Решение от 18 марта 2022 г. по делу № А73-1305/2021

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-1305/2021
г. Хабаровск
18 марта 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 27 декабря 2021 года.

В полном объеме решение изготовлено 18 марта 2022 года.


Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Грейт Дистрибьюшн» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 142180, <...>, цех 20, пом. 1; адрес конкурсного управляющего ФИО2: 355004, <...>, литер Б, к. 5)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания АЮСС» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 680030, <...>, литер Е2, оф. 302Б)

о взыскании 4 662 827 руб. 09 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 16.07.2020 № 1-16/07/2020 (диплом ВСГ 0514682, регистрационный номер 2842 от 30.06.2006),

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Грейт Дистрибьюшн» (далее – истец, ООО «Грейт Дистрибьюшн») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания АЮСС» (далее – ответчик, ООО «Компания АЮСС») о взыскании 4 662 827 руб. 09 коп., в том числе: 4 119 105 руб. 20 коп. – задолженность по оплате поставленного товара по договору поставки от 17.07.2007 № б/н и 543 721 руб. 89 коп. - неустойка (пени) за просрочку оплаты за период с 15.05.2020 по 02.02.2021 (264 дня).

Определением суда от 10.02.2021 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-1305/2021, назначено предварительное судебное заседание на 15.03.2021 в 15 часов 30 минут.

Определением от 15.03.2021 дело назначено к судебному разбирательству на 13.05.2021 в 12 часов 00 минут.

Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось.

В ходе судебного разбирательства конкурсный управляющий ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО2 заявил о фальсификации доказательств, представленных ответчиком, а именно: дополнительного соглашения от 30.09.2019, дополнительного соглашения от 30.11.2019, акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению от 30.09.2019, акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению от 30.11.2019, акта взаимозачета № КАБО-000037 от 31.01.2020, акта взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020, акта сверки за I полугодие 2020 года. Для проверки заявления о фальсификации конкурсный управляющий ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО2 заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы.

В соответствии со статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом разъяснены сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств, что отражено в определении и протоколе судебного заседания от 13.05.2021.

Представитель ООО «Компания АЮСС» возражала против исключения оспариваемых истцом доказательств из числа доказательств по делу, представила оригиналы указанных документов.

Определением от 17.09.2021 в порядке проверки заявления о фальсификации доказательств была назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский институт независимых экспертиз и исследований» (далее – АНО «Северо-Кавказский институт независимых экспертиз и исследований») ФИО4. Срок проведения экспертизы установлен 15 рабочих дней со дня получения экспертом определения и материалов дела. Производство по делу приостановлено на время проведения экспертизы.

Определением от 03.11.2021 производство по делу возобновлено в связи с поступлением в суд заключения эксперта № 184-Э/2021 от 19.10.2021, назначено судебное разбирательство на 20.12.2021 в 16 часов 00 минут.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии с правилами статей 121, 123 АПК РФ, в том числе путем размещения информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие не явившегося истца.

В судебном заседании оглашено заключение эксперта № 184-Э/2021 от 19.10.2021.

Представитель ответчика привела дополнительные возражения на заявление истца о фальсификации доказательств.

В судебном заседании 20.12.2021 в порядке статьи 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15 часов 10 минут 27.12.2021, информация о котором размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После перерыва в судебном заседании представитель ответчика поддержала ранее изложенную позицию в отношении заявления истца о фальсификации доказательств.

Заявление конкурсного управляющего ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО2 судом рассмотрено и отклонено. Мотивы, по которым суд отклонил заявление о фальсификации доказательств, буду приведены ниже в мотивировочной части решения.

Представитель ответчика иск не признала, просила в удовлетворении иска отказать в полном объеме, привела возражения, изложенные в отзыве на иск и дополнительных письменных пояснениях, ссылалась на отсутствие спорной задолженности перед истцом по договору поставки от 17.07.2007 № б/н, поскольку между сторонами был произведен зачет взаимных требований.

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Грейт Дистрибьюшн» (Поставщик) и ООО «Компания АЮСС» (Покупатель) заключен договор поставки № б/н от 17.07.2007 (далее - договор) с протоколом разногласий.

