Решение от 31 мая 2023 г. по делу № А72-444/2023

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-444/2023
31 мая 2023 года
г. Ульяновск



Резолютивная часть решения объявлена – 25 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен – 31 мая 2023 года.


Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Топорова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хисматуллиной Е.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Даррос», г. Ульяновск (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО1, г. Ульяновск, об обязании передать документы общества с ограниченной ответственностью «Даррос»,


при участии представителей:

истца – ФИО2, доверенность от 09.01.2023, диплом;

ответчика – ФИО3, доверенность от 15.02.2023, диплом,



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Даррос» (далее - ООО «Даррос», истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ФИО1 (далее - ФИО1, ответчик) об обязании передать документы общества, а именно:

1. Свидетельство о государственной регистрации общества;

2. Свидетельство о постановке общества на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

3. Устав общества;

4. Реестр общих собраний участников ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы;

5. Протоколы прошедших общих собраний участников ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы;

6. Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделок и сделках с заинтересованностью за период времени с 2018 по 2022 годы (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

7. Приказы руководителя ООО «Даррос» об утверждении учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету на 2018-2022 годы;

8. Бухгалтерская отчетность ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительные записки к ним);

9. Декларации за период времени с 2018 по 2022 (годовые) ООО «Даррос» по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному и другим налогам;

10. Документы, подтверждающие права ООО «Даррос» на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе и забалансовых счетах;

11. Перечень основных средств ООО «Даррос», документы по учету основных средств и нематериальных активов, в т.ч. бухгалтерские документы, отражающие операции по продаже и покупке основных средств, а также движимого имущества ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы, оборотно-сальдовые ведомости по счету 02 «Амортизация основных средств», ведомости амортизации основных средств;

12. Документы по учету кассовых операций, подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами, материалов, результаты инвентаризации (описи, акты) за период времени с 2018 по 2022 годы;

13. Перечень банковских счетов ООО «Даррос» за период с 2018-2022 гг. с указанием их вида, даты открытия, закрытия. Банковские выписки по всем расчетным счетам ООО «Даррос» за период с 2018 г. по 2022 г. с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам за указанный период;

14. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Даррос», сведения о предоставленных и полученных ООО «Даррос» кредитах и займах, бухгалтерские документы, отражающие операции по полученным правам требований, займам, кредитам, векселям и другим ценным бумагам ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы;

15. Договоры с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями за период времени с 2018 по 2022 годы;

16. Первичные документы на поступление от контрагентов товарно-материальных ценностей, услуг и работ, первичные документы общества, выставленные потребителям и контрагентам за период времени с 2018 по 2022 годы;

17. Кадровые документы, документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда общества с момента образования общества;

18. Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам ООО «Даррос» за период времени с 2018 по 2022 годы;

19. Бухгалтерская база 1С ООО «Даррос», ключи и пароли к ней;

20. Печать общества.

Определением от 23.01.2023 Арбитражный суд Ульяновской области принял указанное исковое заявление к производству.

В ходе судебного разбирательства, ответчик выражал желание урегулировать спор мирным путем, передать истребуемые документы истцу, истец не возражал, в связи с чем суд определениями от 13.04.2023, 27.04.2023 откладывал судебное разбирательство для предоставления сторонам возможности урегулировать спор мирным путем.

Кроме того, 11.05.2023, 18.05.2023 судом был объявлен перерыв в судебном заседании для предоставления сторонам возможности урегулировать спор мирным путем, суд установил сторонам дату, время и место проведения передачи спорных документов по месту нахождения общества, ответчику определил обеспечить передачу запрошенных истцом документов общества.

В связи с чем истец уточнял исковые требования, с учетом передачи ответчиком некоторых документов деятельности общества, и с учетом последних уточнений от 25.05.2023, истец просит обязать ответчика передать следующие документы общества:

1. Реестр общих собраний участников ООО «Даррос» за период с 2019 года по 2022 гг.;

2. Протоколы общих собраний участников ООО «Даррос» за период времени с 2019 года по 2022 гг., за исключением протокола от 26.09.2022;

3. Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделок и сделках с заинтересованностью за период с 2019 года по 2022 гг. (договоры, платежные документы);

4. Приказы руководителя ООО «Даррос» об утверждении учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету с 2018 года по 2022 гг.;

5. Бухгалтерскую отчетность ООО «Даррос» за период с 2018 по 2022 гг. с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительные записки к ним);

6. Декларации за период с 2018 года по 2022 гг. (годовые) ООО «Даррос» (по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному и другим налогам), отчет 6-НДФЛ, 4-ФСС;

