Решение от 28 декабря 2023 г. по делу № А03-18090/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е

г. Барнаул Дело №А03-18090/2022


Резолютивная часть решения оглашена 21 декабря 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 28 декабря 2023 года


Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Гуляева А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, в режиме веб-конференции, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск Новосибирской области, к ФИО2 (ИНН <***>), с. Ельцовка Троицкого района Алтайского края, о взыскании задолженности в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по задолженности общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой», с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>), р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края, с участием лица, присоединившегося к требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, общества с ограниченной ответственностью «Меркурий»,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 (в режиме веб-конференции), доверенность от 18.12.2023, диплом,

от ответчика – ФИО4, доверенность от 14.02.2023, диплом,

от ООО «Меркурий» - не явился, извещен,

от третьего лица – не явился, извещен,



У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к ФИО2 (далее - ответчик) о взыскании 350 000 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по задолженности общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой».

Определением от 26.01.2023 суд объединить дело № А03-18090/2022 с делом №А03-20404/2022 для их совместного рассмотрения. Тем самым, суд принял к рассмотрению в рамках настоящего дела также требования истца к ответчику о взыскании, с учетом уточнения, 568 004 руб. 39 коп., в том числе 212 417 руб. 50 коп. основного долга по договору купли-продажи №57-06/12-19 от 05.12.2019 и 355 586 руб. 89 коп. пени за период с 20.12.2019 по 28.11.2021 и взыскании неустойки по день фактической уплаты задолженности из расчета 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Определением от 05.07.2023 в рамках арбитражного дела № А03-18090/2022 к рассмотрению совместно с первоначальным иском принято заявление общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» о присоединении к требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, поданное в рамках дела № А03-18090/2022, о взыскании 350 000 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по задолженности ООО «Алтайэлектросетьстрой».

В хорде рассмотрения дела ООО «Меркурий» уточнило требования, просило взыскать с ответчика 205 819 руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по задолженности ООО «Алтайэлектросетьстрой».

Ответчик в письменном отзыве на исковое заявление просил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать в полном объеме, считая их необоснованными.

Третье лицо и ООО «Меркурий» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ суд перешел к рассмотрению дела по существу в отсутствие третьего лица и ООО «Меркурий».

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик по иску возражал, поддержал доводы отзыва на иск.

Выслушав пояснения истца и возражения ответчика, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение по делу.

Как следует из материалов дела, 02.07.2021 в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г.Новосибирск Новосибирской области, о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>), р.п. Тальменка Тальменского района Алтайского края.

Определением суда от 08.07.2021 по делу № А03-9449/2021 заявление общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой».

Определением суда от 27.10.2021 (резолютивная часть от 20.10.2021) произведена процессуальная замена заявителя - общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» в деле №А03-9449/2021 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» на его правопреемника - общество с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Определением суда от 06.12.2021 по делу № А03-9449/2021 (резолютивная часть объявлена 29.11.2021) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» введена процедура наблюдения. Этим же определением суда признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» требование общества с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» в следующем составе и размере: 575 240 руб. 86 коп. основного долга в третью очередь реестра; 596 105 руб. 86 коп. задолженности по пени, учитываемой отдельно в составе третьей очереди реестра для удовлетворения после погашения основной суммы задолженности всех кредиторов третьей очереди. Временным управляющим утвержден ФИО5

Информация о введении процедуры наблюдения опубликована в газете «Коммерсантъ» №221 от 04.12.2021.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 27.01.2022 по делу № А03- 9449/2021 в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» включено дополнительное требование общества с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» в следующем составе и размере: 248 803 руб. 50 коп. основного долга в третью очередь реестра; 5 764 934 руб. 86 коп. задолженности по пени, учитываемой отдельно в составе третьей очереди реестра для удовлетворения после погашения основной суммы задолженности всех кредиторов третьей очереди.

