Решение от 28 сентября 2025 г. по делу № А40-131435/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...> http://www.msk.arbitr.ru


РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-131435/25-101-354
г. Москва
29 сентября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 9 сентября 2025 года Решение в полном объеме изготовлено 29 сентября года Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Беловой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семеновой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление КБ «Русский Ипотечный

Банк» (ООО) о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам

ООО «Формула экологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО3

Михайловича, ООО «Элторги», ООО «МТ-СЕРВИС», ФИО1,

ФИО2, с участием: лиц, указанных в протоколе судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 11.04.2024 производство по делу № А40-291805/23-101-714 по заявлению КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) о признании несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМУЛА ЭКОЛОГИИ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) прекращено.

В Арбитражный суд г. Москвы 28.05.2025г. поступило исковое заявление КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО) о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Формула экологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО3, ООО «Элторги», ООО «МТ-СЕРВИС», ФИО1, ФИО2 по основанию, предусмотренному ст.61.11 Закона о банкротстве, за невозможность полного погашения требований кредитора;

Привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Формула экологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО3, ФИО2 по основанию, предусмотренному ст.61.12 Закона о банкротстве, за неподачу заявления о признании должника банкротом.

Взыскать солидарно с ФИО3, ООО «Элторги», ООО «МТСЕРВИС», ФИО1, ФИО2 в пользу КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (ИНН <***>, ОГРН <***>) 7 077 640 (семь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей, 00 копеек.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению указанное выше исковое заявление.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, иные лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не явились.

В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Дело рассматривается в порядке статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представитель КБ «Русский Ипотечный Банк» просил удовлетворить заявление.

Представители ООО «Элторги», ФИО1, ФИО4, ФИО3, ООО «МТ-Сервис», каждый в отдельности в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления.

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 67, статьи 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств). Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе, по совершению сделок и определению их условий (пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, ФИО5 (далее - ответчик) является контролирующим должника лицом по смыслу ст. 61.10 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 названного Закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением, КБ «Русский Ипотечный Банк» указало на следующее.

Между Банком и ООО «Формула Экологии» заключен договор банковского счета, на основании которого Должнику открыт счет № 40702810800970015124. В учете Банка 16.11.2018 и 20.11.2018 отражены операции по счету, а именно: перечислено на выплату заработной платы/премий – 5 590 820,00 руб., на оплату налогов и страховых взносов – 1 483 820,00 руб., итого 7 074 640,00 руб.

Сделки по перечислению денежных средств совершены 16.11.2018 и 20.11.2018, временная администрация по управлению Банком назначена 23.11.2018, таким образом сделки были совершены в период подозрительности, установленной п. 2 ст. 61.3 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

25.11.2019 Банком подано заявление о признании недействительной сделкой банковские операции по списанию денежных средств со счёта ООО «Формула Экологии» на общую сумму 7 074 640,00 руб.

29.12.2020 определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40- 5391/2019 заявление Банка удовлетворено, признаны недействительной сделкой банковские операции по списанию денежных средств со счета Должника на общую сумму 7 074 640,00 руб., с Должника взысканы денежные средства в размере 7 074 640,00 руб. – сумма основного долга, 3 000,00 руб. – расходы по уплате государственной пошлины, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму, подлежащую возврату КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) с момента вступления в силу определения суда о признании сделок недействительными до момента фактического исполнения.

01.06.2021 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-5391/2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Должника - без удовлетворения.

29.06.2022 на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2020 по делу № А40-5391/2019 Банку выдан исполнительный лист серии ФС № 039622897 в отношении Должника.

22.07.2022 исполнительный лист серии ФС № 039622897 предъявлен на исполнение в ОСП по ЮВАО ГУФССП России по города Москве. 28.07.2022 постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по ЮВАО ГУФССП России по города Москве возбуждено исполнительное производство № 351812/22/77056-ИП.

28.09.2022 исполнительное производство № 351812/22/77056-ИП окончено на основании п.3 ч.1 ст. 46 Федерального закона 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об исполнительном производстве», в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

Таким образом, требования Банка в ходе исполнительного производства не были удовлетворены.

ООО «Формула экологии» опубликовало сообщение № 16181337 от 04.08.2023 о начале процедуры ликвидации в соответствии с решением единственного участника от 24.07.2023 № 2/23, запись в ЕГРЮЛ от 01.08.2023г. ОГРН <***>.