7. Документы, подтверждающие права ООО «Даррос» на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе и забалансовых счетах;

8. Перечень основных средств ООО «Даррос» документы по учету основных средств и нематериальных активов, в т.ч. бухгалтерские документы, отражающие операции по продаже и покупке основных средств, а также движимого имущества ООО «Даррос» за период с 2018 года по 2022 гг., оборотно-сальдовые ведомости по счету 02 «Амортизация основных средств», ведомости амортизации основных средств;

9. Документы по учету кассовых операций, подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами, материалов, результаты инвентаризации (описи, акты) за период с 2018 года по 2022 гг.;

10. Оригиналы документов, приложенные к авансовым отчётам № 4 от 16.08.2021 на 6 листах, № 5 от 09.12.2021 на 3 листах, № 11 от 17.03.2022 на 3 листах, № 12 от 25.03.2022 на 5 листах, № 1 от 31.10.2021 на 2 листах, № 2 от 20.11.2021 на 7 листах, № 3 от 31.12.2021 на 5 листах, № 1 от 31.01.2022 на 2 листах, № 2 от 28.02.2022 на 3 листах, № 3 от 31.03.2022 на 2 листах, № 4 от 30.04.2022 на 3 листах, № 5 от 31.05.2022 на 3 листах, № 6 от 30.06.2022 на 8 листах, № 7 от 29.07.2022 на 5 листах, № 8 от 31.08.2022 на 5 листах, № 9 от 30.09.2022 на 5 листах, № 10 от 31.10.2022 на 7 листах, № 11 от 30.11.2022 на 7 листах;

11. Перечень банковских счетов ООО «Даррос» за период с 2018 года по 2022 гг. с указанием их вида, даты открытия, закрытия. Банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 2018 по 2022 гг. с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам за указанный период;

12. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Даррос» сведения о предоставленных и полученных ООО «Даррос» кредитах и займах, бухгалтерские документы, отражающие операции по полученным правам требований, займам, кредитам, векселям и другим ценным бумагам ООО «Даррос» за период с 2018 года по 2022 гг.;

13. Договоры с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями за период с 2018 года по 2022 гг., за исключением договора аренды транспортного средства с экипажем от 13.01.2021. Заявки на перевозку по согласованным маршрутам, путевые листы. Акты оказанных слуг, перечень перевозимых работников ООО «Даррос»;

14. Первичные документы на поступление от контрагентов товарно-материальных ценностей, услуг и работ, первичные документы общества, выставленные потребителям и контрагентам за период времени с 2018 года по 2022 гг.;

15. Кадровые документы, личные карточки уволенных сотрудников за 2019-2022 гг., документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда общества за 2019-2022 гг.;

16. Платежные и расчетные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам ООО «Даррос» за период с 01.10.2019 по 08.12.2022;

17. Бухгалтерская база 1С ООО «Даррос», ключи и пароли к ней.

Суд в порядке статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) удовлетворил ходатайство истца об уточнении иска от 25.05.2023.

Возражений ответчика о рассмотрении дела в судебном заседании 25.05.2023 не поступило.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика пояснил, что часть спорных документов ФИО1 удерживает по причине не выплаты заработной платы, часть документов будут переданы только по официальному требованию суда, а другие истребуемые документы общества у ответчика отсутствуют.

Дело рассматривается в порядке статьи 225.1, 225.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, а также процессуальное поведение сторон спора, арбитражный суд установил следующее.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «Даррос» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.04.2006 за основным государственным регистрационным номером <***>.

С 08.12.2022 (запись в ЕГРЮЛ - 15.12.2022) единственным участником общества, а также его генеральным директором является ФИО4 с долей в размере 40% уставного капитала общества, 60 % уставного капитала общества принадлежит обществу.

В период с 30.09.2019 (запись в ЕГРЮЛ) до 08.12.2022 генеральным директором общества являлась ФИО1, которая решением единственного участника ООО «Даррос» от 08.12.2022 было освобождена от должности генерального директора общества, генеральным директором назначен ФИО4

Как указывает истец, с 08.12.2022 бывшим генеральным директором общества ФИО1 в полном объеме не переданы действующему генеральному директору общества ФИО4 материальные и иные ценности, документация и информация, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества за период с 2018 по 2022 гг.

ООО «Даррос» в адрес бывшего генерального директора общества ФИО1 направлялось требование о передаче документации общества, было получено ФИО1, между тем требования Общества в добровольном порядке не исполнила.