Общая сумма требований ООО «Прайс Лидер» включенных в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» составляет: 824 044 руб. 36 коп. - основного долга в третью очередь реестра; 6 361 040 руб.72 коп. - задолженности по пени, учитываемой отдельно в составе третьей очереди реестра для удовлетворения после погашения основной суммы задолженности всех кредиторов третьей очереди.

В материалы дела № А03- 9449/2021 представлен отчет временного управляющего о результатах процедуры наблюдения, протокол первого собрания кредиторов и иные документы, полученные временным управляющим в процедуре наблюдения. В соответствии с пунктом 6 выводов анализа финансового состояния должника, подготовленного временным управляющим, имущества должника недостаточно для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (перспектива привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, оспаривание совершенных должником сделок по перечислению денежных средств, финансирование со стороны третьих лиц).

Определением суда от 12.10.2022 производство по делу № А03-9449/2021 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В ходе рассмотрения дела № А03-9449/2021 судом установил, что общество с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 658032, Алтайский край, Тальменский район, рабочий <...> СССР, дом 25) зарегистрировано в качестве юридического лица 01.02.2018 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Алтайскому краю. Основным видом деятельности должника является торговля розничная прочая в специализированных магазинах (код по ОКВЭД - 47.78), дополнительными видами деятельности являются распиловка и строгание древесины, производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производство прочих деревянных изделий, изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения, производство прочей мебели, производство электромонтажных работ, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в 4 специализированных магазинах, торговля розничная напитками в специализированных магазинах, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания, подача напитков, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (коды по ОКВЭД - 16.10, 16.23, 16.29.1, 16.29.3, 31.09, 43.21, 46.73, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 56.10, 56.29, 56.30, 68.20). Уставный капитал должника составляет 10 000 руб. Учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» является ФИО2 (ИНН <***>). Деятельность в установленном законом порядке не прекращена. Согласно отчету временного управляющего от 21.09.2022 и реестру требований кредиторов должника реестр требований кредиторов закрыт 04.02.2022. Реестр требований кредиторов сформирован на общую сумму 7 776 984,05 руб., в том числе: 2 очередь - 9 222,99 руб., 3 очередь (основная задолженность) - 1 116 025,07 руб., 3 очередь (подлежащая погашению после погашения основной задолженности) - 6 055 629,27 руб.

Временным управляющим проведен анализ финансового состояния должника. По итогам анализа сделаны следующие выводы: финансовое состояние должника ООО «Алтайэлектросетьстрой» за анализируемый период характеризуется как неудовлетворительное; ООО «Алтайэлектросетьстрой» не платежеспособно; без привлечения заемных денежных средств у третьих лиц у должника отсутствуют внутренние и внешние ресурсы для восстановления платежеспособности; считает целесообразным признать должника банкротом и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства; имущества должника недостаточно для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему (перспектива привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, оспаривание совершенных должником сделок по перечислению денежных средств, финансирование со стороны третьих лиц).

За период наблюдения инвентаризация имущества должника не проводилась, балансовая стоимость имущества 0 тыс. руб., рыночная стоимость имущества не определялась. Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2019 г. ООО «Алтайэлектросетьстрой» принадлежит имущество, балансовая стоимость которого составляет 3 833 тыс. руб. За исследуемый период величина совокупных активов предприятия увеличилась и снизилась на 100 % (с 0 тыс. руб. (31.12.2018 г.) до 3 833 тыс. руб. (31.12.2019 г.), с 3 833 тыс. руб. до 0 тыс. руб. (31.12.2020 г.). По результатам проведенного временным управляющим анализа внутренних условий деятельности ООО «Алтайэлектросетьстрой» сделан вывод, что дальнейшая деятельность при существующем уровне технологии и организации производства не сможет обеспечить эффективную и прибыльную деятельность предприятия. Должником с 2020 г. отчетность представлена с нулевыми показателями, отчетность за 2021 г. не сдана. Анализ основных средств ООО «Алтайэлектросетьстрой» на 31.12.2020 показал, что балансовая стоимость внеоборотных активов составляет - 0 тыс. руб. В целом, по результатам проведенного временным управляющим анализа пассивов должника, сделаны следующие выводы: доход предприятия не позволяет покрыть всю кредиторскую задолженность; у предприятия отсутствуют внутрихозяйственные резервы для обеспечения восстановления платежеспособности у предприятия.