В связи с непогашением задолженности перед Банком, 12.12.2023 КБ «Русский ипотечный банк» обратился с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2023 возбуждено дело о банкротстве № А40-291805/23-101-714Б. Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2024 производство по делу о банкротстве ООО «Формула экологии» прекращено на основании п.1 ст.57 Закона о банкротстве ввиду отсутствия у должника имущества для осуществления расходов по делу о банкротстве.

18.06.2024 ООО «Формула экологии» ликвидировано по решению единственного участника от 24.07.2023 № 2/23, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ, ОГРН <***>.

Истец считает, что несостоятельность общества произошла по вине ответчиков, не приняли мер по подаче заявления о признании общества банкротом и по погашению задолженности перед Банком.

В силу пункта 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 названного Закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 Закона о банкротстве, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - Постановление № 53) разъяснено, что после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вправе подать только те кредиторы, работники должника, чьи требования в рамках дела о банкротстве были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника (в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве) (пункты 3 и 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд, в том числе в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», следует, что обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он, несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.

В предмет доказывания по спорам о привлечении руководителя к ответственности за неисполнение в установленный срок обязанности по подаче в суд заявления должника о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств: возникновение одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве; момент возникновения данного условия; факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня возникновения соответствующего условия; объем обязательств

должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного в пункте 2 статьи 9 Закона о банкротстве.

Возможность привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности по его обязательствам по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона о банкротстве - в связи с нарушением обязанности по подаче в арбитражный суд заявления должника о его собственном банкротстве, обусловлена недобросовестным сокрытием от кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном положении юридического лица, что, в свою очередь, влечет за собой принятие несостоятельным должником дополнительных долговых реестровых обязательств в ситуации, когда не могут быть исполнены существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых кредиторов, от которых были скрыты действительные факты, и, как следствие, возникновение убытков на стороне этих новых кредиторов, введенных в заблуждение в момент предоставления должнику исполнения.

Исследовав материалы дела, суд считает, что обстоятельства, на которые ссылается Истец в своем исковом заявлении, не свидетельствуют о наличии оснований для возложения на ответчиков к субсидиарной ответственности за не обращение в суд с заявлением о банкротстве.

Истец указывает, что согласно бухгалтерского баланса ООО «Формула Экологии» за 2018-2020 года, у общества на конец 31.12.2018 года имелись активы, за счет которых могла бы быть погашена задолженность перед кредитором. С 2019 по 2020 года ООО «Формула Экологии» размер активов существенно уменьшился, а кредиторская задолженность увеличилась. По мнению истца начиная с 31.12.2019 года ООО «Формула Экологии» обладало признаками объективного банкротства.

Однако Истцом не доказана дата возникновения признаков банкротства и необходимости подачи заявления в суд, не указан соответствующий ей объем ответственности по возникшим после этого обязательствам.

Судом также не установлены какие-либо новые обязательства.

При обращении с требованием о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности заявитель должен доказать, что своими действиями (указаниями) ответчик довел должника до банкротства, то есть до состояния, не позволяющего ему удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

При этом само по себе наличие кредиторской задолженности на определенную дату перед отдельным кредитором не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности юридического лица, а, следовательно, основанием для возникновения у руководителя должника обязанности по обращению в суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) юридического лица.

Наступление даты объективного банкротства и критической ситуации в обществе, которые стали бы основанием для обращения с заявлением о банкротстве должника не доказаны и на основании представленных в дело доказательств судом не могут быть установлены.

Оснований полагать, что погашение требований кредитора привело бы к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, не предоставлено.

За неподачу заявления о несостоятельности (банкротстве) должника, согласно действующему законодательству, ответчики подлежат привлечению в размере обязательств, возникших после указанной даты (2019).

При этом доказательств того, что должник после 2019 нарастил кредиторскую задолженность, в материалы дела не представлено.

Размер таких обязательств Истцом не доказан, судом, на основании представленных в материалы обособленного спора документов, не установлен.

Согласно Определению Верховного суда Российской Федерации от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-5458/15 одного лишь наличия неисполненных денежных обязательств на сумму, превышающую 300 000 рублей и сроком более трех месяцев недостаточно для возникновения на стороне должника обязанности по подаче заявления о признании общества банкротом, поскольку указанные обстоятельства могут иметь временный характер.

Наличие такой задолженности позволяет внешним кредиторам инициировать дело о банкротстве общества-должника.