Согласно пункту 1.1 договора Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать на условиях договора продукцию (далее - товар), в ассортименте и по ценам, указанным в накладных и счетах-фактурах, являющихся неотъемлемыми частями договора.

Пунктом 2.1 договора определено, что основанием для поставки товара по настоящему договору является заказ Покупателя. Покупатель формирует заказ на основании согласованного и подписанного сторонами прайс-листа, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, который предусматривает ассортиментный перечень, поставляемых товаров и цены на них (Приложение №1).

На каждую поставляемую партию товара Поставщик обязан предоставить товарную накладную формы ТОРГ-12 в 3-х экземплярах и счет-фактуру с обязательными расшифровками подписей (пункт 3.4 договора).

Пунктом 6.2 договора установлено, что Покупатель обязуется выполнять рекомендации по продажным ценам, а именно - цена для оптовых клиентов Покупателя должна, как минимум, на 15 процентов быть выше закупочной цены Покупателя. Если Покупатель нарушит данное условие, то Поставщик имеет право пересмотреть отпускаемые цены и бонусные условия работы.

В соответствии с пунктом 6.5 договора оплата за поставленный товар должна быть произведена Покупателем не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения товара, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Согласно пункту 8.1 договора в случае нарушения Покупателем срока оплаты, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более половины суммы неоплаченного товара.

Как следует из искового заявления и материалов дела, ООО «Грейт Дистрибьюшн» в соответствии с договором поставки № б/н от 17.07.2007 в феврале 2020 года поставило Обществу «Компания АЮСС» товары на общую сумму 4 141 648 руб. 30 коп.:

продажа (гд00000203 от 05.02.2020) на сумму 728 968 руб. 84 коп., что подтверждается универсальным передаточным документом (далее – УПД) № гд00000203 от 05.02.2020 и транспортной накладной № гд00000203 от 05.02.2020;

продажа (гд00000204 от 05.02.2020) на сумму 624 885 руб. 16 коп., что подтверждается УПД № гд00000204 от 05.02.2020 и транспортной накладной № гд00000204 от 05.02.2020;

продажа (гд00000208 от 07.02.2020) на сумму 737 917 руб. 48 коп., что подтверждается УПД № гд00000208 от 07.02.2020 и транспортной накладной № гд00000208 от 07.02.2020;

продажа (гд00000207 от 10.02.2020) на сумму 29 402 руб. 22 коп., что подтверждается УПД № гд00000207 от 10.02.2020 и транспортной накладной № гд00000207 от 10.02.2020;

продажа (гд00000209 от 10.02.2020) на сумму 37 645 руб. 73 коп., что подтверждается УПД № гд00000209 от 10.02.2020 и транспортными накладными № гд00000209 от 10.02.2020, № 0000-000462 от 10.02.2020;

продажа (гд00000213 от 11.02.2020) на сумму 611 687 руб. 07 коп., что подтверждается УПД № гд00000213 от 11.02.2020 и транспортной накладной № гд00000213 от 11.02.2020;

продажа (гд00000218 от 12.02.2020) на сумму 350 569 руб. 10 коп., что подтверждается УПД № гд00000218 от 12.02.2020 и транспортной накладной № гд00000218 от 12.02.2020;

продажа (гд00000221 от 13.02.2020) на сумму 576 649 руб. 18 коп., что подтверждается УПД № гд00000221 от 13.02.2020 и транспортной накладной № гд00000221 от 13.02.2020;

продажа (гд00000231 от 18.02.2020) на сумму 216 661 руб. 81 коп., что подтверждается УПД № гд00000231 от 18.02.2020;

продажа (гд00000219 от 18.02.2020) на сумму 31 741 руб. 86 коп., что подтверждается УПД № гд00000219 от 18.02.2020;

продажа (гд00000238 от 19.02.2020) на сумму 79 233 руб. 99 коп., что подтверждается УПД № гд00000238 от 19.02.2020;

-продажа (гд00000244 от 20.02.2020) на сумму 116 285 руб. 86 коп., что подтверждается УПД № гд00000244 от 20.02.2020 и транспортной накладной № гд00000244 от 20.02.2020.