Указанные выше обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд по настоящему делу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требование о возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица, может быть предъявлено конкурсными кредиторами или уполномоченными органами в деле о банкротстве, производство по которому было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве

В соответствии со статьей 61.10 Федерального закона от 26.10. 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

При этом, согласно п.п. 1 п. 4 указанной статьи, пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

В данном случае контролирующим должника лицом является ФИО2 (ИНН <***>) , который занимал и занимает должность директора должника и является также его единственным учредителем, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и материалами дела № А03-9449/2021.

В соответствии с п. 1 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

При этом, согласно п. 2 указанной статьи, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 . Федерального закона от 26.10. 2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

В соответствии с п. 12. ст. 61.11. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам данной статьи также в случае, если:

1) невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено;

2) должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого оно совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника.

11.10.2019 между ООО «Реал Пайс» (продавец) и ООО «Алтайэлектросетьстрой» (покупатель) заключен договор купли-продажи №11-10-1/2019 (далее - договор от 11.10.2019), по условиям которого продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество, качество и ассортимент которого устанавливаются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 договора от 11.10.2019). Согласно пункту 2.1 договора от 11.10.2019 стоимость товара указывается в спецификациях в отношении каждой позиции. Указанная стоимость является окончательной и после подписания сторонами спецификации не подлежит изменению. На основании пункта 2.2 договора от 11.10.2019 покупатель производит оплату товара в течение 40 рабочих дней с момента получения товара. Иной порядок оплаты может быть предусмотрен в соответствующей спецификации. В соответствии с пунктом 4.3.3 договора от 11.10.2019 покупатель обязан при просрочке оплаты товара уплатить продавцу пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Во исполнение условий договора от 11.10.2019 кредитор поставил должнику товар на сумму 352 669 руб. 36 коп., что подтверждается представленными в материалы дела универсальными передаточными документами. Должник свои обязательства по договору от 11.10.2019 надлежащим образом не исполнил, что послужило основанием для обращения кредитора с исковым заявлением в суд.

Вступившим в законную силу 28.09.2020 решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.08.2020 по делу №А45-7805/2020 с общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реал прайс» (ИНН <***>) взысканы задолженность в сумме 352 669 руб. 36 коп., пени за просрочку оплаты за период с 24.12.2019 по 25.03.2020 в сумме 24 332 руб. 66 коп., пени с 26.03.2020 по день фактической оплаты задолженности в сумме 352 669 руб. 36 коп., исходя из ставки 0,1% в день.

Для принудительного исполнения решения Арбитражного суда Новосибирской области от 11.08.2020 по делу №А45-7805/2020 обществу с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» выдан исполнительный лист серия ФС №037437667 от 02.07.2020.

05.12.2019 между ООО «Реал Прайс» (продавец) и ООО «Алтайэлектросетьстрой» (покупатель) заключен договор купли-продажи №57-06/12-19 (далее - договор от 05.12.2019) по условиям которого продавец обязался передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить оборудование, наименование, количество, качество и ассортимент которого устанавливаются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 договора от 05.12.2019). Согласно пункту 2.1 договора от 05.12.2019 стоимость оборудования указывается в спецификациях в отношении каждой позиции оборудования. Указанная стоимость является окончательной и после подписания сторонами спецификации не подлежит изменению. На основании пункта 2.2 договора от 05.12.2019 покупатель производит оплату оборудования в течение 30 рабочих дней с момента получения оборудования. Иной порядок оплаты может быть предусмотрен в соответствующей спецификации. В соответствии с пунктом 4.3.3 договора от 05.12.2019 покупатель обязан при просрочке оплаты оборудования уплатить продавцу пени в размере 0,3% от стоимости оборудования за каждый день просрочки. Во исполнение условий договора от 05.12.2019 кредитор поставил должнику оборудование на сумму 212 417 руб. 50 коп., что подтверждается представленными в материалы дела универсальными передаточными документами. Должник свои обязательства по договору от 05.12.2019 надлежащим образом не исполнил, что послужило основанием для обращения кредитора с исковым заявлением в суд.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2020 по делу №А45-20121/2020 с общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) взыскана задолженность по договору купли-продажи от 05.12.2019 №57-06/12-19 в размере 212 417 руб. 50 коп, пени в размере 48 431 руб. 19 коп. за период с 20.12.2019 по 03.08.2020, пени с 04.08.2020 по день фактической оплаты задолженности в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 154 руб.

