровкой: нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы, основных средств, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности; затрат на производство; оценочных обязательств; обеспечения обязательств; государственной помощи, оформленные в соответствии Приказом Министерства финансов России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также с указанием причин по которым сформирован убыток и уменьшилась нераспределенная прибыль в 2021 г.;

перечень дебиторов и кредиторов ООО «ТК «Альтернатива» с расшифровкой оснований возникновения по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2021 г., 31.12.2022 г.

налоговые декларации, сданные ООО «ТК «Альтернатива», за 2020 г., 2021 г., 2022 г.;

справка о состоянии расчетов ООО «ТК «Альтернатива» с бюджетом на текущую дату;

выписка операций по расчетам ООО «ТК «Альтернатива» с бюджетом за 2020 г., 2021г., 2022 г.;

банковские документы ООО «ТК «Альтернатива», подтверждающие получение и расходование обществом как собственных, так и заемных (кредитных) денежных средств через банковские счета (в т.ч. 40702810120130000062 в ПАО «МТС-БАНК» (ИНН <***>), 40702810400009000062 в ПАО «МТС-БАНК» (ИНН <***>), 40702810300000003426 в ООО «Банк Кремлевский» (ИНН <***>), 40702840900001003426 в ООО «Банк Кремлевский» (ИНН <***>), в ООО «Банк Кремлевский» (ИНН <***>), 40702810938000161843 в ПАО СБЕРБАНК (ИНН <***>)) за период начиная с 2020 г. по настоящее время (в том числе все платежные документы по каждой хозяйственной операции, корешки денежных чеков для получения наличных денежных средств, справки об остатках и движении денежных средств за период начиная с 2020 г. по настоящее время, расширенный анализ счёта 51 в разрезе каждого расчётного счёта, карточки счёта 51 за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

ведомости о начислении и выплате заработной платы и иных выплат работникам ООО «ТК «Альтернатива» в 2020 г., 2021 г., 2022 г.;

сведения о выданных и полученных ООО «ТК «Альтернатива» займах, кредитах в 2020 г., 2021 г., 2022 г. (с предоставлением копий договоров);

договоры (со всеми приложениями, изменениями, дополнениями к ним), заключенные ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время и документы по их исполнению (акты выполненных работ, накладные, товарные накладные, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей и т. п.)

реестр судебных дел за 2020 г, 2021 г., 2022 г., в которых участвует (участвовало) ООО «ТК «Альтернатива» (в любом процессуальном статусе) с приложением всех имеющихся у ООО «ТК «Альтернатива» документов из материалов таких дел (материальных и процессуальных документов), а также судебных актов;

информация о лицах, работающих (работавших) в ООО «ТК «Альтернатива» по трудовым договорам за период с 2020 г. по настоящее время, с указанием их должностей, размера оплаты труда, режима работы, трудовых обязанностей, объема выполненной работы (помесячно) с приложением подтверждающих документов, а также с приложением документов, подтверждающих учет рабочего времени (помесячно) таких лиц;

учётную политику ООО «ТК «Альтернатива» на 2020-2022 г.;

квартальные оборотно-сальдовые ведомости по субсчетам за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;

годовые оборотно-сальдовые ведомости по счетам в разрезе субсчетов согласно учётной политики с расшифровкой за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;


карточки счетов по учёту общехозяйственных расходов за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;

сведения по забалансовому учёту имущества за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;

книги покупок, книги продаж за периоды начиная с 2020 г. по настоящее время;

документы об имуществе ООО «ТК «Альтернатива» и его стоимости (расшифровку счета 01 «Основные средства» (структура основных средств с выделением основных групп, первоначальная стоимость, износ, остаточная стоимость но каждой группе) за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

журнал учета основных средств, отчёты о движении товарно-материальных ценностей ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

акты списания товарно-материальных ценностей ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

акты списания основных средств ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

расшифровки строки 1540 «Оценочные обязательства», перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости (строка 1110), расшифровки строк 2340, 2350 формы № 2 (прочие доходы, прочие расходы) бухгалтерских балансов и приложений к ним за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

документы, подтверждающие права собственности ООО «ТК «Альтернатива» на автотранспортные средства (свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи к ним);

сведения о местонахождении всего имущества ООО «ТК «Альтернатива» и его нематериальных активов с указанием по каждому объекту учета;

документы, подтверждающие права ООО «ТК «Альтернатива» на движимое и недвижимое имущество, находящееся па балансе за период начиная с 2020 г. по настоящее время (договоры по приобретению имущества и другие документы);

документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей ООО «ТК «Альтернатива», получение ООО «ТК «Альтернатива» денежных средств по векселям за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

кассовую книгу ООО «ТК «Альтернатива» с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по каждой хозяйственной операции за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

авансовые отчеты ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

информацию о выплаченных дивидендах ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

отчеты независимых оценщиков о стоимости основных средств и прочих произведённых оценках имущества, финансовых показателей и прочих отчетов ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

списки аффилированных лиц ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

заключения аудитора ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

внесенные в устав ООО «ТК «Альтернатива» и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения с даты создания общества по настоящее время;


журналы проверок, акты, заключения, предписания государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов, органов финансового контроля за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

доверенности, выданные от ООО «ТК «Альтернатива» за период начиная с 2020 г. по настоящее время;

переписку с государственными и муниципальными органами власти, органами финансового контроля за период начиная с 2020 г. по настоящее время. В остальной части иска об истребовании документов, отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: <***> в пользу ФИО1 6 000 (шесть тыс.) руб. – расходы по госпошлине.

В случае неисполнения решения суда в течение 10 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА" (109382, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 141, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. VII, КОМНАТА 30, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2007, ИНН: <***> в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000 (одну тыс.) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

В остальной части во взыскании неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.А. Константиновская