ООО «Компания АЮСС» обязательство по оплате за поставленный товар исполнило частично на сумму 22 243 руб. 30 коп. (платежное поручение № 66371 от 15.05.2020).

В результате образовалась задолженность в размере 4 119 105 руб. 20 коп.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.08.2020 по делу № А41-40902/2020 ООО «Грейт Дистрибьюшн» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Выявив наличие дебиторской задолженности ООО «Компания АЮСС» перед ООО «Грейт Дистрибьюшн», конкурсный управляющий ФИО2 10.12.2020 направил в адрес ООО «Компания АЮСС» претензию с требованием об оплате задолженности в размере 4 119 105 руб. 20 коп.

ООО «Компания АЮСС» претензию получило 04.01.2021, однако оставило её без ответа и удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Грейт Дистрибьюшн» в Арбитражный суд Хабаровского края с рассматриваемым иском.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах поставки и регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Истец ссылается на поставку ответчику по договору поставки № б/н от 17.07.2007 в феврале 2020 года товаров на общую сумму 4 141 648 руб. 30 коп.

В подтверждение исполнения обязательства по поставке товара истец представил в материалы дела универсальные передаточные документы (счета-фактуры): № гд00000203 от 05.02.2020 на сумму 728 968 руб. 84 коп., № гд00000204 от 05.02.2020 на сумму 624 885 руб. 16 коп., № гд00000208 от 07.02.2020 на сумму 737 917 руб. 48 коп., № гд00000207 от 10.02.2020 на сумму 29 402 руб. 22 коп., № гд00000209 от 10.02.2020 на сумму 37 645 руб. 73 коп., № гд00000213 от 11.02.2020 на сумму 611 687 руб. 07 коп., №гд00000218 от 12.02.2020 на сумму 350 569 руб. 10 коп., № гд00000221 от 13.02.2020 на сумму 576 649 руб. 18 коп., № гд00000244 от 20.02.2020 на сумму 116 285 руб. 86 коп., всего на сумму 3 814 010 руб. 64 коп.

На сумму 327 637 руб. 66 коп. истец не представил документы, подтверждающие поставку товара.

Однако ответчик в ходе судебного разбирательства не оспаривал факт поставки товара на указанную в иске сумму и представил в материалы дела универсальные передаточные документы (счета-фактуры): № гд00000231 от 18.02.2020 на сумму 216 661 руб. 81 коп., № гд00000219 от 18.02.2020 на сумму 31 741 руб. 86 коп., № гд00000238 от 19.02.2020 на сумму 79 233 руб. 99 коп.

По утверждению истца, ответчик не исполнил обязательство по оплате поставленного товара, имеется задолженность в размере 4 119 105 руб. 20 коп. В подтверждение истец представил в материалы дела подписанный в одностороннем порядке директором ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО5 акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019 - 29.06.2020 между ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС».

Ответчик, возражая на иск, ссылается на следующие обстоятельства.

Между ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС» подписаны акты взаимозачета: № КАБО-000075 от 31.01.2020 на сумму 561 061 руб. 00 коп. и № КАБО-000037 от 31.01.2020 на сумму 3 558 344 руб. 00 коп., всего на сумму 4 119 405 руб. 00 коп. В результате произведенных взаимозачетов задолженность по оплате поставленного товара у ООО «Компания АЮСС» перед ООО «Грейт Дистрибьюшн» отсутствует, что также подтверждается подписанным сторонами актом сверки за 1 полугодие 2020 г. по состоянию на 30.06.2020.

Взаимозачеты происходили на основании дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 и дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2017.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 в целях увеличения объема продаж товара по договору на поставку № б/н от 26.10.2007 стороны установили, что Поставщик обязуется выплатить Покупателю финансовую стимулирующую премию за достигнутый объем закупки товара (далее по тексту - финансовая премия) при выполнении сторонами следующих условий:

- при отгрузке Поставщиком в адрес Покупателя за отчетный период продукции на сумму не менее 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей без учета НДС. Отчетный период: с 01 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 факт выполнения условий, предусмотренных п.1 настоящего дополнительного соглашения, подлежит подтверждению путем подписания сторонами Акта о выполнении условий для выплаты финансовой премии.