Для принудительного исполнения решения Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2020 по делу №А45-20121/2020 обществу с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» выдан исполнительный лист серия ФС №034124006 от 22.10.2020.

25.03.2019 между ООО «Реал Пайс» и ООО «Алтайэлектросетьстрой» (покупатель) заключен договор купли-продажи №10-20/02-19 (далее - договор), по условиям которого ООО «Реал Прайс» обязалось передать покупателю, ООО «АЭСС», оборудование б/у, стоимостью 499 998 руб., а ООО «АЭСС» - оплатить оборудование в согласованные сроки тремя платежами по 166 666 руб. каждые последующие месяцы с момента проведения первого платежа. Первый платеж покупатель производит в течение 3 рабочих дней от даты подписания договора и спецификации. Должник свои обязательства по договору от 25.03.2019 надлежащим образом не исполнил, что послужило основанием для обращения кредитора с исковым заявлением в суд.

Вступившим в законную силу 14.12.2020 решением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.08.2020 по делу №А45-44726/2019 с общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» (ОГРН <***>) взыскана задолженность по договору купли-продажи №10-20/02-19 от 29.03.2019 в размере 308 803 руб. 50 коп., пени за период с 29.03.2019 по 27.12.2019 в размере 43 933 руб. 15 коп., пени за период с 28.12.2019 по день фактической уплаты задолженности из расчета 3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Для принудительного исполнения решения Арбитражного суда Новосибирской области от 07.08.2020 по делу №А45-44726/2019 обществу с ограниченной ответственностью «Реал прайс» выдан исполнительный лист серия ФС №032509761 от 30.12.2020.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц общество с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» (ИНН <***>, ОГРН <***>), 17.09.2021 прекратило деятельность в результате произведенной реорганизации в форме присоединения, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись. Правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Реал Прайс» является общество с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г.Новосибирск Новосибирской области.

Временным управляющим в рамках дела о банкротстве должника выявлены операции по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов предприятия:

- Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк", Сибирский, ИНН/КПП: <***>/222543001, БИК: 040173756, р/сч № <***> руб.

- Акционерное общество "Райффайзенбанк", "Сибирский", ИНН/КПП: <***>/540743001 БИК: 045004799,р/сч <***> руб.

- Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Алтайское отделение № 8644, ИНН/КПП: <***>/222443001, БИК: 040173604, р/сч <***> руб. 93 коп.

Всего после 29.03.2019 снято 947 249,93 руб., выдача в подотчет. Временным управляющим выявлены операции по перечислению денежных средств в подотчет:

- Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Алтайское отделение № 8644, ИНН/КПП: <***>/222443001, БИК: 040173604, р/сч <***> на сумму 1 301 000,00 руб., а также командировочные расходы на сумму 85 500 руб.

Указанные платежи осуществлялись в период с 19.03.2018 по 01.03.2019.

Временным управляющим выявлены операции по перечислению денежных средств по прочим выплатам по реестру сотрудникам предприятия на общую сумму 845 500 руб.

По сути, размер данных денежных средств соотносится размеру задолженности перед кредиторами должника (по основной сумме задолженности), у временного управляющего отсутствуют документы, свидетельствующие о внесении данных средств в кассу предприятия, а также отсутствует информация относительно того, на что расходовались данные денежные средства.

