Решение от 13 февраля 2024 г. по делу № А40-107099/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-107099/23-117-580
13 февраля 2024 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 13 февраля 2024 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Большебратской Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" (105064, <...>, ЭТ 0 ОФ 01, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.12.2010, ИНН: <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2

к ответчикам:

1. обществу с ограниченной ответственностью "ПАУЭР РЕСОРСЕС" (109386, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ТАГАНРОГСКАЯ УЛ., Д. 10/21, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. III, ПОМЕЩ.6, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.08.2009, ИНН: <***>)

2. ФИО3

3. общество с ограниченной ответственностью "ПАУЭР СЕРВИСИЗ" (109462, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ УЛ., Д. 59, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. Х, КОМ.6, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2021, ИНН: <***>)

о признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности,

при участии: согласно протоколу,



установил:

АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании недействительными сделками договор об учреждении дочернего общества ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ" от 18.02.2021, заключенный между ООО "ПАУЭР РЕСОРСЕС" и ФИО3 (далее – ФИО3), протокол об учреждении дочернего общества № 1 от 19.02.2021, перечисление ООО "ПАУЭР РЕСОРСЕС" вклада в уставный капитал ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ" в сумме 59 945 994 руб., и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата ООО "ПАУЭР РЕСОРСЕС" вклада в уставный капитал ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ" в сумме 59 945 994 руб. (в редакции уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ определением от 04.09.2023).

Представители истца на удовлетворении исковых требований настаивают по доводам, изложенным в иске и дополнениях к нему.

Представители ФИО3 в удовлетворении исковых требований просят отказать, в том числе, за пропуском срока исковой давности.

На основании ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствии надлежащим образом извещенных ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС», ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ".

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу ст. ст. 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав участвующих в деле лиц, приходит к следующим выводам.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2020 возбуждено производство по делу № А40-32328/20-177-60 о признании несостоятельным (банкротом) АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2021 по делу № А40-32328/20-177-60 в отношении АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена ФИО2

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2022 по делу № А40-32328/2020-177-60 АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» признано банкротом, в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» утверждена ФИО2.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2023 по делу № А40-32328/2020-177-60 срок конкурсного производства в отношении АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» продлен на шесть месяцев.

Как указано в п. 2 ст. 129 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества.

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является единственным участником ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» с долей 100%.

Ранее, решением единственного участника № 2020-02-10 от 10.02.2020 АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» решило передать имущество (денежные средства) ликвидируемого общества ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» единственному участнику - АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» в размере 400 000 000 руб. в связи с предстоящей ликвидацией дочерней организации.

Спора по факту перечисления денежных средств в названной сумме в адрес материнской компании не имеется.

30.06.2020 ликвидатор ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» ФИО4 обратился к генеральному директору АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» ФИО5 с требованием исх. № 2020-06-30 об отмене решения единственного участника № 2020-02-10 от 10.02.2020 и возврате денежных средств в сумме 400 000 000 руб. как нарушающих процедуру добровольной ликвидации общества.

В ответ АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» в лице ФИО5 в письмах от 20.07.2020, 01.07.2020 указывает, что в отношении АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» возбуждено дело о банкротстве, в настоящий момент банковские счета общества арестованы, денежные средства необходимы для возврата ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» отсутствуют.

В письме от 01.09.2020 АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» предложило дочернему обществу оформить сложившиеся правоотношения в виде договора займа.

01.10.2020 между АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» и ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» заключен договор беспроцентного займа № 20-10-2020-ПР/ОХ, в соответствии с которым АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» передает ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» в собственность денежные средства в сумме 400 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть их в срок не позднее 20.10.2023.

26.02.2021 ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» (с долей в уставном капитале 99,9%) и ФИО3 (с долей в уставном капитале 0,1%) было создано ООО "ПАУЭР СЕРВИСЕЗ".