В случае выполнения условий, указанных в п.1 настоящего дополнительного соглашения, Поставщик выплачивает Покупателю финансовую премию в размере 18,06238%. Финансовая премия НДС не облагается (пункт 3 дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007).

Финансовая премия предоставляется путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком на основании подписанного обеими сторонами Акта (пункт 6 дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007).

На основании дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 сторонами подписан Акт о предоставлении премии от 10.01.2020, в соответствии с которым исходя из суммы закупленного товара 19 700 305 руб. 74 коп. (без НДС) размер премии в денежном выражении составил 3 558 344 руб. 00 коп.

Согласно пункту 3 Акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.09.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 вознаграждение предоставляется путем уменьшения дебиторской задолженности Покупателя по неоплаченным накладным.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 в целях увеличения объема продаж товара по договору на поставку № б/н от 26.10.2007 стороны установили, что Поставщик обязуется выплатить Покупателю финансовую стимулирующую премию за достигнутый объем закупки товара (далее по тексту - финансовая премия) при выполнении сторонами следующих условий:

- при отгрузке Поставщиком в адрес Покупателя за отчетный период продукции на сумму не менее 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Отчетный период: с 01 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Факт выполнения условий, предусмотренных п.1 настоящего дополнительного соглашения, подлежит подтверждению путем подписания сторонами Акта о выполнении условий для выплаты финансовой премии (пункту 2 дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007).

Согласно пункту 3 дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 в случае выполнения условий, указанных в п.1 настоящего дополнительного соглашения, Поставщик выплачивает Покупателю финансовую премию в размере 19,59653%. Финансовая премия НДС не облагается.

Пунктом 6 дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 предусмотрено, что финансовая премия предоставляется путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком на основании подписанного обеими сторонами Акта.

На основании дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 сторонами подписан Акт о предоставлении премии от 10.01.2020, в соответствии с которым, исходя из суммы закупленного товара 2 863 062 руб. 99 коп. (без НДС), размер премии в денежном выражении составил 561 061 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 3 Акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.11.2019 к договору поставки № б/н от 26.10.2007 вознаграждение предоставляется путем уменьшения дебиторской задолженности Покупателя по неоплаченным накладным.

Конкурсный управляющий ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО2 в возражениях на отзыв на исковое заявление заявил о фальсификации доказательств, представленных ответчиком, а именно: дополнительного соглашения № б/н от 30.09.2019, дополнительного соглашения № б/н от 30.11.2019, акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.09.2019, акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.11.2019, акта взаимозачета № КАБО-000037 от 31.01.2020, акта взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020, акта сверки за I полугодие 2020 года.

В обоснование заявления о фальсификации доказательств конкурсный управляющий истца указал на наличие сомнений в подлинности подписей бывших директоров ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО6 и ФИО5, так как подписи в представленных ответчиком документах явно не соответствуют образцам, имеющимся в наличии.

06.04.2021 конкурсным управляющим был направлен запрос ФИО5 с просьбой сообщить, действительно ли он подписывал данные документы и была ли кому-либо выдана доверенность на подписание указанных документов.

В ответе на запрос от 12.04.2021 ФИО5 сообщил, что данные документы он не подписывал, доверенностей для подписания указанных документов не выдавал.

Акт о предоставлении премии к дополнительному соглашению от 30.09.2019 и Акт о предоставлении премии к дополнительному соглашению от 30.11.2019 были подписаны 10.01.2020.

Однако, несмотря на то, что запись о том, что ФИО5 является единственным участником и директором ООО «Грейт Дистрибьюшн» была внесена в ЕГРЮЛ 31.12.2019, фактически он прибыл на предприятие только 13.01.2020, что подтверждается авиабилетами, отраженными в авансовом отчете.

Конкурсный управляющий истца также обращает внимание на явную хозяйственную невыгодность для ООО «Грейт Дистрибьюшн» сделок по начислению бонусов и проведению зачета. По одному Акту ООО «Компания АЮСС» закупила товара на 19 700 305,74 руб. и им начисляется премия в размере 18,06238% (3 558 344 руб.). По второму Акту ООО «Компания АЮСС» закупила товара на 2 863 062,99 руб., премия начисляется в размере 19,59653% (561 061 руб.).

