Решение от 2 октября 2025 г. по делу № А56-122541/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-122541/2024
03 октября 2025 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2025 года. Полный текст решения изготовлен 03 октября 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сюриной Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Телешовой Е.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: ФИО1

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФТ ЛОГИСТИК" (адрес: 196158, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, Пулковское ш., д.. 40, к. 4, литера Д, помещ. № D5040, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2016, ИНН: <***>);

об истребовании

при участии - от истца: ФИО2 доверенность от 07.02.2025

- от ответчика: ФИО3 доверенность от 15.07.2024 ФИО4 доверенность от 27.05.2024

установил:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной

ответственностью «ФТ Логистик» (далее - ООО «ФТ Логистик, Общество) в котором

просит следующее (с учетом уточнения):

Обязать ООО «ФТ Логистик» (ИНН <***>) предоставить и не

препятствовать доступу ФИО1 к документам:

- Копия бухгалтерской программы за 2023-2024 г.г на магнитном носителе.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ за 2023-2024 г.г.

Расшифровки показатей. - Имеющиеся аудиторские заключения за период 2023-2024 г.г.

- Годовой отчет Общества (корпоративный) за 2022-2024 г.г. - Документы по формированию составляющих капитала.

- Протоколы заседаний участников с 05.03.2024 г. по настоящее время

- Принятые в Обществе (помимо Учетной политики) Учетные методики,

инструкции, регламенты и т.п.. в том числе в отношении создания оценочных резервов,

в отношении учета доходов и расходов по договорам длительного цикла и др. за запрашиваемый период.

- Перечень действующих внутренних локальных актов (стандартов, положений), утвержденных в Обществе с 05.03.2024 по настоящее время

- Действующие в 2023-2024 г.г. внутренние локальные нормативные документы: * правила внутреннего трудового распорядка; * коллективный договор:

* положение об оплате труда, о премировании, о выплате бонусов и других вознаграждениях:

* положение о договорной работе:

* локальные документы, регулирующие процедуры согласования перечисления денежных средств;

- Сведения о действовавших в проверяемом периоде контрольных комиссиях (комиссии по приемке, списанию основных средств, инвентаризационные комиссии и др.) с копиями приказов за период с 05.03.2024 по настоящее время

- Реестр договоров, действовавших в 2023 по 2024 гг.

- Копии всех договоров (с актуальными па отчетную дату дополнительными соглашениями) с основными покупателями и заказчиками, основными поставщиками и подрядчиками, действующими в 2023-2024 г. г..

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения, а также о кредитах и займах по срокам предстоящего погашения (классификация на долгосрочную и краткосрочную) по состоянию на 31.12.2024

- Приказы на списание дебиторской и кредиторской задолженности в проверяемых периодах.

- Акты сверок с налоговыми органами, с контрагентами (дебиторами и кредиторами), кредитными организациями на 31.12.2024. Если имеются значительные расхождения, то необходимо представить обоснование по каждому расхождению.

- Информация об участии в уставных капиталах других организаций на отчетную дату с приложением подтверждающих документов (выписка из реестра акционеров на каждую отчетную дату по дочерним, зависимым обществам; выписки из ЕГРЮЛ по дочерним, зависимым обществам с 05.03.2024 по настоящее время).

- Документы, подтверждающие права на прочие финансовые вложения с 05.03.2024 по настоящее время.

- Бухгалтерская отчетность организаций, в которые осуществлены финансовые вложения с 01.01.2023 по 31.12.2024, прошитая с аудиторским заключением (при наличии).

- Налоговые декларации с 05.03.2024 по настоящее время по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на имущество (с расчетом налоговой базы по налогу на имущество), другим налогам, отчетность по внебюджетным фондам за отчетный год (последняя уточненная и первоначальная декларация по каждому из налогов).

- Налоговые регистры по налогу па прибыль за 2023, 2024 год.

- Сводная расшифровка временных и постоянных разниц Общества на копен, проверяемых периодов: Регистры учета отложенных налоговых активов и обязательств за 2022-2024 гг

- Киши покупок и книги продаж по кварталам с 2022-2024 с дополнительными листами,

- Информация по состоянию на 31.12.2024 в отношении наличия неэксплуатируемых (неиспользуемых) основных средствах, в том числе находящихся в запасе, в простое, на консервации, в процессе длительного ремонта, модернизации или реконструкции (достройки, дооборудования, частичной ликвидации) и т.п.. а также о наличии ветхих объектов.