В результате анализа движения денежных средств по расчетным счетам должника выявлены ряд операций по перечислению займов (представленные в таблице №1 к Заключению), в результате которых внесено на расчетный счет «Займы» 820 000 руб., поступило от ООО "Модус Вивенди" 127 000 руб., поступило от ООО "СИСТЕМЫ И СЕТИ" 391 231 руб. 20 коп., всего на сумму 1 338 231,20 руб.

У временного управляющего отсутствует информация относительно совершенных платежей, заключенных договоров займа, а также итоговых расчетах по данным договорам.

Кроме того, в соответствии с указанным заключением временного управляющего помимо платежей, осуществляемых должником в рамках своей основной деятельности, руководителем должника осуществлялись платежи, предположительно направленные на личные нужды.

К таким платежам относятся:

- Покупка, произведенная на ITUNES. COM/BILL ITUNES.COM IRL,

- Покупка, произведенная на APPLE.COM/BILL ITUNES.COM IE. КА 240797,

Всего на сумму 643 707,00 руб. (с учетом возвращенных сумм). Указанные платежи совершались в период с 25.07.2019 по 19.10.2020.

В результате анализа движения денежных средств по расчетному счету №<***> в ПАО "Сбербанк России", установлено, что должником осуществлялись платежи с основанием оплаты «за третьих лиц» на сумму 100 000 руб. в пользу должника, также поступали платежи в счет погашения задолженности третьих лиц перед должником. Указанная информация представлена в таблице №2 к заключению временного управляющего, у которого отсутствовала информация относительно произведенных платежей, сделать вывод относительно их целесообразности не представилось возможным.

Также в указанном заключении временного управляющего отмечено, что в рамках дела о банкротстве рассматривается заявление ООО «Системы и сети» о включении в реестр требований кредиторов на сумму 1 468 500 руб. Учредителем и руководителем данной организации, согласно выписке из ЕГРЮЛ» является ФИО6, который также является учредителем ООО «Модус Вивенди» (ИНН <***>) и ООО «Стройкомбинат» (ИНН <***>), руководителем которой является ФИО7

По расчетному счету <***> в ПАО "Сбербанк России" в пользу ФИО7 осуществлялись платежи, указанные в таблице №3 к заключению.

В соответствии с рассматриваемым заключением временного управляющего снятие наличных, а также направление денежных средств предприятия на личные нужды органов управления должника после возникновения кредиторской задолженности свидетельствует об имеющихся возможностях должника рассчитаться по обязательствам перед кредиторами, о наличии необходимых и достаточных для погашения обязательств перед кредиторами денежных средствах, о сокрытии от кредиторов денежных средств, необходимых для осуществления расчетов.

В данном случае имеются основания утверждать, что полное погашение требований кредиторов стало невозможно вследствие действий контролирующего должника лица, а именно - его директора и единственного учредителя ФИО8, что является в соответствии с п. 1, ст. 61.11. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основанием для привлечения данного лица к субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с п. 3 ст. 61.14 Федерального закона от 26.10. 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, к числу которых относится истец по настоящему делу, а также лицо, присоединившееся к требованию истца – ООО «Меркурий».

Возражая против заявленных по делу требований, ответчик ссылался на внесение им денежных средств на счет должника.

Банковские выписки, представленные ответчиком, действительно подтверждают факт внесения наличных средств на банковскую карту ООО «АЭСС».

При этом в выписках отсутствуют указания на основания внесения соответствующих наличных средств, а также их целевое назначение.

В документах бухгалтерского учета ООО «АЭСС», представленных ответчиком в судебное заседание 11.07.2023, а именно в отчетах по проводкам за 2019 и 2020 годы, не во всех случаях указывается основание внесения наличных средств.

В тех же случаях, когда в данных отчетах по проводкам указывается в качестве основания внесения средств «возврат подотчетных сумм», ответчиком не представлены соответствующие документы бухгалтерского учета, подтверждающие выдачу подотчетных средств, их целевое назначение и расходование.

Указанное обстоятельство свидетельствует о неопределенности правового основания внесенных наличных средств и их статуса, а также неопределенности прав и обязанностей, складывающихся между ответчиком и должником по поводу указанных денежных средств, в том числе, неопределенности относительно наличия обязанности должника по возврату данных средств ответчику.