Настораживают чрезмерно высокие размеры бонусов (19% и 18%), тогда как в практике хозяйственной деятельности размеры аналогичных премий составляют в среднем от 0,5% до 5% (в зависимости от объема закупки, срока платежа и т.д.).

Также, по мнению конкурсного управляющего, что размер премии специально подбирался под сумму задолженности и был рассчитан только с целью зачесть сумму задолженности ООО «Компания АЮСС» перед ООО «Грейт Дистрибьюшн».

Кроме того, конкурсный управляющий ссылается на то, что в бухгалтерском учете ООО «Грейт Дистрибьюшн» указанные соглашения о премиях, акты начисления премий и акты зачетов не отражены.

В переданных конкурсному управляющему документах имеется акт взаимных расчетов за период 01.01.2019 - 29.06.2020 между ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС», подписанный ФИО5, согласно которому на 29.06.2020 задолженность в пользу ООО «Грейт Дистрибьюшн» составляла 4 119 105 руб. 20 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

Фальсификация доказательств предполагает сознательное искажение представляемых доказательств путем их подделки, подчистки, внесения в них ложных сведений или исправлений, искажающих действительный смысл.

Поскольку ответчик заявил возражения относительно исключения оспариваемых истцом доказательств из числа доказательств по делу, судом проведена проверка обоснованности заявления о фальсификации доказательств.

В порядке проверки обоснованности заявления о фальсификации судом опрошены в качестве свидетелей ФИО6 (в судебном заседании 29.07.2021) и ФИО5 (в судебном заседании 05.07.2021).

ФИО6 пояснил, что являлся директором ООО «Грейт Дистрибьюшн» с февраля 2002 года до конца декабря 2019 года; отрицал подписание им дополнительных соглашений № б/н от 30.09.2019 и № б/н от 30.11.2019; в сентябре 2019 года находился в Украине, в период его отсутствия полномочия директора общества исполняла главный бухгалтер. Также пояснил, что в торговой деятельности ООО «Грейт Дистрибьюшн» применялись бонусы и премии для крупных покупателей. Заключались ли до сентября 2019 года соглашения о предоставлении премий и бонусов с ООО «Компания АЮСС» не помнит.

ФИО5 пояснил, что был назначен директором ООО «Грейт Дистрибьюшн» с 31.12.2019 (с указанной даты была внесена запись в ЕГРЮЛ), однако фактически к исполнению обязанностей директора приступил с 13.01.2020. При приемке дел и изучении финансово-хозяйственной документации была выявлена дебиторская задолженность ООО «Компания АЮСС». Отрицал подписание им акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.09.2019, акта о предоставлении премии от 10.01.2020 к дополнительному соглашению № б/н от 30.11.2019, актов взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020 и № КАБО-000037 от 31.01.2020, а также акта сверки за I полугодие 2020 года по состоянию на 30.06.2020.

Определением от 17.09.2021 в порядке проверки заявления о фальсификации доказательств по ходатайству истца была назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту Автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский институт независимых экспертиз и исследований» ФИО4.

На разрешение эксперту были поставлены следующие вопросы:

1. Выполнена ли подпись ФИО6 в следующих документах:

Дополнительное соглашение № б/н от 30.09.2019;

Дополнительное соглашение № б/н от 30.11.2019.

2. Выполнена ли подпись ФИО5 в следующих документах:

Акт взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020 на сумму 561 061 руб.;

Акт о предоставлении премии от 10.01.2020 к Дополнительному соглашению № б/н от 30.09.2019;

Акт взаимозачета № КАБО-000037 от 31.01.2020 на сумму 3 558 344 руб.;

Акт о предоставлении премии от 10.01.2020 к Дополнительному соглашению № б/н от 30.11.2019;

- Акт сверки за 1 полугодие 2020 г. по состоянию на 30.06.2020.

По результатам проведенных исследований экспертом представлено экспертное заключение № 184-Э/2021 от 19.10.2021.