Поскольку ФИО1 после прекращении полномочий единоличного исполнительного органа не передала избранному генеральному директору Общества документацию, связанную с деятельностью корпорации, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отношения сторон настоящего спора регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ).

В силу статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

При этом перечень, приведенный в пункте 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ, не является исчерпывающим, поскольку в обществе могут иметься иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, связанные в деятельностью конкретного общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Закона № 402-ФЗ.

Пункт 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Сроки хранения электронных документов (регистров) устанавливаются в том же порядке, что и для документации, формируемой на бумажных носителях. При этом экономические субъекты должны хранить документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (пункт 2 статьи 29 Закона № 402-ФЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Кроме того, по смыслу положений, изложенных в Информационном письме от 18.01.2011 № 144 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

В силу пункта 1 статьи 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Таким образом, руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица.

Согласно части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статье 71 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (части 1, 2, 4 статьи 71 АПК РФ).

Как установлено судом, решением единственного участника ООО «Даррос» ФИО4 от 08.12.2022 ФИО1 была освобождена от должности генерального директора общества. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 15.12.2022.

Решение единственного участника ООО «Даррос» ФИО4 от 08.12.2022 в судебном порядке не оспорено, недействительным не признано.

Таким образом, в обязанности ФИО1 как директора общества за период её полномочий до 08.12.2022 входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче вновь назначенному генеральному директору Общества.

Поскольку акт приема-передачи непосредственно после прекращения полномочий не составлялся, доводов о продолжении хранения документов по месту нахождения единоличного исполнительного органа ответчиком не приведено, ответственность за сохранность документов и доказательства их наличия в обществе, факт их передачи обществу возложена на ФИО1

При организации хранения документов бухгалтерского и налогового учета необходимо руководствоваться Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 (в части, не противоречащей соответствующим законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным позднее).

В случае гибели или пропажи первичных документов руководитель организации назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, в которую по мере необходимости приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Руководитель организации должен предпринять меры к восстановлению тех первичных документов, которые подлежат восстановлению и хранению в течение установленного законодательством срока.

Между тем, как следует из материалов дела, ни одно из вышеперечисленных обстоятельств ФИО1 не проводилось.

Кроме того, в материалах дела имеется акт о приеме-передачи имущества и документации при смене директора ООО «Даррос» от 28.11.2019 (л.д.46-58, т.1), согласно которому освобожденный от должности директора общества с 30.09.2019 ФИО5 передал, а назначенная на должность директора ООО «Даррос» ФИО1 приняла имущество, кадровые документы, документы по расчету и выплате заработной платы и 8 приложений, а также уставные документы общества. Указанный факт передачи документов ответчиком не оспаривается.

В ходе судебного разбирательства, ответчик выражал желание урегулировать спор мирным путем, передать истребуемые документы истцу, истец не возражал, имелось обоюдное воля сторон урегулирования спора мирным путем, в связи с чем суд предоставлял сторонам возможность урегулировать спор мирным путем.

Как следует из материалов дела, сторонами велись переговоры об урегулировании спора мирным путем. Суд установил сторонам дату, время и место проведения передачи спорных документов по месту нахождения общества, определил ответчику обеспечить передачу запрошенных истцом документов общества, часть спорных документом была передана ответчиком истцу.

Вместе с тем, ответчиком каких-либо доказательств принятия конкретных мер, направленных на урегулирование спора мирным путем, и передачи оставшейся части спорных документов истцу не представлено.

Напротив, представитель ответчика, основываясь на содержании реестра передачи документов, в судебном заседании заявила о том, что часть спорных документов ФИО1 удерживает до выплаты ей заработной платы, другие истребуемые документы Общества у ответчика отсутствуют по причине передачи третьему лицу.

Вместе с тем, положения параграфа 4 главы 23 части I Гражданского кодекса РФ, исходя из разных предметов регулирования, не распространяются на правоотношения по обеспечению, путем удержания бывшим работником документов работодателя, обязанности работодателя по выплате заработной платы.

Передача документов Общества третьему лицу не освобождает директора Общества принять меры к передаче документов Обществу.

Таким образом, требование общества о предоставлении в его адрес запрашиваемых документов ответчиком не исполнено с противоправными целями.

Принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, закрепленный в статье 10 ГК РФ, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Поскольку доказательств того, что бывший директор ООО «Даррос» ФИО1 передала вновь назначенному директору запрошенную документацию общества, равно как и доказательств надлежащей организации хранения документов и их утраты, ответчиком в соответствии со статьей 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, при этом, принимая во внимание, что ответчик осуществлял функции руководителя общества, соответственно должен был исполнять обязанности по хранению документов общества и передаче документов общества новому директору, заявленные исковые требования о передаче запрошенной документации общества являются законными и обоснованными.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению, исходя из даты завершения периода осуществления функций единоличного органа управления Обществом, с учетом положений статьи 174 АПК РФ по адресу места нахождения истца.

Расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 АПК РФ на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ульяновской области



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать в течение десяти рабочих дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по адресу: 432018, <...>, следующие документы по деятельности общества:

1. Реестр общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период с 2019 года по 08.12.2022;

2. Протоколы общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период времени с 2019 года по 08.12.2022, за исключением протокола от 26.09.2022;

3. Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделок и сделках с заинтересованностью за период с 2019 года по 08.12.2022 (договоры, платежные документы);

4. Приказы руководителя общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) об утверждении учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету с 2018 года по 08.12.2022;

5. Бухгалтерскую отчетность общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период с 2018 по 08.12.2022 с подтверждением сдачи отчетности в налоговый орган (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительные записки к ним);

6. Декларации за период с 2018 года по 08.12.2022 (годовые) общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) (по налогам на прибыль, на имущество, земельному, транспортному и другим налогам), отчет 6-НДФЛ, 4-ФСС;

7. Документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе и забалансовых счетах;

8. Перечень основных средств общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) документы по учету основных средств и нематериальных активов, в т.ч. бухгалтерские документы, отражающие операции по продаже и покупке основных средств, а также движимого имущества общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период с 2018 года по 08.12.2022, оборотно-сальдовые ведомости по счету 02 «Амортизация основных средств», ведомости амортизации основных средств;

9. Документы по учету кассовых операций, подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами, материалов, результаты инвентаризации (описи, акты) за период с 2018 года по 08.12.2022 ;

10. Оригиналы документов, приложенные к авансовым отчётам № 4 от 16.08.2021 на 6 листах, № 5 от 09.12.2021 на 3 листах, № 11 от 17.03.2022 на 3 листах, № 12 от 25.03.2022 на 5 листах, № 1 от 31.10.2021 на 2 листах, № 2 от 20.11.2021 на 7 листах, № 3 от 31.12.2021 на 5 листах, № 1 от 31.01.2022 на 2 листах, № 2 от 28.02.2022 на 3 листах, № 3 от 31.03.2022 на 2 листах, № 4 от 30.04.2022 на 3 листах, № 5 от 31.05.2022 на 3 листах, № 6 от 30.06.2022 на 8 листах, № 7 от 29.07.2022 на 5 листах, № 8 от 31.08.2022 на 5 листах, № 9 от 30.09.2022 на 5 листах, № 10 от 31.10.2022 на 7 листах, № 11 от 30.11.2022 на 7 листах;

11. Перечень банковских счетов общества с ограниченной ответственностью «Даррос», г. Ульяновск (ИНН <***>) за период с 2018 года по 08.12.2022 с указанием их вида, даты открытия, закрытия. Банковские выписки по всем расчетным счетам общества за период с 2018 по 08.12.2022 с расшифровкой назначения платежа, выписок о движении денежных средств по банковским счетам за указанный период;

12. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) сведения о предоставленных и полученных обществом с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) кредитах и займах, бухгалтерские документы, отражающие операции по полученным правам требований, займам, кредитам, векселям и другим ценным бумагам общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период с 2018 года по 08.12.2022 ;

13. Договоры с контрагентами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями за период с 2018 года по 08.12.2022 , за исключением договора аренды транспортного средства с экпижаем от 13.01.2021. Заявки на перевозку по согласованным маршрутам, путевые листы. Акты оказанных слуг, перечень перевозимых работников общества с ограниченной ответственностью «Даррос»;

14. Первичные документы на поступление от контрагентов товарно-материальных ценностей, услуг и работ, первичные документы общества, выставленные потребителям и контрагентам за период времени с 2018 года по 08.12.2022 ;

15. Кадровые документы, личные карточки уволенных сотрудников за 2019-2022 гг., документы по учету рабочего времени и расчетов по оплате труда общества за 2019-2022 гг.;

16. Платежные и расчетные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) за период с 01.10.2019 по 08.12.2022 г.;

17. Бухгалтерская база 1С общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>), ключи и пароли к ней.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО1, г. Ульяновск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Даррос» (ИНН <***>) 6 000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ульяновской области.


Судья А.В. Топоров