По пояснениям ответчика, значительные денежные средства должника - ООО «АЭСС» расходовались им на некие цели, связанные, по его утверждению, с хозяйственной деятельностью общества, и при этом ответчиком на счета должника вносились наличные денежные средства, без указания и документального обоснования их назначения, в размере, значительно превосходящем соответствующие потраченные суммы.

Указанная картина хозяйственной деятельности коммерческой организации является неестественной и противоречивой.

Данные документы и пояснения ответчика не опровергают доводы истца об использовании контролирующим лицом денежных средств должника ООО «АЭСС» в целях, не связанных с его деятельностью, основанные на выписках банков, обобщенных в соответствующих таблицах, представленных в материалы дела вместе с пояснениями истца 03.04.2023.

Тот факт, что ответчиком вносились денежные средства на счета должника, не отменяет того обстоятельства, что, имея задолженность перед кредиторами, в том числе перед истцом, ответчик, вместо того, чтобы рассчитываться по своим обязательствам, расходовал денежные средства должника на цели, не связанные с его коммерческой деятельностью.

Доказательства правомерного расходования указанных денежных средств на цели, связанные с производственной деятельностью должника, а не на личные цели, ответчиком в материалы дела не представлены.

При рассмотрении Арбитражным судом Алтайского края материалов дела № А03- 9449/2021 от ООО ТК «Платинум Бизнес» 30.05.2022 поступило уточнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов, в соответствии с которым ООО ТК «Платинум Бизнес» просило признать свое требование в размере 1 989 228 руб. 8 коп. к должнику ООО «АЭСС» как обеспеченное залогом автомобилем Cadillae CTS GMX 322 ТС Е 440 ЕЕ 54, автомобилем специализированным ТС Н 325 ТТ 22.

Данное заявление было мотивировано тем, что согласно решению Центрального районного суда г. Барнаула от 29.07.2021 по делу №2-3408/2021 с ООО «АЭСС», ФИО2 солидарно в пользу ООО «Савелий» взыскана задолженность в сумме 1800775,24 руб., проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,2 % в день, начисляемых на сумму задолженности за товар по договору поставки с учетом ее уменьшения, начиная с 30.07.2021.

Взыскание обращено на заложенное имущество - автомобиль Cadillaс CTS GMX 322 г-н ТС Е 440 ЕЕ 54, автомобиль специализированный прочее, г.н. ТС Н 325 ТТ 22.

03.05.2021 между ООО «Савелий» (цедент) и ООО ТК «Платинум Бизнес» (цессионарий) заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым ООО ТК «Платинум Бизнес принимает права требования к ООО «АЭСС» по договору поставки 92/19 от 29.08.2019; по договору залога движимого имущества №2 от 29.08.2019.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 08.11.2022 по делу № А03-9449/2021 Заявление ООО ТК «Платинум Бизнес» было оставлено без рассмотрения, в связи с тем, что определением Арбитражного суда от 12.10.2022 производство по делу о банкротстве прекращено.

Однако, из представленных ООО ТК «Платинум Бизнес» документов следует, что 29.08.2019 между ООО «АЭСС» в лице Генерального директора ФИО2 и ООО «Савелий» был заключен Договор залога движимого имущества №2, в соответствии с которым залогодатель - ООО «АЭСС» в обеспечение своих обязательств по договору поставки № 92/19 от 29.08.2022 передал в залог залогодержателю - ООО «Савелий» - недвижимое имущество в виде автомобиля Cadillaс CTS GMX 322 ТС Е 440 ЕЕ 54 и автомобиля специализированного ТС Н 325 ТТ 22.

Тем самым, в собственности ООО «АЭСС» по состоянию на 30.05.2022 находились автомобиль Cadillaс CTS GMX 322, г/н ТС Е 440 ЕЕ 54, и автомобиль специализированный, г/н ТС Н 325 ТТ 22.