- Информация по состоянию на 2022-2024 гг в отношении наличия основных средств, переданным Обществом в аренду

- - Банковские выписки по счетам на 31.12.2024. Сверка с банками (письма) на конец каждого из проверяемых периодов. Договоры об открытии банковских счетов (расчетных, валютных, депозитных и др.):

- Расшифровка депозитов (при наличии) по срокам предстоящего погашения по состоянию на 31.12.2024

- Приказы о проведении инвентаризации всех активов, обязательств и капитала. Ведомости, описи, протоколы решения рабочих и нейтральной комиссий по их результатам по состоянию на 31.12.2024; Договоры о материальной ответственности с сотрудниками Общества;

-Копии выписок по оплатам командировочных авансов или возмещений за период 2023-2024 год и копии приказов на командировки.

- Путевые листы на автотранспорт. путем личного ознакомлении в помещении, занимаемом Ответчиком, а именно:

во все помещения, занимаемые ООО «ФТ Логистик». в том числе, но не ограничиваясь: помещением, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург. Пулковское шоссе, д. 40. корп. 4. ли т. Д. помещ. № D5040:

иными помещениями, сведения о которых содержатся в актуальной выписке из ЕГРЮЛ, выданной ФНС России:

в следующем порядке:

еженедельно по вторникам с 09:00 до 13:00 часов и по четвергам с 15:00 до 19:00 часов до полного ознакомлении и получении копий запрашиваемых документов.

Ответчик обязан обеспечить доступ к указанным помещениям, оборудовать рабочее место с возможностью копирования документов и предоставить надлежащее лицо для сопровождения ознакомления.

Обязать ООО «ФТ Логистик» (ИНН <***>) предоставить Истцу результаты проверки по факту предполагаемого хищения денежных средств, о наличии которой укачано в письме Генерального директора ООО «ФТ Логистик» ФИО5 исх. № И-170/30-24 от 15.03.2024. адресованном Истцу.

Обязать ООО «ФТ Логистик» (ИНН <***>) предоставить Истцу документацию, идентифицирующую транспортные средства, находящиеся в собственности у Ответчика:

- паспорт транспортного средства: - регистрационный документ на транспортное средство;

- сведения о том. каким образом указанные автомобили используются в хозяйственной деятельности Общества, заключение в отношении указанного транспортного средства договоров аренды (с предоставлением копии договоров), выдача доверенностей на право управления, участие указанного транспортного средства в ДТП, таблица выставленных штрафов и сведений о погашении.

Обязать ООО «ФТ Логистик» (ИНН <***>) предоставить Истцу информацию по возврату денежных средств по договорам займа, заключенным с ТОО Walrus и переданным TIINCOM SIA на основании договоров уступки от 23.12.2021 г., а именно:

копии банковских выписок по расчетным счетам Общества за период с 23.12.2021 г. по 31.12.2024 г. с отражением всех операций по возврату сумм по следующим договорам займа:

№ 24-04/18-3 от 24.04.2018 г, № 24-04/18-2 от 24.04.2018 г № 20-12/17 от 20.12.2017 г.. № 19-07/17 от 19.07.2017 г., № 18-06/18 от 18.06.2018 г.. № 18-05/17 от 08.05.2017 г., № 15-05/18 от 15.05.2018 г.

копни актов сверки расчетов между ООО «ФТ Логистик» и Walrus, а также TIINCOM SIA за указанный период:

копии платежных поручений, подтверждающих возврат денежных средств, включая документы, удостоверяющие исполнение обязательств по каждому договор) займа.

Также истец просит взыскать с ООО «ФТ Логистик» (ИНН <***>) неустойку с даты вынесения решения суда по день фактического исполнения обязательств в размере 15 000 рублей в день.

В судебном заседании 24.09.2025 представитель заявителя поддержал уточненные требования, представитель заинтересованного лица возражал против удовлетворения требований.

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ общество с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" создано в качестве юридического лица 21.12.2016.

ФИО1 является участником Общества, владеющим 40% доли в уставном капитале Общества.

Генеральным директором Общества является ФИО5.