В силу ст. 2 Закона о банкротстве под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а под неплатежеспособностью - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»), что означает, что обоснованность и пределы ответственности должны устанавливаться на всестороннем и полном исследовании всех значимых обстоятельства дела и основываться на доказательствах.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П указал, что формальное превышение размера кредиторской задолженности над размером активов, отраженное в бухгалтерском балансе должника, не является свидетельством невозможности общества исполнить свои обязательства.

Такое превышение не может рассматриваться как единственный критерий, характеризующий финансовое состояние должника, а приобретение отрицательных значений не является основанием для немедленного обращения в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве.

Для решения вопроса необходимо учитывать доход, позволяющий своевременно расплачиваться с кредиторами.

Истцом не доказаны ни дата возникновения у ответчиков обязанности по обращению в суд с заявлением должника, ни вина (недобросовестность и неразумность при осуществлении полномочий руководителя), ни наличие причинно-следственной связи между неподачей в суд заявления о банкротстве и невозможностью удовлетворения требований кредиторов (абзац второй пункта 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве, пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (часть вторая пункта 3 статьи 56 Кодекса), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями.

Согласно пункту 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует. Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и, если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 16 Постановления № 53, следует, что под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы.

Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой- однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

Согласно пункту 23 Постановления № 53 установленная подпунктом 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве презумпция доведения до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам. К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными.

Из материалов дела усматривается, что возникновение обязанности ООО «Формула Экологии» перед КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО) по возврату денежных средств не связано с совершением ответчиками недобросовестных и виновных действий (бездействия), а обусловлено императивными требованиями Закона о банкротстве в отношении сделок, совершенных менее чем за один месяц до даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначения временной администрации.

В частности определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2020 по делу N А40- 5391/2019 признана недействительной сделка - банковская операция по списанию денежных средств со счета Должника на общую сумму 7 074 640,00 руб., с Должника взысканы денежные средства в размере 7 074 640,00 руб. – сумма основного долга, 3 000,00 руб. – расходы по уплате государственной пошлины, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму, подлежащую возврату КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) с момента вступления в силу определения суда о признании сделок недействительными до момента фактического исполнения.

Как установлено указанным определением, 29.12.2020 с расчетного счета ООО «Формула Экологии», открытого в КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО) совершены следующие операции:

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 1 400 000 руб., на счет № 40817810903034023650, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО6, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО6 № 40817810903034023650 Выплата премии по приказу № 52 от 14.11.2018г. Сумма 1400000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 1 570 000 руб., на счет № 40817810800005622299, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО7, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО7 № 40817810800005622299 Выплата премии по приказу № 52 от 14.11.2018г. Сумма 1570000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 380 000 руб., назначение платежа «Налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2018 года 2/3 часть по сроку до 25.11.2018г.»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 24 000 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО8, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО8, номер карты № 5417150465098878. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 24000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет № 40817810040011356514, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО9, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО9 № 40817810040011356514 Аванс за Ноябрь 2018 г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО10, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО10 карта № 5417151159354973. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 15 400 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО11, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО11 карта № 5417150848770375. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 15400-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 10 000 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО12, назначение платежа «Пополнение банковской карты ФИО12 № 5417150146286769. Аванс за ноябрь 2018 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 15 480 руб., на счет № 40817810737104023824, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО13, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО13 № 40817810737104023824. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 15480-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 15 200 руб., на счет № 40820810208034000161, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО14, назначение платежа «{VO70060} Пополнение мастер-счета № 40820810208034000161 ФИО15. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 15200-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО16, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО16 карта № 5417150377732655. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета №

«Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 13 680 руб., на счет № <***>, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО17, назначение платежа «Пополнение лицевого счета № <***> ФИО17. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 13680-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет № 40817810840007180279, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО18, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО18 № 40817810840007180279 Аванс за Ноябрь 2018 г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 15 400 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО19, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО19 карта № 5417150618564537. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 15400-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО20, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО20 на карту № 5543860722088614. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 20 000 руб., на счет № 40817810638151738967, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО21 Севака Самвеловича, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО21 Севака Самвеловича № 40817810638151738967 Аванс за Ноябрь 2018 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 11 280 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО22, назначение платежа «Оплата труда ФИО22 на счет карты № 5417151150786108. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 11280-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 24 000 руб., на счет № 40817810638151738967, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО3, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО3 № 40817810738170141419 Аванс за Ноябрь 2018 г. Сумма 24000-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 760 руб. на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО23, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО23 карта № 5417151347092402. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 14760-00 Без налога (НДС);

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 18 400 руб., на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО24, назначение платежа «Пополнение счета карты № 5417150875764937 ФИО24. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 18400-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета №

«Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО25, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО25 карта № 5417151431675609. Аванс за ноябрь 2018г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 14 960 руб., на счет № 40817810601001704245, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО26, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО26 № 40817810601001704245 Аванс за Ноябрь 2018 г. Сумма 14960-00 Без налога (НДС)»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 870 320 руб., назначение платежа «Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года»;

16 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 1 152 000 руб. на счет, открытый в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ФИО8, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО8, номер карты № 5417150465098878. Выплата премии по приказу № 52 от 14.11.2018г. Сумма 1152000-00 Без налога (НДС)»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 466 500 руб., на счет № 40817810738170141419, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на имя ФИО3, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО3 № 40817810738170141419. Выплата заработной платы за декабрь 2018г. Сумма 466500-00 Без налога (НДС)»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 300 000 руб., на счет, открытый в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва на имя ФИО8, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО8, номер карты № 5417150465098878. Заработная плата за декабрь 2018г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 40 000 руб., назначение платежа «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС 5,1% за декабрь 2018г.»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 22 500 руб., на счет в Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 22 по г.Москве), открытый в другой кредитной организации, назначение платежа «Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и всвязи с материнством 2,9% за декабрь 2018г.»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 171 000 руб., на счет в Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России № 22 по г. Москве), открытый в другой кредитной организации, назначение платежа «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018г.»;

20 ноября 2018 г., по перечислению денежных средств со счета № 40702810800970015124, открытого в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) на имя ООО «Формула экологии» (ИНН <***>) в размере 400 000 руб., на счет № 40817810738170141419, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. Москва на имя ФИО27, назначение платежа «Для зачисления на счет ФИО27

№ 40817810740042423460 Выплата заработной платы за декабрь 2018г. Сумма 400000-00 Без налога (НДС)».

23.11.2018 у КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) была отозвана лицензия, назначена временная администрация по управлению банком.

Решением суда от 21.03.2019г. кредитная организация КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (ОГРН <***>, ИНН <***>) признана несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего кредитной организации КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Согласно п. п. 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований. Данная сделка может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена в течение одного месяца до назначения в кредитную организацию временной администрации Банка России.

Применительно к банкротству кредитных организаций указанный месячный срок определяется по дате назначения в кредитную организацию временной администрации Банка России (ст. 189.40 Закона о банкротстве), то есть с 23.11.20218 года.

Таким образом, оспариваемые банковские операции совершена менее чем за один месяц до даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций и назначения временной администрации.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, предусмотренных п. 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Таким образом, указанные банковские операции автоматически признаны судом недействительными, несмотря на отсутствие аффилированности и осведомленности о плохом финансовом положении указанного банка.

Учитывая вышеизложенное, оспоренная ГК АСВ сделка не являлась намеренно осуществленной сделкой по выводу активов ООО «Формула экологии» в ущерб кредиторам КБ «Русский ипотечный банк» (ООО).

Таким образом, сделка признана недействительной, а у ООО «Формула экологии» появилась кредиторская задолженность по независящими от ООО «Формула экологии» причинам, что никак не может свидетельствовать о доведении общества до банкротства виновными действиями (бездействием) ФИО3, ООО «Элторги», ООО «МТ-СЕРВИС», ФИО1, ФИО2

Доказательства наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ФИО3, ООО «Элторги», ООО «МТ-СЕРВИС», ФИО1, ФИО2 и фактически наступившим объективным банкротством не доказано.

Также суд признает несостоятельными доводы Истца о переводе деятельности ООО «Формула экологии» на вновь созданное ООО «МТ-СЕРВИС».

ООО «МТ-СЕРВИС» было зарегистрировано 05.03.2018 года на основании решения единственного учредителя ФИО3

Доказательств того, что ООО «Формула экологии» переводило активы в ООО «МТ- СЕРВИС» в материалы дела не предоставлено.

С учетом указанного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о несостоятельности (банкротстве) должника.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для привлечения ФИО3, ООО «Элторги», ООО «МТ-СЕРВИС», ФИО1, ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Формула экологии».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 61.19 Закона о банкротстве, статьями 65, 71, 75, 184, 185, 223 АПК РФ, а также иными нормативными актами, указанными по тексту судебного акта:

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО) о привлечении ФИО1, ФИО3, ФИО2, ООО «Элторги» и ООО «МТ-СЕРВИС» по обязательствам ООО «Формула экологии» - отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента изготовления в полном объеме.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья И.А. Белова