Согласно выводам эксперта по поставленным вопросам, подписи от имени ФИО6 в документах: дополнительное соглашение № б/н (к договору на поставку от 26.10.2007) от 30.09.2019, дополнительное соглашение № б/н (к договору на поставку от 26.10.2007) от 30.11.2019, выполнены не ФИО6, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО5 в документах:

акт взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020 на сумму 561 061 руб. 00 коп.,

акт о предоставлении премии от 10.01.2020 (к дополнительному соглашению № б/н от 30.09.2019 к договору на поставку № б/н от 26.10.2007),


акт взаимозачета № КАБО-000037 от 31.01.2020 на сумму 3 558 344 руб. 00 коп.,

акт о предоставлении премии от 10.01.2020 (к дополнительному соглашению № б/н от 30.11.2019 к договору на поставку № б/н от 26.10.2007),

- акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2020г. между ООО «Компания АЮСС» (ИНН <***>) и ООО «Грейт Дистрибьюшн» (ИНН <***>) по состоянию на 30.06.2020,

выполнены не ФИО5, а другим лицом.

Ответчик, возражая на заявление о фальсификации доказательств, представил в материалы дела электронную переписку с региональными менеджерами и бухгалтером ООО «Грейт Дистрибьюшн», с которыми осуществлялось взаимодействие по исполнению договора поставки, в том числе согласовывались условия предоставления и размеры премий по итогам закупок за спорный период.

Также ответчиком представлено заявление ФИО7, заверенное нотариально, которым ФИО7, как бывший сотрудник ООО «Грейт Дистрибьюшн» в должности регионального менеджера по Дальнему Востоку подтвердил, что между ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС» был заключен договор поставки, по которому ООО «Грейт Дистрибьюшн» поставляло ООО «Компания АЮСС» товар; при выполнении плана по закупке ООО «Грейт Дистрибьюшн» предоставляло премию ООО «Компания АЮСС», которую проводили взаимозачетом. Кроме того, ФИО7 подтвердил, что документооборот по премии и согласование документов перед подписанием происходило по электронной почте, после согласования и подписания стороны обменивались оригиналами документов с помощью курьерской службы или почты. Компании проводили премии постоянно, также на конец периода за 2019 год и январь - февраль 2020 года, был произведен итоговый взаимозачет по премии, и компании также обменялись документами по премии, как по электронной почте, так и почтой между офисами.

Ответчик ссылается на то, что между ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС» имелись длительные хозяйственные отношения в рамках договора поставки от 17.07.2007, по которому и поставка товаров, и предоставление премий истцом ответчику осуществлялось на регулярной основе, что подтверждается дополнительными соглашениями о предоставлении премии, актами расчета премии за период с 2017г. по 2020г., подписанными и исполненными сторонами, что нашло отражение в подписанных сторонами актах сверки взаимных расчетов.

В связи с тем, что ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС» зарегистрированы и ведут деятельность в разных регионах РФ, взаимодействие сторон и обмен документами производился с использованием дистанционных технологий - по электронной почте между уполномоченными представителями сторон. Обмен оригиналами документов происходил либо лично через представителей сторон, либо курьерской службой, Почтой России.

Подписи со стороны ООО «Грейт Дистрибьюшн» в спорных дополнительных соглашениях, актах о предоставлении премии, актах взаимозачета, актах сверки взаимных расчетов не вызывали сомнений у ООО «Компания АЮСС». Оснований полагать, что подпись истца на представленных им документах, соответствующих достигнутым сторонами в переписке по электронной почте договоренностям, выполнена не уполномоченным лицом, у ответчика не имелось.

Указанные обстоятельства свидетельствует о добросовестном поведении ответчика при исполнении договора поставки и при подписании документов о предоставлении премий и взаимозачетах.

Рассмотрев заявление истца о фальсификации доказательств, оценив в совокупности доводы и возражения сторон, показания свидетелей, выводы заключения эксперта № 184-Э/2021 от 19.10.2021, электронную переписку между работниками ООО «Грейт Дистрибьюшн» и ООО «Компания АЮСС» в процессе исполнения договора поставки, иные представленные в материалы дела доказательства о сложившейся между сторонами практике взаимоотношений по исполнению договора поставки, в том числе по предоставлению Поставщиком премий Покупателю и осуществлению сторонами взаимозачетов в период с 2017 года по 2020 год, суд отклоняет заявление конкурсного управляющего ООО «Грейт Дистрибьюшн» ФИО2 о фальсификации доказательств.