07.05.2025 ФИО1 направил Обществу требование о предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности.

Поскольку Общество не предоставило документы по указанному требованию, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником.

По смыслу приведенных норм права и разъяснений на общество возложена обязанность по предоставлению любому участнику общества документов на ознакомление и по выдаче их копий, при этом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его прав, связанных с участием в обществе.

Поскольку ФИО1 является участником Общества, он вправе требовать предоставления документов о деятельности Общества.

Согласно пункту 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.

Таким образом часть испрашиваемых документов (за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ) подлежит представлению за 3 года до момента обращения с требованием.

Решение суда об обязании Общества предоставить документы должно быть исполнимым (статьи 16, 182 АПК РФ), что требует фактического наличия у юридического лица истребуемых документов. Отсутствие в обществе истребуемых участником документов является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в абзаце 1 пункта 8 Информационного письма N 144, при обращении участника в общество за получением информации таковая должна быть ему предоставлена либо сообщено об отсутствии возможности предоставить информацию (о необходимости запросов и последующего предоставления в случае возможности восполнения недостающей информации).

Требование об обязании оборудования рабочего места и предоставить сопровождающее лицо не подлежит удовлетворению, поскольку такой обязанности законом не предусмотрено.

Учитывая изложенное, суд полагает, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению частично.

Общество ходатайствовало о частичном прекращении производства по делу, поскольку, по его мнению, испрашиваемые документы уже были представлены истцу в рамках дел А56-80658/2023 и А56-97319/2023. Между тем, после уточнения истцом заявленных требований, основания для частичного прекращения производства отпали.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае удовлетворения требования об исполнении обязательства в натуре предусмотрена возможность начисления судебной неустойки за неисполнение соответствующего судебного акта.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Суд полагает возможным удовлетворить требование истца об установлении судебной неустойки в размере 1000 руб. за каждый день неисполнения решения.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 15000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа,

направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ФТ Логистик» (ИНН

<***>) предоставить в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения

суда в законную силу ФИО1 к документам:

- Копия бухгалтерской программы за 2023-2024 г.г на магнитном носителе.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ за 2023-2024 г.г.

Расшифровки показателей. - Имеющиеся аудиторские заключения за период 2023-2024 г.г.

- Годовой отчет Общества (корпоративный) за три года предшествующий дате

подаче иска

- Документы по формированию составляющих капитала за три года

предшествующий дате подаче иска

- Протоколы заседаний участников с 05.03.2024 г. по настоящее время

- - Принятые в Обществе (помимо Учетной политики) Учетные методики,

инструкции, регламенты и т.п.. в том числе в отношении создания оценочных резервов,

в отношении учета доходов и расходов по договорам длительного цикла и др. за

запрашиваемый период, то есть три года предшествующий дате подаче иска

- Перечень действующих внутренних локальных актов (стандартов, положений),

утвержденных в Обществе с 05.03.2024 по настоящее время - Действующие в 2023-2024 г.г. внутренние локальные нормативные документы: * правила внутреннего трудового распорядка; * коллективный договор:

* положение об оплате труда, о премировании, о выплате бонусов и других

вознаграждениях: * положение о договорной работе:

* локальные документы, регулирующие процедуры согласования

перечисления денежных средств;

- Сведения о действовавших в проверяемом периоде контрольных комиссиях

(комиссии по приемке, списанию основных средств, инвентаризационные комиссии) с

копиями приказов за период с 05.03.2024 по настоящее время - Реестр договоров, действовавших в 2023 по 2024 гг.

- Копии всех договоров (с актуальными па отчетную дату дополнительными

соглашениями) с основными покупателями и заказчиками, основными поставщиками и

подрядчиками, действующими в 2023-2024 г. г..

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по срокам

возникновения, а также о кредитах и займах по срокам предстоящего погашения

(классификация на долгосрочную и краткосрочную) по состоянию на 31.12.2024

- Приказы на списание дебиторской и кредиторской задолженности в

проверяемых периодах.

- Акты сверок с налоговыми органами, с контрагентами (дебиторами и

кредиторами), кредитными организациями на 31.12.2024.

- Информация об участии в уставных капиталах других организаций на отчетную дату с приложением подтверждающих документов по состоянию на 05.03.2024.

