Резолютивная часть решения от 19 октября 2018 г. по делу № А12-20589/2018

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград «19» октября 2018 г. Дело № А12-20589/18

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Самсонова В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой А.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) к публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) о признании незаконным отказа в выполнении распоряжения на перевод денежных средств и обязании предоставить сведения, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу

при участии в заседании представителей:

от истца – не явился, извещен, причины неявки суду не известны; от ответчика – не явился, извещен, причины неявки суду не известны;

от третьего лица - не явился, извещен, причины неявки суду не известны;

Р Е Ш И Л:

Иск общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) в выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) на перевод денежных средств по платежному поручению № 2031 от 18.09.2017 на сумму 89 730 руб. по счету № 4584 от 18.09.2017 ИП ФИО1 за трубы стальные.

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) в выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) на перевод денежных средств

по платежному поручению № 2033 от 18.09.2017 на сумму 52 000 руб. по счету № 16039 от 18.09.2017 в филиал ООО «А ГРУПП» в г. Ростове-на-Дону за трубы стальные.

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) в выполнении распоряжения общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) на перевод денежных средств по платежному поручению № 2041 от 25.09.2017 на сумму 10 000 000 руб. с целью пополнения оборотных средств в качестве перевода денежных средств клиента с одного счета на его другой счет.

Взыскать с публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Южная торговая компания» (344016, <...> «б», офис 205, ОГРН <***>; ИНН <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 678 руб. 13 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., а всего 15 678 руб. 13 коп.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (620026, <...>,ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Текст решения в полном объеме изготовить в течение пяти рабочих дней и направить в адрес лиц, участвующих в деле.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

Судья В.А. Самсонов