26.03.2021 платежным поручением № 32 в адрес ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» от ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ» (АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» обладает 100% долей участия в ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ», ликвидатором ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ» являлся ФИО3) перечислено 60 000 000 руб. с назначением платежа «Оплата по письму исх. № ОХ-05-22-03/2021 от 22.03.2021 г. по Договору займа № 20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020 г. Сумма 60000000-00 НДС не облагается.».

29.03.2021 денежные средства в сумме 59 945 994 руб. были перечислены на счет ООО "ПАУЭР СЕРВИСЕЗ" с назначением платежа «Взнос в уставной капитал по протоколу № 1 от 19 февраля 2021 г. Сумма 59945994-00 НДС не облагается.».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2023 (резолютивная часть 26.06.2023) по делу № А40-32328/2020-177-60 признаны недействительными сделками перечисление денежных средств в сумме 60 000 000 руб. ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ» в адрес ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» в счет исполнения обязательств АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» и договор займа № 20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020, заключенный между ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» и АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», применены последствия недействительности сделок в виде обязания ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» вернуть в конкурсную массу АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» денежные средства в сумме 60 000 000 руб. и признания отсутствующим у ООО «ПАУЭР РЕСОСРСЕС» права требования по договору займа № 20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020.

Таким образом, у ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» имеется задолженность перед АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» в размере 60 000 000 руб.

Между тем, как указывает истец, создание ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» дочерней компании ООО "ПАУЭР СЕРВИСЕЗ" не одобрялось материнской компанией АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ». Единственной целью создания данной организации истец полагает вывод денежных средств, принадлежащих АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» через последовательную цепочку денежных операций сначала на ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС», затем на ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» путем создания данной организации и внесения вклада в ее уставный капитал, после чего – в качестве займов ООО "РАДИУС" (ИНН <***>), ООО "АТЛАС ТРЕЙД" (ИНН <***>), ООО "АТЛАС ТРЕЙД" (ИНН <***>), ИП ФИО6 (ИНН <***>), ООО "АТЛАС ТРЕЙД" (ИНН <***>), ООО "КАРКАДЕ" (ИНН <***>), ИП ФИО7 (ИНН <***>), ООО "АБС ГРУПП" (ИНН <***>), связанные с лицами, участвующими в данной схеме: ФИО5 (генеральный директор АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» в период с 26.02.2020 по 20.07.2022), ФИО4 (ликвидатор ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» с 30.04.2020 по 15.01.2021), ФИО8 (генеральный директор ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» с 15.01.2021 по 28.09.2022 и главный бухгалтер АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» с 10.04.2021 по 20.07.2022), ФИО3 (ликвидатор ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ» в период с 12.01.2021 по 29.09.2022, учредитель ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» с долей 0,01% и генеральный директор ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» с 26.02.2021 по 07.10.2022, главный бухгалтер ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС»).

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», полагая создание ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» его учредителями ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» в лице генерального директора ФИО9 и ФИО3 притворной сделкой, а для указанных лиц еще и сделкой с заинтересованностью, обратилось в суд с настоящим иском.

Между тем, суд не может согласиться с доводами истца.

Порядок учреждения общества установлен ст. 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон об ООО).

Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

При обжаловании решений органов управления общества в соответствии со ст. 43 Закона об ООО, надлежащим ответчиком по такому спору является само общество, а не его участник.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в спорах по искам о признании недействительными актов органов управления юридических лиц надлежащими ответчиками являются сами юридические лица.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

В соответствии с ч. 3 той же статьи каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно.

Таким образом, по требованиям о признании недействительными договор об учреждении ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ", протокол об № 1 от 19.02.2021 является ООО "ПАУЭР СЕРВИСИЗ".

ООО "ПАУЭР РЕСОРСЕС" и ФИО3 являются ненадлежащими ответчиками по названным требованиям.