Таким образом, учитывая, что обязательства ООО «АЭСС» перед ООО «Реал Прайс», правопреемником которого является ООО «Прайс лидер», возникли еще 29.03.2019г, должник в лице генерального директора ФИО2, 29.08.2023 вместо исполнения обязательств перед кредиторами, заключает сделку залога, которая влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований.

При этом залоговая стоимость указанною недвижимого имущества в размере 1550000 руб. является, явно заниженной, что подтверждаются данными из открытых источников по уровню цен, представленных ООО «Меркурий».

В соответствии с ответом ГУМВД РФ по Алтайскому краю от 22.09.2023 №35/11417 в материалы дела представлены документы, послужившие основанием для регистрационных действий с транспортными средствами Cadillac CTS GMX 322 государственный регистрационный знак: ТС Е440ЕЕ54, автомобиль специализированный прочее государственный регистрационный знак: ТС Н325ТТ 22.

Из представленного договора купли-продажи автомобиля Cadillac CTS GMX от 13.02.2023 следует, что продавцом указанного автомобиля выступает ООО «Транспортная компания Платинум Бизнес», а покупателем - ФИО9

При этом, в соответствии с пунктом 1.3 данного договора, право собственности продавца подтверждается, в том числе, соглашением об отступном от 07.10.2022 между ООО «Транспортная компания Платинум Бизнес» и ООО «Алтайэлектросетьстрой»

Регистрационные действия с автомобилем специализированным, государственный регистрационный знак: ТС Н325ТТ 22, обосновываются прилагаемым договором купли-продажи от 17.01.2023, в соответствии с которым продавцом выступает ООО «Алтайэлектросетьстрой», а покупателем - ООО «Транспортная компания Платинум Бизнес».

В соответствии с п. 4.1 и 4.2 указанного договора стоимость транспортного средства составляет 1 500 000 руб., данную сумму покупатель оплачивает на счет продавца в день заключения договора.

Ответчиком не представлены в материалах дела доказательства исполнения покупателем по договору купли-продажи от 17.01.2023 своей обязанности по оплате приобретенного транспортного средства автомобиль специализированным прочее (БКМ-317-01)48101В(48101-000010-0), государственный регистрационный знак: ТС Н325ТТ 22 и поступление в собственность должника денежных средств в размере 1 500 000 руб., как об этом указано в названном договоре.

Из представленного ответчиком в материалы дела определения Арбитражного суда Алтайского края от 21.06.2023 по делу № А03-3739/2022, а также из ответа на судебный запрос ГУМВД РФ по Алтайскому краю от 08.11.2023 № 35/14009 следует, что должником 05.05.2019, то есть уже после возникновения просроченной задолженности перед истцом 29.03.2019, по договору купли-продажи за 100 000 руб. продан автомобиль Лада Гранта, идентификационный номер транспортного средства XTA210060C0017428, год выпуска ТС - 2012, государственный регистрационный знак С918ТА22. Покупателем является гражданин Горст К.Н. Платежные документы, подтверждающие оплату указанной суммы за проданный автомобиль, в дело не представлены.

Представленными в материалы дела банковскими выписками с расчетных счетов ООО «АЭСС» подтверждается довод истца о совершении ответчиком действий, повлекших невозможность погашения требований кредиторов, а именно - расходование денежных средств должника на цели, не связанные с его деятельностью.

В приложении к пояснениям истца от 03.04.2023 также приобщались к материалам дела таблицы № 1 - 4 с выборкой финансовых операций должника, связанных с таким расходованием денежных средств.

В соответствии с указанной выборкой, сумма израсходованных таким образом денежных средств составляет 1 654 751 руб. 22 коп., при этом сумма основной задолженности (без учета неустойки) должника перед истцом составляет 786 884,06 руб.