При этом суд учитывает, что в ходе судебного разбирательства истцом не оспаривалась и не опровергалась подлинность печати ООО «Грейт Дистрибьюшн» на всех вышеуказанных документах.

Заявляя ходатайство о назначении экспертизы, истцом не были поставлены вопросы о проверке подлинности оттиска печати ООО «Грейт Дистрибьюшн» на спорных документах. Доказательств утраты печати истцом в материалы дела так же не представлено.

Само по себе обстоятельство совершения подписи иным лицом, чем указано в документе, при наличии на документе оттиска печати ООО «Грейт Дистрибьюшн», не оспоренного в установленном порядке, не влияет на действительность самого документа, и не может расцениваться как фальсификация доказательства.

Оснований полагать, что ответчиком были совершены действия по фальсификации подписей директоров ООО «Грейт Дистрибьюшн» в спорных документах, у суда не имеется.

С учетом изложенного оспариваемые истцом доказательства не подлежат исключению из числа доказательств по делу, должны оцениваться в совокупности с иными имеющимися в материалах дела доказательствами.

Правовая природа спорной премии, как вознаграждения покупателя за достижение согласованного сторонами объема закупок, определена в пункте 4 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», где разъяснено, что соглашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему, субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров.

Из анализа условий договора поставки, дополнительных соглашений к нему, имеющихся в материалах дела доказательств, характеризующих сложившуюся практику взаимоотношений сторон при исполнении договора поставки, суд приходит к выводу, что Поставщик согласился с условием о выплате премии (вознаграждения) Покупателю в случае приобретения им товаров на определенную сумму за соответствующий период.

В силу статьи 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Представленными ответчиком доказательствами подтверждается прекращение обязательства по оплате поставленного товара на сумму 4 119 105 руб. 20 коп. в результате произведенных сторонами взаимозачетов в счет причитавшейся в пользу Покупателя-ответчика премии.

Акты взаимозачета являются оспоримыми сделками. Доказательств признания недействительными актов взаимозачета № КАБО-000075 от 31.01.2020 на сумму 561 061 руб. 00 коп. и № КАБО-000037 от 31.01.2020 на сумму 3 558 344 руб. 00 коп., в том числе по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», истцом в материалы дела не представлено.

Таким образом, задолженность по оплате поставленного товара у ООО «Компания АЮСС» перед ООО «Грейт Дистрибьюшн» на заявленную в иске сумму отсутствует.

На основании изложенного исковое требование ООО «Грейт Дистрибьюшн» о взыскании с ООО «Компания АЮСС» основного долга в размере 4 119 105 руб. 20 коп. удовлетворению не подлежит.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 543 721 руб. 89 коп.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пункте 8.1 договора предусмотрено, что в случае нарушения Покупателем срока оплаты, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,05% от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более половины суммы неоплаченного товара.

Согласно расчету истца, за период просрочки оплаты с 15.05.2020 по 02.02.2021 (264 дня) неустойка (пеня) составляет 543 721 руб. 89 коп.

Как установлено выше, задолженность по оплате поставленного товара отсутствует. Учитывая, что в удовлетворении искового требования о взыскании основного долга отказано, не имеется оснований для начисления и взыскания неустойки за просрочку оплаты товара.

При таких обстоятельствах в удовлетворении искового требования ООО «Грейт Дистрибьюшн» о взыскании с ООО «Компания АЮСС» неустойки (пени) в размере 543 721 руб. 89 коп. следует отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При принятии искового заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины до окончания рассмотрения дела по существу. Доказательств уплаты государственной пошлины в материалы дела не представлено.

Поскольку в удовлетворении иска отказано в полном объеме, с ООО «Грейт Дистрибьюшн» подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в сумме 46 314 руб. 00 коп.

Судебные издержки истца в виде расходов на оплату услуг эксперта в размере 50 000 руб. 00 коп. возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Грейт Дистрибьюшн» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 46 314 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.


Судья Д.Л. Малашкин