В силу ст. 67.3 ГК РФ дочерние общества являются самостоятельными юридическими лицами. Ни сама по себе зависимость дочернего общества от материнского (основного) общества в силу преобладающего участия основного общества в уставном капитале дочернего не наделяют ни участников основного общества, ни само общество правом оспаривать сделки, совершенные дочерним обществом.

Ни Законом об ООО, ни Уставом АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ", ни Уставом «ПАУЭР РЕСОРСЕС» не предусмотрена обязанность по одобрению создания дочерней организацией нового общества.

Отсутствие у истца корпоративных отношений с участниками оспариваемых им сделок является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего иска.

Доказательств того, что оспариваемые сделки каким-либо образом нарушают права и законные интересы истца, в материалах дела не имеется.

Доказательств того, что предъявление настоящего иска обеспечивает восстановление нарушенных прав и интересов истца, им не представлено.

Таким образом, АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" является лицом, не доказавшим право на предъявление настоящего иска в материальном смысле.

Более того, ранее истцом уже было реализовано право на защиту своих интересов в виде наличия вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по признанию ничтожной сделкой договор займа от 20.10.2020 № 20-10-2020, заключенный между АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" и ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС», и применению последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в сумме 60 000 000 руб. в конкурсную массу АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», за счет которых, по мнению истца в настоящее время, была создана дочерняя ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» организация - ООО "ПАУЭР СЕРВИСЕЗ".

При этом, принцип релевантности возможен к применению только в силу заведомой невозможности защиты своих прав посредством гарантированных правопорядком местонахождения соответствующего общества способов защиты в рамках общества, в котором он имеет прямой экономический интерес, что в данном случае не достигается.

Наличие заинтересованности ФИО8 (генеральный директор ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» с 15.01.2021 по 28.09.2022 и главный бухгалтер АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» с 10.04.2021 по 20.07.2022) и ФИО3 (ликвидатор ООО «ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ» в период с 12.01.2021 по 29.09.2022, учредитель ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» с долей 0,01% и генеральный директор ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» с 26.02.2021 по 07.10.2022, главный бухгалтер ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС») при создании ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» (договор об учреждении был подписан 18.02.2021) с позиции положений ст. 45 Закона об ООО никак не доказывается.

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» (материнская компания по отношению к ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС») в лице генерального директора ФИО5 данный договор также не оспаривался, при этом, заинтересованность ФИО5 не раскрывается.

В августе 2020 года АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» осведомлено о намерении ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» создать дочернее общество для реализации Концепции и Бизнес-плана проекта Спортивно-развлекательный досуговый комплекс «Люблино» с привлечением собственных средств компании в размере 50-60 млн. руб. и долей в уставном капитале 98-99%.

В период с 08.04.2022 по 15.07.2022 ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» перечислены учредителю ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» в счет уменьшения уставного капитала денежные средства в сумме 14 900 000 руб.

23.06.2021, 04.10.2021, 29.04.2022, 11.07.2022 соответственно ИП ФИО6, ООО «БРАТИНА» (за ИП ФИО7), ООО «АТЛАС ТРЕЙД» полностью или частично возвращены заемные денежные средства в адрес ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ», в остальной части обязательства по возврату заемных денежных средств не наступили.

Таким образом, оснований для признания сделок недействительными ни по признакам оспоримости, ни по признакам ничтожности (притворности), ни в связи с злоупотреблением правом суд не усматривает, а с учетом того, что АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» еще в августе 2020 года достоверно было известно о намерениях ООО «ПАУЭР РЕСОРСЕС» по созданию дочерней организации, суд (при условии наличия признаков заинтересованности учредителей в создании ООО «ПАУЭР СЕРВИСИЗ» и возникающего в этой связи права АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» на оспаривание сделки по учреждению (чего судом не установлено, а право на защиту уже реализовано иным путем (не косвенным)), приходит к выводу о пропуске годичного срока исковой давности по оспариванию сделки по мотиву заинтересованности.

В совокупности вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 АПК РФ, суд



решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья Е.А. Большебратская