Согласно произведенной истцом выборке финансовых операций должника, в ней отражены наличные денежные суммы, снятые с расчетного счета должника через банкомат, расходование которых на деятельность должника не подтверждено ответчиком, суммы комиссии за выдачу таких наличных денежных средств, приобретение продуктов питания в супермаркетах «Пятерочка», товаров в магазинах LETOILE BARNAUL, TABAK END KO Barnaul и др., а также денежные средства, израсходованные на приобретение цифрового продукта с указанием в назначении платежа «Покупка APPLE.COM /BILL ITUNES.COMIE» и ITUNES. COM/BILL ITUNES.COM IRL.

По поводу приобретение названного выше цифрового продукта необходимо отметить, что в открытых источниках указаны следующие сведения: «При покупке приложений, музыки, фильмов или другого контента у компании Apple в выписке по счету отображается Apple.com/bill. Этот же идентификатор отображается при возобновлении подписок, а также при обретении приложений или контента у компании Apple участником группы семейного доступа» (источник - https://support. apple. com/ru-ru/HT201382); владельцам Айфонов предоставляется несколько сервисов, в которых можно покупать контент для смартфона ... сервис itunes com bill Компания разработала Айтюнс, в котором пользователи могут покупать для себя музыку, видеозаписи и другое» (источник: https://telefongid.ru/os-android/chto-takoe-itunes-com-bill-i-pochemu-na-eto-snimayutsya-dengi. html).

Представленные ответчиком пояснения не опровергают доводы истца об использовании контролирующим должника лицом денежных средств ООО «АЭСС» в целях, не связанных с его деятельностью, основанные на выписках банков, обобщенных в таблицах, представленных в материалы дела вместе с пояснениями истца от 03.04.2023.

В соответствии с данными бухгалтерского учета должника, представленного в материала дела налоговым органом, в 2019 году должник обладал имуществом, достаточным для погашения задолженности перед истцами.

Между тем, исходя из данных бухгалтерского учета должника и фактов наличия просроченной кредиторской задолженности, а также материалов дела № А03-9449/2021, у должника имелись основания для возникновения обязанности по подаче заявления о банкротстве, предусмотренные п.1 ст. 9 Закона РФ « О несостоятельности (банкротстве)».

При наличии задолженности перед кредиторами в размере 7 776 984,05 руб., включенной в реестр требований кредиторов, имущество и денежные средства, достаточные для погашения задолженности отсутствовали, о чем свидетельствуют и данные бухгалтерской отчетности должника, имеющейся в материалах дела.

В соответствии с представленными налоговым органом в материалы дела уточненными бухгалтерскими балансами должника за 2019 – 2021 гг., динамика изменения статей баланса является отрицательной.

Так, сумма основных средств на отчетную дату 2019г. составляет 2 212 000 руб., на отчетную дату 2020г. - 663 000 руб., на отчетную дату 2021г.- 660 000 руб.


Довод ответчика о том, что поведение истца при заключении договоров с должником нельзя считать заботливым и осмотрительным, является необоснованным и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. При заключении договоров с должником истец не выходил за рамки разумного предпринимательского риска, после заключения сделок своими действиями не способствовал увеличению своих убытков. Ответчик не представил доказательства того, что истец мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер.

Исходя из изложенного, заявленные истцом и присоединившимся к требованию истца лицом требования по делу признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прайс Лидер» в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой» 325 623 руб. 03 коп. долга и 240 518 руб. 97 коп. пени по договору купли-продажи № 11- 10-1/2019 от 29.10.2019, с продолжением начисления неустойки по день фактической уплаты долга из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки с 29.11.2021, 212 417 руб. 50 коп. долга и 355 586 руб. 89 коп. пени по договору купли-продажи №57-06/12-19 от 05.12.2019, с продолжением начисления неустойки по день фактической уплаты долга из расчета 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки с 29.11.2021, 10 154 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 248 843 руб. 50 коп. долга и 5 764 934 руб. 86 коп. пени по договору купли-продажи №10-20/02-19 от 25.03.2019 с продолжением начисления неустойки по день фактической уплаты задолженности из расчета 3% от суммы задолженности за каждый день просрочки с 29.11.2021, а также взыскать 12 406 руб. руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» 205 819 руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Алтайэлектросетьстрой».

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 36 842 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья А.С. Гуляев