- Документы, подтверждающие права на прочие финансовые вложения по состоянию на 05.03.2024.

- Бухгалтерская отчетность организаций, в которые осуществлены финансовые вложения с 01.01.2023, прошитая с аудиторским заключением (при наличии).

- Налоговые декларации с 05.03.2024 по настоящее время по налогу на прибыль организаций, НДС, налогу на имущество (с расчетом налоговой базы по налогу на имущество), другим налогам, отчетность по внебюджетным фондам за отчетный год (последняя уточненная и первоначальная декларация по каждому из налогов).

- Налоговые регистры по налогу на прибыль за 2023, 2024 год.

- Сводная расшифровка временных и постоянных разниц Общества на конец, проверяемых периодов, то есть 2023-2024 году

- Регистры учета отложенных налоговых активов и обязательств за три года до даты подачи искового заявления

- Книги покупок и книги продаж по кварталам за три года до даты подачи искового заявления с дополнительными листами,

- Информация по состоянию на 31.12.2024 в отношении наличия неэксплуатируемых (неиспользуемых) основных средствах, в том числе находящихся в запасе, в простое, на консервации, в процессе длительного ремонта, модернизации или реконструкции (достройки, дооборудования, частичной ликвидации), а также о наличии ветхих объектов.

- Информация за три года до даты подачи искового заявления в отношении наличия основных средств, переданным Обществом в аренду

- Банковские выписки по счетам на 31.12.2024. Сверка с банками (письма) на конец каждого из проверяемых периодов (2023-2024 гг) Договоры об открытии банковских счетов (расчетных, валютных, депозитных и др.)

- Расшифровка депозитов (при наличии) по срокам предстоящего погашения по состоянию на 31.12.2024

- Приказы о проведении инвентаризации всех активов, обязательств и капитала. Ведомости, описи, протоколы решения рабочих и нейтральной комиссий по их результатам по состоянию на 31.12.2024; Договоры о материальной ответственности с сотрудниками Общества;

-Копии выписок по оплатам командировочных авансов или возмещений за период 2023-2024 год и копии приказов на командировки.

- Путевые листы на автотранспорт за 2023-2024 гг

Предоставить указанные документы истцу путем личного ознакомлении в помещениях, занимаемом Ответчиком в рабочее время ООО «ФТ Логистик».

Обязать ООО «ФТ Логистик» предоставить Истцу результаты проверки по факту предполагаемого хищения денежных средств, о наличии которой указано в письме Генерального директора ООО «ФТ Логистик» ФИО5 исх. № И-170/30-24 от 15.03.2024.

Обязать ООО «ФТ Логистик» предоставить Истцу документацию, идентифицирующую транспортные средства, находящиеся в собственности у Ответчика:

- паспорт транспортного средства: - регистрационный документ на транспортное средство;

- сведения о том, каким образом указанные автомобили используются в хозяйственной деятельности Общества, заключение в отношении указанного транспортного средства договоров аренды (с предоставлением копии договоров),

выдача доверенностей на право управления, участие указанного транспортного средства в ДТП, таблица выставленных штрафов и сведений о погашении.

Обязать ООО «ФТ Логистик» предоставить Истцу информацию по возврату денежных средств по договорам займа, заключенным с ТОО Walrus и переданным TINCOM SIA на основании договоров уступки от 23.12.2021 г., а именно:

копии банковских выписок по расчетным счетам Общества за период за три года до даты подачи искового заявления с отражением всех операций по возврату сумм по следующим договорам займа:

№ 24-04/18-3 от 24.04.2018 г, № 24-04/18-2 от 24.04.2018 г № 20-12/17 от 20.12.2017 г.. № 19-07/17 от 19.07.2017 г., № 18-06/18 от 18.06.2018 г.. № 18-05/17 от 08.05.2017 г., № 15-05/18 от 15.05.2018 г.

копни актов сверки расчетов между ООО «ФТ Логистик» и Walrus, а также TINCOM SIA за указанный период

копии платежных поручений, подтверждающих возврат денежных средств, включая документы, удостоверяющие исполнение обязательств по каждому договору займа.

В случае неисполнения решения суда в установленный в решении суда срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФТ Логистик" (ИНН: <***>) в пользу ФИО1 15 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сюрина Ю.С.